| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113678 | 转债简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告 本次增资对象为公司的全资子公司及控股子公司，风险可控，但因境外法律、 政策体系、商业环境与国内存在较大区别，仍可能存在一定的经营风险与管理风 险。公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防 范和应对相关风险，确保境外子公司规范运营。敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次增资事项尚需取得境内外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关 等相关政府机关以及标的公司所在国家或地区相关部门的备案或审批，能否取得 重要内容提示： 投资标的名称：中贝通信集团香港有限公司、中贝通信集团科技有限公 司、贝通信国际有限公司、贝通信香港有限公司 投资金额：中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自 有资金或自筹资金向控股子 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113678 | 转债简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 二、职工代表董事选举情况 为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司 于 2025 年 12 月 5 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举饶学伟先生 （简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，与其他在任董事共同组成公司 第四届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届 满之日止。 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十二次会议，选举饶学伟为公 司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。 饶学伟先生当选公司职工代表董事后，公司 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2025-082 转债代码：113678 转债简称：中贝转债 中贝通信集团股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：中贝（安徽）新能源有限公司 投资金额：中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 自有资金或自筹资金向全资子公司中贝（安徽）新能源有限公司（以下或简 称"安徽新能源"）增资 15,000 万元 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 本次增加投资事项不会导致公司合并财务报表范围发生变动，不会对公司正 常生产经营产生不利影响，也不会对公司本期财务状况和经营成果产生不利影响。 本次增加投资事项无需提交股东大会审议。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 本次增资安徽新能源，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞 争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将加强 对安徽新能源的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率， 加强风险管控，力争取 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113678 | 转债简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 召开的日期时间：2025 年 12 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦 股东大会召开日期：2025年12月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | （一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻、落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规及规范性文件要求，公司拟结合实际情况对《中贝通信集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，取消监事会，刘少 禹、高振华、夏威不再担任公司监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监 事会、监事的规定不再适用。 取消公司监事会的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可生效，在此之前， 公司第四届监事会仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，履 行监事会的职责。 中贝通信集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中贝通信"）第四届董 事会第十二次会议于2025年12月2日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事， 于2025年12月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理 人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《中贝通 信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议审 议通过如下决议： 一、审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 1、议案内容： 全面贯彻、落实《公司法》《证券法 ...

公司资本运作 - 中贝通信拟对境外控股子公司贝通信香港有限公司增资人民币36,000万元 [1] - 增资资金来源于公司自有资金或自筹资金 [1] - 增资目的为满足子公司日常经营需要并提升公司营运能力 [1] 增资路径与财务处理 - 增资将通过多层全资/控股子公司进行具体路径为：中贝通信 → 中贝通信集团香港有限公司 → 中贝通信集团科技有限公司 → 贝通信国际有限公司 → 贝通信香港有限公司 [1] - 每一层增资金额均为人民币36,000万元 [1] - 增资完成后相关子公司的注册资本不变全部增资金额计入其资本公积 [1] 后续实施安排 - 公司将根据业务发展需要在董事会审议通过的增资额度内分批次申请ODI境外直接投资 [2]

公司治理结构变动 - 公司董事饶学伟因公司治理结构调整，于2025年12月5日申请辞去公司董事及第四届董事会审计委员会委员职务 [1] - 饶学伟辞去非独立董事职务后，公司董事会成员人数仍符合法定要求，不会影响公司正常经营 [1] - 公司职工代表大会随后选举饶学伟为公司第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会任期届满 [1] - 公司第四届董事会第十二次会议选举饶学伟为董事会审计委员会委员，任期自审议通过之日起至第四届董事会任期届满 [1]

公司增资行为 - 中贝通信拟以自有或自筹资金向全资子公司中贝（安徽）新能源增资1.5亿元人民币 [1] - 本次增资完成后，安徽新能源的注册资本将从1.5亿元增加至3亿元人民币 [1] - 该增资议案已于2025年12月5日经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议，且不构成关联交易和重大资产重组 [1] 子公司背景与历史支持 - 中贝（安徽）新能源是中贝通信的全资子公司 [1] - 本次增资旨在满足该子公司的日常经营需要，提升其营运能力 [1] - 在最近12个月内，公司已累计向安徽新能源增资2.5亿元人民币 [1]

担保情况 - 公司为安徽新能源本次担保5000万元[3] - 截至公告日担保余额18000万元（含本次）[3] - 2025年预计担保额度40000万元，剩余可用17150万元[7] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额111445.59万元（含本次），占比54.62%[4] - 担保协议保证金额5000万元，连带责任保证，期限三年[10][11] 安徽新能源财务数据 - 2024年末资产292816689.85元，2025年9月为479819247.54元[9] - 2024年末负债330487318.34元，2025年9月为243151774.79元[9] - 2024年末资产净额49664915.06元，2025年9月为149331929.20元[9] - 2024年度营收6487256.69元，2025年1 - 9月为121069251.60元[9] - 2024年度净利润 - 335067.14元，2025年1 - 9月为 - 332985.86元[9]