第三条 本委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事两名。 董事会提名委员会工作细则 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，董事会设立董事会提名委员会（以下简 称"本委员会"），并制定本细则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核等事项。 第二章 人员组成 青岛海容商用冷链股份有限公司 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第五条 主任委员和委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强外汇套期保值业务的管理，规范公司外汇套期保值业务及相 关信息披露工作，有效防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营造成的风险，确 保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》等相关法律、法规的规定，结合《青岛海容商用冷链股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司（包括但不限于控股子公司、全资子公 司）的外汇套期保值业务。公司及子公司应当按照本制度相关规定，履行相关审 批和信息披露义务。未经公司有权决策机构审议通过，公司及子公司不得操作该 业务。 第三条 本制度所称外汇套期保值业务，是指公司为满足正常生产经营需要， 在金融机构办理的规避或降低汇率、利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或前述业务 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 青岛海容商用冷链股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护中小投资者合法权益，充分体现青岛海容商用冷链股份有限 公司（以下简称"公司"）中小投资者对重大事项决策中的意愿和诉求，保障中 小投资者依法行使权利，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》、《上市公司章程指引》及证券监管机构的有关要求，结合《青岛海容商 用冷链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者： (一) 持有公司股份的公司董事、高级管理人员； (二) 单独或合计持有公司百分之五以上（含本数）股份的股东。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决 应当单独计票。 本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项（以下简称"单独 计票事项"）： （六）相关方变更承诺的方案； （七）优先股发行对公司各类 ...

内部审计管理制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 青岛海容商用冷链股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")及各部 门、公司控股子公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，防范和控制公司 风险，增强公司信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》，参照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权限、内部审 计的工作内容及程序，是公司开展内部审计工作的标准。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及各部门、下属公司的内 部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性、完整性，经营活动的效率和效 果，以及公司采购、营销等部门签订的合同等进行监督和评价工作。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 信息披露事务管理制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》等法律、法规、规范性文件及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其他证券 品种转让价格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）时，根据法律、 法规、规范性文件的规定及时将公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所登记， 并在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体发布。 第三条 公司董事会秘书负责公司信息披露事务，保证公司信 ...

（2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资 金的行为，保证公司财务安全和投资者的合法权益，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于进一步做 好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称的大股东，即控股股东，指持有公司股本总额百分之五 十以上的股东或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享 有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。本制度所称的关联方根 据本公司《关联交易管理制度》规定确定。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 青岛海容商用冷链股份有限公司 防止大股东及关联方占用 公司资金管理制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 （一）要求公司为其垫付、承担工资、福 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （纪东） 作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人纪东严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定， 本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极行 使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是 中小股东的权益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司完成了董事会换届选举工作，独立董事成员发生了部分变动。 截至 2024 年 11 月 8 日，公司第四届董事会共有独立董事三名，另两名为晏 刚先生和张咏梅女士。公司独立董事人数不低于董事会人数的三分之一，其中张 咏梅女士为会计专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例 和专业配置的要求。 同日，公司召开了 2024 年第三次临时股东大会，完成了第五届董事会独立 董事的换届选举工作。截至 2024 年 12 月 31 日，公司共有独立董事三名，另两 名为王辉先生和纪同 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 总经理工作细则 青岛海容商用冷链股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 4 月修订） 第五条 有《公司法》第一百七十八条所列情形之一，或被中国证券监督管 理委员会确定为市场禁入者且期限尚未届满的，或被证券交易所公开认定为不适 合担任高级管理人员且期限尚未届满的人员，不得担任本公司高级管理人员。 高级管理人员在任职期间出现《公司法》第一百七十八条所列情形或被中国 证券监督管理委员会确定为市场禁入者且期限尚未届满情形的，相关高级管理人 员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。 高级管理人员在任职期间出现被证券交易所公开认定为不适合担任高级管 理人员且期限尚未届满的情形，公司应当在该事实发生之日起一个月内解除其职 务。 第一章 总 则 第一条 为了便于青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）生 产经营管理工作的顺利开展，使总经理工作制度化、标准化、程序化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及 《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以下简称" ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 会计师事务所选聘制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘 （含续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为， 促进注册会计师行业公平竞争，推动提升审计质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性 文件及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下简称"会计 师事务所"）对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照本制度履行 选聘程序。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业要求 第四条 公司选聘的会计 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （纪同臻） 作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人纪同臻严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规 定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特 别是中小股东的权益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司完成了董事会换届选举工作，本人于 2024 年 11 月 8 日起担 任公司第五届董事会独立董事。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 纪同臻，男，汉族，出生于 1985 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共 党员，博士研究生。 本人自 2024 年 11 月 8 日至今担任公司第五届董事会独立董事。曾任青岛国 信发展（集团）有限责任公司专员、高级主管；现任青岛理工大学商学院会计系 副教授、会计系主任。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市 ...