会议信息 - 2025年第三次临时股东会于11月13日在浙江台州召开[3] - 250名股东和代理人出席会议[3] 股权情况 - 出席股东所持表决权股份占比34.9276%[3] - 对外投资议案A股同意票比例99.7603%[6] 人员出席 - 9名在任董事全部出席会议[7] - 董事会秘书出席，其他高管列席[7] 律师见证 - 国浩律师（杭州）事务所见证会议[8] - 会议召集等事宜合规，表决结果有效[8]

股价与交易表现 - 11月12日公司股价下跌0.89% 成交额达5734.71万元 [1] - 当日融资买入571.46万元 融资偿还1076.66万元 融资净卖出505.20万元 [1] - 截至11月12日融资融券余额合计9163.90万元 融资余额占流通市值比例为5.77% [1] - 融券方面无交易活动 融券余量及余额均为0 [1] 股东结构变化 - 截至9月30日股东户数为3.03万户 较上期减少20.79% [2] - 人均流通股增至2424股 较上期增加26.25% [2] 财务业绩 - 2025年1月至9月公司实现营业收入15.09亿元 [2] - 同期归母净利润为1.45亿元 同比增长21.10% [2] 公司基本情况 - 公司全称为浙江泰鸿万立科技股份有限公司 位于浙江省台州市 [1] - 成立于2005年8月18日 于2025年4月9日上市 [1] - 主营业务为汽车结构件与功能件的研发、生产及销售 [1] - 主营业务收入构成：结构件71.24% 功能件18.60% 边角料7.90% 模具2.11% 材料及其他0.14% 其他0.01% [1]

股价与交易数据 - 11月11日公司股价下跌0.14%，成交额为6077.36万元 [1] - 当日融资买入额为895.35万元，融资偿还额为700.23万元，融资净买入额为195.12万元 [1] - 截至11月11日，公司融资融券余额合计为9669.10万元，其中融资余额为9669.10万元，占流通市值的6.03% [1] - 11月11日融券交易无活动，融券偿还、卖出、余量及余额均为0 [1] 公司基本概况 - 公司全称为浙江泰鸿万立科技股份有限公司，位于浙江省台州市，成立于2005年8月18日，于2025年4月9日上市 [1] - 公司主营业务为汽车结构件和功能件的研发、生产与销售 [1] - 主营业务收入构成：结构件占比71.24%，功能件占比18.60%，边角料占比7.90%，模具占比2.11%，材料及其他占比0.14%，其他占比0.01% [1] 股东与财务表现 - 截至9月30日，公司股东户数为3.03万户，较上一期减少20.79% [2] - 截至9月30日，人均流通股为2424股，较上一期增加26.25% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入15.09亿元 [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润1.45亿元，同比增长21.10% [2]

投资信息 - 公司出资7.38亿元在昆山设全资子公司苏州泰鸿，注册资本3亿[12][16] - 项目固定资产投资7亿，模检夹具投资约1.9亿[12][16] - 项目用地约70亩，监管期6年[24] 产能情况 - 项目建成后年产115万套汽车车身和55万套新能源电池结构件[12][19] - 公司与知名厂商合作保障产能消化[21] 会议安排 - 2025年11月13日现场和网络投票审议对外投资议案[11][14] - 现场会议在浙江台州公司办公楼3楼会议室[11] 技术成果 - 截至2025年6月30日，公司及子公司获专利授权128项，发明27项[21] 风险提示 - 投资或面临资金、审批、管理、产能过剩等风险[28][29]

公司投资计划 - 公司拟出资7.38亿元在昆山市千灯镇设立全资子公司苏州泰鸿，其注册资本为3亿元 [1] - 新设子公司将作为实施主体投资建设汽车车身及新能源电池结构件生产线建设项目，固定资产投资额为7亿元 [1] - 项目已获得公司董事会审议通过，后续尚需提交股东会审议 [1] 项目产能规划 - 项目建设用地面积约为70亩 [1] - 项目建成后将形成年产115万套汽车车身结构件的产能 [1] - 项目建成后将同时形成年产55万套新能源电池结构件的产能 [1] 行业扩张动向 - 公司通过新设子公司及建设项目，扩大在汽车车身结构件领域的生产规模 [1] - 项目规划新增新能源电池结构件产能，显示公司积极布局新能源汽车产业链 [1]

说明会基本信息 - 公司将于2025年11月10日14:00-15:00通过网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会 [2][3][4] - 会议召开平台为价值在线（www.ir-online.cn） [2][4] - 投资者可在2025年11月10日之前通过指定网址或微信小程序进行会前提问 [2][6] 参会人员 - 公司董事长应正才先生将出席说明会 [4] - 公司董事兼总经理郑永茂先生将出席说明会 [4] - 公司董事兼财务总监吴建夏先生将出席说明会 [4] - 公司董事兼董事会秘书及副总经理胡伟杰先生将出席说明会 [4] - 公司独立董事张伟坤先生将出席说明会 [4] 投资者参与及后续信息获取 - 投资者可在会议期间通过指定网址或微信小程序参与互动交流 [6] - 公司将在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答 [2][6] - 说明会结束后，投资者可通过价值在线或易董app查看会议召开情况及主要内容 [7]

业绩说明会信息 - 2025年11月10日14:00 - 15:00举办2025年第三季度业绩说明会[3][4][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动[4][5] 投资者参与 - 2025年11月10日前可会前提问[2][6] - 2025年11月10日可参与互动交流[6] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况[8] 其他 - 2025年10月29日披露《公司2025年第三季度报告》[3] - 联系部门为证券部，电话0576 - 82887777，邮箱zqb@zjtaihong.com[7]

公司重大投资决策 - 公司董事会于2025年10月28日审议通过一项重大对外投资议案，计划出资7.38亿元在江苏省昆山市千灯镇设立全资子公司，并投资建设汽车车身及新能源电池结构件生产线项目 [12][19][22] - 该项目固定资产投资额为7亿元，其中约1.9亿元将用于模检夹具投资，项目建成后将形成年产115万套汽车车身结构件和55万套新能源电池结构件的产能 [19][22][24] - 本次投资事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议批准 [13][19][24] 投资项目具体规划 - 新设全资子公司暂定名为苏州泰鸿万立汽车零部件有限公司，注册资本为3亿元，由公司全额出资持股 [19][22][28] - 项目拟建设用地面积约70亩，位于昆山市千灯镇玉溪路北侧、中庄路西侧，土地将通过“招拍挂”方式取得 [23][26][37] - 项目已与昆山市千灯镇人民政府签署投资协议，政府将确保项目用地完成“六通一平”等基础设施配套 [34][39] 公司技术与市场基础 - 公司是高新技术企业，截至2025年6月30日，公司及子公司累计获得专利授权128项，其中发明专利27项，具备较强的技术研发和同步开发能力 [31] - 公司已通过IATF16949等多项国际管理体系认证，拥有严格的质量管理体系 [32] - 公司客户资源优质，已与吉利汽车、长城汽车、小米汽车、理想汽车、宁德时代等众多国内外知名厂商建立紧密合作关系，为新增产能消化提供市场保障 [31][36] 公司治理与会议安排 - 公司第三届董事会第十九次会议应出席董事9人，实际出席9人，所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过 [8][9][12] - 董事会同意聘任林宇航先生为公司证券事务代表，其已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书 [14][43][45] - 公司定于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东会，审议本次对外投资等议案，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [16][48][50]

公司治理 - 公司于2025年10月28日召开第三届第十九次董事会会议，审议包括《关于聘任公司证券事务代表的议案》在内的文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于结构件，占比71.24% [1] - 功能件业务收入占比为18.6% [1] - 边角料销售贡献了7.9%的收入 [1] - 模具业务收入占比2.11% [1] - 材料及其他业务收入占比最小，为0.14% [1] 行业与市场表现 - A股市场突破4000点，科技主线被提及为重塑市场的关键因素 [1]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约15.09亿元，同比增长28.6% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1.45亿元，同比增长21.1% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.4803元，同比增长2.18% [1] 行业市场动态 - A股市场突破4000点，结束十年沉寂状态 [1] - 科技板块成为市场主线，重塑整体市场格局 [1] - 市场开启“慢牛”新格局 [1]