董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十三次会议于2025年8月22日在杭州市临平区公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过电子邮件和短信方式送达 应出席董事7人实际出席7人（其中4人以通讯方式出席） [1] - 会议由董事长周俊杰主持 监事和高管列席 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制符合公司法及公司章程规定 [2] - 报告真实准确反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 表决结果7票同意0票反对0票弃权 报告内容详见上海证券交易所网站 [2] 利润分配方案 - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润为346,648,705.39元 母公司期末未分配利润达494,116,161.12元（未经审计数据） [2] - 利润分配方案为每股派发现金红利0.35元（含税） 总计派发现金股利214,794,756.75元 [2] - 不进行送红股和资本公积金转增股本 方案经董事会审议通过后生效 无需提交股东大会 [2][3] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 监事会议事规则等制度相应废止 [3][4] - 在董事会中设立一名职工董事 由职工代表大会选举产生 [3][4] - 公司章程相关条款进行修订 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3][4] 管理制度修订 - 董事会逐项审议通过制定、修订及废止部分管理制度的议案 表决结果均为7票同意0票反对0票弃权 [4] - 其中第1-4项、10-11项、13-17项、26-27项子议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [4] - 具体管理制度内容详见上海证券交易所网站披露文件 [4] 临时股东大会安排 - 决定于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会 [5][6] - 股东大会召开依据公司法、上市公司股东大会规则及公司章程规定 [5][6] - 具体会议通知内容详见上海证券交易所网站披露文件 [6]