独立董事履职 - 2024年独立董事股东大会出席2次审议16项、董事会出席9次审议35项，出席率100%[4] - 2024年独立董事薪酬与考核委员会出席1次审议1项、战略委员会出席1次审议2项，出席率100%[4] 公司情况 - 2024年未发现关联交易、对外担保及资金占用情形[8] - 续聘公证天业为2024年度审计机构[8] 合规评价 - 独立董事认为《2023年度利润分配预案》合规未损股东利益[10] - 2024年信息披露真实准确及时完整公平[10] - 2024年财务报告编制科学内控良好，董高考核结果合规[8]

会议与活动 - 2024年应出席股东大会2次、董事会会议9次，均全部出席[5] - 2024年4月参加2023年度业绩暨现金分红说明会[7] - 2024年11月开展财务管理知识培训[8] 财务与分红 - 2023年度拟每10股派现金红利0.45元，合计派22,547,121.80元，占比20.11%[13] 合规与审计 - 2024年无关联交易、对外担保及资金占用情况[9][10] - 2024年续聘公证天业会计师事务所为审计机构[11]

独立董事评估 - 公司董事会对袁建新、韩坚和李丹云独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任其他职务且无利害关系[1] - 董事会出具意见时间为2025年4月15日[2]

公司财务指标情况 - 2024年基本每股收益0.12元，较2023年的0.22元减少45.45%，2022年为0.21元 [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的3.15元减少100%，2022年为2.97元 [1] - 2024年每股公积金0.7元，较2023年的0.72元减少2.78%，2022年为0.71元 [1] - 2024年每股未分配利润1.41元，较2023年的1.39元增加1.44%，2022年为1.21元 [1] - 2024年营业收入9.08亿元，较2023年的8.92亿元增加1.79%，2022年为8.06亿元 [1] - 2024年净利润0.6亿元，较2023年的1.12亿元减少46.43%，2022年为1.03亿元 [1] - 2024年净资产收益率3.78%，较2023年的7.36%减少48.64%，2022年为7.13% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有16246.15万股，累计占流通股比32.67%，较上期变化697.05万股 [1] - 吴小翔持有3705.57万股，占总股本比例7.45%，持股数量不变 [2] - 黄春生持有3132.34万股，占总股本比例6.30%，持股数量不变 [2] - 吴其超持有2552.69万股，占总股本比例5.13%，持股数量不变 [2] - 王惠明持有2342.50万股，占总股本比例4.71%，持股数量不变 [2] - 胡玉兰持有1192.17万股，占总股本比例2.40%，为新进股东 [2] - 张素芬持有882.00万股，占总股本比例1.77%，较上期增加96.00万股 [2] - 冯国宝持有863.51万股，占总股本比例1.74%，较上期减少75.00万股 [2] - 王鹏飞持有758.06万股，占总股本比例1.52%，较上期减少14.96万股 [2] - 丁整伟持有481.26万股，占总股本比例0.97%，持股数量不变 [2] - 钱晴芳持有336.05万股，占总股本比例0.68%，较上期减少172.03万股 [2] - 王春山较上个报告期退出前十大股东，上期持有329.13万股，占总股本比例0.66% [2] 分红送配方案情况 - 公司分红方案为10派0.25元(含税) [2]

减持计划 - 股东及监事褚莹拟减持不超53,600股，占总股本0.01%[1] - 减持计划2024年10月9日公告，2025年1月28日结束[1] - 减持前褚莹持股214,724股，占比0.04%[2] 减持结果 - 截止2025年1月27日，减持40,000股，持股174,724股，占比0.035%[3] - 减持比例0.008%，期间2024/11/12 - 2025/1/27[4] - 减持方式为集中竞价，价格3.79 - 4.61元/股，总金额164,200元[4] - 未完成减持，剩余13,600股[4] - 实际减持与计划、承诺一致[6]

文章核心观点 12月5日相关意见发布推动新型城镇概念6日盘中强势拉升，意见对新型城市基础设施建设提出不同阶段目标并明确相关发展方向 [1] 分组1：新型城镇概念股票表现 - 6日盘中新型城镇概念强势拉升，中达安涨近15%，中设咨询、节能铁汉涨超13%，梅雁吉祥、建研院、全筑股份、启迪环境、甘咨询等涨停 [1] 分组2：政策意见内容 - 12月5日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见 [1] - 到2027年，新型城市基础设施建设取得明显进展，对韧性城市建设的支撑作用不断增强，形成一批可复制可推广的经验做法 [1] - 到2030年，新型城市基础设施建设取得显著成效，推动建成一批高水平韧性城市，城市安全韧性持续提升，城市运行更安全、更有序、更智慧、更高效 [1] 分组3：意见明确的发展方向 - 培育智能建造产业集群，打造全产业链融合一体的智能建造产业体系，推动建筑业工业化、数字化、绿色化转型升级 [1] - 深化应用建筑信息模型（BIM）技术，提升建筑设计、施工、运营维护协同水平 [1] - 大力发展数字设计、智能生产和智能施工，加快构建数字设计基础平台和集成系统 [1] - 推动部品部件智能化生产与升级改造 [1] - 推动自动化施工机械、建筑机器人、三维（3D）打印等相关设备集成与创新应用 [1] - 推进智慧工地建设，强化信息技术与建筑施工管理深度融合，进一步提升安全监管效能 [1]

业绩说明会安排 - 2024年12月12日上午09:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 投资者可在2024年12月03日至12月11日16:00前提问[2][5] - 业绩说明会以网络互动形式在上海路演中心召开[3][4][5] 参会人员 - 董事长、总经理吴小翔，独立董事李丹云，财务总监任凭，董事会秘书许业峰参加[5] 联系方式 - 联系人周晓文，电话0512 - 68286356，邮箱zqb@szjkjt.com[6] 报告发布 - 公司已于2024年10月26日发布2024第三季度报告[2]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 董事会办公室管理媒体信息、跟踪股价、上报舆情[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[6][7] - 一般舆情董秘和工作组灵活处置，重大舆情工作组决策[10] 制度相关 - 制度经董事会审议批准生效，由其负责解释修订[16]

会议相关 - 公司第四届董事会第八次会议于2024年10月25日召开，9位董事全出席[2] 业绩与激励 - 因2023年度未满足业绩考核要求，注销2021年股票期权激励计划剩余3,002,400份股票期权[5] 业务决策 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][4] - 审议通过《舆情管理制度》[6][8] - 拟继续开展票据池业务，与子公司共享5000万元额度，期限36个月[9][10]

股票期权相关 - 2024年10月25日同意注销3,002,400份股票期权[1] - 2021年9月29日向191名激励对象授予702万股，行权价5.85元/股[2] - 2022年9月29日调整后授予842.4万股，行权价4.82元/股[2] - 2023年8月17日行权价调整为4.78元/股[3][4] 业绩考核与影响 - 2023年度未满足业绩考核要求，激励计划结束[5] - 注销期权不影响财务和经营业绩[6] 合规认定 - 独立董事认为注销期权合规，不损害公司及股东利益[7] - 律师认为注销期权合规，董事会决策程序合规[8]