本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-083 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 重要内容提示： 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。 特别风险提示：公司及其控股子公司对外担保总额为 321,553.80 万元 （不含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产 108.87%，公司对控股子公 司提供的担保总额为 321,553.80 万元（不含本次担保金额），占公司最近一期 经审计净资产 108.87%，无逾期担保情况。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 1、公司全资子公司保隆工贸同中国建设银行股份有限公司上海松江支行（以 下简称"建设银行"）开展业务，为保证相应业务的顺利开展，公司与建设银行 签署了《本金最高额保证合同》，公司为保隆工贸提供不超过 10,000.00 万元人 民币的连带责任保证担保。 1 被担保人名称：上海保隆工贸有限公司（以下简称"保隆工贸"）为上 海保隆汽车科技股份有限公 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-084 上海保隆汽车科技股份有限公司 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会的 授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1184 号），主要内容如下： 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-080 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 28 日，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》， 同意公司对 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的股票期权行权价格进行调整，首次授予的行权价格由 26.98 元/股调整为 26.77 元/股，预留授予的行权价格由 53.10 元/股调整为 52.89 元/股。现将有关事项公 告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、2021 年 7 月 20 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于<上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-082 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024 年 9 月 18 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 监事会议事规则 上海保隆汽车科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 1.1 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海保隆汽车科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 第三条 监事会定期会议和临时会议 1 2.1 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 2.2 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主 席可以要求其他人员协助其处理监事会日常事务。 上海保隆汽车科技股份有限公司 监事会议事规则 （7） 公司章程规定的其他情形。 监事会临时会议应于会议召开五日前书面通知。如遇情况紧急，需 要尽快召开监事会临时会议的，监事会可以随时通过电话、传真或 者电子邮件方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。 第四条 定期会议的提案 4.1 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体 监事征集会议提案，并至少用两天的 ...

股东利润分配相关 - 2024年上半年公司实现净利润50434219.43元（母公司报表数据），年初未分配利润155409764.67元，减去2023年度分配利润135714156.80元后，截止6月30日可供股东分配利润为70129827.30元[3] - 2024年半年度拟以6月30日总股本212057720股为基数，每股派发现金红利0.21元（含税），共计派发现金股利44532121.20元（含税），占归属于上市公司普通股股东净利润的30.03%[3] - 2024年上半年公司净利润为50434219.43元，年初未分配利润155409764.67元，减去2023年度分配利润135714156.80元后，截至6月30日可供股东分配利润为70129827.30元[58] - 公司拟以212057720股为基数，每股派发现金红利0.21元，共计派发现金股利44532121.20元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.03%[59] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3183696046.17元，上年同期2616477670.45元，同比增长21.68%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润148315053.31元，上年同期184012241.97元，同比减少19.40%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.19亿元，较上年同期减少18.62%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为9388.49万元，较上年同期减少39.80%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为30.31亿元，较上年度末增加2.63%[16] - 总资产为92.18亿元，较上年度末增加8.77%[16] - 基本每股收益为0.71元/股，较上年同期减少20.22%[17] - 加权平均净资产收益率为4.97%，较上年同期减少2.24个百分点[17] - 2024年上半年公司研发投入占营业收入达8.52%，截至6月30日全球共拥有有效授权专利670项[34] - 2024年上半年公司营业收入增加21.68%，归属于母公司所有者的净利润同比下降19.40%[35] - 2024H1营业收入31.84亿元，同比增长21.68%；营业成本23.20亿元，同比增长22.80%[44] - 2024H1管理费用2.24亿元，同比增长30.53%，主要系员工股权激励费用同比增加；财务费用0.46亿元，同比增长36.05%，主要系报告期借款增加，利息费用增加[43][44] - 2024H1研发费用2.71亿元，同比增长38.81%，主要系公司加大研发投入及股权激励费用增加[43][44] - 2024H1经营活动产生的现金流量净额9388.49万元，同比下降39.80%，主要系人力支出增加[43][44] - 2024H1筹资活动产生的现金流量净额3.49亿元，同比下降35.50%，主要系新增银行融资同比下降[43][44] - 截至2024H1期末，固定资产22.79亿元，占总资产的24.73%，较上年期末增长18.61%，主要系公司为扩大产能，增加厂房及生产设备[45] - 截至2024H1期末，短期借款12.07亿元，占总资产的13.09%，较上年期末增长31.34%，主要系公司增加了短期借款[45] - 2024H1境外资产23.80亿元，占总资产的比例为25.82%[47] - 2024年半年度营业总收入3,183,696,046.17元，较2023年半年度的2,616,477,670.45元增长约21.7%[90] - 2024年半年度营业总成本2,993,531,235.11元，较2023年半年度的2,408,948,358.23元增长约24.3%[90] - 2024年半年度利息费用50,897,716.42元，较2023年半年度的40,716,111.48元增长约25%[90] - 2024年半年度利息收入18,945,304.30元，较2023年半年度的10,773,319.52元增长约75.8%[90] - 2024年上半年营业收入84,697,637.87元，2023年上半年为25,429,444.52元，同比增长233.06%[93] - 2024年上半年营业利润211,530,701.75元，2023年上半年为241,667,295.56元，同比下降12.47%[91] - 2024年上半年利润总额211,014,954.81元，2023年上半年为241,166,169.92元，同比下降12.50%[91] - 2024年上半年净利润157,380,960.68元，2023年上半年为189,398,489.23元，同比下降16.90%[91] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润148,315,053.31元，2023年上半年为184,012,241.97元，同比下降19.40%[91] - 2024年上半年综合收益总额157,517,822.89元，2023年上半年为233,676,208.90元，同比下降32.59%[92] - 2024年上半年基本每股收益0.71元/股，2023年上半年为0.89元/股，同比下降20.22%[92] - 2024年上半年稀释每股收益0.71元/股，2023年上半年为0.88元/股，同比下降19.32%[92] - 2024年上半年投资收益70,691,752.64元，2023年上半年为2,318,274.80元，同比增长2949.14%[93] - 2024年上半年公允价值变动收益40,248.43元，2023年上半年为1,635,018.16元，同比下降97.54%[91] - 2024年上半年经营活动现金流入小计31.80亿元，2023年同期为27.83亿元，同比增长14.26%[96] - 2024年上半年经营活动现金流出小计30.86亿元，2023年同期为26.27亿元，同比增长17.46%[97] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额9388.49万元，2023年同期为1.56亿元，同比下降39.79%[97] - 2024年上半年投资活动现金流入小计2440.04万元，2023年同期为7001.75万元，同比下降65.15%[97] - 2024年上半年投资活动现金流出小计4.42亿元，2023年同期为4.33亿元，同比增长2.06%[97] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -4.18亿元，2023年同期为 -3.63亿元，同比下降15.00%[97] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计10.24亿元，2023年同期为12.26亿元，同比下降16.49%[97] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计6.75亿元，2023年同期为6.84亿元，同比下降1.34%[97] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额3.49亿元，2023年同期为5.41亿元，同比下降35.43%[97] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额2732.72万元，2023年同期为3.58亿元，同比下降92.38%[97] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为23,269,226.00元，流出小计为152,250,469.53元，产生的现金流净额为 - 128,981,243.53元[100] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 10,093,031.17元，期初余额为15,414,095.59元，期末余额为5,321,064.42元[100] - 2024年期初所有者权益合计为3,250,851,126.95元，本期增减变动金额为101,342,606.13元，期末余额为3,352,193,733.08元[101][104] - 2024年实收资本本期增加102,000.00元，期末余额为212,057,720.00元[101][104] - 2024年资本公积本期增加65,605,533.87元，期末余额为1,271,275,172.08元[101][104] - 2024年归属于母公司所有者权益其他综合收益本期减少635,748.73元，期末余额为60,832,117.16元[101][104] - 2024年未分配利润本期增加12,600,896.51元，期末余额为1,455,846,015.29元[101][104] - 2023年期初所有者权益合计为2,786,555,633.38元，会计政策变更使所有者权益减少29,091.64元，期初调整后余额为2,786,526,541.74元[105][106] - 2023年实收资本本期增加135,550.00元，期末余额未提及[106] - 2023年综合收益总额使所有者权益增加233,676,208.90元[106] - 2024年半年度对所有者（或股东）的分配为-64,782,949.98元，其他分配为-2,768,965.54元，总计-67,551,915.52元[107] - 2024年半年度期末所有者权益各项目余额分别为：实收资本208,977,258.00元、资本公积1,078,157,263.17元等，所有者权益合计2,963,581,070.94元[108] - 2024年母公司上年期末实收资本为211,955,720.00元，资本公积为1,766,434,736.15元，所有者权益合计2,164,906,436.19元[110] - 2024年母公司本期实收资本增加102,000.00元，资本公积增加79,829,265.54元，所有者权益合计减少5,348,671.83元[110] - 2024年母公司综合收益总额为50,434,219.43元[110] - 2024年母公司所有者投入普通股带来实收资本增加102,000.00元，资本公积增加2,712,456.06元，总计增加2,814,456.06元[110] - 2024年母公司股份支付计入所有者权益的金额使资本公积增加77,116,809.48元[110] - 2024年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为-135,714,156.80元[110] - 2023年半年度上年期末实收资本为208,841,708.00元，资本公积为1,626,644,267.30元，所有者权益合计1,996,321,885.93元[112] - 2023年半年度本期实收资本增加135,550.00元，资本公积增加10,794,685.82元，所有者权益合计减少94,639,523.28元[112] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为-64,782,949.98元[113] - 2024年6月30日流动资产合计5,236,391,678.14元，较2023年12月31日的4,790,322,368.70元增长9.31%[84] - 2024年6月30日非流动资产合计3,981,822,202.88元，较2023年12月31日的3,684,818,473.06元增长8.06%[85] - 2024年6月30日资产总计9,218,213,881.02元，较2023年12月31日的8,475,140,841.76元增长8.77%[85] - 2024年6月30日流动负债合计3,626,358,951.81元，较2023年12月31日的3,070,940,453.05元增长18.1%[85] - 2024年6月30日非流动负债合计2,239,661,196.13元，较2023年12月31日的2,153,349,261.76元增长3.99%[85] - 2024年6月30日负债合计5,866,020,147.94元，较2023年12月31日的

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-079 上海保隆汽车科技股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格 式指引的规定，本公司将关于前次募集资金使用情况专项说明如下： 一、前次募集资金的募集情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《关于核准上海保隆汽 车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576 号）核准， 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称公司） 向特定投资者非公开发行人民 币普通股股票（A 股）41,538,461 股，每股发行价格人民币 22.10 元，募集资金 总额为人民币 917,999,988.10 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 15,779,507.80 元，实际募集资金净额人民币 902,220,480.30 元已汇入公司募集 资金专用户。上述募集资金已于 2021 年 4 月 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-081 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 28 日，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计股票期权行权价格的议案》，同 意公司对 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 股票期权行权价格进行调整，由 44.47 元/股调整为 44.26 元/股。现将有关事项公 告如下 一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、2023 年 8 月 28 日，公司召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过 了《关于<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及 《关于 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-078 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司 章程指引（2023 修订）》等有关规定，公司需增加注册资本并修改《上海保隆 汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中注册资本和股份 总数等相关条款。 二、修改《公司章程》的情况说明 第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议于 2023 年 12 月 29 日表 决通过新修订的《公司法》，于 2024 年 7 月 1 日起施行。根据新修订的《公司 法》，并结合公司增加注册资本等公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条 款进行修订。具体修改内容如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 21,171.3852 | 万元 ...

磐明律师事务所 BRIGHTSTONE LAWYERS 上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 调整 2021年限制性股票与股票期权激励计划首次及预留授予股票 期权行权价格 之 法律意见书 磐明法字(2024)第 SHF2022019-13 号 二〇二四年八月 上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次及预留授予股票期 权行权价格之法律意见书 磐明法字(2024)第 SHF2022019-13 号 致: 上海保隆汽车科技股份有限公司 本法律意见书就与本激励计划有关的法律问题发表意见,本所及经办律师并不具备 对有关会计、审计、验资、资产评估等专业事项发表意见的适当资格。本法律意见书中 涉及会计、审计、验资、资产评估事项等内容时,均为严格按照有关中介机构出具的专 业文件和公司的说明予以引述,且并不蕴涵本所及本所律师对所引用内容的真实性和准 l ul # 确性作出任何明示或默示的保证,本所及本所律师不具备对该等内容核查和作出判断的 适当资格。本所律师在制作本法律意见书的过程中,对与法律相关的业务事项,履行了 法律专业人士特别的注意义务;对于 ...