（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人陆宝莲，已充分了解并同意由提名人江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会提名为江苏恒兴新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏 恒兴新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-098 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《江苏恒兴新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司拟按程序开展董事会换届 选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名， 独立董事3名，职工代表董事1名。2025年12月19日，公司召开了第二届董事会第 三十次会议，同意提名张千先生、张剑彬先生、王恒秀先生为公司第三届董事会 非独立董事候选人（不含职工代表董事），同意提名陆宝莲女士、鲍旭锋先生、 陈丰秋先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中陆宝莲女士为会计专业人 士。上述董事候选人简历详见附件。 上述议案尚需提交公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈丰秋，已充分了解并同意由提名人江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会提名为江苏恒兴新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏 恒兴新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五） ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会，现提名陆宝莲为江苏恒兴 新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任江苏恒兴新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与江苏恒兴新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人鲍旭锋，已充分了解并同意由提名人江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会提名为江苏恒兴新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏 恒兴新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会，现提名陈丰秋为江苏恒兴 新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任江苏恒兴新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与江苏恒兴新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-099 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 6 日 至2026 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 6 日 10 点 00 分 召开地点：宜兴市青墩路 1 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-097 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 十次会议于 2025 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 15 日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。 会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，董事 ...

股东会信息 - 2025 年第四次临时股东会现场会议于 2025 年 12 月 22 日 10：00 在江苏省宜兴市青墩路 1 号召开[10] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为 9：15 - 9：25，9：30 - 11：30，13：00 - 15：00；通过互联网投票平台时间为 9：15 - 15：00[10] - 股东发言时间一般不超 5 分钟[7] 议案相关 - 需审议《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，涉及《董事和高级人员薪酬管理制度》修订、《会计师事务所选聘制度》制定[11][13] 薪酬制度 - 《董事和高级人员薪酬管理制度》适用董事会成员和高级管理人员[19] - 董事会下设薪酬与考核委员会负责薪酬方案制定、考核和监督[23] - 董事薪酬方案经董事会、股东会审议批准后实施[23] - 高级管理人员薪酬和年度绩效考核方案经董事会审议批准后实施，向股东会说明并披露[23] - 非独立董事和高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于 50%[28] - 独立董事津贴年度发放，非独立董事和高级管理人员基本薪酬按月发放[30] - 确定一定比例绩效薪酬在年报披露和绩效评价后支付[13] - 经营环境等重大变化时，薪酬与考核委员会提议可变更薪酬标准[32] 会计师事务所选聘 - 选聘由董事会审计委员会审议同意，提交董事会审议，股东会决定[42] - 过半数独立董事或 1/3 以上董事可提聘请议案[47] - 审计委员会至少每年提交履职评估报告[47] - 对连续两年变更事务所情形保持谨慎[48] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式选聘[48] - 公开选聘通过官网等发包含评价要素的文件[49] - 文件资料保存至少 10 年[50] - 质量管理水平分值权重不低于 40%，审计费用报价分值权重不高于 15%[50] - 审计费用降 20%以上公司应说明情况[53] - 审计项目合伙人等累计担任审计业务满 5 年后连续 5 年不得参与[53] - 承担上市审计业务上市后连续执行期限不超两年[54] - 在被审计年度第四季度结束前完成选聘[58] - 审计委员会监督审计工作开展[60] 制度生效 - 本制度由董事会制定解释，经股东会审议通过生效实施[63]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日 恒兴新材股东总户数为11992户 [1]