利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案2025年5月20日经股东大会审议通过[3] - 每股现金红利0.1695元（含税）[3] 股权与红利发放 - 股权登记日2025/7/10，除权（息）日和现金红利发放日2025/7/11[3] - 实施前总股本148,771,851股，实际参与分配股本数147,973,821股[7] - 共计派发红利25,081,562.66元（含税）[7] 红利与税率 - 虚拟分派现金红利约0.16859元／股（含税）[7] - 持股超1年，股息红利所得暂免征收个税，实派0.1695元/股[10] - 持股1个月以内（含），税率20%；1个月以上至1年（含），税率10%[10] - 限售股自然人股东解禁前按10%税率代扣，税后0.15255元/股[11] - QFII和“沪股通”投资者按10%税率代扣，扣税后0.15255元/股[11][12]

股份回购 - 拟用3000万至6000万元超募资金回购股份，回购价不超52.5元/股[1] - 累计回购股份1048030股，占总股本0.7045%，剩余798030股[2] 分红派息 - 拟每10股派现金红利1.695元含税[4] - 实际参与分配股份数147973821股，拟派现金红利25081562.66元含税[4] - 实际分派每股现金股利为0.1695元/股[6] 股价相关 - 2025年6月19日收盘价格为38.36元/股[7] - 虚拟分派现金红利约0.16859元/股含税[8] - 虚拟分派除权除息参考价约38.19141元/股[8] - 实际分派除权除息参考价为38.1905元/股[8] - 差异化分红对除权除息参考价格影响绝对值为0.00238%[8]

公司限制性股票激励计划公告 - 公司于2025年6月13日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《2025年第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励对象名单于2025年6月14日至6月23日在公司内部公示，公示期间未收到任何异议反馈 [1] - 监事会核查了激励对象的身份证明、劳动合同、任职文件等信息，确认其符合激励条件 [2] 激励对象资格核查 - 激励对象均为公司（含子公司）核心技术（业务）人员，符合《上市公司股权激励管理办法》规定 [2] - 激励对象需满足多项合规条件，包括最近12个月内未被监管机构认定为不适当人选、无重大违法违规行为等 [2] - 监事会确认列入名单的人员均符合法律法规和公司章程规定的条件，具备合法有效的激励资格 [3]

会议基本信息 - 会议形式采用现场投票与网络投票相结合的方式 [5] - 现场会议将于2025年7月4日15:00在上海市松江区泖港镇叶新公路3768号公司会议室召开 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时段为交易时间段9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [5] 审议议案内容 - 议案一涉及《2025年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 旨在建立长效激励机制吸引优秀人才 [7] - 议案二为配套考核管理办法 确保激励计划顺利实施与经营目标达成 [8] - 议案三提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜 包括授予/调整/注销等操作权限 [9][10] 会议程序安排 - 现场会议议程包含签到登记、宣布出席情况、推举计票人员、逐项审议议案等11项流程 [6] - 股东发言需经主持人许可 内容需围绕议题且时长不超过5分钟 [3] - 表决采用现场与网络投票结合 结果由律师及股东代表共同计票监票 [4] 股东参会要求 - 自然人股东需持身份证及持股凭证 代理人需额外提供授权委托书 [2] - 参会者需提前30分钟签到 会议开始前5分钟终止登记 [2] - 表决意见需明确填写赞成/反对/弃权 否则视为放弃权利 [4]

激励计划进展 - 2025年6月13日审议通过2025年第二期限制性股票激励计划相关议案[1] - 2025年6月14日至23日对激励对象姓名和职务进行内部公示[1] - 公示期内监事会未收到对激励对象的异议[1] 激励对象情况 - 激励对象为公司（含子公司）核心技术（业务）人员[4] - 监事会认为激励对象主体资格合法、有效[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月4日15点在上海松江公司会议室召开[12] - 网络投票7月4日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[12] - 股东需会前30分钟签到，会前5分钟终止登记[6] - 股东发言不超5分钟[8] 激励计划相关 - 《2025年第二期限制性股票激励计划（草案）》等6月13日董事会通过[16][19] - 相关公告6月14日在上海证券交易所网站披露[16][19] - 董事会提请授权办理激励计划事宜，7月4日提交股东大会审议[21][24]

公司股权激励计划概述 - 公司拟实施2025年第二期限制性股票激励计划，采用限制性股票形式，拟授予激励对象40.65万股，占公司总股本14,877.1851万股的0.27% [8][10] - 激励对象为9名核心技术（业务）人员，占员工总数849人的1.06%，不包括独立董事、监事、大股东及关联方 [9][10] - 激励股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股，授予价格为20.72元/股，为公告前1日或20日均价的50% [20] 激励计划时间安排 - 计划有效期最长48个月，分三期解除限售，比例分别为30%、30%、40%，限售期分别为12/24/36个月 [15][16] - 授予日需在股东大会通过后60日内确定，且避开定期报告披露敏感期 [12][13] - 董事及高管获授股票后，每年转让不得超过持股总量的25%，离职后半年内不得转让 [18][19] 业绩考核条件 - 公司层面考核指标为营业收入增长率或净利润增长率，三期目标分别为较基准年增长15%/30%/45% [25][26][28] - 个人层面考核分四档（优秀/良好/合格/不合格），对应解除限售比例为100%/80%/0% [29] - 未达考核目标时，未解除限售股票由公司按授予价加利息回购注销 [24][30] 实施程序与合规性 - 计划已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会2/3表决通过，且关联股东需回避表决 [32] - 公司承诺不为激励对象提供贷款或财务资助，资金来源需合法合规 [35][37] - 法律意见书确认计划符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法规要求 [38]

股权激励计划概述 - 公司推出2025年第二期限制性股票激励计划，旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，将股东利益、公司利益与核心团队个人利益结合，共同关注长远发展 [1] - 激励计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司章程制定，并制定配套考核办法 [1] 考核目的与原则 - 考核目的是客观评价公司业绩和激励对象绩效，确保股权激励计划顺利实施，发挥激励作用，实现公司发展战略和经营目标 [1] - 考核坚持公平、公正、公开原则，严格依据考核办法和业绩进行评价，实现激励与工作业绩、贡献紧密结合，提升公司整体业绩 [1] 考核范围与机构 - 考核范围包括公司及子公司参与激励计划的核心技术（业务）人员 [2] - 公司行政部负责个人绩效考核，财务部负责公司业绩考核，董事会薪酬与考核委员会主持考核程序并向董事会报告结果 [2] 考核指标及标准 - **公司层面业绩考核**：分年度考核，解除限售条件为营业收入增长率或净利润增长率目标（第一个解除限售期≥15%，第二个≥30%，第三个≥45%） [2][3][4] - **个人层面绩效考核**：结果分为优秀（100%解除限售）、良好（80%）、合格（0%）、不合格（0%），未达标部分由公司回购注销 [5] 考核程序与结果管理 - 行政部和财务部在董事会薪酬与考核委员会指导下执行考核，形成报告并提交审议 [6] - 被考核对象可申诉考核结果，最终结果作为限制性股票解除限售依据，个人考核结果保密存档10年 [7] 附则与修订 - 考核办法由董事会制定并解释，经股东大会审议通过后与激励计划同步实施，需根据法律法规和公司章程适时修订 [7][8]

股权激励计划主体资格核查 - 公司监事会依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规对2025年第二期限制性股票激励计划进行合规性核查 [1] - 公司最近36个月未出现违规利润分配情形 最近一个会计年度财务报告及内部控制均未被出具否定意见或无法表示意见的审计报告 [1] - 公司不存在《管理办法》规定的不得实施股权激励的情形 包括财务报告瑕疵 违规分配利润等五种禁止性情形 [1] 激励对象资格审查 - 激励对象最近12个月未被监管机构认定为不适当人选 未因重大违法违规受行政处罚或市场禁入 [2] - 激励对象不包括独立董事 监事及持股5%以上股东或实控人及其直系亲属 [2] - 所有激励对象均符合《管理办法》《上市规则》规定的资格条件 主体资格合法有效 [2] 激励计划方案设计 - 激励计划采用约束与激励相结合的分配机制 形成员工与股东利益共同体 [3] - 方案设计未违反法律法规 未侵犯公司及全体股东利益 需经股东大会审议通过 [2] - 计划有助于提升公司管理效率与水平 促进可持续发展 不存在损害股东利益情形 [3]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年6月13日以现场方式召开第二届监事会第十次会议 [1] - 会议通知已于2025年6月6日通过电子邮件等形式发送 [1] - 会议由监事会主席祝元北主持，应参会监事3名，实际参会监事3名 [1] 限制性股票激励计划审议 - 监事会审议通过《2025年第二期限制性股票激励计划（草案）》及摘要，认为其符合相关法律法规且有利于公司持续发展 [1][2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 议案需提交股东大会审议 [2] 激励计划考核管理办法 - 监事会审议通过《2025年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》，认为其符合监管要求且适合公司实际情况 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 议案需提交股东大会审议 [2] 激励对象名单核实 - 监事会审议通过激励对象名单，确认其资格合法有效且符合相关条件 [2][3] - 公司将在股东大会前公示激励对象姓名及职务，公示期不少于10天 [3] - 监事会将在股东大会前5日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况说明 [3]