会议出席情况 - 出席会议股东和代理人349人[4] - 出席股东所持表决权股份131,413,770股，占比30.1537%[4] - 9位在任董事全部出席，3位在任监事1人出席[7] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，A股同意票数131,104,580，比例99.7647%[8] - 《关于为子公司提供担保的议案》，A股同意票数131,040,116，比例99.7157%[9] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，5%以下股东同意票数14,807,620，比例97.9546%[13] - 《关于为子公司提供担保的议案》，5%以下股东同意票数14,743,156，比例97.5282%[13] 人员选举情况 - 李六兵当选非独立董事，得票130,381,833，占比99.2147%[10] - 崔大桥当选独立董事，得票130,208,145，占比99.0826%[11] - 刘少禹当选非职工代表监事，得票130,175,177，占比99.0575%[12]

资产负债 - 截至2024年6月30日，公司资产总计110,642,190.96元，较期初增长约2652.87%[2][3][4] - 2024年6月30日，公司负债合计60,643,271.44元，较期初增长约50792.88%[3][4] - 2024年6月30日，公司所有者权益合计49,998,919.52元，较期初增长约1182.04%[4] 经营业绩 - 2024年1 - 6月，公司营业利润、利润总额、净利润均为 - 1,062.68元[7] 现金流 - 2024年1 - 6月，公司经营活动现金流量净额为34,264.46元[10] - 投资活动现金流量净额为 - 79795142.81元[11] - 筹资活动现金流量净额为106100000元[11] - 现金及现金等价物净增加额为26339121.65元[11]

会议情况 - 2024年8月21日公司第三届监事会第二十九次会议召开[3] - 会议应到监事3人，实到3人[3] 选举事项 - 拟选举刘少禹、高振华作为第四届监事会非职工代表监事[4] - 第四届监事会任期三年，自2024年第六次临时股东大会选举通过之日起算[4] - 选举议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5] - 选举议案尚需提交股东大会审议[6] 候选人履历 - 刘少禹2017年4月至今任北京遵道资产管理有限公司总经理[9] - 高振华2024年4月至今任中贝通信集团股份有限公司采购部副主任[10]

财务决策 - 公司拟为子公司安徽新能源采购订单应付货款提供不超1亿元连带保证责任担保[2] - 公司拟与海通恒信以“售后回租”方式融资，融资金额不超2.079亿元，期限三年[4] 人事提名 - 公司董事会提名李六兵等6人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[6] - 公司董事会提名崔大桥等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[9] 会议安排 - 公司拟于2024年9月9日召开2024年第六次临时股东大会，审议多项议案[11] 议案表决 - 《关于为子公司提供担保的议案》9票赞成、0票反对、0票弃权[3] - 《关于签署售后回租相关融资合同的议案》9票赞成、0票反对、0票弃权[5] - 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》9票赞成、0票反对、0票弃权[7] - 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》9票赞成、0票反对、0票弃权[10]

担保情况 - 拟为安徽新能源提供不超1亿元连带保证责任担保[3] - 截止公告日担保余额1亿元（含本次）[4] - 担保主债权期间为2024年9月10日至2025年9月8日[7] 安徽新能源数据 - 注册资本5000万元[5] - 2024年6月30日资产总额11064.22万元、负债6064.33万元、净额4999.89万元[6] - 2024年1 - 6月营收为0，净利润 - 0.11万元[6] 公司整体担保数据 - 对子公司担保总额20亿元，占最近一期经审计净资产103.09%[9] - 实际提供担保额6.64亿元，占最近一期经审计净资产34.22%[9] - 不存在逾期担保情形[9]

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113678 | 转债简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦 22 楼会议室 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、 ...

独立董事任职经验 - 候选人需具备5年以上法律、经济等履职所需工作经验[1] 独立董事独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[2] 独立董事任职限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员不得担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不得担任[3] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] 独立董事连续任职限制 - 在公司连续任职不超6年[5]

独立董事提名 - 提名靳东滨为中贝通信第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责有不良纪录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在中贝通信连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年8月21日[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、财务、管理等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超过3家[6] - 在公司连续任职独立董事未超过6年[6] 独立董事独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其配偶等不具备独立性[2] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其配偶等不具备独立性[2] 独立董事任职禁止情况 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员不能担任[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不能担任[3]

融资信息 - 公司拟与海通恒信租赁售后回租融资，金额不超2.079亿元，期限三年[2][3][7] - 2024年8月21日董事会通过融资议案[3] - 公司授权董事长或其授权人士办理融资事宜[3] 影响评估 - 融资提高资产利用率、优化债务结构，增加当期财务费用[8] - 融资不影响公司正常运营，回购风险可控[8]