公司治理变动 - 保隆科技于11月17日晚间发布公告，宣布选举张敏女士为公司第八届董事会职工代表董事 [2]

公司人事变动 - 保隆科技聘任财务总监文剑峰先生代行董事会秘书职责 [2] - 该代行安排为临时措施 在新任董事会秘书就任前生效 [2] - 代行期限规定不超过3个月 [2]

公司人事变动 - 保隆科技于11月17日晚间发布公告，选举张祖秋为公司董事长 [2]

公司财务运作 - 公司拟使用最高额度不超过人民币2.6亿元的闲置募集资金临时补充流动资金 [1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期需归还至相应募集资金专户 [1]

募集资金情况 - 2024年发行可转债募集13.9亿元，净额13.7707254718亿元[1][2] - 截至2025年11月17日，项目累计使用77599.74万元，专户余额43590.26万元[5] 资金使用安排 - 2024年和2025年分别同意用不超3亿闲置资金补流，前者已归还，后者未到期[3][4] - 拟用不超2.6亿闲置资金临时补流，期限不超12个月[7] 项目投入进度 - 空气悬架项目拟用103500万元，已用42099.74万元，进度40.68%[6] - 补充流动资金项目拟用35500万元，已用35500万元，进度100%[6]

公司信息 - 证券代码为603197，简称为保隆科技[1] - 债券代码为113692，简称为保隆转债[1] 人事变动 - 上一任董事会秘书尹术飞任期届满，卸任后任副总经理[2] - 董事会暂不聘新董事会秘书，财务总监文剑峰代行职责[2] 代行信息 - 代行期不超过3个月[2] - 文剑峰联系电话021 - 31273333[2] - 文剑峰电子邮箱wenjianfeng@chinabaolong.net[2] - 文剑峰联系地址为上海市松江区沈砖公路5500号[2] 日期 - 公司于2025年11月17日召开第八届董事会第一次会议[2] - 公告日期为2025年11月18日[3]

资金募集 - 2024年发行可转债募资13.9亿元，净额13.770725亿元于2024年11月6日到账[3] - 2025年11月17日起2.6亿元临时补流，期限不超12个月[3] 资金归还 - 前次临时补流资金于2025年4 - 11月分四次归还[3] 资金余额 - 截至2025年11月17日，募集资金账户余额4.359026亿元[5] 项目进度 - 多个智能制造项目投入进度在29.37% - 100%不等[5][6] 资金决策 - 2025年11月17日董事会通过用闲置募资临时补流议案，保荐机构无异议[8][9]

公司信息 - 公司证券代码为603197，简称为保隆科技，债券代码为113692，简称为保隆转债[1] 人事变动 - 2025年11月17日召开职代会，选举张敏为第八届董事会职工代表董事[2] - 张敏1982年生，现任市场与业务发展中心总经理[6] - 张敏未持股，任职资格合规无关联[3]

会议信息 - 公司于2025年11月17日召开第三次临时股东会和第八届董事会第一次会议[2] 组织架构 - 第八届董事会由9名董事组成，任期三年[2][4] - 聘任张祖秋为总经理等多人任职，任期与董事会一致[5] - 陈洪泉等不再担任原职但留任，原监事会职权变更[7] 联系方式 - 证券事务代表张红梅电话021 - 31273333，邮箱zhanghongmei@chinabaolong.net[5] - 联系地址为上海市松江区沈砖公路5500号[6]

会议基本信息 - 公司2025年第三次临时股东会于11月17日14:00在上海松江召开[4] - 会议由第七届董事会第二十九次会议决定召集，10月30日发布通知[3] - 股权登记日为2025年11月10日[6] 参会股东情况 - 现场会议9名股东代表63744565股，占比30.1890%；网络投票162名股东代表11203713股，占比5.3060%[8] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票74068678股，占比98.8264%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票73215378股，占比97.6879%[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票73200578股，占比97.6681%[13] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票73216078股，占比97.6888%[14] - 《关于修订<投资管理制度>的议案》同意票73227978股，占比97.7047%[16] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意票73202978股，占比97.6713%[17] - 修订《会计师事务所选聘制度》议案同意票73248278股，占比97.7318%[22] 董事选举情况 - 选举张祖秋等5人为非独立董事，同意票占比超98.5%[23][24][25][27][28] - 选举刘启明等3人为独立董事，同意票占比超98.4%[28][29][32] 会议结果 - 公司本次股东会表决程序符合规定，表决结果合法有效[33]