按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：603276 公司简称：恒兴新材 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏恒兴新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》 ...

产品产量与销量 - 2024年有机酮类产量14,500.53吨、销量9,934.97吨[3] - 2024年有机酯类产量31,871.20吨、销量32,096.84吨[3] - 2024年有机酸类产量31,561.64吨、销量15,349.84吨[3] 产品销售金额与均价 - 2024年有机酮类销售金额18,461.52万元，平均售价1.86万元/吨，较2023年降12.07%[3][5] - 2024年有机酯类销售金额31,151.36万元，平均售价0.97万元/吨，较2023年降6.92%[3][5] - 2024年有机酸类销售金额14,480.70万元，平均售价0.94万元/吨，较2023年增0.53%[3][5] 原料采购均价 - 2024年丙酸采购均价0.54万元/吨，较2023年增6.80%[7] - 2024年正丁醛采购均价0.65万元/吨，较2023年降3.46%[7] - 2024年异丁醛采购均价0.74万元/吨，较2023年增10.03%[7] - 2024年混合戊醛采购均价1.12万元/吨，较2023年增17.20%[7]

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有 关规定，江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责原则，积极履行了审计监督职责，在审核公司财务信息及其披 露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构 工作等方面均发表相关意见或建议。现对审计委员会 2024 年度履职情况汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，董事会审计委员会由独立董事陆宝莲（主任委员）、 独立董事陈秉辉、董事夏志强三名成员组成。其中，陆宝莲为会计专业人士，符 合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 （二）指导内部审计工作 报告期内，公司董事会审计委员会认真听取了公司内部审计工作总结及计划， 在认可该计划可行性的同时，积极督促审计部门严格按照内部审计计划执行，并 提出指导性意见，持续增强审计监督的有效性，提升了公司内部审计的监督检查 能力。审计委员会未发现公 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-025 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 4 月 26 日，江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易 的议案》，关联董事已回避表决。鉴于预计公司 2025 年度日常关联交易的金额 在董事会权限范围内，该议案无需提交股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 26 日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于预计 公司 2025 年度日常关联交易的议案》。监事会认为，公司 2025 年度预计日常关 联交易为公司生产经营过程中的正常经营往来，交易价格以市场公允价格为基础 制定，遵循公平自愿的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的 情形。 （二）前 ...

财报发布 - 公司于2025年4月29日发布《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》[3] 业绩说明会 - 2025年5月13日13:00 - 14:00举行，以网络互动方式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5] - 投资者可于2025年5月6日至12日16:00前提问，13日参与说明会[5][6] - 参加人员有董事长张千、总经理王恒秀等[6] - 联系人是董事会秘书吴叶，电话0510 - 87865006，邮箱JSHX001@zhgchem.com[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

产品产销情况 - 2025年1 - 3月有机酮类产量4044.11吨、销量3142.53吨、销售金额6018.69万元[2] - 2025年1 - 3月有机酯类产量6724.25吨、销量6468.89吨、销售金额6816.17万元[2] - 2025年1 - 3月有机酸类产量10748.17吨、销量3257.96吨、销售金额2814.86万元[2] 产品价格情况 - 2025年1 - 3月有机酮类平均售价（不含税）1.92万元/吨，较2024年同期增长3.83%[4] - 2025年1 - 3月有机酯类平均售价（不含税）1.05万元/吨，较2024年同期增长6.82%[4] - 2025年1 - 3月有机酸类平均售价（不含税）0.86万元/吨，较2024年同期下降13.93%[4] 原料采购价格情况 - 2025年1 - 3月丙酸采购均价（不含税）0.64万元/吨，较2024年同期增长32.42%[6] - 2025年1 - 3月正丁醛采购均价（不含税）0.57万元/吨，较2024年同期下降19.05%[6] - 2025年1 - 3月异丁醛采购均价（不含税）0.67万元/吨，较2024年同期下降13.64%[6] - 2025年1 - 3月醋酸采购均价（不含税）0.24万元/吨，较2024年同期下降7.90%[6]

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-026 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向金乡城建投 资运营集团有限公司提供 1,245.07 万元的财务资助，用于其购买公司子公司规划 内生产建设项目建设用地的占补平衡指标及支付相关费用等，借款期限为自借款 实际发生之日起 24 个月，在借款期限内为无息借款。 本次对外提供财务资助事项已经公司第二届董事会第二十次会议、第二 届监事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本次对外提供财务资助事项是公司正常生产经营的 需要，被资助对象具备良好的资信状况及履约能力，不会对公司未来的财务状况 和经营成果产生重大不利影响。本次对外提供财务资助事项风险可控。 一、财务资助事项概述 （一）本次财务资助的基本情况 为保障公司全资子公司山东衡兴新材料科技有限公司（以下简称"山东衡兴"） 规划内生产建设项目的顺利开 ...

特此公告。 | 序号 | 银行 | 拟申请授信额度（万元） | 申请主体 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行无锡分行 | 5,000.00 | 公司 | | 2 | 招商银行无锡分行 | 5,000.00 | 子公司山东衡兴新材 料科技有限公司 | | 3 | 中信银行无锡分行 | 5,000.00 | 公司 | | 4 | 宁波银行宜兴支行 | 8,000.00 | 公司 | | 5 | 中国银行宜兴分行 | 10,000.00 | 公司 | | 6 | 中国农业银行宜兴分行 | 6,750.00 | 公司 | | | 合计 | 39,750.00 | | 授信业务包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现 等业务。具体授信业务品种、额度、业务期限和利率，最终以银行实际审批的授 信额度为准，具体融资金额将视公司实际资金需求确定，以银行与公司实际发生 的融资金额为准。公司与上述银行之间不存在关联关系。 1 上述授信事项的有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，授信额度在有效 期内可循环使用。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度 内及 ...

现金管理 - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金进行现金管理[4] - 现金管理使用期限12个月，资金可滚动使用[5] - 2025年4月26日会议审议通过现金管理议案[9] 投资管理 - 投资产品总体风险可控，公司加强内控管理[10][11] - 授权管理层行使投资决策权并签署文件[12]