公司资本运作 - 中贝通信拟以自有或自筹资金对其全资子公司安徽新能源增资人民币1.5亿元[1] - 增资完成后，安徽新能源的注册资本将从人民币1.5亿元增加至人民币3亿元[1] - 董事会授权公司管理层或其指定人员办理后续增资及工商变更等具体事宜[1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：5G新基建占比46.76%，智慧城市与5G行业应用占比33.58%，智算业务占比18.76%，其他业务占比0.9%[1] - 截至发稿，中贝通信市值为人民币98亿元[1]

担保审批 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审批[9] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审批[9] - 对外提供担保总额超最近一期经审计总资产30％后担保需股东会审批[9] - 12个月内累计担保超最近一期经审计总资产30%需股东会审批且三分之二以上通过[9][10] - 为资产负债率超70%对象提供担保需股东会审批[9] - 对股东、实际控制人及其关联人担保需股东会审批且相关股东回避[9][10] - 董事会审批对外担保需三分之二以上董事同意[11] 担保管理 - 担保合同签署7日内报财务部登记备案[12] - 被担保债务展期需继续担保视为新担保，按程序审批[13] 监督与责任 - 独立董事在年报中对担保情况专项说明并发表意见[3] - 董事对违规或失当担保损失承担连带责任[19] - 越权审批造成损失公司追究法律责任[19] - 违规未造成损失公司可处罚[19] 制度执行 - 控股子公司对外担保比照本制度执行[21] - 制度经董事会通过报股东会批准生效[21] - 制度由董事会解释[21]

公司治理 - 制定独立董事年报工作制度完善治理机制[2] 独立董事职责 - 确保年报真实准确完整，关注经营数据和重大事项[4] - 听取汇报、可实地考察，核查会计师资格[4] - 与审计委员会和会计师沟通，审查董事会程序等[4][5] - 关注改聘会计师情形并发表意见，编制披露述职报告[6][9] 特殊情况处理 - 有异议可独立聘请外部审计机构，关注信息保密[7]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，在委员内选举[5] 会议规则 - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决等，可通讯表决[15] 关联议案处理 - 关联委员讨论关联议案时回避，过半数无关联关系委员出席，决议须无关联委员过半数通过[13] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存十年[20] - 细则自董事会决议通过之日起施行，抵触时按规定修订[24][25] - 细则解释权归属董事会[26]

股东会批准标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需批准[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需批准[6] - 交易标的相关营收、净利润等占比及金额达标需批准[6] 董事会批准标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需批准[7] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需批准[7] - 交易成交金额、产生利润占比及金额达标需批准[7][8]

公司组织架构 - 公司经理机构设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1名[4] - 总经理对董事会负责，副总经理协助总经理工作，财务负责人对总经理负责[7][10][12] 会议相关 - 总经理办公会议包括公司办公会、工作例会和临时会议，保管期限为十年[15][17] - 总经理办公会议需二分之一以上应参加人员出席，公司办公会实行总经理负责制[15][20] 交易权限 - 总经理交易决策权限涉及多项指标小于公司对应数据的10%及相关绝对金额限制[24][25] - 公司与关联自然人、法人交易有金额限制[25] 资产处置与报告 - 总经理对价值500万元以下未到使用年限报废或闲置固定资产有处置权[26] - 遇重大事故等总经理等应半小时内报告董事长[29] 人员管理与细则修改 - 高级管理人员绩效评价由董事会组织，其他管理人员由总经理组织[31] - 本细则修改由总经理组织，经董事会批准后生效[36]

报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东等为报告义务人[2] 常规交易重大事项报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[9] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需报告（公司提供担保除外）[11] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告（公司提供担保除外）[11] 其他报告情形 - 发生相当于被退票人流动资金5%以上的大额银行退票需报告[14] - 公司控股股东及5%以上股份股东转让股份需报告[15] - 持有公司5%以上股份股东、实际控制人买卖股份增减比例触及或跨越1%及其整数倍需报告并公告[15] - 公司控股股东及5%以上股份股东股份出现抵押等情形应报告[15] 报告流程 - 报告义务人知悉内部重大信息后向证券事务部报告[17] - 内部信息报告形式包括书面、电话等[17] - 证券事务部收到报告后分析判断，脱密后向董事会报告[17] - 对涉及信息披露义务事项，证券事务部提出预案或发会议通知[18] 信息披露管理 - 证券事务部负责与投资者沟通及回答咨询[17][18] - 未经授权公司各部门不得对外信息披露[18] - 未及时上报重大信息追究责任人责任[18]

公司基本情况 - 公司于2018年11月15日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为433972686元[8] - 已发行股份数为433972686股，每股金额1元[16] 股东与出资 - 公司发起人共认购设立时发行股份总数21754.47万股，每股面值1元[14] - 发起人李六兵认缴出资额8353.34万元，持股比例38.4%[14] - 发起人深圳市国信弘盛股权投资基金认缴出资额2572.15万元，持股比例11.82%[14] 股份转让与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[24] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[24] - 董事、高级管理人员所持股份上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[43] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[65] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事，设董事长1人[87] - 董事会有权决定公司与关联法人交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的事项[91] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[82] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[122] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[122] - 公司现金股利政策目标为年现金分配利润不低于当年归母净利润20%[125] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[141] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内在公示系统公告[141] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内在公示系统公告[141]

人员变动生效与披露 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管自董事会收到报告生效，两交易日内披露[4] 人员履职与补选 - 特定情形原人员改选就任前仍履职[4] - 董事、高管辞任六十日内完成补选[5] 法定代表人变更 - 董事长辞任法定代表人，三十日内确定新人选[5] 股份转让限制 - 离职6个月内不得转让股份[9] - 任期届满前离职，任期内及届满后6个月每年转让不超25%[9] 其他规定 - 离职2个交易日内委托申报信息[10] - 会前通知拟解任人员并告知申辩权[6] - 无理由解任或需补偿[6] - 离职人员接受审查，费用公司负责[6]

审计规程 - 制定董事会审计委员会年报工作规程提高审计质量[1] 时间安排 - 年度财务报告审计时间安排协商后报审计委员会确定[1] 审计流程 - 财务部督促提交审计报告并记录结果[2] - 审计委员会会同独立董事年审前了解资料关注预告[2] - 年度财务报告审计委员会表决后提交董事会审议[2] 事务所管理 - 审计委员会提交履职情况提议续聘或改聘[3] - 改聘需经系列程序并提前通知披露意见[3][4]