业绩数据 - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为14,477.83万元[37] - 2024年度公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为14,350.64万元[37] - 2024年末总股本为433,978,322股，2025年发行前总股本为434,244,123股，发行后为564,517,359股[39] 融资计划 - 本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者[17][18] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 发行股票数量不超过130,273,236股，不超过发行前总股本的30%[28] - 公司拟募集资金192,223.48万元[30] - 拟使用30,000万元募集资金偿还银行借款，未超募集资金总额的30%[30] - 本次发行预计于2025年12月末完成[36] 资金用途 - 募集资金用于“智算中心建设项目”“5G通信网络建设项目”及偿还银行借款[13][30] 未来展望 - 到2027年底要全面实现5G规模化应用[8] - 本次募投项目实施后将提升公司竞争力、知名度及盈利能力[48] 公司现状 - 公司是中国移动等重要服务供应商，参与过多个电信运营商IDC机房项目建设[44] - 公司目前投入使用的总算力已超过15,000P，服务大模型厂商等客户[47] 应对措施 - 公司拟采取积极推进募投项目建设等措施降低发行摊薄即期回报影响[49] - 公司将合理统筹资金发展现有业务与募投项目双轮驱动提升盈利能力[50] - 公司将加强经营管理和内部控制为发展提供制度保障[51] 相关承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺对职务消费行为进行约束[54] - 公司董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[55] - 公司董事、高级管理人员承诺支持薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[55] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动不侵占公司利益[56]