股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月4日14点于北京大兴召开[3] - 网络投票7月4日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 会议审议13项议案，6月18日已披露[7][8] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月27日[15] - 登记时间7月1日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[16] - 登记地点在北京大兴天贵街1号第三会议室[16] 投票规则 - 董事、独立董事选举分组，按持股数获选举票数[24] - 股东可集中或分散投选举票[25]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议通知于2025年6月14日发出[2] - 会议于2025年6月17日在北京市大兴区召开[2] - 会议由监事褚彬池先生召集并主持[2] 参会情况 - 应出席监事2人，实际出席监事2人[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于免去监事会主席职务的议案》[3] - 免去监事会主席陈天畏女士的职务[3] - 表决结果为同意票2票，反对票0票，弃权票0票[4]

会议相关 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年6月17日召开，9位董事全部出席[2] - 提议于2025年7月4日下午14:00召开2025年第一次临时股东会，地点为北京市大兴区相关地址[48] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》等多项议案需提交2025年第一次临时股东会审议[4][22][26][29] - 《关于公司2025年度"提质增效重回报"行动方案的议案》表决全票通过[20] - 修订《内幕信息知情人登记备案管理办法》议案表决全票通过[46] 人员提名 - 提名郑红、刘辰等5人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[6] - 提名古群、张文亮等3人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年[9] 薪酬标准 - 第四届董事会独立董事2025年度津贴标准为14.29万元（税前）[13] - 公司职工董事薪酬按实际工作岗位领取，不另领董事薪酬[16] 股份持有 - 郑红、郑小丹父女为公司实际控制人，分别持股66,545,460股、7,290,284股[54][57] - 刘辰持股14,120,000股，为5%以上股份股东[55] - 李永强、王新分别持股188,182股、20,000股[58][59] - 古群、张文亮、钟凯未持股[61][62][63]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开[4] 股东会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可要求召开临时股东会[4] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[12] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] 通知与登记 - 年度股东会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东会在15日前通知[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[20] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[24] - 公司特定情形下选举董事应采用累积投票制[30] - 股东会作出普通、特别决议所需表决权比例不同[34][35] - 公司重大资产交易等需股东会特别决议通过[37] - 股东违规买入股份部分在36个月内不得行使表决权[29] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[29] 计票与结果 - 股东会对提案表决前应推举2名股东代表参加计票和监票[31] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[31] 方案实施与决议执行 - 股东会通过派现等提案，公司需在2个月内实施具体方案[38] - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[38] 决议撤销与公告 - 股东有权请求法院撤销违法股东会决议（轻微瑕疵除外）[38] - 股东会决议应及时公告，需列明相关信息[41] - 提案未获通过或变更前次决议，应在公告中作特别提示[42] 会议记录与规则 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，需记载多项内容[42] - 会议记录应保存不少于10年[42] - 本规则经股东会审议通过生效，修改亦同[45] - 本规则由董事会负责解释[46]

控股股东减持计划 - 控股股东郑红持有公司股份6654.546万股 占总股本28.7975% 拟减持不超过130万股 占总股本0.5626% [1] - 实际控制人郑小丹持有公司股份729.0284万股 占总股本3.1549% 拟减持不超过100万股 占总股本0.4327% [1] - 减持方式为集中竞价或大宗交易 减持期间为公告披露后15个交易日起的3个月内 [1] 财务表现 - 2024年营业收入14.92亿元 同比下降10.98% [2][3] - 归属于上市公司股东净利润1.54亿元 同比下降43.55% [2][3] - 扣除非经常性损益净利润1.02亿元 同比下降61.47% [2][3] - 经营活动现金流量净额4.59亿元 同比下降0.99% [2][3] 资产负债状况 - 2024年末归属于上市公司股东净资产42.35亿元 较上年末增长1.37% [3] - 2024年末总资产51.03亿元 较上年末下降3.98% [3] - 2023年调整后归属于上市公司股东净利润为2.72亿元 2022年调整后为8.05亿元 [3]

控股股东及实际控制人持股情况 - 控股股东、实际控制人、董事长郑红持有公司股份66,545,460股，占总股本28.7975% [2] - 控股股东、实际控制人、副董事长郑小丹持有公司股份7,290,284股，占总股本3.1549% [2] 减持计划主要内容 - 郑红拟减持不超过1,300,000股，占总股本0.5626% [3] - 郑小丹拟减持不超过1,000,000股，占总股本0.4327% [3] - 减持方式为集中竞价交易或大宗交易，减持期间为公告披露后15个交易日起3个月内 [3] 减持主体基本情况 - 减持主体存在一致行动人关系 [4] - 其他方式取得股份指2019年年度权益分派中以资本公积金每10股转增4股 [4] 股东承诺及限制 - 首次公开发行前自愿锁定股份36个月，锁定期满后每年转让不超过可转让股份的25% [5] - 离职后半年内不得转让股份，任期届满前离职需遵守转让限制 [6] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，若股价低于发行价则锁定期自动延长6个月 [6] - 锁定期满后第一年减持不超过IPO时持股的10%，第二年不超过10%，两年合计不超过20% [7] - 减持需满足股价不低于最近一期每股净资产、公司运营正常、减持价格不低于发行价等条件 [8] - 减持前需提前3个交易日公告减持计划，明确数量、区间、执行期限等信息 [8] 减持计划合规性 - 本次减持事项与已披露承诺一致 [9] - 减持计划符合《公司法》《证券法》及交易所相关规定 [10] - 减持不会导致公司控制权变更，不影响治理结构及持续经营 [9]

股东持股情况 - 郑红持股66,545,460股，占总股本28.7975%[2] - 郑小丹持股7,290,284股，占总股本3.1549%[2] 减持计划 - 郑红拟减持不超1,300,000股，不超总股本0.5626%[3] - 郑小丹拟减持不超1,000,000股，不超总股本0.4327%[3] - 减持期间为公告披露日起15个交易日后3个月内（禁减期除外）[3] 股份取得方式 - 郑红IPO前取得47,532,471股，其他方式取得19,012,989股[5] - 郑小丹IPO前取得5,170,803股，其他方式取得2,119,481股[6] 减持限制承诺 - 控股股东等承诺上市36个月内不转让，期满后董监高每年转让不超25%[11] - 锁定期满后两年内减持，减持价不低于发行价等[12][13][14] 减持影响及合规 - 减持计划实施不会导致控制权变更[18] - 减持符合法规，不影响公司经营[18]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘，鸿远电子报收于46.45元，较上周的46.9元下跌0.96% [1] - 本周最高价出现在5月26日盘中，报47.55元 [1] - 本周最低价出现在5月29日盘中，报45.55元 [1] - 公司当前最新总市值为107.34亿元，在军工电子板块市值排名23/63，在两市A股市值排名1447/5146 [1] 公司公告 - 鸿远电子为两家子公司提供总计1800万元的新担保 [1] - 向中国工商银行成都沙河支行申请综合授信额度提供连带责任担保，最高担保合同金额分别为500万元（鸿立芯）和300万元（成都蓉微） [1] - 向成都农村商业银行合作支行申请综合授信额度提供连带责任担保，最高担保合同金额为1000万元（鸿立芯） [1] - 截至目前，公司及其子公司对外提供的担保合同总额为5.36亿元，占公司2024年度经审计净资产的12.66% [1] - 实际提供的担保余额为1.369038亿元，占公司2024年度经审计净资产的3.23% [1] - 公司不存在逾期担保的情况 [1]

担保情况 - 2025年拟为子公司提供不超11.30亿元担保[5] - 为鸿立芯、成都蓉微最高担保额1500万、300万[3] - 公司及子公司对外担保合同总额53600万元，占2024年净资产12.66%[21] - 实际对子公司担保余额13690.38万元，占2024年净资产3.23%[21] 子公司数据 - 鸿立芯2025年1 - 3月营收4698.65万元，净利润693.22万元[9] - 成都蓉微2025年1 - 3月营收749.23万元，净利润 - 784.71万元[12] 决策相关 - 2025年3月27日董事会通过担保议案[19] - 2025年4月17日股东会审议通过相关议案[20]

公司专利技术 - 北京元六鸿远电子科技股份有限公司取得"一种滤波器测试座"专利 授权公告号CN222882721U 申请日期为2024年5月 [1] - 该专利涉及滤波器测试技术领域 包括基座和双凸起结构 可适配不同滤波器产品 [1] - 专利设计通过坡面接触实现电连接 支持成品滤波器外壳和半成品接地点测试 [1] 企业基本信息 - 北京元六鸿远电子科技股份有限公司成立于2001年 注册资本23108万人民币 主营计算机/通信设备制造 [2] - 公司对外投资14家企业 参与招投标517次 持有232项专利和65个商标 [2] - 关联企业北京元陆鸿远电子技术有限公司成立于2009年 注册资本10000万人民币 持有49项专利 [2] 知识产权布局 - 元六鸿远累计拥有232条专利信息 最新滤波器测试专利显示其在电子测试领域持续创新 [1][2] - 子公司元陆鸿远同步布局49项专利 反映集团层面技术研发的协同性 [2]