公司人事变动 - 泰鸿万立于2025年8月11日召开第三届董事会第十六次会议 [2] - 会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 [2] - 聘任贺招展先生担任公司副总经理 [2] - 任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 [2]

公司治理调整 - 公司于8月11日晚间发布公告宣布董事会决议 [2] - 第三届董事会第十六次会议审议通过独立董事薪酬标准调整议案 [2] - 会议同时通过多项其他议案 [2]

公司治理结构变更 - 公司第三届监事会第七次会议审议通过取消监事会的议案 [2] - 公司同时审议通过修订公司章程的议案 [2] - 相关决议于8月11日晚间通过正式公告披露 [2]

公司治理安排 - 泰鸿万立将于2025年9月1日召开第二次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议关于制定及修订公司部分治理制度的议案 [2]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会 召开时间为2025年9月1日14点00分 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 现场地点为浙江省台州市台州湾新区海虹大道100号公司办公楼3楼会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月1日交易时段9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [1] 投票规则 - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票 系统将自动合并全部账户表决权数量 [2][3] - 重复表决以第一次投票结果为准 所有议案需全部表决完毕才能提交 [3] 参会资格 - 股权登记日为2025年8月27日 当日收市后登记在册的A股股东(证券代码603210)有权参会 [3] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师可出席会议 [3] - 股东可通过授权委托书委托代理人参会 代理人无需是公司股东 [3][4] 会议登记 - 登记时间为2025年8月28日9:00-11:00及13:00-17:00 [4] - 登记地址为浙江省台州市台州湾新区海虹大道100号公司办公楼4楼董事会办公室 [4] - 法人股东需持营业执照复印件(加盖公章)、身份证及股东账户卡 个人股东需持身份证及股东账户卡办理登记 [3][4] 联系方式 - 会议联系人为胡伟杰 联系电话及传真均为0576-82887777 [4] - 会期半天 与会股东食宿及交通费用自理 [4]

核心观点 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制在所有重大方面保持有效 [1][2] 内部控制审计结论 - 会计师事务所出具无保留意见 确认公司财务报告内部控制符合《企业内部控制基本规范》要求 [2] - 审计意见涵盖2024年12月31日时点 表明该时点内部控制体系运行有效 [2] 责任划分 - 公司董事会承担建立健全内部控制体系及评价有效性的主体责任 [1] - 注册会计师责任限于对财务报告内部控制发表审计意见及披露非财务报告内部控制的重大缺陷 [1] 审计范围与依据 - 审计工作依据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则执行 [1] - 审计基准参照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》系列规范 [1] 固有局限性说明 - 内部控制存在固有局限性 无法完全防止和发现所有错报 [1] - 内部控制有效性可能因情况变化或执行程度降低而受影响 未来有效性存在不确定性 [1]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计浙江泰鸿万立科技2024年12月31日财报内控有效性，文号容诚审字[2025]230Z0442号[3] - 签字注会为黄敬臣、许沥文、赵伦曙，报告日期2025年5月6日[9] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财报内控，但内控有固有局限性[6][7] 金额信息 - 容诚会计师事务所相关金额为8811.5万元[10]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联方[3][4] - 过去12个月内符合关联方情形的法人、自然人是关联方[4] 交易审批权限 - 总经理批准与关联自然人低于30万元、关联法人低于300万或占净资产低于0.5%交易[8] - 30万以上关联自然人、300万以上且占净资产0.5%以上关联法人交易经独董同意后董事会审议披露[8] - 3000万以上且占净资产5%以上关联交易披露审计或评估报告并股东会审议[8] 特殊交易规定 - 公司与关联人现金同比例出资设公司可豁免股东会审议[9][10] - 关联交易协议超3年每3年重履行审议披露义务[13] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数出席且通过，不足3人提交股东会[10] - 股东会审议关联交易关联股东回避且不得代理表决[11] 担保规定 - 为关联人担保需非关联董事过半数、三分之二以上出席董事同意并股东会审议，为控股股东担保需反担保[12] 定价原则 - 关联交易价格应公允，不偏离市场第三方价格[17] - 可参照政府定价等原则，采用成本加成等方法定价[17][18] 其他 - 8种关联交易可免于审议披露[14] - 制度含数规定及生效实施、解释说明[21]

董事选举制度 - 特定情况股东会选举董事采用累积投票制[2] - 董事（非独董）候选人由特定主体提名，提名人持股1%以上[6] - 独立董事候选人由特定主体提名，提名人持股1%以上[6] - 股东提名候选人须会前十日书面提交简历[9] - 累积投票制下非独董、独董分开选举，投票权不交叉[10] - 候选人得票超半数且排名在前方可当选[12] - 得票相同且超选聘人数对相同者重选[12] - 三轮选举未达人数已选者当选，剩余再选[12] - 三轮未达法定人数原任董事留任，15日内重选[13] - 未列情况股东协商，协商不成按多数意见办理[15]

薪酬与考核委员会设置 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] 职责与流程 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[6] - 考评先述职自评，再绩效评价，提报酬奖励方式[10] 会议规定 - 分定期和临时会议，每年至少一次定期会议[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 其他 - 必要时可聘中介，费用公司支付[13] - 会议记录等档案保存十年[14]