会议基本情况 - 浙江泰鸿万立科技股份有限公司于2025年9月1日在浙江省台州市台州湾新区海虹大道100号公司办公楼3楼会议室召开股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合公司法 证券法及上海证券交易所股票上市规则的相关规定 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司股份总数的比例为34.9572% [1] 议案审议情况 - 全部议案均获得通过 无否决议案 [1][2] - 第一项议案表决情况：同意票118,692,574股（99.7463%） 反对票277,000股（0.2327%） 弃权票24,800股（0.0210%） [1] - 第二项议案表决情况：同意票118,797,100股（99.8342%） 反对票175,274股（0.1472%） 弃权票22,000股（0.0186%） [1] - 第三项议案表决情况：同意票118,785,974股（99.8248%） 反对票184,400股（0.1549%） 弃权票24,000股（0.0203%） [1] - 第四项议案表决情况：同意票118,792,674股（99.8304%） 反对票180,700股（0.1518%） 弃权票21,000股（0.0178%） [1] - 第五项议案表决情况：同意票118,759,374股（99.8025%） 反对票204,400股（0.1717%） 弃权票30,600股（0.0258%） [2] - 第六项议案表决情况：同意票118,800,074股（99.8367%） 反对票172,800股（0.1452%） 弃权票21,500股（0.0181%） [2] - 第七项议案表决情况：同意票118,797,074股（99.8341%） 反对票176,300股（0.1481%） 弃权票21,000股（0.0178%） [2] - 第八项议案表决情况：同意票118,797,074股（99.8341%） 反对票176,300股（0.1481%） 弃权票21,000股（0.0178%） [2] - 第九项议案表决情况：同意票118,791,074股（99.8291%） 反对票175,500股（0.1474%） 弃权票27,800股（0.0235%） [2] - 第十项议案表决情况：同意票118,766,574股（99.8085%） 反对票180,300股（0.1515%） 弃权票47,500股（0.0400%） [2] - 第十一项议案表决情况：同意票118,771,074股（99.8123%） 反对票202,300股（0.1700%） 弃权票21,000股（0.0177%） [2] - 第十二项议案表决情况：同意票118,746,874股（99.7920%） 反对票214,500股（0.1802%） 弃权票33,000股（0.0278%） [2] 议案表决类型 - 第2.01项 第2.02项及第3项议案为特别决议议案 均获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 其余议案为普通决议议案 均获得出席股东所持表决权的过半数通过 [2] 法律合规情况 - 本次股东会由律师胡诗航 程爽见证 确认会议召集程序 召开程序 出席人员资格 召集人资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定 [3] - 会议表决结果被确认为合法有效 [3]

董事变动情况 - 董事官斌因工作调动辞去非独立董事职务 离任时间为2025年9月1日 原定任期至2026年6月18日届满[1][3] - 辞职后官斌仍保留公司任职 继续担任董事长助理职务 并继续遵守股份减持相关规定[1][3] - 官斌直接持有公司股份 具体数量未披露 辞职不会导致董事会低于法定最低人数[3] 新任董事任命 - 2025年9月1日职工代表大会选举郑开见为职工代表董事 任期至第三届董事会届满[1][3] - 郑开见1973年生 曾任保定泰鸿汽车部件有限公司总经理及公司董事长助理[4] - 直接持有公司4,561,200股股份 与控股股东及董监高无关联关系 符合任职资格[4] 公司治理结构 - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 符合监管要求[3] - 此次变动属于正常人事调整 不影响公司董事会正常运作[1][3]

公司人事变动 - 董事官斌因工作调动辞去第三届董事会非独立董事职务 辞职后仍在公司任职 [2] - 公司于2025年9月1日召开职工代表大会 选举郑开见为第三届董事会职工代表董事 [2]

公司治理结构变更 - 公司于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于取消监事会、修订的议案》等多项议案 [2]

人事变动 - 官斌2025年9月1日因工作调动辞去非独立董事职务，仍任董事长助理[2][3] - 2025年9月1日郑开见当选第三届董事会职工代表董事[2][7] 股份情况 - 官斌直接持股5,606,200股，占总股本1.65%[5] - 郑开见直接持股4,561,200股[10]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于9月1日在浙江台州公司办公楼召开[3] - 287人出席，持有表决权股份118,994,374股，占比34.9572%[3] 议案表决 - 取消监事会、修订《公司章程》议案同意票118,692,574，比例99.7463%[6] - 《股东会议事规则》等多个议案同意比例超99.7%[7][8][9][10][11]

股东会信息 - 2025年8月12日公告召开股东会通知[7] - 2025年9月1日现场会议召开，地点在浙江台州[7] - 287名股东及代理人出席，代表118,994,374股，占34.9572%[8] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》等多项议案获高比例同意[11][12][13][14][15] 会议结果 - 股东会表决程序和结果合法有效[15] - 股东会召集和召开程序符合规定[16]

业绩说明会信息 - 2025年09月09日14:00 - 15:00举办半年度业绩说明会[3] - 地点为“价值在线”，方式为网络互动[4] - 董事长等人员参加，投资者可会前提问[2][5] 报告披露 - 2025年8月28日披露半年度报告及摘要[3]

财务表现 - 公司2025年中报营业总收入9.21亿元 同比增长24.7% 归母净利润9433.37万元 同比增长42.57% [1] - 第二季度单季度营业总收入4.79亿元 同比增长29.4% 归母净利润5021.5万元 同比增长76.47% [1] - 扣非净利润9365.39万元 同比增长45.48% 货币资金5.38亿元 同比增长218.57% [1] 盈利能力 - 毛利率22.65% 同比增长10.39个百分点 净利率10.27% 同比增长15.05个百分点 [1] - 三费占营收比6.56% 同比下降3.07个百分点 每股收益0.33元 同比增长28.32% [1] - 去年ROIC为12.47% 历史中位数ROIC为12.23% 2020年最低ROIC为7.19% [3] 资产与现金流 - 每股净资产5.22元 同比增长41.39% 应收账款5.6亿元 同比增长25.29% [1] - 有息负债3.15亿元 同比下降34.54% 每股经营性现金流0.29元 同比下降7.97% [1] - 应收账款/利润比达316.99% 需关注应收账款状况 [3] 业务特征 - 公司业绩主要依靠资本开支驱动 需重点关注资本开支项目效益及资金压力 [3] - 去年净利率10.5% 产品或服务附加值一般 [3]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场方式召开 全体3名监事实际出席[1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序合规且内容真实准确[1][2] - 报告内容符合证监会及交易所披露要求 未发现违反保密规定的行为[1] 募集资金使用情况 - 监事会全票通过半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[2] - 具体内容需查阅交易所网站披露的专项报告全文[2]