股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价21.39元，单日上涨0.28% [1] - 换手率7.77%，成交量5.72万手，成交金额1.22亿元 [1] - 主力资金净流出1024.03万元，占成交额8.36%，其中超大单净流出843.45万元(占比6.89%)、大单净流出180.58万元(占比1.47%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出635.13万元，占成交额5.18% [1] - 小单资金净流入388.90万元，占成交额3.17% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入4.42亿元，同比增长19.98% [1] - 归属净利润4411.87万元，同比增长16.99% [1] - 扣非净利润4382.19万元，同比增长19.85% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.150，速动比率0.916 [1] - 资产负债率48.68% [1] 公司基本信息 - 成立于2005年，位于台州市，主营汽车制造业 [1] - 注册资本34040万人民币，实缴资本25530万人民币 [1] - 法定代表人应正才 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资10家企业，参与招投标项目16次 [2] - 拥有商标信息11条，专利信息210条，行政许可77个 [2]

公司股价及融资交易情况 - 8月22日公司股价下跌0.19% 成交额8077.05万元 [1] - 当日融资买入1113.72万元 融资偿还975.09万元 融资净买入138.63万元 [1] - 融资融券余额合计8348.59万元 融资余额占流通市值比例5.32% [1] 融券交易状况 - 8月22日融券偿还0.00股 融券卖出0.00股 [1] - 融券余量0.00股 融券余额0.00元 [1] 公司基本信息 - 公司位于浙江省台州市 成立于2005年8月18日 上市日期2025年4月9日 [1] - 主营业务为汽车结构件与功能件的研发、生产及销售 [1] - 收入构成：结构件73.07% 功能件15.56% 边角料8.00% 模具2.97% 材料及其他0.32% 其他0.08% [1] 股东结构变化 - 截至4月9日股东户数12.04万户 较上期增加573009.52% [2] - 人均流通股611股 较上期增加0.00% [2] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入4.42亿元 同比增长19.98% [2] - 归母净利润4411.87万元 同比增长16.99% [2]

会议基本信息 - 浙江泰鸿万立科技股份有限公司将于2025年9月1日14:00召开2025年第二次临时股东会 [1][3] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 现场会议地点为浙江省台州市台州湾新区海虹大道100号公司办公楼3楼会议室 [3] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、股东发言登记、宣布会议开始、报告出席股东人数及股份数、宣读会议须知、推举计票监票人员、宣读审议议案、股东发言提问、投票表决、统计表决结果、宣读决议等十三项议程 [3][7] - 股东发言需提前登记并填写"股东会发言登记表" 临时要求发言需经主持人许可 每位股东发言时间一般不超过三分钟 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式逐项表决 每股份享有一票表决权 投票需在"同意"、"反对"、"弃权"中任选一项 [2] 公司章程修订 - 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会法定职权 监事会议事规则等制度相应废止 [4] - 根据新《公司法》及配套制度规则要求 对公司章程部分条款进行修订 涉及第十一条、第十七条、第十八条、第二十三条、第二十八条、第三十一条、第三十二条、第三十五条等多项条款 [5][6][8][9] - 修订内容包括将"监事"从相关条款中删除 明确审计委员会职能 调整股东会职权范围 完善董事选举累积投票制操作细则等 [6][8][9][25][26] 公司治理结构变更 - 取消监事会后 股东会职权相应调整 不再包含审议批准监事会报告事项 [13] - 审计委员会将行使原监事会部分职能 包括向董事会提议召开临时股东会 自行召集和主持股东会等 [16][17][18] - 公司设职工代表董事一名 由职工民主选举产生 不需提交股东会审议 [34] 股东权利与义务 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提出临时提案 [21] - 股东要求查阅复制公司有关材料应当遵守《公司法》《证券法》等法律规定 [8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可依照《公司法》规定提起诉讼 [11]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月1日14:00在浙江省台州市台州湾新区海虹大道100号公司办公楼3楼会议室召开，网络投票时间为9月1日[11] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 会议审议议案包括取消监事会、修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度、调整独立董事薪酬标准[11][12] 公司治理制度 - 制定及修订公司部分治理制度涉及《股东会议事规则》等10项制度[11] - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会法定职权，监事会相关制度废止[13] 股东权益与表决 - 股东以持有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权[8] - 多选或不选表决票均视为无效票，作弃权处理[8] - 公司持有百分之五以上股份的股东等在特定买卖情况下收益归公司，证券公司等除外[15] 担保与重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等6种情况需股东会审议[17] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[18] - 股东会审议特定担保事项须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[18] 董事与监事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[24] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[24] - 公司设职工代表董事一名，由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[24] 交易审议标准 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需提交董事会审议并披露[26] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[26] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，除董事会审议通过外还需提交股东会审议[26] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[29] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[29] 专门委员会 - 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权[30] - 战略、提名、薪酬与考核等专门委员会依照章程和董事会授权履职，提案提交董事会审议[30] 监事会相关 - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[32] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，由全体监事过半数选举产生[33] - 监事会由2名股东代表和1名职工代表组成[33] 利润分配 - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[35] - 无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[35] - 有重大资金支出安排但不影响正常经营时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[35] 其他 - 公司指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站为刊登公告和披露信息的媒体[39] - 公司提请股东会授权经营管理层办理《公司章程》工商变更及备案事宜，授权有效期至办理完毕止[41] - 公司拟将独立董事薪酬标准调整为每人每年税前8万元[47]

融资交易情况 - 8月19日公司获融资买入额0.19亿元，位列沪深两市第1099位 [1] - 当日融资偿还额0.10亿元，实现净买入945.91万元 [1] - 最近三个交易日（15日-19日）融资买入额分别为0.04亿元、0.23亿元和0.19亿元 [1] 融券交易情况 - 8月19日融券卖出0.00万股，净卖出0.00万股 [1]

公司人事变动 - 泰鸿万立于2025年8月11日召开第三届董事会第十六次会议 [2] - 会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 [2] - 聘任贺招展先生担任公司副总经理 [2] - 任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 [2]

公司治理调整 - 公司于8月11日晚间发布公告宣布董事会决议 [2] - 第三届董事会第十六次会议审议通过独立董事薪酬标准调整议案 [2] - 会议同时通过多项其他议案 [2]

公司治理结构变更 - 公司第三届监事会第七次会议审议通过取消监事会的议案 [2] - 公司同时审议通过修订公司章程的议案 [2] - 相关决议于8月11日晚间通过正式公告披露 [2]

公司治理安排 - 泰鸿万立将于2025年9月1日召开第二次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议关于制定及修订公司部分治理制度的议案 [2]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会 召开时间为2025年9月1日14点00分 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 现场地点为浙江省台州市台州湾新区海虹大道100号公司办公楼3楼会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月1日交易时段9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [1] 投票规则 - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票 系统将自动合并全部账户表决权数量 [2][3] - 重复表决以第一次投票结果为准 所有议案需全部表决完毕才能提交 [3] 参会资格 - 股权登记日为2025年8月27日 当日收市后登记在册的A股股东(证券代码603210)有权参会 [3] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师可出席会议 [3] - 股东可通过授权委托书委托代理人参会 代理人无需是公司股东 [3][4] 会议登记 - 登记时间为2025年8月28日9:00-11:00及13:00-17:00 [4] - 登记地址为浙江省台州市台州湾新区海虹大道100号公司办公楼4楼董事会办公室 [4] - 法人股东需持营业执照复印件(加盖公章)、身份证及股东账户卡 个人股东需持身份证及股东账户卡办理登记 [3][4] 联系方式 - 会议联系人为胡伟杰 联系电话及传真均为0576-82887777 [4] - 会期半天 与会股东食宿及交通费用自理 [4]