内部控制原则与要素 - 公司建立与实施内部控制应遵循全面性等五项原则[3] - 公司内部控制包括内部环境等五要素[6] 内部控制活动 - 公司内部控制活动涵盖销货及收款等环节[7] - 公司对控股子公司管理控制包括建立制度等[10] 关联交易控制 - 公司关联交易内部控制遵循诚实信用等原则[12] - 董事会审议应披露关联交易前需全体独立董事过半数同意[13] - 召开董事会、股东会审议关联交易时关联方须回避表决[13] - 公司与关联方交易应签订书面协议[14] - 董事、高管有义务关注公司是否被关联方挪用资金[14] - 发生关联方占用资源损失时董事会应采取保护措施[15] 对外担保与投资 - 公司对外担保需经全体董事过半数等审议通过[17][18] - 公司重大投资应遵循合法等原则[21] - 公司进行衍生产品投资要制定严格程序等[21] - 公司委托理财应选合格专业机构并签合同[22] 信息发布与审计 - 董事会秘书是公司对外发布信息主要联系人[24] - 公司应设立内部审计机构，对多方面进行检查评估审计[28] - 公司应制定内部控制自查制度和年度自查计划[29][30] - 董事会审计委员会监督及评估内部审计工作[30] - 审计委员会督导内部审计机构检查重大事件和大额资金往来[30] - 审计委员会根据内审报告对公司内控有效性出具评估意见[31] - 公司内控评价由内部审计机构负责组织实施[31] - 公司根据相关资料出具年度内控评价报告[31] - 董事会、审计委员会根据评价报告评价公司内控情况[32] - 公司披露年度报告时需同时披露内控评价和审计报告[32] - 会计师事务所对公司内控评价报告进行核实评价[32] - 若会计师出具非标准审计报告，董事会需作专项说明[32] 报告内容与制度实施 - 年度内控评价报告应包含董事会声明等七项内容[34] - 专项说明应包含事项基本情况等四项内容[35] - 本制度经董事会审议批准后实施，解释权归董事会[33]

股份转让限制 - 上市交易之日起1年内，公司董事、高管不得转让所持本公司股份[5] - 离职后半年内，公司董事、高管不得转让所持本公司股份[6] - 任期内和届满后6个月内，因离婚分配股份后减持，公司董事、高管每年转让股份不得超各自持有总数的25%[6] - 年度报告、半年度报告公告前15日内，公司董事、高管不得买卖本公司股票[7] - 季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内，公司董事、高管不得买卖本公司股票[7] - 任职期间和届满后6个月内，公司董事、高管每年减持股份不得超所持总数的25%[8] - 所持股份不超1000股，公司董事、高管可一次全部转让[9] 交易申报与披露 - 新任董事、高管通过任职事项后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[12] - 公司董事、高管通过集中竞价或大宗交易转让股份，首次卖出前15个交易日前报告并披露减持计划，时间区间不超3个月[13] - 减持计划实施完毕需2个交易日内向本所报告并公告，未实施或未完毕需在减持时间区间届满后2个交易日内报告并公告[14] - 董事、高管股份变动需自事实发生之日起2个交易日内向董事会报告相关内容并公告[14] 增持相关规定 - 增持计划实施期限自披露之日起最长不超12个月，超6个月需说明理由[15] - 股东增持前持股比例在30%至50%之间，增持计划实施期限不超12个月且首次与后续增持比例合计不超2%[15] - 原定增持计划期限过半，实际增持未过半或未达区间下限50%需公告说明原因[16] 股份锁定与转让计算 - 公司上市满一年，董事、高管证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[19] - 公司上市未满一年，董事、高管证券账户内新增本公司股份按100%自动锁定[19] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[20] - 因权益分派导致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[20] - 当年可转让但未转让的股份计入年末持股总数，作为次年可转让股份计算基数[20]

报告编制与披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[11] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[11] - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[11] 报告内容与审核 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[12] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[14] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券交易异常波动，应及时披露相关财务数据[14] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[14] 重要事项披露 - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产的30%需披露[16] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押等情况需披露[16] 交易披露与审议 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[20] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[20] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[20] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[20] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[20] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[20] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[21] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[21] 财务资助与担保审议 - 单笔财务资助超上市公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[23] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助需股东会审议[23] - 最近12个月内财务资助累计超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[23] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[24] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[24] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[24] 关联交易审议 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需经独立董事同意后董事会审议披露[27] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计总资产绝对值0.5%以上需经独立董事同意后董事会审议披露[27] - 公司与关联方交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提供报告并股东会审议[27] - 连续12个月内与关联人交易按累计计算原则适用相应审议规定[28] 股东信息与文件保存 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化需告知公司[33] - 公司证券部信息披露相关文件资料保存期限不低于十年[37] 信息披露管理 - 公司信息披露指定刊载报纸为《中国证券报》等[39] - 公司修改信息披露指定媒体需及时履行审议程序并披露[40] - 公司证券部为信息披露常设机构和投资者来访接待机构[40] - 公司董事会负责内幕信息保密管理工作[42] - 公司董事长等对临时报告信息披露承担主要责任[45] - 公司董事长等对财务会计报告承担主要责任[45] 其他 - 为信息披露义务人出具专项文件的机构有多种类型[47] - “及时”指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[47]

战略委员会设立 - 公司设董事会战略委员会，负责长期战略和重大投资决策研究建议[2] 成员构成与产生 - 成员三名董事，至少一名独立董事，由特定人员提名选举产生[4] 职责与任期 - 职责包括研究战略规划等，任期与董事会一致可连选连任[6][7] 会议规则 - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[11] 细则生效 - 细则经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[14][15]

人事变动 - 公司2025年8月11日董事会同意聘任贺招展为副总经理[1] - 贺招展任期至第三届董事会任期届满[1] 人员信息 - 贺招展1984年生，大专学历，曾任电装（广州南沙）系长[5] - 截至披露日未持股，与控股股东无关联，符合任职条件[5]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会法定职权，相关制度废止[1] - 《公司章程》修订后股东可起诉公司董事、高级管理人员等[2] 股东会相关规定 - 股东会是公司权力机构，可授权董事会对发行公司债券作出决议[4] - 公司重大资产交易、担保等事项需股东会审议[4][5] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[9] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[20] - 董事会设置战略、提名、薪酬与考核、审计等专门委员会[20][21] 董事选举规定 - 董事候选人（独立董事、职工代表董事除外）由董事会等提名[10] - 选举董事可实行累积投票制，每位当选人得票数须超出席股东有效表决权股份的1/2[10][11] 关联交易规定 - 公司与关联人不同金额交易需提交董事会或股东会审议并披露[14][15][16][17] 利润分配规定 - 公司满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[26][27] - 不同资金支出安排和发展阶段，现金分红比例不同[26][28] 制度修订与授权 - 公司修订多项治理制度，部分提交股东会审议[32][33] - 董事会提请股东会授权经营管理层办理《公司章程》工商变更及备案事宜[33]

离职生效与披露 - 董事辞任自公司收到报告生效，高管自董事会收到生效，两交易日内披露[2][4] - 法定代表人辞任，30日内确定新代表人[5] 任职限制与处理 - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[7] - 特定情形下董事、高管不能任职[5] 离职手续与责任 - 离职提交未履行事项说明，造成损失需赔偿[7] - 辞任生效或届满需办妥移交手续[7] 股份转让规定 - 离职后半年内不得转让股份[8] - 就任确定每年转让不超25%，上市一年内不得转让[8] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[10]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月1日14点在浙江台州公司办公楼3楼会议室召开[3] - 网络投票9月1日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] 议案情况 - 本次股东会审议取消监事会等议案，8月11日经相关会议通过[8][9] 股权登记 - 股权登记日为2025年8月27日，登记时间和地址明确[15][18] 其他信息 - 会议联系人胡伟杰，电话传真0576 - 82887777，会期半天[19] - 公告2025年8月12日发布[20]

会议信息 - 第三届监事会第七次会议通知和文件于2025年8月6日送达全体监事[2] - 会议于2025年8月11日在公司三楼会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席张辉召集并主持[2] 议案情况 - 与会监事审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议[3]

会议安排 - 第三届董事会第十六次会议于2025年8月11日召开，通知8月6日送达董事[2] - 拟召开2025年第二次临时股东会[7] 议案表决 - 多项议案表决全票通过，含聘任副总经理等[3][5][7] - 调整独立董事薪酬标准议案6票同意3票回避[6] 待审议事项 - 取消监事会、修订章程及制定修订部分治理制度议案待股东会审议[4][5] 薪酬调整 - 拟将独立董事薪酬标准调为每人每年税前8万元[6]