资金运作 - 2025年10月29日公司用10000万元闲置募集资金买宁波银行宜兴支行七天通知存款，已收回本金5000万元，收益4.96万元[3] - 公司拟用5000万元闲置募集资金买宁波银行宜兴支行结构性存款，期限2025/12/12 - 2026/3/12，预计年化收益率1.00% - 1.70%[4][7] 资金额度 - 2024年8月26日公司同意用不超52000万元闲置募集资金现金管理，2025年8月26日同意用不超49000万元[15] 收益情况 - 最近12个月现金管理实际投入145300万元，收回本金101400万元，收益703.85万元，未收回本金43900万元[19] - 最近12个月委托现金管理累计收益占最近一年净利润20.19%[19] 投资占比 - 最近12个月内单日最高投入48900万元，占最近一年净资产28.13%[19] 资金使用 - 现金管理总投资额度49000万元，已使用43900万元，未使用5100万元[19] 产品类型 - 公司现金管理产品含七天通知存款、结构性存款、大额存单[17][19] 管理机制 - 公司按决策、执行、监督分离原则建立理财审批和执行程序，筛选信誉好发行主体产品[10] - 公司财务部跟踪理财情况，独董等可监督检查，必要时聘请专业机构审计[12]

公司公告核心信息 - 江苏恒兴新材料科技股份有限公司全资子公司已完成工商变更，公司名称由“连云港中港精细化工有限公司”变更为“江苏辰兴新材料科技有限公司” [1] - 子公司法定代表人变更为邵业伟，注册资本保持6,000万元整，成立日期及住所未变 [1] - 变更系基于经营发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，亦不会对公司未来经营发展产生不利影响 [1] 子公司经营信息变更详情 - 经营范围变更为两大类：许可项目包括危险化学品（具体列出27种产品）生产及化工产品（非危险化学品）生产 [1] - 一般项目包括货物进出口、技术进出口、进出口代理、化工产品销售（不含许可类）、合成材料制造（不含危险化学品）、新材料技术研发与推广服务 [1] - 相关工商变更登记手续已办理完毕，并已取得换发后的《营业执照》 [1]

公司公告核心内容 - 恒兴新材全资子公司连云港中港精细化工有限公司已完成工商信息变更 [2] - 变更内容包括公司名称、法定代表人及经营范围 [2] - 相关工商变更登记手续已办理完毕并取得换发后的《营业执照》 [2]

子公司变更信息 - 全资子公司变更为江苏辰兴新材料科技有限公司[2] - 法定代表人变为邵业伟，注册资本6000万元[2] - 经营范围含危化品和化工产品生产及进出口[2][3] 变更影响 - 基于经营发展需要，不影响主营业务[3] - 不会对未来经营发展产生不利影响[3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月5日以现场结合通讯方式召开了第二届第二十九次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入中，化学原料和化学制品制造业占比98.09%，其他业务占比1.91% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为36亿元 [1]

薪酬与考核委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] 会议召开规则 - 召开前3日通知全体委员，经同意可随时召开[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[16] 表决与决议 - 每委员一票表决权[19] - 决议须经无关联关系委员过半数通过[19] - 经全体委员过半数通过[24] 其他 - 决议生效2日内通报董事会[20] - 决议和会议记录保存十年[21] - 细则由董事会制定解释，依批准生效[23][24]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] 提名与选举 - 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，由董事会选举产生[4] 会议通知与召开 - 会议召开前3日通知全体委员，经全体委员同意可随时召开[13] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[15] 表决权与委托 - 每一名委员有一票表决权[20] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，每一名委员最多接受一名委员委托[15] 回避与决议 - 有利害关系的委员须回避，过半数无关联关系委员出席即可举行会议，决议须经无关联关系的委员过半数通过[20] - 会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过[20] 决议通报与保存 - 委员或公司董事会秘书应在会议决议生效之日起2日内，将会议决议有关情况向公司董事会通报[21] - 公司档案保存期为十年[22] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年[22] 责任与细则 - 决议违法致公司损失，参与决议委员负连带赔偿责任，表明异议并记载会议记录可免责[22] - 工作细则由公司董事会负责制定并解释[24] - 工作细则未尽事宜按国家法律等执行，抵触时及时修订[24] - 工作细则自董事会审议通过之日起施行，修订时亦同[25] 公司信息 - 公司为江苏恒兴新材料科技股份有限公司[26] - 时间为2025年12月[26]

印章范围 - 制度适用于公司及下属印章管理，全资/控股子公司参照执行[2] - 印章包括公章、法定代表人章等有法律效力的印章[4] 管理职责 - 总经理办公室负责印章管理、制发登记[7] - 印章刻制由总经理办公室及其下属统一办理[9] 使用保管 - 已废止印章保管至少三年后销毁[11] - 保管遵循“审用分离、分散保管”原则[13] - 使用实行事前审批，严禁带出及盖空白文件[17][19] 监督检查 - 总经理或董事长不定期检查印章使用情况[21] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[25]

人员变动管理 - 董事、高管辞职报告收到之日辞任生效，董事会2个交易日内披露[5] - 董事辞任，公司60日内完成补选确保董事会合规[6] - 独立董事特定情况，董事会30日内提议解除职务[9] 离职交接与保密 - 董事、高管离职3个工作日内完成文件移交[11] - 离职后对商业秘密保密，其他义务至少3年不解除[15] 追责与信息申报 - 离职人员对追责有异议，15日内向审计委申请复核[18] - 离任后2个交易日内委托申报个人信息[19] 股份转让限制 - 离职后6个月内不得转让所持股份[20] - 任期届满前离职，特定时间每年减持不超25%[20] - 持股不超1000股可一次全转，不受比例限制[20]

信息披露规范 - 董事和高管需保证报告和披露信息真实、准确、完整[2] - 董事和高管应签署证券发行文件和定期报告书面确认意见[4] - 董事和高管应报送公司关联人名单及关联关系说明[5] 股份及报告要求 - 控股股东等持有或控制公司5%以上股份出现质押等情况需报告[2] - 高级管理人员应向董事会报告经营或财务重大事件[4] - 出现影响股价情形时责任人应及时履行内部报告程序[6] 管理职责 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人[3] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[5] - 董事会审计委员会监督董事和高管信息披露行为[4] 规范制定与生效 - 本规范由公司董事会制定并解释，自审议通过之日起生效[7][8]