公司荣誉与市场认可 - 旗下Atosa USA荣获国际DQ 2025年度最佳设备供应商奖 表彰其对DQ系统提供的卓越设备与全方位资源支持 [1] - 奖项于9月18日由IDQ首席供应链与开发总监亲自颁发 [1] 财务表现分析 - 2025H1实现收入14.26亿元 同比增长4.35% 归母净利润3.47亿元 同比持平 [2] - 商用餐饮制冷设备营收10.88亿元 同比增长7.38% 毛利率44.39% 同比下降4.27个百分点 [2] - 西厨设备营收2.47亿元 同比增长15.16% 毛利率40.09% 同比下降4.28个百分点 [2] - 自助餐设备营收0.52亿元 同比下降27.84% 毛利率36.10% 同比上升1.96个百分点 [2] - 维修配件营收0.23亿元 同比增长16.14% 毛利率46.34% 同比下降21.87个百分点 [2] - 厨房工程设备营收0.04亿元 同比增长14.46% 毛利率10.24% 同比下降10.54个百分点 [2] 盈利能力与成本结构 - 2025H1整体毛利率43.1% 同比下降3.4个百分点 [3] - 销售费用率14.9% 同比上升1.8个百分点 管理费用率5.9% 同比持平 [3] - 研发费用率3.4% 同比上升1.5个百分点 财务费用率-4.3% 同比下降1.2个百分点 [3] - 三季度通过提价全额传导19%关税成本 关税影响环比减弱 [1] 产能布局与战略发展 - 泰国生产基地地块二（一期）完成主体建设 进入产能爬坡阶段 [2] - 西厨产品设备实现转产 初步达成产能预期 预留地块满足海外市场增长需求 [2] - 公司将设备智能化作为重点发展方向 深度融入自动化与智能化技术 [3] - 持续吸纳高端技术人才 重点布局智能化和自动化创新研发 [3] 行业环境与需求前景 - 餐饮设备和西厨设备属于地产后周期需求 美联储降息落地有望刺激终端需求 [1] - 公司产品主要从泰国生产基地发往美国市场 [1] 业绩展望 - 综合预计2025-2027年归母净利润分别为6.10亿元/6.98亿元/7.85亿元 [4]

公司基本信息 - 互利恒（海南）餐饮设备有限公司于近日成立 法定代表人为谭春梅 注册资本为100万人民币 [1] 经营范围 - 公司经营范围涵盖制冷及空调设备制造与销售 机械电气设备销售 互联网销售（除销售需要许可的商品） 电子元器件批发 电气设备销售 特种设备销售 金属制品销售 [1] - 业务包括厨具卫具及日用杂品批发 机械设备销售 专用设备制造（不含许可类专业设备制造） 通用设备制造（不含特种设备制造） 家用电器制造与销售 [1] - 涉及食品用塑料包装容器工具制品销售 商业、饮食、服务专用设备制造 日用玻璃制品制造 餐饮器具集中消毒服务 电热食品加工设备销售 包装专用设备销售 通讯设备销售 云计算设备销售 [1]

核心利润分配方案 - 每股派发现金红利0.35元（含税）[1] - 不进行资本公积转增股本和送红股[1] - 总派发现金股利214,794,756.75元人民币[1] 财务数据基础 - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润346,648,705.39元[1] - 母公司期末未分配利润494,116,161.12元[1] - 现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为61.96%[2] 分配实施机制 - 以权益分派股权登记日登记的总股本为基数[1] - 若总股本变动则维持每股分配比例不变并调整分配总额[1][2] - 具体调整情况将另行公告[2] 授权与决策程序 - 2024年年度股东大会授权董事会在满足条件下审议利润分配方案[1][2] - 授权派发现金红利上限为每股0.50元（含税）[2] - 董事会和监事会全票通过本次分配预案[2][3] 分配政策依据 - 符合上海证券交易所现金分红监管指引及公司章程规定[1] - 基于公司盈利情况和发展规划制定[3] - 旨在保障股东稳定回报并支持公司可持续发展[3]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十三次会议于2025年8月22日在杭州市临平区公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过电子邮件和短信方式送达 应出席董事7人实际出席7人（其中4人以通讯方式出席） [1] - 会议由董事长周俊杰主持 监事和高管列席 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制符合公司法及公司章程规定 [2] - 报告真实准确反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 表决结果7票同意0票反对0票弃权 报告内容详见上海证券交易所网站 [2] 利润分配方案 - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润为346,648,705.39元 母公司期末未分配利润达494,116,161.12元（未经审计数据） [2] - 利润分配方案为每股派发现金红利0.35元（含税） 总计派发现金股利214,794,756.75元 [2] - 不进行送红股和资本公积金转增股本 方案经董事会审议通过后生效 无需提交股东大会 [2][3] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 监事会议事规则等制度相应废止 [3][4] - 在董事会中设立一名职工董事 由职工代表大会选举产生 [3][4] - 公司章程相关条款进行修订 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3][4] 管理制度修订 - 董事会逐项审议通过制定、修订及废止部分管理制度的议案 表决结果均为7票同意0票反对0票弃权 [4] - 其中第1-4项、10-11项、13-17项、26-27项子议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [4] - 具体管理制度内容详见上海证券交易所网站披露文件 [4] 临时股东大会安排 - 决定于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会 [5][6] - 股东大会召开依据公司法、上市公司股东大会规则及公司章程规定 [5][6] - 具体会议通知内容详见上海证券交易所网站披露文件 [6]

监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月22日在杭州市临平区公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过电子邮件和短信方式送达 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席张艳杰主持 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规和公司章程规定 [1] - 报告内容和格式符合证监会和上交所要求 信息披露真实准确完整 [1] - 表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 [1] 半年度利润分配预案 - 利润分配预案已获2024年年度股东大会授权 满足派发条件和派发上限 [2] - 本次董事会审议通过后生效 无需提交股东大会审议 [2] - 表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 监事职权由董事会审计委员会行使 [2] - 根据新公司法配套制度规则和上市公司章程指引(2025年修订)要求进行调整 [2] - 公司《监事会议事规则》相应废止 同时修订《公司章程》及相关制度 [2] 监事职务安排 - 现任监事自股东大会审议通过之日起解除职务 [3] - 在此之前第五届监事会将继续履行监督职能 [3] - 公司对监事会及全体监事任职期间的贡献表示感谢 [3] 后续审议安排 - 取消监事会议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] - 相关公告文件在上海证券交易所网站同步披露 [2][3]

公司基本信息 - 南昌焰厨餐饮设备有限公司于近日成立 [1] - 法定代表人为杨佳杰 [1] - 注册资本为100万人民币 [1] 经营范围 - 许可项目包括消毒器械销售和特种设备安装改造修理 [1] - 一般项目涵盖商业、饮食、服务专用设备制造与销售 [1] - 业务涉及电热食品加工设备销售、厨具卫具及日用杂品批发 [1] - 包括日用家电零售、制冷空调设备销售、环境保护专用设备销售 [1] - 涵盖洗涤机械销售、风机风扇销售、特种设备销售 [1] - 包括金属材料销售、金属工具销售、家用电器销售 [1] - 涉及通用设备修理、机械设备销售、普通机械设备安装服务 [1] - 包括农副食品加工专用设备销售、减振降噪设备销售 [1] - 涵盖金属制品销售、办公设备销售、体育用品及器材零售 [1] - 包括电气设备销售、安防设备销售、家用视听设备销售 [1] - 提供专业保洁清洗消毒服务、货物进出口、工程管理服务 [1] - 包括信息系统集成服务、装卸搬运、专业设计服务 [1] - 涵盖平面设计、国内贸易代理等经营活动 [1]

公司股权激励计划调整及授予情况 - 公司2024年限制性股票激励计划预留部分授予25名激励对象共计395,850股，授予价格为10元/股，其中生产副总李健获授65,250股占比16.48% [14][15] - 激励计划预留部分剩余329,150股限制性股票作废失效，本次授予后公司总股本将增加至615,762,075股 [14][7] - 授予对象均为中层管理人员及核心业务人员，不含独立董事、监事及大股东关联方，单人获授数量均未超公司股本总额1% [14][15] 权益分配及股票数量调整 - 公司2023年度利润分配方案为每股派现0.50元并转增0.45股，总派现金额2.12亿元，转增股本1.91亿股 [7][8] - 因权益分派实施，首次授予部分限制性股票回购价格由15元/股调整为10元/股，计算公式为(15.00-0.50)/(1+0.45) [8][10] - 预留授予部分限制性股票数量由50万股调整为72.5万股，调整公式为500,000*(1+0.45) [11] 回购注销安排 - 因4名激励对象离职及业绩考核未达标，将回购注销合计245.862万股限制性股票，其中离职人员对应6万股调整为8.7万股 [8][10] - 业绩考核未达标涉及147名激励对象，对应回购数量由163.56万股调整为237.162万股 [10] - 首次授予部分剩余限制性股票数量由245.34万股调整为355.743万股 [10] 法律程序履行情况 - 公司已召开股东大会审议通过激励计划草案及考核管理办法，并授权董事会办理相关事宜 [4][5][6] - 董事会及监事会分别审议通过调整回购价格、数量及预留授予等议案，关联董事回避表决 [11][12] - 天健会计师事务所出具无保留意见审计报告，确认公司不存在不得实施股权激励的情形 [4][13]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月19日在杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的方式 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达78.9117%，符合法定要求 [1] - 会议由董事长周俊杰主持，董事、监事及董事会秘书均出席（除周斐健、肖长亮因公务缺席） [1] 议案表决结果 - **利润分配及分红议案**：以99.9971%同意率通过（A股同意票335,099,708股） [1] - **审计机构聘任议案**：以99.9555%同意率通过（A股同意票334,960,308股） [2] - **金融机构贷款及担保议案**：以99.4659%同意率通过（A股同意票333,319,496股） [2] - **衍生品交易业务议案**：以99.9612%同意率通过（A股同意票304,301,105股） [2][3] - **高管薪酬议案**：独立董事周俊杰薪酬方案以99.9635%同意率通过（A股同意票334,987,008股） [3] 关联交易与回避表决 - 关联股东周俊杰、吕威、蒋小林、朱智毅在审议相关薪酬议案时回避表决 [5] - 5%以下股东对利润分配议案无反对票，对审计机构议案反对票900股 [4] 法律程序合规性 - 股东大会程序经律师竺艳、鲍抒见证，确认符合《公司法》及公司章程规定 [5] - 会议决议文件由董事签字并加盖董事会印章存档 [7]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，通知于2025年4月29日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月19日14:30在杭州临平区公司会议室召开 [2] - 网络投票通过上证所交易系统及互联网平台进行，时间分别为2025年5月19日9:15-15:00（交易系统分时段）和9:15-15:00（互联网平台） [3] 出席会议人员及股权结构 - 现场会议出席股东及代理人共6人，代表股份328,126,323股（占总股本77.2674%） [4] - 结合网络投票，总参与股东75名，代表股份335,109,208股（占总股本78.9117%，已扣除回避表决股份） [4] - 网络投票股东资格由上证所信息公司验证 [4] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，同意比例最低为99.4633%（涉及关联交易回避表决），最高达99.9983% [5][6][7][8][10][11] - 关键议案如《年度薪酬确认议案》获99.9635%同意（反对112,600股，弃权9,600股） [10] - 关联交易议案中，股东周俊杰等回避表决，相关议案同意比例99.8843%-99.9943% [7][8] 法律程序有效性结论 - 会议召集程序、出席资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及公司章程规定 [13] - 表决结果合法有效，中小投资者表决情况单独统计并公告 [13]

公司经营与财务表现 - 2024年归属于母公司股东的净利润为54,100.75万元，同比增长5.89% [7][23] - 总资产达422,573.62万元，同比增长10.10%，其中固定资产增长25.97%至97,283.18万元 [24] - 营业收入275,250.99万元，同比增长3.77%，销售费用和管理费用分别增长12.38%和12.43% [25] - 经营活动现金净流量63,590.42万元，同比下降23.25%，主要因投资活动现金流出大幅增加406.45% [25] 全球化战略实施 - 完成20个自建仓和18个代理仓铺设，英国仓库已投入使用，法国仓库建设中 [8] - 泰国生产基地地块二（一期）完成主体工程建设并进入产能爬坡阶段 [8] - 美国ATOSA品牌获NRA"2024年度厨房创新奖"等多项权威奖项 [9] - 海外子公司覆盖英国、法国、德国、意大利、澳大利亚、墨西哥等多国市场 [37][42][43] 产品与技术发展 - 实施"产品系列化"和"设备智能化"战略，持续扩展产品种类并融入环保理念 [9] - 研发费用6,288.01万元，同比下降4.12%，占营业收入比例约2.28% [25] - 通过自主研发将智能制造技术和自动化替代方案融入产品开发 [9] 公司治理与股东会议 - 2024年年度股东大会审议13项议案，包括年度报告、利润分配、审计机构聘任等 [4][6] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，表决权需达到出席会议股东所持表决权的半数或三分之二以上 [3][5] - 股东发言需提前登记，每次发言不超过5分钟，董事监事回答问题时同样限时5分钟 [2] 利润分配与资本运作 - 拟每股派发现金红利0.50元（含税），合计约2.12亿元，并每股转增0.45股 [26] - 2024年现金分红总额4.25亿元（含中期分红），占净利润比例78.50% [26] - 拟为下属公司提供不超过10亿元担保额度，并向金融机构申请不超过30亿元综合授信 [35][36] 审计与内控 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，2024年度审计费用110万元 [29][33] - 天健会计师事务所近三年受到行政处罚4次、监督管理措施13次 [32] - 监事会确认公司财务报告真实反映财务状况，内控制度有效运行 [17][18]