公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会法定职权，相关制度废止[1] - 《公司章程》修订后股东可起诉公司董事、高级管理人员等[2] 股东会相关规定 - 股东会是公司权力机构，可授权董事会对发行公司债券作出决议[4] - 公司重大资产交易、担保等事项需股东会审议[4][5] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[9] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[20] - 董事会设置战略、提名、薪酬与考核、审计等专门委员会[20][21] 董事选举规定 - 董事候选人（独立董事、职工代表董事除外）由董事会等提名[10] - 选举董事可实行累积投票制，每位当选人得票数须超出席股东有效表决权股份的1/2[10][11] 关联交易规定 - 公司与关联人不同金额交易需提交董事会或股东会审议并披露[14][15][16][17] 利润分配规定 - 公司满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[26][27] - 不同资金支出安排和发展阶段，现金分红比例不同[26][28] 制度修订与授权 - 公司修订多项治理制度，部分提交股东会审议[32][33] - 董事会提请股东会授权经营管理层办理《公司章程》工商变更及备案事宜[33]

离职生效与披露 - 董事辞任自公司收到报告生效，高管自董事会收到生效，两交易日内披露[2][4] - 法定代表人辞任，30日内确定新代表人[5] 任职限制与处理 - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[7] - 特定情形下董事、高管不能任职[5] 离职手续与责任 - 离职提交未履行事项说明，造成损失需赔偿[7] - 辞任生效或届满需办妥移交手续[7] 股份转让规定 - 离职后半年内不得转让股份[8] - 就任确定每年转让不超25%，上市一年内不得转让[8] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[10]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月1日14点在浙江台州公司办公楼3楼会议室召开[3] - 网络投票9月1日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] 议案情况 - 本次股东会审议取消监事会等议案，8月11日经相关会议通过[8][9] 股权登记 - 股权登记日为2025年8月27日，登记时间和地址明确[15][18] 其他信息 - 会议联系人胡伟杰，电话传真0576 - 82887777，会期半天[19] - 公告2025年8月12日发布[20]

会议信息 - 第三届监事会第七次会议通知和文件于2025年8月6日送达全体监事[2] - 会议于2025年8月11日在公司三楼会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席张辉召集并主持[2] 议案情况 - 与会监事审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议[3]

会议安排 - 第三届董事会第十六次会议于2025年8月11日召开，通知8月6日送达董事[2] - 拟召开2025年第二次临时股东会[7] 议案表决 - 多项议案表决全票通过，含聘任副总经理等[3][5][7] - 调整独立董事薪酬标准议案6票同意3票回避[6] 待审议事项 - 取消监事会、修订章程及制定修订部分治理制度议案待股东会审议[4][5] 薪酬调整 - 拟将独立董事薪酬标准调为每人每年税前8万元[6]

小米YU7发布表现 - 小米YU7开售3分钟大定突破200000台 开售1小时大定突破289000台 订单数据超出预期 [1] - 小米汽车凭借科技基因在智能驾驶 车联网等领域展现独特竞争力 SU7以续航能力 智能驾驶辅助系统和时尚外观设计迅速站稳市场 [1] 泰鸿万立客户资源 - 公司核心客户包括吉利汽车 长城汽车 小米汽车 某北美头部新能源汽车企业 理想汽车 奇瑞 沃尔沃 上汽 广汽等整车厂及宁德时代等零部件企业 [3] - 小米汽车属于公司核心客户之一 与下游优质企业建立长期稳定合作关系 积累优质客户资源并获得突出行业地位 [3] 泰鸿万立技术优势 - 深耕行业超二十年 具备模具开发和工艺技术显著优势 自主研发汽车冲压件自动焊接技术 塑料微型执行电机技术 汽车侧围轻量化技术等多项核心技术 [4] - 具备多种类总成零部件及模具研发设计生产能力 可满足客户多样化需求 深度参与客户从设计优化到大规模生产的全流程服务 [4] 泰鸿万立质量与产能保障 - 建立完善质量管控体系 从原材料采购到产品出货实施严格质量控制 自主开发模具缩短产品周期 保障质量并快速响应需求 [4] - 在浙江台州 湖州 河北保定 山东济南 山西晋中 上海奉贤拥有八个生产基地 具备高效率制造能力 保障交付及时性和产品质量稳定性 [4] 泰鸿万立财务表现 - 2022至2024年营业收入分别为14.78亿元 15.44亿元 16.89亿元 归母净利润分别为1.26亿元 1.61亿元 1.77亿元 业绩保持较快增长趋势 [5] - 通过"同步研发+快速响应+模具自主化"机制积累丰富客户资源 构建具有韧性与延展性的成长路径 支撑市场竞争力提升和持续发展 [5] 产业链协同发展 - 当前汽车零部件行业处于产品价值链重塑 客户协同升级 技术集成深化的转型周期 公司凭借结构件与功能件定制化能力及深度客户绑定机制占据优势 [5] - 与小米汽车合作被视为产业链协同发展典范 未来深入合作有望为消费者带来创新产品 同时为汽车产业发展注入新活力 [5]

公司基本信息 - 公司成立于2005年08月18日，法定代表人为应正才[1] - 公司住所为浙江省台州市海丰路1178号，分支机构在浙江省台州市海虹大道100号[1] - 公司类型为其他股份有限公司（上市），注册资本为叁亿肆仟零肆拾万元整[1] 公司动态 - 2025年4、5月分别召开董事会和股东大会，审议通过相关议案[1] - 近期完成工商变更登记及章程备案，取得换发的《营业执照》[1] 公告信息 - 公告发布时间为二〇二五年六月二十一日[3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股8,510万股，发行价8.60元/股，募集资金总额73,186万元，扣除发行费用10,307.69万元后净额62,878.31万元 [2] - 募集资金已于2025年4月3日全部到位，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [2] - 公司对募集资金实施专户存储管理，并与保荐机构、开户银行签署三方监管协议 [2] 募集资金使用安排 - 公司董事会审议通过向全资子公司河北新泰鸿提供不超过17,500万元借款，用于"河北望都汽车冲压焊接分总成件扩产建设项目" [3] - 公司授权管理层全权办理借款划拨及后续事宜 [3] 四方监管协议签订及专户开立 - 公司与子公司、浦发银行台州路桥支行、东方证券签订四方监管协议，内容符合上交所范本要求 [3] - 子公司专户账号81030078801400001976，截至2025年5月26日余额为0万元，仅限用于指定募投项目 [4] - 允许以定期存款方式存储部分募集资金，但不得质押，到期后需转回专户或续存并通知保荐机构 [5] 监管协议核心条款 - 保荐机构东方证券有权通过现场调查、书面问询等方式监督资金使用，公司及银行需配合 [5] - 银行需每月10日前提供专户对账单，并抄送保荐机构 [7] - 专户单次或12个月内累计支取超5,000万元且达净额20%时，银行需立即通知保荐机构并提供支出清单 [7] - 银行年度内三次未及时提供对账单或拒绝配合调查，公司可单方面终止协议并注销专户 [7] - 协议自四方签署盖章生效，至专户资金支出完毕并销户后失效 [8]

融资情况 - 公司首次公开发行8510.00万股，发行价8.60元/股，募资73186.00万元，净额62878.31万元[2] 资金使用 - 公司向全资子公司提供不超17500万元借款用于募投项目[3] - 截至2025年5月26日，子公司募集资金专户余额为0万元[5] 协议规定 - 乙方每月10日前出具上月专户对账单并抄送丙方[7] - 甲方二支取超5000万元且达净额20%时，乙方通知丙方并提供清单[8] - 乙方违约有相应处理及违约金规定，丙方发现问题需书面报告[8][9]

中国企业IPO市场概况 - 2025年4月共24家中国企业在A股、港股及美股IPO，募资总额146亿元，同比上涨1.52倍，环比下降9.88% [6][10] - A股IPO回归常态，港股A+H赛道火热，中企美股IPO数量创一年新高 [11][21] - 全球中企IPO首日破发率16.67%，华通证券首日涨幅最高达396.25%，Tianci International跌幅最大为35% [16][17][18] 分市场IPO表现 A股市场 - 10家企业IPO募资83亿元，同比上涨2.07倍，天有为募资37.4亿元占A股总额45.06% [22] - 上交所主板募资54.26亿元居首，深交所创业板募资19.82亿元次之 [15] 港股市场 - 2家企业IPO募资25亿元，A+H赛道火热，年初至今40余家A股企业递表赴港 [27][29] - 港交所主板账面退出回报133.85亿元，机构渗透率100% [42][45] 美股市场 - 12家企业IPO募资38亿元，同比上涨8.92倍，霸王茶姬募资29.64亿元占78% [30][35] - 纳斯达克资本市场IPO数量最多（10家），全球精选市场账面回报倍数最高（80.03倍） [15][42] 行业与地域分布 - 汽车交通行业募资49.73亿元（占比34.06%），消费行业4家IPO数量最多 [54][58] - 汽车交通行业募资同比增幅显著，电子信息行业是唯一募资下降的行业 [59] - 香港地区6家IPO数量居首，江苏募资39.82亿元最高，黑龙江募资同比增幅最大 [62][65][67] 重点案例与退出回报 - 消费行业VC/PE账面退出回报105.16亿元（80.03倍）最高，能源及矿业行业88.28亿元次之 [37][41] - 霸王茶姬以429.22亿元当日市值居首，映恩生物港股上市首日收盘价较发行价上涨116.7% [77][79] - 映恩生物投资方礼来亚洲基金退出回报率最高达406.91%，药明康德回报率586.48% [83]