公司治理结构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1][2] - 拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，《股东大会议事规则》更名[4] 股份与发行 - 2023年7月经中国证监会同意注册，首次公开发行股票4000万股，9月在上海证券交易所上市[5] - 公司设立时发行股份总数为12000万股，已发行股份总数为20764.9497万股，均为普通股，每股面值1元[7] 法定代表人 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新法定代表人[6] 股份交易与限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[8] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[9] 股东权益与决策 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%等事项[15] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需经股东会审议[16] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 董事人数不足规定或章程所定人数的2/3等情况，公司需在2个月内召开临时股东大会[18] 利润分配 - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[56] 内部审计 - 新增内部审计制度，明确领导体制、职责权限等内容，经董事会批准后实施并对外披露[61] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[63] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[65] 制度修订与制定 - 修订《投资者关系管理制度》等23项制度，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等3项制度[70][71]

股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转让[6] - 上市交易之日起1年内、离职后半年内所持股份不得转让[5] 减持规定 - 计划转让应提前15个交易日报告并披露减持计划[8] - 实施完毕或未实施完毕应2个交易日内报告并公告[9] 其他规定 - 新增股份转让按规定计算[12] - 因权益分派可同比例增加转让数量[12] - 离婚分割股份减持按规定执行[12] - 相关时点或期间内2个交易日内申报个人信息[12] - 股份变动2个交易日内报告并披露[13] - 违规买卖股票由证监会处罚[17] - 规则与法规抵触按规定执行并修订[17] - 规则由董事会负责解释修订，自审议通过日生效[17] 公司信息 - 公司为江苏恒兴新材料科技股份有限公司[18] - 时间为2025年10月[18]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会10月27日9点30分在宜兴市青墩路1号召开[4] - 网络投票起止时间为2025年10月27日，交易系统投票平台投票时间9:15 - 15:00[5][6] 议案相关 - 本次股东大会审议取消监事会等多项议案，已在2025年10月11日披露[8][9] 股东登记 - 股权登记日为2025年10月20日，登记需在10月23日前完成[14][18] 其他 - 会议联系人是吴叶，电话0510 - 87865006，邮箱JSHX001@zhgchem.com[19][20]

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-076 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十次会议于 2025 年 10 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 30 日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席姚云松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规、规范性文件和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议 案》 监事会认为，公司本次取消监事会 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年10月10日召开，7位董事全部参加表决[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》7票同意待提交临时股东大会审议[6][7] - 《关于修订<投资者关系管理制度>等多项议案》均获7票同意通过[9][10][11][12][13][14][15][21][33]

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审 计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《江 苏恒兴新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使 《公司法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事且为会计 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，依照董事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会 负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是 指董事会聘任的经理（总经理）、副经理（副总经理）、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与 ...

提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] 提名与任期 - 提名委员会委员由董事长等提名[4] - 委员任期与同届董事会董事一致，届满连选可连任[4] 会议规则 - 会议提前3日通知，全体同意可随时召开[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 表决方式为举手表决或投票表决[13] - 决议须经全体委员过半数通过[19] 决议与记录 - 决议2日内通报董事会[20] - 决议书面文件保存10年[20] - 会议记录保存10年[22] 工作细则 - 由董事会制定并解释[24] - 自董事会审议通过之日起施行[25] 公司信息 - 公司为江苏恒兴新材料科技股份有限公司[26] - 时间为2025年10月[26]

战略委员会组成 - 战略委员会成员由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 会议提前3日通知，经同意可随时召开[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[13] 决议相关 - 决议须经全体委员过半数通过[20] - 2日内通报董事会[17] - 书面文件和记录保存十年[18][25] 细则规定 - 由董事会制定并解释[20] - 自批准之日起生效，修订亦同[21]

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 章程 二○二五年十月 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东会 10 | | 第一节 | | 股东的一般规定 10 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 15 | | 第四节 | | 股东会的召集 18 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 20 | | 第六节 | | 股东会的召开 22 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 25 | | 第五章 | | 董事和董事会 31 | | 第一节 | | 董事的一般规定 31 | | 第二节 | | 董事会 35 | | 第三节 | | 独立董事 41 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 44 | | 第六章 | | 高级管理人员 46 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...