董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次，由董事长召集[4] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长应10日内召集主持[7] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[8] 会议变更规则 - 定期会议变更需提前2日书面通知，不足2日处理方式[10] - 临时会议变更需全体董事认可并记录[10] 会议出席规则 - 过半数董事或其委托董事出席会议方可举行[12] - 董事多次未出席需说明并披露，严重时建议撤换[16][18] 会议表决规则 - 保障董事意见前提下可用书面或通讯表决[18] - 未通知提案一般不表决，受委托董事同理[20] - 一人一票，记名投票或举手表决[22] - 普通提案超半数董事赞成通过[22] - 担保事项需全体董事过半及出席会议2/3以上董事同意[23] - 特定情形收购股份需2/3以上董事出席会议决议[23] - 关联交易关联董事回避，非关联董事过半数通过[24] 会议记录与档案 - 记录含会议召开等多方面内容[25] - 档案由董事会秘书保存十年[25] 决议公告 - 由董事会秘书按规办理，重大事项分别披露[29] - 公告含会议通知等多方面内容[30] 规则生效与修订 - 规则自股东会批准生效，修订亦同[36]