江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议 的顺利进行，江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"），根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及 《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知： 一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。 二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，请出席会议的股东或股东代理 人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有 效身份证、股东授权委托书。 2026 年 1 月 6 日 1 目 录 | 年第一次临时股东会会议须知…………………...…………………………3 2026 | | --- | | 2026 年第一次临时股东会会议议程..……………………….… ...

理财投资情况 - 2025年6月12日买5000万元中行结构性存款，收回本金获46.07万元收益[3] - 2025年6月20日买3000万元宁波银行结构性存款，收回本金获27.37万元收益[3] - 本次委托理财用7000万元闲置募集资金投银行理财产品[4] - 宁波银行七天通知存款投3000万元，预计年化收益率0.85%[8] - 中国银行七天通知存款投4000万元，预计年化收益率0.65%[8] 现金管理额度 - 2024年8月26日同意最高52000万元闲置募集资金用于现金管理[14] - 2025年8月26日同意最高49000万元闲置募集资金用于现金管理[14] 近12个月情况 - 七天通知存款实际投入1300万元，收回本金获9.51万元收益[16] - 多种结构性存款多笔已收回本金和收益[16] - 有70000万元结构性存款本金尚未收回[16] - 单日最高投入金额48900，占最近一年净资产比例28.13%[17] - 委托现金管理累计收益占最近一年净利润比例22.30%[17] 现金管理产品数据 - 实际投入金额合计150300[17] - 实际收回本金合计109400[17] - 实际收益合计777.29[17] - 尚未收回本金合计40900[17] 投资额度情况 - 总投资额度为49000[17] - 已使用投资额度为40900[17] - 尚未使用投资额度为8100[17]

会议基本信息 - 公司于2025年12月22日在宜兴市青墩路1号召开了2025年第四次临时股东会 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 会议由董事会召集、董事长张千主持 会议召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 会议出席情况 - 公司在任的7名董事全部列席了本次会议 [3] - 董事会秘书吴叶女士出席了会议 其他高级管理人员也列席了会议 [4] - 本次会议没有否决议案 [2] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 [5] - 该议案包含两项子议案：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》与《会计师事务所选聘制度》 两项子议案均获通过 [5] - 上述议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过 具体内容已于2025年12月6日披露 [6] 律师见证意见 - 本次股东会由国浩律师（上海）事务所的苗晨、苏成子律师见证 [7] - 律师认为 本次会议的召集、召开程序 出席人员资格 召集人资格以及表决程序和结果均合法有效 会议形成的决议合法有效 [7]

薪酬制度适用对象 - 适用董事会成员和高级管理人员[3] 薪酬方案制定与考核 - 董事会下设薪酬与考核委员会负责相关工作[7] 薪酬构成与发放 - 独立董事领固定津贴，不参与挂钩考核，按年度发放[10][13] - 非独立董事和高管薪酬含基本、绩效和中长期激励，基本薪酬按月发放[10][13] - 绩效薪酬占比不低于50%[11] 薪酬确定与调整 - 绩效薪酬和中长期激励以绩效评价为依据[12] - 经营环境变化可变更薪酬标准[15] 违规处理 - 财务造假等需重新考核并追回超额薪酬[19]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘议案[7] - 文件资料保存至少10年[10] 选聘评分与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[12] - 审计费用降20%以上需说明情况及原因[15] 人员与服务期限 - 审计项目合伙人、签字注册会计师满5年后连续5年不得参与[15] - 重大资产重组等前后审计期限合并算，上市后不超两年[16] 改聘相关 - 六种情况应改聘，年报审计期无特殊不改聘[18] - 审计委员会审核改聘提案应约见并发表意见[20] - 董事会通过后通知股东会，为前任陈述提供便利[20] 其他规定 - 事务所主动终止，审计委员会了解原因并报告董事会[22] - 更换应在第四季度结束前完成选聘[23] - 审计委员会监督工作，结果涵盖在年度评价中[22] - 选聘违规按情节处理责任人[22] - 四种严重情形股东会决议不再选聘[22] - 公司制度由董事会制定解释，股东会审议通过生效[25]

股东会信息 - 2025年12月22日在宜兴市青墩路1号召开股东会[4] - 出席股东和代理人76人，所持表决权股份130,209,370股，占比62.76%[4] 表决情况 - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》A股同意票数130,171,190，比例99.9706%[6] 其他 - 公告于2025年12月23日发布[15] - 见证律所为国浩律师（上海）事务所，律师为苗晨、苏成子[13]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会由第二届董事会二十九次会议提议召开，12月6日公告信息[4] - 12月22日上午10:00在宜兴现场召开，现场与网络投票结合[5] 参会情况 - 76人出席，代表股份130,209,370股，占比62.76%[6] 表决结果 - 《董事和高级人员薪酬管理制度》同意130,171,190股，占比99.9706%[8] - 《会计师事务所选聘制度》同意130,189,340股，占比99.9846%[9] 决议效力 - 股东会召集、召开等均合法有效，决议合法有效[10]

公司公告 - 恒兴新材将于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会 [1]

公司治理动态 - 恒兴新材于12月19日晚间发布公告，宣布董事会换届事宜 [2] - 公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》等多项议案 [2]

公司董事会换届 - 恒兴新材第二届董事会任期即将届满，公司拟按程序开展董事会换届选举工作 [1] - 公司于2025年12月19日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了第三届董事会候选人提名 [1] - 会议提名张千、张剑彬、王恒秀为公司第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事） [1] - 会议提名陆宝莲、鲍旭锋、陈丰秋为公司第三届董事会独立董事候选人 [1] - 其中，独立董事候选人陆宝莲为会计专业人士 [1]