债券发行 - 公司于2021年6月11日发行5.83亿元可转换公司债券[6] 债券利率 - “江山转债”票面利率第一年0.40%至第六年3.00%[8] 转股价格调整 - 2021 - 2025年“江山转债”多次调整转股价格[8][9][10][12][7] 分红 - 2025年公司每10股派发现金红利1.90元[13] 转股安排 - “江山转债”2025年6月6 - 12日停转，13日起恢复[16]

业绩总结 - 2024年度公司拟派发现金红利33,417,028.24元（含税）[13] - 2024年度公司现金分红比例为30.70%[13] 数据情况 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末可供分配利润为347,825,048.49元[11] - 2022 - 2023年公司累计回购股数为1,293,831股[11] - 截至2025年5月21日，累计回购股份中253股用于“江山转债”转股，专户持有1,293,578股[12] - 截至2025年6月5日，公司总股本177,172,674股，实际参与分配股数为175,879,096股[13] 分红相关 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税）[13] - 以2025年5月21日收盘价格算，虚拟分派现金红利约0.19元/股[15] - 根据虚拟分派计算的除权除息参考价格为14.56元/股[15] - 本次差异化分红对除权除息参考价格影响绝对值在1%以下[16]

业绩分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.19元[3] - 拟派发现金红利33,417,028.24元（含税），占2024年净利润比例30.70%[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月12日，除权（息）日和发放日为6月13日[3][9] 税收政策 - 个人持股超1年免个税，每股派0.19元；1月内税负20%，1月至1年税负10%[12][13] - QFII、RQFII及港交所投资者扣税后每股派0.171元[15][16] - 其他机构和法人股东不代扣税，每股派0.19元（含税）[16] 方案审议 - 本次利润分配方案经2025年5月21日股东大会审议通过[4]

可转债发行概况 - 债券简称为江山转债，代码为113625，类型为可转换为公司A股股票的可转换公司债券 [1] - 发行日期为2021年6月11日，发行总额为人民币58,300万元，发行数量为583万张 [1] - 票面金额和发行价格为100元/张，按面值发行，债券期限为6年，自2021年6月11日至2027年6月10日 [1] - 债券利率逐年递增，第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00% [1] 转股信息 - 转股期限为2021年12月20日至2027年6月10日 [2] - 初始转股价格为97.55元/股，经过多次权益分派和向下修正，最终调整为20.03元/股 [2] - 上市日期为2021年7月1日 [2] 本次付息方案 - 本次付息为江山转债第四年付息，计息期间为2024年6月11日至2025年6月10日 [2] - 本期债券票面利率1.50%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.50元人民币（含税） [2] 付息时间安排 - 可转债付息债权登记日为2025年6月10日 [3] - 可转债除息日和兑息日均为2025年6月11日 [3] 付息对象及方法 - 付息对象为截至2025年6月10日上海证券交易所收市后登记在册的全体江山转债持有人 [3] - 公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息 [3][4] - 公司将在兑息日2个交易日前将利息足额划付至指定银行账户 [4] 投资者利息所得税说明 - 居民企业持有的可转债利息所得税自行缴纳，实际派发金额为1.50元人民币（含税） [4] - 个人投资者（含证券投资基金）利息收入所得税税率为20%，实际派发利息为1.20元（税后） [5] - 合格境外机构投资者等非居民企业债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，实际派发金额为1.50元（含税） [5] 相关机构及联系方法 - 发行人为江山欧派门业股份有限公司，联系地址为浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号 [6] - 保荐机构为国泰海通证券股份有限公司，联系地址为上海市静安区新闸路669号博华广场37楼 [6] - 托管人为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，联系地址为上海市浦东新区杨高南路188号 [6]

江山转债基本信息 - 发行总额58300万元，发行数量583万张，票面金额和发行价100元/张[6] - 债券期限6年，自2021年6月11日至2027年6月10日[6] 利率与转股价格 - 债券利率逐年递增，第四年1.50%[7] - 初始转股价格97.55元/股，现调整为20.03元/股[7] 付息信息 - 第四年付息，计息期2024年6月11日至2025年6月10日，票面利率1.50%[9] - 债权登记日2025年6月10日，除息日和兑息日2025年6月11日[5] 不同投资者派息情况 - 居民企业每张实际派发1.50元（含税）[13] - 个人投资者每张税后1.20元，税率20%[13] - 非居民企业免所得税，每张实际派发1.50元（含税）[14] 资金划付 - 公司在兑息日2个交易日前将利息足额划付至指定账户[12]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户股份余额为基数 向全体股东每10股派发现金红利1 90元含税 [1] - 如在权益分派股权登记日前因可转债转股回购股份股权激励授予股份回购注销重大资产重组股份回购注销等导致总股本变动 公司将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [1] - 该利润分配方案已于2025年5月21日经2024年年度股东大会审议通过 [2] 可转债转股安排 - 自2025年6月6日权益分派公告前一交易日至权益分派股权登记日期间 江山转债将停止转股 [1][2] - 权益分派股权登记日后的第一个交易日起江山转债恢复转股 欲享受权益分派的可转债持有人需在2025年6月5日含当日之前完成转股 [2] - 公司将于2025年6月7日披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告 [2] 转股价格调整 - 本次权益分派方案实施后 公司将根据可转债募集说明书条款对当期转股价格进行调整 [2]

业绩分配 - 2024年度每10股派现金红利1.90元（含税）[5] - 该方案于2025年5月21日经股东大会通过[5] 权益分派 - 2025年6月7日披露实施及转股价格调整公告[7] - 6月6日至登记日“江山转债”停转股[4][7] - 登记日后首交易日“江山转债”恢复转股[7] - 欲享受分派可在6月5日前转股[7] 公司信息 - 证券代码603208，简称江山欧派[1] - 债券代码113625，简称江山转债[1] - 联系电话0570 - 4729200[8] - 联系地址为浙江衢州江山贺村镇淤头村[8]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月21日在浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室召开 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 由董事长吴水根主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过 其中A股股东同意比例均超99% [1][2] - 具体议案包括：2025年度董事监事薪酬议案 综合授信及担保议案 应收账款保理业务额度议案 闲置现金管理议案 资产减值计提议案 续聘会计师事务所议案 2024年度利润分配预案 [2][3] 股东表决数据 - 主要议案A股股东同意票数在126,126,323至126,204,723票之间 反对票最高为241,500票（占比1.4605%） [1][2] - 5%以下小股东对薪酬议案的同意比例为98.4178% 反对票占比1.4605% [2] 法律程序合规性 - 律师周剑峰、童智毅确认会议程序符合法律法规 表决结果合法有效 [3] - 特别表决事项获2/3以上有效表决权通过 普通事项获1/2以上通过 [3]

浙江天册律师事务所 关于江山欧派门业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 编号:TCYJS2025H0741 号 致:江山欧派门业股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受江山欧派门业股份有限公司 (以下简称"江山欧派"或"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2024年年 度股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东会规 则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见,不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本 法律意见书随江山欧派本次股东大会其他信息披露资料一并公告,并依法对本所 在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东会规则》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德 规范 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议,董事长吴水根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 《公司章程》和《上市公司股东会规则》的规定。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号 江山欧派二楼一号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,384,923 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 71.8590 | | 股份总数的比例（%） | | 2024年年度股东 ...