项目延期调整 - 变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目预计完成时间从2025年9月延期至2028年9月 [1] - 营销服务网络及信息化升级建设项目预计完成时间从2025年8月延期至2028年8月 [1] 延期原因分析 - 部分厂房尚未完成装修、设备购置及人员招聘工作导致建设进度延迟 [1] - 市场环境与行业发展变化需重新评估营销服务网络布局进度 [1] - 信息化系统升级提出定制化和个性化诉求需额外调研时间 [1] 公司应对措施 - 密切监控市场环境变化并合理规划项目建设进度 [1] - 优化资源配置以确保项目按期完成 [1] - 强调延期仅涉及进度变化且不会对正常经营产生重大不利影响 [1]

财务表现 - 营业收入3.27亿元 同比增长2.16% [1] - 归属上市公司股东净利润9116.15万元 同比下降13.64% [1] - 扣非净利润7248.58万元 同比下降18.19% [1] - 基本每股收益0.61元 [1] 盈利能力 - 净利润降幅显著高于营收增幅 反映盈利能力承压 [1] - 扣非净利润降幅大于净利润降幅 显示主营业务盈利能力减弱 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行A股募资总额185,853.24万元，净额172,627.86万元，超募74,627.86万元[1] - 募投项目投资总额100,000.00万元，拟投入98,000.00万元[5] 资金使用 - 用7,256.86万元超募资金建设新项目[5] - 拟用21,268.31万元超募资金永久补流，占比28.50%[6] 后续安排 - 2025年8月22日董监事会通过补流议案，待股东大会审议[9][10]

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-051 上海众辰电子科技股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》 及制定修订部分相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》《关于修订部分 需提交股东大会审议的内部制度的议案》《关于制定及修订部分无需提交股东 大会审议的内部制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、取消公司监事会情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司 治理水平，公司拟进行本次调整。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共 和国公司法》以及《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东 会规则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修 订）》等相关法律法规、规范性 ...

募集资金情况 - 2023年8月公司公开发行3719.2963万股，每股发行价49.97元，应募集185853.24万元，实际募集172627.86万元[1] - 2025年半年度公司使用募集资金3561.39万元，截至2025年6月30日累计使用96746.01万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专用账户理财收益和利息收入净额3386.72万元，余额79268.55万元[2] 超募资金使用 - 2024年公司使用超募资金22300万元永久补充流动资金[16] - 2025年公司用部分超募资金7256.86万元投资建设高压变频器生产基地及辅助用房建设项目[17] - 截至2025年2月26日，公司用超募资金完成回购计划，转入3002万元，利息2994.17元，回购1048030股，支付30001582.96元，交易费7414.42元[20] 资金管理与账户 - 2024年8月公司同意用不超100000万元闲置募集资金现金管理，额度有效期12个月[14][15] - 2023 - 2025年公司与多家银行及保荐人签署监管协议管理募集资金[4][5] - 2023年9月子公司开设募集资金专项账户并签署四方监管协议[4] - 2024年12月公司开立2个募集资金理财产品专用结算账户[5] 募投项目情况 - 截至2025年6月30日，公司用自有资金支付募投项目并以募集资金等额置换累计2588.58万元[21] - 变频器及伺服系统产业化建设项目承诺投资31000万元，截至期末累计投入9087.23万元，进度29.31%，预计2026年11月达预定可使用状态[27] - 变频器等系统集成生产基地建设项目承诺投资13017.97万元，截至期末累计投入9220.60万元，进度70.83%，预计2028年9月达预定可使用状态[27] - 研发中心建设项目承诺投资18910万元，截至期末累计投入2552.66万元，进度13.50%，预计2026年11月达预定可使用状态[27] - 营销服务网络及信息化升级建设项目承诺投资8072.03万元，截至期末累计投入1283.51万元，进度15.90%，预计2028年8月达预定可使用状态[27] - 补充流动资金承诺投资27000万元，已累计投入27000万元，进度100%[27] - 高压变频器生产基地及辅助用房建设项目调整后投资7256.86万元，截至期末累计投入0，预计2028年4月达预定可使用状态[29]

募资情况 - 公司首次公开发行3719.2963万股A股，每股49.97元，募资185853.24万元，净额172627.86万元，超募74627.86万元[1] - 募集资金投资项目总额100000万元，拟投入98000万元用于5个项目[3] 资金使用 - 公司用7256.86万元超募资金建设高压变频器生产基地及辅助用房项目[3] - 公司拟用不超7亿闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[6][7] 现金管理 - 投资不超12个月保本型产品，收益归公司，到期归专户[9][12] - 2025年8月22日董事会和监事会通过议案，尚需股东大会批准[17][18]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票3719.2963万股，每股发行价49.97元，募资总额185,853.24万元，净额172,627.86万元[1] - 募投项目投资总额100,000.00万元，拟投入98,000.00万元，用超募7,256.86万元建设新项目[5] - 截至2025年6月30日，募投项目已投入49,144.01万元，占拟投入约46.7%[7] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额2768.55万元，理财产品余额76,500.00万元[9] 项目延期情况 - 变频器等生产基地和营销服务网络及信息化升级建设项目预定可使用状态分别延至2028年9月和8月[10] - 两项目分别因增加配套投资等和市场变化等原因延期[12][13] - 延期项目将分阶段投入未使用募集资金，公司将保障按期完成[15][16] 决策审议情况 - 2025年8月22日董事会和监事会审议通过项目延期议案，无需提交股东大会审议[18][19] - 监事会同意延期，保荐人核查无异议[20][22]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会9月18日15点在上海松江公司会议室召开[4] - 网络投票9月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为9月12日[14] 审议议案 - 审议使用超募资金补流、闲置募资现金管理等议案[8] - 特别决议议案为议案3[12] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[12] 其他信息 - 各议案8月26日已披露，会议材料会前上交所网站披露[9] - 拟现场参会者9月15日登记，地点为董事会办公室[18]

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要[2][3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》[4] - 审议通过取消公司监事会并修订《公司章程》及相关附件的议案[8] 资金使用 - 使用超募资金21,268.31万元永久补充流动资金，占比28.50%，使用后余额为0元[5] - 拟用不超7亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[6]

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-053 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）。 根据《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，本次会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件等形式发出。本次会议由 公司董事长张建军先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次 会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的 规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 本项议案已于本次董事会召开前经公司第二届审计委员会第八次会议审议 通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告 ...