重大信息报告主体 - 重大信息内部报告责任人包括公司董事、高管等，适用于持有公司5%以上股份的股东等[3][4] 重大信息范围 - 重大信息包括拟提交董事会审议事项、重大交易、关联交易等[6] 需报告的具体情况及标准 - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%需报告[9] - 除董事长、总经理外其他董事、高管无法履职达3个月以上需报告[9] - 重大交易事项（对外担保除外）报告标准为涉及资产总额等占比公司最近一期经审计总资产或净资产的10%以上等[14] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上的诉讼仲裁需报告[16] - 公司及下属子公司与关联自然人交易金额30万以上、与关联法人交易金额300万以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需报告[17] - 对外担保等事项无论金额大小都须报告[17] - 购买或出售资产涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%需报告[17] - 大股东等减持股份应在卖出18个交易日前书面报告，股东等减持达公司股份总数1%需关注[18][19] - 大股东股权被质押应第一时间书面报告[20,30] 报告时间及流程 - 公司实行重大信息第一时间报告制度，“第一时间”指获悉拟报告重大信息当天[21,30] - 各下属事业部、部门、子公司应第一时间向责任人书面报告重大事项[23] - 责任人应第一时间向董事会秘书报告重要事项进展情况[24] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成，应报告原因等并每三十日报告进展[25] 报告职责及管理 - 重大信息内部报告责任人负责收集、整理、编写、审核报告，做好保密工作[22] - 董事会秘书负责定期和临时报告，相关人员应及时报送资料[27] 信息披露要求 - 公司网站等资料不得涉及未公开重大信息，不确定时应经审核[28] - 其他媒体披露信息不得早于指定媒体，不得代替公告[24] 责任追究 - 瞒报等导致问题将追究相关人员责任，董秘办建立报告档案用于考核[25,28]

公司章程修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 《公司章程》修订将“股东大会”表述统一为“股东会”[4] - 《公司章程》删除“监事会”“监事”表述，修改为“审计委员会”“审计委员会成员”[5] - 《公司章程》增加设置职工代表董事1名[5] - 《公司章程》将股东会股东提案权所要求的持股比例由3%降低至1%[5] - 《公司章程》新增独立董事、董事会专门委员会相关内容[6] - 《公司章程》根据《章程指引》删减、合并和新增部分条款[6] - 《公司章程》按修订内容相应调整原条款序号[6] - 《公司章程》将法定代表人产生方式改为由董事会选举产生[7] 股份相关 - 公司已发行股份总数为177,172,674股，均为普通股[9] - 公司股份每股面值人民币1元[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[10] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利和承担义务，同类别股东权利义务相同[12] - 股东可按股份份额获股利等利益分配，可参与股东会表决等[13] - 符合规定的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[13] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 有权向公司提出提案的股东持股比例由3%以上降至1%以上[22] - 年度股东会召开前20日以公告方式通知各股东，临时股东会召开前15日通知[22] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事3名，修订后增加职工代表董事1名[38] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[41] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[50] - 公司每年分配利润不少于当年可供分配利润的20%[52] 其他 - 公司拟修订《江山欧派股东会议事规则》等7项制度，均由股东大会审议批准[62] - 公司修订《江山欧派会计师事务所选聘制度》等多项制度[63] - 公告发布时间为2025年10月24日[65]

业绩总结 - 2025年前三季度主营业务营收124,084.63万元，成本102,367.32万元，毛利率17.50%，营收同比降42.41%[3][5] - 夹板模压门营收61,503.03万元，成本54,405.87万元，毛利率11.54%，营收同比降51.47%[3] - 实木复合门营收18,444.50万元，成本17,052.88万元，毛利率7.54%，营收同比降50.77%[3] 用户数据 - 2025年初代理经销商63,170家，1 - 9月新开拓10,631家，取消118家，9月30日达73,683家[6]

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开 第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、公司计提资产减值准备的基本情况 根据《企业会计准则》和内部相关制度的规定，为真实、公允地反映公司的 财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2025 年 9 月 30 日合并报表 范围内的各类资产进行了全面的检查和减值测试，对可能发生资产减值损失的资 产计提了资产减值准备。 公司计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、应收 款项融资、存货、合同资产、固定资产、投资性房地产，计提各 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月10日14点在浙江衢州江山欧派二楼一号会议室召开[5] - 网络投票11月10日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多个议案[9] 其他信息 - 议案10月24日刊登于上交所网站和相关报纸[10] - 股权登记日为11月5日，登记时间11月7日9:00 - 17:00[16][20] - 公告发布时间为2025年10月24日[23]

| | | 江山欧派门业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于2025年10月23日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于 2025年10月13日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主 持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025年第三季度报告》 监事会认为： 3、在出具本意见前，未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指 定信息披露媒体披露的《江山欧派2025年第三季度报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权票数的100%。 （二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的 ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-060 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会 议通知于 2025 年 10 月 13 日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事 长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分 高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》 根据《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季 度报告（2025 年 4 月修订）》《上 ...

江山欧派门业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603208 证券简称：江山欧派 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 416, ...

公司技术研发进展 - 江山欧派于10月21日晚间获得一项国家知识产权局颁发的发明专利 [2] - 该发明专利名称为“饰面膜曲面样品的预成型装置和耐久性测试方法” [2]

公司信息 - 证券代码603208，简称为江山欧派[1] - 债券代码113625，简称为江山转债[1] 专利情况 - 2025年获发明专利证书，号为第8324351号[2] - 发明名称为饰面膜曲面样品预成型装置及测试方法[2] - 专利2020年2月17日申请，2025年10月3日授权[2] 其他 - 公告发布于2025年10月22日[4]