股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年7月4日15点00分，地点为上海市松江区泖港镇叶新公路3768号公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年7月4日交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）及互联网投票平台全天（9:15-15:00） [1] 投票相关程序 - 涉及融资融券、转融通、沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 独立董事杜秋将就2025年第二期限制性股票激励计划向全体股东征集投票权，具体程序详见公司公告 [2] 审议议案 - 本次股东大会审议三项非累积投票议案，均与2025年第二期限制性股票激励计划相关，包括激励计划草案、考核管理办法及董事会办理授权事宜 [3] - 议案已通过第二届董事会第十四次会议及监事会第十次会议审议，公告内容详见2025年6月14日上海证券交易所网站 [3] - 关联股东（激励对象及相关方）需回避表决 [3] 股东参会与登记 - 股权登记日为2025年6月27日，登记在册的A股股东（代码603275）有权出席 [5] - 现场登记需携带身份证明、授权文件等，企业股东还需提供营业执照复印件，登记时间为2025年6月28日9:00-17:00 [5] - 登记可通过现场、信函或电子邮件方式，信函需在6月28日17:00前送达，注明"股东大会"字样 [5] 其他会务安排 - 公司使用上证信息智能短信服务主动提醒股东参会投票，提供一键通投票功能 [4] - 持有多个账户的股东投票结果以首次投票为准，重复投票无效 [5] - 会议联系人徐文俊，联系方式为邮箱xuwenjun@zoncn.cn及电话021-57860561-8155 [7]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票40.65万股，约占公司股本总额0.27%[6][27] - 激励对象9人，为核心技术（业务）人员，占2024年末员工总数1.06%[6][23] - 限制性股票授予价格为20.72元/股[7][40] - 激励计划有效期最长不超过48个月[7][31] - 限制性股票分三期解除限售，比例为30%、30%、40%[7][36] 授予与实施条件 - 激励计划须经公司股东大会审议通过，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9][68] - 上市后最近36个月内未未按规定进行利润分配、激励对象最近12个月内未被认定不适当人选是授予条件[44] - 最近一个会计年度财务报告未被出具否定或无法表示意见审计报告是解除限售条件[45] 业绩考核目标 - 以2025年为基准年，2026年营业收入或净利润增长率不低于15%[47] - 2027年营业收入或净利润增长率不低于30%[48] - 2028年营业收入或净利润增长率不低于45%[48] 费用摊销 - 授予40.65万股需摊销总费用798.77万元，2025 - 2028年分别摊销232.98万元、346.13万元、166.41万元、53.25万元[64] 程序与管理 - 董事会薪酬与考核委员会拟定激励计划草案等，监事会发表意见[67] - 公司应在股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[67] - 需聘请律师事务所出具法律意见书[69] - 股东大会审议通过后60日内完成授予、公告、登记，否则计划终止[32][71] 调整与终止 - 股东大会审议前变更需董事会审议，审议后变更需提交股东大会且不得提前解除限售和降低授予价格[75] - 股东大会审议前终止需董事会审议披露，审议后终止需董事会和股东大会审议披露[77] - 激励计划终止回购注销未解除限售股票[77] 其他规定 - 激励对象资金自筹，获授股票解除限售前不得转让等[80][81] - 公司与激励对象纠纷可向所在地法院诉讼解决[93]

激励计划概况 - 2025年第二期拟授予9名核心人员40.65万股限制性股票[1] - 核心人员获授占授予总量100%、股本总额0.27%[1] 激励规则限制 - 单人累计获授不超股本总额1%，计划涉及总数不超10%[1] - 激励对象不包括独董、监事及大股东等相关人员[1] 授予调整方式 - 授予前激励对象离职或放弃，董事会可调整授予数量[2] - 调整方式有分配或调减，调整后单人不超总股本1%[2]

业绩数据 - 2024年营业收入为6.76亿元，2023年为6.16亿元，2022年为5.36亿元[6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元，2023年为1.92亿元，2022年为1.50亿元[6] - 2024年加权平均净资产收益率为7.81%，2023年为13.73%，2022年为23.16%[6] 股权激励 - 本激励计划拟授予限制性股票数量为40.65万股，约占公司股本总额的0.27%[2][11] - 2025年第一期于3月5日向6名激励对象授予25.00万股限制性股票，并于4月29日完成授予登记[9] - 本激励计划授予激励对象共计9人，占2024年末公司员工总数849人的1.06%[14] - 核心技术（业务）人员获授限制性股票40.65万股，占授予总量100%，占公司股本总额0.27%[16] - 激励计划授予的限制性股票授予价格为20.72元/股[18] - 授予价格不低于公告前1个交易日公司股票交易均价41.42元的50.00%和前20个交易日公司股票交易均价41.12元的50.00%中的较高者[20] - 本激励计划的限售期分别为自激励对象获授限制性股票之日起12个月、24个月和36个月[21] - 授予的限制性股票分3期解除限售，比例分别为30%、30%、40%[22] - 第一个解除限售期业绩考核目标：以2025年为基准，2026年营业收入增长率不低于15%或净利润增长率不低于15%[27] - 第二个解除限售期业绩考核目标：以2025年为基准，2027年营业收入增长率不低于30%或净利润增长率不低于30%[28] - 第三个解除限售期业绩考核目标：以2025年为基准，2028年营业收入增长率不低于45%或净利润增长率不低于45%[28] - 激励对象绩效考核结果为优秀、合格的个人层面解除限售比例分别为100%、80%，不合格为0%[29] - 激励计划有效期最长不超过48个月[32] - 2025年第二期限制性股票激励计划需经股东大会审议通过，且出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[44] - 股权激励计划授予数量为40.65万股[62] - 股权激励计划需摊销的总费用为798.77万元[62] - 2025年股权激励计划费用摊销为232.98万元[62] - 2026年股权激励计划费用摊销为346.13万元[62] - 2027年股权激励计划费用摊销为166.41万元[62] - 2028年股权激励计划费用摊销为53.25万元[62] 公司架构 - 公司本届董事会由7名董事构成[7] - 公司本届监事会由3名监事构成[7] - 公司现任高级管理人员3人[7] 调整规则 - 资本公积转增股本等调整限制性股票数量公式为Q＝Q0×（1＋n）[38] - 配股调整限制性股票数量公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[38] - 缩股调整限制性股票数量公式为Q＝Q0×n[39] - 资本公积转增股本等调整限制性股票授予价格公式为P＝P0÷（1＋n）[40] - 配股调整限制性股票授予价格公式为P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）] [40] 其他规定 - 截至草案公告日，全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额的10.00%[11] - 激励计划经董事会审议通过后，内部公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[17] - 公司监事会在股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[17] - 通过调整限制性股票数量、授予价格的议案，需律师出具专业意见并及时披露相关公告[42] - 自股东大会审议通过激励计划之日起60日内，公司召开董事会对激励对象进行授予[46] - 若公司未能在60日内完成授予并公告、登记等程序，激励计划终止实施，董事会3个月内不得再次审议[47] - 公司具有激励计划解释和执行权，可对未达条件的激励对象已获授但未解除限售的限制性股票回购注销[50] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供贷款及财务资助[50] - 激励对象资金来源为自筹资金，获授的限制性股票在解除限售前不得转让、担保或偿债[52] - 激励对象所获授限制性股票登记过户后享有股票权利，限售期内相关转增股本等股份同时限售[52] - 激励对象因激励计划获得的收益应按规定纳税[52] - 若公司信息披露文件存在问题，激励对象应返还全部利益[53] - 公司在股东大会审议通过前变更激励计划，经董事会审议通过；审议通过后变更，变更方案提交股东大会审议[56] - 公司在股东大会审议前终止激励计划，董事会审议通过并披露；审议通过后终止，提交董事会、股东大会审议并披露[57]

公司基本信息 - 公司股本总额为14,877.1851万元[9] - 公司登记状态为“存续”，住所为上海市松江区泖港镇叶新公路3768号[9] - 公司经营范围包括变频器及电气、机电设备的研发等业务[9] - 公司统一社会信用代码为“91310117785618491Q”[9] 股权激励计划 - 拟授予激励对象的股票权益数量为40.65万股，占公司股本总额的0.27%[12] - 激励对象共计9人，占公司2024年末员工总数849人的1.06%[13] - 激励计划采用限制性股票的激励形式[11] - 激励计划有效期最长不超过48个月[17] - 激励计划限售期分别为12个月、24个月和36个月[19] - 限制性股票分3期解除限售，比例分别为30%、30%、40%[19] - 激励计划获授限制性股票解除限售后不设置禁售期[20] - 激励计划授予的限制性股票授予价格为20.72元/股[25] - 第一个解除限售期（2026年）需满足以2025年为基数，营业收入或净利润增长率不低于15%[29] - 第二个解除限售期（2027年）需满足以2025年为基数，营业收入或净利润增长率不低于30%[29] - 第三个解除限售期（2028年）需满足以2025年为基数，营业收入或净利润增长率不低于45%[29] - 激励对象绩效考核结果为优秀时，个人层面解除限售比例为100%[32] - 激励对象绩效考核结果为良好时，个人层面解除限售比例为80%[32] - 激励对象绩效考核结果为不合格时，个人层面解除限售比例为0%[32] 计划流程与要求 - 2025年6月13日召开会议审议通过激励计划相关议案[35] - 激励计划相关议案须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施[36] - 激励对象公示期不少于10天，监事会在股东大会审议激励计划前5日披露审核及公示情况说明[43] - 公司实施激励计划已履行现阶段必要程序，但尚需经股东大会审议通过[37,46] 计划目的与其他规定 - 激励计划目的是建立长效激励机制，结合股东、公司和核心团队个人利益[39] - 公司不为激励对象获取有关权益提供贷款、担保及其他财务资助[44]

激励计划 - 公司实施2025年第二期限制性股票激励计划[1] 考核指标 - 2026 - 2028年分三阶段解除限售，营收或净利润较2025年增长分别不低于15%、30%、45%[7] 考核规则 - 激励对象绩效分四等级，优秀、良好解除限售比例为100%、80%，合格为0%[8] - 考核年度为2026 - 2028年，公司和个人每年考核一次[10] 考核流程 - 被考核对象10个工作日内了解结果，有异议可申诉[13] - 个人绩效结果行政部归档保存10年[13]

投票权征集 - 征集时间为2025年6月28日至7月2日[2] - 征集对象为截止6月27日登记在册股东[9] - 征集方式为在相关网站及报刊发布公告[9][10] 股东大会 - 现场会议7月4日15点召开，地点在上海松江[6] - 网络投票时间为7月4日[6] - 审议《2025年第二期限制性股票激励计划（草案）》等三项议案[6][7][16] 征集人 - 杜秋为征集人，任独立董事，未持股[3][4] - 承诺无不得征集情形，与公司无利害关系[4][5] 授权委托 - 需按要求送达指定地点、时间内提交等[12] - 有效期自签署日至大会结束[17]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月4日15点在上海松江公司会议室召开[5] - 网络投票7月4日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[7][8] - 审议《2025年第二期限制性股票激励计划（草案）》等3项议案[12] 其他事项 - 独立董事征集2025年第二期限制性股票激励计划投票权[10] - 股权登记日2025年6月27日，A股代码603275[17] - 拟现场出席者6月28日9:00 - 17:00登记[21]

会议情况 - 公司于2025年6月13日现场召开第二届监事会第十次会议，3名监事均参会[2] 议案审议 - 审议通过《2025年第二期限制性股票激励计划（草案）》等3项议案，均3票同意[2][3][4][5] 后续安排 - 激励计划等议案需提交股东大会审议，会前公示激励对象，监事会披露审核意见[3][4][5]

股权激励计划情况 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无相关禁止情形[2] - 激励对象无不适宜参与情形，不包括独董、监事及持股5%以上股东等[3][4] - 激励计划制定、审议流程和内容合规，需股东大会审议[4] - 公司无向激励对象提供财务资助计划或安排[4] - 实施激励计划利于公司可持续发展，无明显损害股东利益情形[5]