子公司工商变更 - 全资子公司河南欧派门业有限责任公司完成经营范围工商变更登记 [1] - 河南欧派公司注册资本为1.8亿元人民币 [1] - 变更后新增许可项目包括住宅室内装饰装修 一般项目新增日用木制品制造销售、金属门窗工程施工、建筑装饰材料销售等12类业务 [1] 公司股权结构 - 河南欧派公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） [1] - 变更后河南欧派公司仍为江山欧派门业股份有限公司全资子公司 [1] 子公司基本信息 - 河南欧派公司成立于2017年2月17日 [1] - 注册地位于兰考县济阳大道与华梁路交叉口西南角 [1] - 统一社会信用代码91410225MA40JKM10W [1]

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于子公司河南欧派公司完成工商变更登记的公告 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：兰考县济阳大道与华梁路交叉口西南角 法定代表人：戴福良 注册资本：壹亿捌仟万圆整 成立日期：2017年02月17日 经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目：日用木制品制造；日用木制品销售；门窗制造加工；门窗销售；金属 门窗工程施工；金属制品销售；家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；家 居用品制造；家居用品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子公司河南欧派 门业有限责任公司（以下简称"河南欧 ...

财务表现 - 公司2024年营收30.01亿元，同比下降20%，归母净利润1.09亿元，同比下降72%，扣非净利润0.71亿元，同比下降79% [1] - 2024Q4营收7.43亿元，同比下降28%，归母净利润-0.55亿元，扣非净利润-0.63亿元 [1] - 2025Q1营收4.02亿元，同比下降36%，归母净利润0.03亿元，扣非净利润-0.23亿元 [1] 收入端分析 - 2024Q4大宗业务收入同比下降23%，经销业务同比下降36%，其中直营工程收入同比下降65%，代理工程收入同比增长44% [2] - 2025Q1大宗业务收入同比下降35%，经销业务同比下降46%，其中直营工程收入同比下降50%，代理工程收入同比下降36% [2] - 经销渠道表观收入下降，但"经销+AAM模式总出货额"口径表现较佳，2024年加盟服务渠道收入同比增长58% [2] 渠道与业务结构 - 公司经销商数量持续扩张，2024年净增25951家至62518家，2025Q1净增6303家至68821家 [2] - 非直营工程业务（代理工程与经销）占比提升，直营工程业务占比下降12pcts至24%，2025Q1进一步降至22% [3] - 公司积极拓展酒店、学校等非住宅类客户，降低对新增住宅需求的依赖度 [3] 盈利能力 - 2024Q4/2025Q1毛利率同比下降，主因收入规模下降摊薄效应及高毛利的直营工程占比下降 [3] - 2024Q4/2025Q1归母净利率分别同比下降16.9pcts/3.7pcts [3] - 2024Q4计提减值损失约1.06亿元，2023Q4为0.97亿元 [3] 零售与渠道策略 - 公司经销商门店快速拓展，2021-2023年平均每年净增约1万家 [4] - AAM和品牌合作模式丰富品类结构（木门、硬装建材、家电），授权抽佣收入计入非主营，净利率可观 [4] - 公司聚焦优质战略客户，推动营销变革，预计2025-2027年归母净利润1.5/2.2/2.9亿元，对应PE 17/11/9x [4]

报告公司投资评级 - 买入（维持） [9] 报告的核心观点 - 2024年营收、归母净利润、扣非净利润分别为30.01、1.09、0.71亿元，同比下降20%、72%、79%；2024Q4对应7.43、 - 0.55、 - 0.63亿元；2025Q1分别对应4.02、0.03、 - 0.23亿元 收入端受大环境影响暂承压，经销商数量持续拓展 业务结构持续优化，款清业务及非住宅类需求占比提升 短期盈利承压 持续关注公司营销变革带动的新增长点 [2] 根据相关目录分别进行总结 事件描述 - 2024年营收、归母净利润、扣非净利润为30.01、1.09、0.71亿元，同比降20%、72%、79%；2024Q4对应7.43、 - 0.55、 - 0.63亿元，收入同比降28%；2025Q1分别对应4.02、0.03、 - 0.23亿元，收入同比降36% [6] 事件评论 - 收入端受大环境影响暂承压，经销商数量持续拓展 2024Q4收入同比降28%，大宗/经销同比 - 23%/ - 36%，直营工程/代理工程收入分别同比 - 65%/+44%；2025Q1收入同比降36%，大宗/经销同比 - 35%/ - 46%，直营工程/代理工程收入分别同比 - 50%/ - 36% 经销表观口径收入同比下降，但“经销 + AAM模式的总出货额”表现较佳，2024年加盟服务渠道收入同比增58% 2024年经销商净增25951家至62518家，2025Q1净增6303家至68821家 代理工程后续有增长空间 直营工程收入占比趋于下降 [12] - 业务结构优化，款清业务及非住宅类需求占比提升 2024年非直营工程业务占比提升，直营工程业务占比降12pcts至24%，2025Q1占比进一步降至22%，客户结构持续改善 公司积极拓展非住宅类客户，控制对新增住宅需求依赖度 [12] - 短期盈利承压 2024Q4/2025Q1毛利率同比下降，原因包括收入规模下降影响摊薄效应、毛利率较高的直营工程占比下降带来的结构性影响 2024Q4/2025Q1归母净利率分别同比降16.9/3.7pcts；2024Q4/2023Q4计提减值损失约1.06/0.97亿元 [12] - 零售端积极拓展，AAM及品牌合作模式推广打开品类增长空间，强化渠道挖潜 经销商门店快速拓展，2021 - 2023年平均每年净增约1万家，后续新增覆盖空间广阔 公司通过AAM和品牌合作模式丰富品类结构，挖掘渠道潜能 该模式以授权抽佣金额为收入确认口径计入非主营收入，业务净利率可观，占比提高对报表盈利改善有促进作用 [12] - 持续关注营销变革带动的新增长点 公司聚焦优质战略客户，推动营销变革，拓展经销商和代理工程渠道，新增长点逐步显现 预计2025 - 2027年归母净利润1.5、2.2、2.9亿元，对应PE 17、11、9x [12] 财务报表及预测指标 |报表类型|项目|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |利润表|营业总收入（百万元）|3001|3081|3208|3470| |利润表|营业成本（百万元）|2368|2418|2481|2653| |利润表|毛利（百万元）|632|662|728|816| |利润表|营业税金及附加（百万元）|29|30|31|34| |利润表|销售费用（百万元）|189|216|228|253| |利润表|管理费用（百万元）|85|99|103|114| |利润表|研发费用（百万元）|103|114|119|128| |利润表|财务费用（百万元）|23| - 1| - 11| - 22| |利润表|资产减值损失（百万元）| - 7| - 10| - 10| - 10| |利润表|信用减值损失（百万元）| - 133| - 70| - 50| - 30| |利润表|公允价值变动收益（百万元）|0|0|0|0| |利润表|投资收益（百万元）| - 1|0|0|0| |利润表|营业利润（百万元）|109|161|237|307| |利润表|营业外收支（百万元）|5|0|0|0| |利润表|利润总额（百万元）|115|161|237|307| |利润表|所得税费用（百万元）|7|10|14|18| |利润表|净利润（百万元）|108|152|223|288| |利润表|归属于母公司所有者的净利润（百万元）|109|153|224|290| |利润表|少数股东损益（百万元）| - 1| - 1| - 2| - 2| |利润表|EPS（元）|0.61|0.86|1.27|1.64| |资产负债表|货币资金（百万元）|681|1436|1875|2405| |资产负债表|交易性金融资产（百万元）|0|0|0|0| |资产负债表|应收账款（百万元）|852|844|791|760| |资产负债表|存货（百万元）|278|265|238|218| |资产负债表|预付账款（百万元）|15|15|16|17| |资产负债表|其他流动资产（百万元）|242|244|248|256| |资产负债表|流动资产合计（百万元）|2068|2804|3167|3656| |资产负债表|长期股权投资（百万元）|0|0|0|0| |资产负债表|投资性房地产（百万元）|84|78|70|62| |资产负债表|固定资产合计（百万元）|1164|1115|1053|1011| |资产负债表|无形资产（百万元）|238|228|217|207| |资产负债表|商誉（百万元）|0|0|0|0| |资产负债表|递延所得税资产（百万元）|156|156|156|156| |资产负债表|其他非流动资产（百万元）|32|33|22|18| |资产负债表|资产总计（百万元）|3743|4414|4685|5111| |资产负债表|短期贷款（百万元）|35|150|150|150| |资产负债表|应付款项（百万元）|513|464|476|509| |资产负债表|预收账款（百万元）|2|2|2|2| |资产负债表|应付职工薪酬（百万元）|70|72|73|78| |资产负债表|应交税费（百万元）|26|27|28|30| |资产负债表|其他流动负债（百万元）|945|1396|1432|1531| |资产负债表|流动负债合计（百万元）|1592|2111|2161|2300| |资产负债表|长期借款（百万元）|0|0|0|0| |资产负债表|应付债券（百万元）|625|625|625|625| |资产负债表|递延所得税负债（百万元）|3|3|3|3| |资产负债表|其他非流动负债（百万元）|210|210|210|210| |资产负债表|负债合计（百万元）|2430|2949|2999|3139| |资产负债表|归属于母公司所有者权益（百万元）|1313|1466|1689|1977| |资产负债表|少数股东权益（百万元）|0| - 1| - 3| - 5| |资产负债表|股东权益（百万元）|1313|1465|1686|1972| |资产负债表|负债及股东权益（百万元）|3743|4414|4685|5111| |现金流量表|经营活动现金流净额（百万元）|35|691|500|638| |现金流量表|取得投资收益收回现金（百万元）|0|0|0|0| |现金流量表|长期股权投资（百万元）|0|0|0|0| |现金流量表|资本性支出（百万元）|134| - 21| - 41| - 81| |现金流量表|其他（百万元）| - 165| - 1|12|4| |现金流量表|投资活动现金流净额（百万元）| - 31| - 22| - 30| - 77| |现金流量表|债券融资（百万元）|24|0|0|0| |现金流量表|股权融资（百万元）|0|0|0|0| |现金流量表|银行贷款增加（减少）（百万元）| - 136|115|0|0| |现金流量表|筹资成本（百万元）| - 320| - 29| - 31| - 31| |现金流量表|其他（百万元）| - 40|0|0|0| |现金流量表|筹资活动现金流净额（百万元）| - 472|85| - 31| - 31| |现金流量表|现金净流量（不含汇率变动影响）（百万元）| - 468|754|439|530| |基本指标|每股收益（元）|0.61|0.86|1.27|1.64| |基本指标|每股经营现金流（元）|0.20|3.90|2.82|3.60| |基本指标|市盈率|29.95|16.79|11.45|8.84| |基本指标|市净率|2.48|1.75|1.52|1.30| |基本指标|EV/EBITDA|8.98|6.55|4.00|2.21| |基本指标|总资产收益率|2.9%|3.5%|4.8%|5.7%| |基本指标|净资产收益率|8.3%|10.4%|13.3%|14.7%| |基本指标|净利率|3.6%|5.0%|7.0%|8.4%| |基本指标|资产负债率|64.9%|66.8%|64.0%|61.4%| |基本指标|总资产周转率|0.80|0.70|0.68|0.68| [18]

业绩总结 - 2024年公司营业收入300,051.41万元，较2023年下降19.73%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10,886.47万元，较2023年下降72.08%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产131,251.96万元，较2023年末下降14.44%[23] - 2024年末总资产374,252.42万元，较2023年末下降18.97%[23] - 夹板模压门2024年营业收入168,868.96万元，毛利率20.99%，同比下降4.72%[26] - 经销商渠道2024年营业收入67,710.07万元，毛利率19.03%，同比下降4.96%[28] 市场扩张和并购 - 2024年公司进行中东等区域外拓工作，设立香港欧派建筑装饰材料有限公司[15] 未来展望 - 2025年公司将持续做好风险防控，提升款清业务占比，执行走出去战略[29] - 2025年销售聚焦主流市场，开拓新业务，加强与经销商和加盟商合作[30][32] - 2025年公司拓宽招聘渠道、优化薪酬体系等人力举措[34] 新产品和新技术研发 - 公司已推出全屋健康整装等众多套餐产品[16] 其他新策略 - 公司坚持平台赋能等战略方针，多轮驱动渠道策略和1 + N产品战略[13] - 工程客户渠道业务由单品类向多品类转型，市场由一、二线下沉三、四线[15] - 经销商渠道持续下沉，与上下游合作，实施宣品引领等产品策略[16] 财务数据 - 2024年流动资产206,843.12万元，占比55.27%；2023年为284,423.93万元，占比61.58%[24] - 2024年流动负债159,195.00万元，占比65.51%；2023年为214,544.16万元，占比70.77%[26] - 2024年主营业务毛利61,243.26万元，较2023年减少32.30%[75] - 2024年主营业务毛利率21.10%，较2023年减少3.97个百分点[76] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3,461.96万元，较2023年减少91.83%[78] - 2024年度董事、监事薪酬合计469.07万元[83] - 公司及子公司2025年拟申请综合授信额度不超过650,000.00万元[89] - 2025年度公司预计为子公司提供总额不超过300,000.00万元的担保[91] - 公司及子公司2025年度开展无追索权应收账款保理业务额度总计不超过200,000.00万元[150][153] - 公司及子公司拟使用最高额度不超过100,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，额度可滚动使用[160][161] - 2024年度计提各项资产减值准备共计14,031.38万元，占2024年经审计的归属于上市公司股东净利润的128.89%[174] - 2024年度信用减值损失为13,308.99万元，其中应收账款坏账损失12,638.47万元[175] - 2024年度资产减值损失为722.39万元，其中存货跌价损失485.44万元[175] - 应收账款期初余额86264.92万元，本期计提13234.21万元，期末余额87067.41万元[180] - 应收票据期初余额295.42万元，本期计提39.11万元，期末余额39.11万元[180] - 其他应收款期初余额321.36万元，本期计提13.76万元，期末余额335.13万元[180] - 应收款项融资期初余额1947.40万元，本期计提913.06万元，期末余额2860.46万元[180] - 公司拟对2024年12月31日合并报表范围内原材料等计提存货跌价准备合计722.39万元[181] - 截至2024年12月31日核销部分工程客户应收账款，金额共计11835.99万元[183] - 本次计提各项资产减值准备金额为14031.38万元，核销部分应收账款11835.99万元，减少2024年度合并报表利润总额14031.38万元[184] - 公司拟聘请天健会计师事务所为2025年度审计机构，其2023年业务收入总额34.83亿元[186] - 2024年现金分红总额33,417,028.24元，上年度313,064,450.90元，上上年度270,582,876.00元[200] - 最近三个会计年度累计现金分红总额617,064,355.14元[200] - 最近三个会计年度平均净利润66,761,257.05元[200] - 现金分红比例924.29%，不触及可能被实施其他风险警示情形[200] 子公司数据 - 欧派安防公司2024年12月31日资产总额为270,148,658.27元，负债总额为82,511,515.42元[95] - 欧派安防公司2025年1 - 3月营业收入为25,855,427.84元，净利润为1,689,176.74元[96] - 河南欧派公司2024年1 - 12月营业收入为317,318,284.14元，净利润为3,006,045.01元[99] - 花木匠公司2025年3月31日资产总额为276,336,959.29元，负债总额为129,885,299.65元[103] - 欧派装饰公司2024年1 - 12月营业收入为718,586,968.68元，净利润为 - 297,348.62元[111] - 江山欧罗拉公司2025年3月31日资产总额为8,404,419.72元[115] - 公司2024年1 - 12月营业收入563,763.39，净利润803,904.53；2025年1 - 3月营业收入25,235.87，净利润26,641.42[116] - 欧派进出口公司2024年12月31日资产总额23,216,017.52，负债总额19,876,549.05，净资产3,339,468.47；2025年3月31日资产总额24,689,495.82，负债总额18,036,684.39，净资产6,652,811.43；2024年1 - 12月营业收入63,471,175.71；2025年1 - 3月营业收入29,189,275.86[119] - 重庆欧派公司2024年12月31日资产总额347,470,733.41，负债总额341,456,885.28，净资产6,013,848.13；2025年3月31日资产总额346,860,725.27，负债总额341,639,934.26，净资产5,220,791.01；2024年1 - 12月营业收入122,127,695.58；2025年1 - 3月营业收入16,611,477.11；2024年净利润 - 1,241,908.03；2025年1 - 3月净利润 - 793,057.12[123] - 欧派工程材料公司2024年12月31日资产总额108,632,279.01，负债总额106,645,527.39，净资产1,986,751.62；2025年3月31日资产总额236,159,992.41，负债总额231,988,167.57，净资产4,171,824.84；2024年1 - 12月营业收入314,313,619.50；2025年1 - 3月营业收入69,552,426.82；2024年净利润5,624,551.95；2025年1 - 3月净利润2,185,073.22[127] - 欧派整装公司2024年12月31日资产总额6,117,026.17，负债总额4,615,338.70，净资产1,501,687.47；2025年3月31日资产总额1,982,064.20，负债总额753,543.02，净资产1,228,521.18；2024年1 - 12月营业收入22,275,670.44；2025年1 - 3月营业收入1,865,657.58；2024年净利润7,070,155.56；2025年1 - 3月净利润 - 273,166.29[134] - 欧派游子竹梦公司2024年12月31日资产总额577,418.29，负债总额230,365.12，净资产347,053.17；2025年3月31日资产总额378,854.61，负债总额66,618.63，净资产312,235.98；2024年1 - 12月营业收入412,735.10；2025年1 - 3月营业收入90,457.84；2024年净利润 - 567,666.79；2025年1 - 3月净利润 - 34,817.19[138][139] - 香港欧派公司2024年12月31日资产总额1,944,534.95，负债总额1,990,854.80，净资产 - 46,319.85；2025年3月31日资产总额1,954,696.87，负债总额1,990,854.80，净资产 - 36,157.93；2024年1 - 12月营业收入0.00；2025年1 - 3月营业收入0.00；2024年净利润 - 10,507.74；2025年1 - 3月净利润10,161.92[143] - 欧罗拉科技公司2024年12月31日资产总额0.00，负债总额0.00，净资产0.00；2025年3月31日资产总额13,489.52，负债总额13,881.69，净资产 - 392.17；2024年1 - 12月营业收入0.00；2025年1 - 3月营业收入12,565.93；2024年净利润0.00；2025年1 - 3月净利润 - 392.17[147]

纪要涉及的公司 江山欧派 纪要提到的核心观点和论据 - **财务表现**：2024 年公司整体收入约 30 亿元，利润约 1 亿元，含 1.4 亿元减值且恒大减值已提完；2025 年一季度收入约 4 亿元，处于微盈状态，未来注重应收账款质量和回款效率[2][3] - **核心产品**：核心产品模压门毛利率约 21%，高于同行业 18%；实木复合门受恒大业务影响，从 2023 年 3 亿多降至 2024 年 1.5 亿左右，毛利率下降[2][4] - **渠道发展**：代理商渠道 2024 年同比增长 14%；外贸出口渠道 2025 年一季度同比增长近一倍；加盟渠道 2024 年收入超 1 亿元，毛利率超 90%，2025 年继续开拓并与经销商渠道联动；经销商渠道表现不理想，重点发展现款现货业务；直营工程选择与头部优质客户合作[2][5][6] - **海外业务**：主要出口至沙特、罗马尼亚、东南亚、非洲和阿联酋等“一带一路”国家，在沙特成立属地服务公司，预计 2025 年海外业务优于去年，关税及海外市场变动影响较小[2][7][8] - **国内业务**：2025 年第二季度国内需求有所改善，国家补贴政策可能对某些建材品种有积极影响，但无法统计具体效果[9][10] - **成本影响**：原材料价格下降使成本浮动，但部分品类或渠道规模下降致固定成本分摊增加，对整体成本仍有影响[2][11] - **产能情况**：公司总产能约 100 亿元（两班倒），衢州江山总部产能利用率较高，河南和重庆基地较低，行业整体产能过剩[2][12] - **应收账款**：大部分应收账款已计提完毕，以房抵债资产已妥善处置，资产减值风险较低[2][15] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司在中东地区与当地政府加强合作推动基础设施建设[5] - 公司没有定量化生产目标，重点合作优质现款现货业务，发展代理渠道非住宅类项目[14]

业绩表现 - 2024年度实现营业收入30.01亿元，归属于上市公司股东的净利润1.09亿元 [2] - 2025年一季度实现营业收入4.02亿元，归属于上市公司股东的净利润0.03亿元 [2] - 一季度利润下滑主要系直营工程欠款业务收入下滑，配套架构、人员、费用减少滞后 [3] 业务战略调整 - 从直营工程欠款业务转向以央企为主，代理商、经销商小B业务大幅提升 [2] - 长期战略方向为从TO大B（直营工程）转向TO小B（代理经销），最终发展为TO C（面向消费者）的D to C企业 [2][3] - 未来盈利增长点包括TO小B代理经销业务和加盟服务业务 [3] 渠道发展 - 2024年经销商渠道结合加盟服务渠道，整体业务量同比提升 [3] - 经销渠道压力逐步放大，但公司仍看好其后续发展和增长态势 [3] 行业前景 - 行业处于减量零和、长尾个性、指数马太效应的市场，未来市场份额将向头部企业集中 [3] - 公司2024年度业绩综合水平处于同行业中上水平 [3] 现金流与债务 - 投资活动现金流净额减少主要因购建长期资产支付的现金减少 [4] - 筹资活动现金流净额为负主要因偿还债务、分配股利、受让少数股东股权支付的现金增加 [4] - 公司发行的5.83亿元可转债不下修转股价，有充足资金到期还债 [4] 出口业务 - 出口业务占比3%，关税和贸易战对公司影响较小，进出口美国产品比重极小 [4]

一、本次说明会召开情况 | 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"或"江山欧派"）于2025年5 月6日（星期二）上午11:00-12:00在上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动的方式召开"2024年度暨2025 年第一季度业绩说明会"。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于2025年4 月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体 披露了《江山欧派关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告》（公 告编号：2025-009）。现将本次说明会召开情况公告如下： 2025年5月6日， ...

江山欧派门业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（何礼平） 本人何礼平，作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地 履行独立董事的职责，及时了解并持续关注公司的生产经营及发展状况，积极出 席相关会议，认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独立判断，对职责 范围内的重大事项审慎分析并发表了中肯、客观的意见，有效维护公司和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第五届董事会独立董事。2024年，本报告期履职时间为2024年1 月1日至2024年12月31日。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人何礼平，男，1968 年出生，毕业于浙江大学，建筑学硕士。1994 年 7 月至今任职于浙江农林大学，现任浙江农林大学园林学院副教授，系园林学院建 筑系建筑学科负责人，主要研究方向：人居环境；园林建筑设计；建筑历史与文 化。现任杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事、公司独立 ...

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会[5] - 2024年召开3次审计委员会会议等[7] - 2024年未召开独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 张文标出席相关会议并实地考察等[5][7][12][13] - 2024年不存在行使特别职权情况[9] 公司事项 - 2024年不涉及关联交易等多种情形[16][17][18] - 披露多份报告[19] - 2024年4月续聘审计机构[20] - 审议通过薪酬等议案[23]