审计机构聘任 - 公司聘请公证天业为2024年度审计机构，聘期一年[6] - 2024年4月15日董事会、5月10日股东大会审议聘任议案[6] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，公证天业合伙人58人，注会334人[1] 审计人员信息 - 项目合伙人滕飞等3人信息及服务起始时间[3] - 滕飞于2021年02月26日被江苏证监局出具警示函[5] 审计工作 - 公证天业审计公司2024年财报及内控有效性[7] - 公司认为其具备审计资质和专业能力[9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月9日14点召开[3] - 现场会议在建研院旺山总部太仓厅[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统[3] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[5] 其他时间地点 - 股权登记日为2025年4月28日[11] - 会议登记时间为2024年5月9日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[14] - 会议登记地点为公司董事会办公室[14] 议案情况 - 特别决议议案为第9项[13] - 对中小投资者单独计票议案为第4、6、7、9项[13]

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年4月15日召开，3名监事全部出席[2] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案审议通过，均3票同意，部分需提交股东大会审议[3][6][9][12][15][17][18][20][22] - 《关于子公司新建苏建研（江桥）科研基地项目的议案》审议通过，需提交股东大会[22]

业绩与分红 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），拟派发现金红利12,428,831.28元（含税），现金分红占当年可供投资者分配净利润比例为20.61%，合并计算现金分红比例41.35%[16] 资产处理 - 同意计提各项资产减值准备合计37,920,210.92元[30] 项目投资 - 同意子公司上海苏建研科技发展有限公司投资约28,022万元新建“苏建研（江桥）科研基地项目”[37] 会议安排 - 2025年4月15日召开第四届董事会第九次会议，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 《2024年度总经理工作报告》等14项议案获通过，多数需提交股东大会审议[3][5][8][10][12][16][21][22][23][25][30][34][37][39] - 《2024年度利润分配预案》通过独立董事专门会议审议[18] - 《2024年度财务决算报告》等议案通过审计委员会审议[13][21][22][24][31] - 《董事、高级管理人员2024年度薪酬方案》通过薪酬与考核委员会审议[26][29] - 《关于子公司新建苏建研（江桥）科研基地项目的议案》通过战略委员会审议[38] 投票结果 - 会议各项议案投票多为9票同意，部分因关联董事回避表决，同意票数有6票和5票[4][7][9][11][15][20][21][22][24][28][30][33][36][38][40]

业绩总结 - 2024年度归属母公司股东净利润60,292,232.62元[3] - 最近三个会计年度平均净利润91,880,778.52元[6] 利润分配 - 拟每10股派现0.25元，合计派现12,428,831.28元[3] - 2024年现金分红占净利润比例20.61%[3] 股本与决策 - 2024年末总股本497,153,251股[3] - 2025年4月15日审议通过《2024年度利润分配预案》[7] 回购注销 - 2024年回购并注销金额12,501,228.00元[3][4] - 近三年累计回购注销总额12,501,228.00元[6] 累计数据 - 近三年累计现金分红55,761,483.35元[6] - 近三年累计现金分红及回购注销总额68,262,711.35元[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为9.08亿元，工程技术服务收入占比70.67%[7] - 2024年营业总收入为9.075056748亿元，上期为8.9224541448亿元[21] - 2024年营业总成本为7.775981935亿元，上期为7.2262578291亿元[21] - 2024年净利润为7355.561607万元，上期为1.2630369878亿元[21] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为6029.223262万元，上期为1.1212157758亿元[21] - 2024年基本每股收益为0.12，上期为0.22[21] - 2024年稀释每股收益为0.12，上期为0.22[21] 财务数据 - 2024年12月31日，公司合并财务报表中商誉账面价值为34,348.60万元[8] - 公司期末流动资产合计10.53亿元，期初为10.24亿元，增长2.8%[17] - 期末流动负债合计5.82亿元，期初为4.84亿元，增长20.2%[17] - 期末应收账款6.41亿元，期初为5.88亿元，增长9.1%[17] - 期末存货6003.02万元，期初为7399.77万元，下降18.9%[17] - 期末非流动资产合计12.32亿元，期初为11.10亿元，增长11.0%[17] - 期末非流动负债合计1323.58万元，期初为1006.58万元，增长31.5%[17] - 期末股东权益合计16.90亿元，期初为16.40亿元，增长3.1%[17] - 母公司期末流动资产合计2.99亿元，期初为1.51亿元，增长98.6%[19] - 母公司期末流动负债合计5.25亿元，期初为5.42亿元，下降3.1%[19] - 母公司期末非流动资产合计14.76亿元，期初为13.13亿元，增长12.4%[19] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为863,612,273.32元，上期为834,146,772.81元[25] - 2024年经营活动现金流入小计为872,729,874.61元，上期为848,622,443.71元[25] - 2024年经营活动现金流出小计为765,806,069.12元，上期为772,893,806.42元[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为106,923,805.49元，上期为75,728,637.29元[25] - 2024年投资活动现金流入小计为79,452,948.69元，上期为44,641,787.68元[25] - 2024年投资活动现金流出小计为263,031,529.09元，上期为82,820,467.17元[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 183,578,580.40元，上期为 - 38,178,679.49元[25] - 2024年筹资活动现金流入小计为149,112,500.00元，上期为4,180,602.26元[25] - 2024年筹资活动现金流出小计为82,708,365.95元，上期为45,921,063.79元[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为66,404,134.05元，上期为 - 41,740,461.53元[25] 税收政策 - 中测行等公司取得高新技术企业证书，三个年度内减按15%税率征收企业所得税[158] - 凝诚检测在2024年拟认定高新技术企业名单中，减按15%税率征收企业所得税[159] - 姑苏建材于2024年11月6日取得高新技术企业证书，后续三个年度内减按15%税率征收企业所得税[159] - 太仓检测中心、东南检测、宏业检测自取得高新技术企业证书三个年度内减按15%的税率征收企业所得税[160] - 建科检测等多家公司本年度应纳税所得额低于300万元，减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[161] 其他 - 公司于2017年9月5日在上海证券交易所主板上市[34] - 本财务报告于2025年4月15日经公司第四届董事会第九次会议批准报出[37] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[43] - 公司以一年（12个月）作为正常营业周期[44] - 公司记账本位币为人民币[45]

财务内控 - 建研院董事会负责内控建立健全与评价[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见[4] - 2024年12月31日建研院保持有效财务报告内控[6] 报告相关 - 公证天业2025年4月15日出具审计报告[7] - 建研院市场主体应于1月1日至6月30日报送公示年报[8]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2024年度营业收入为9.08亿元人民币，同比增长1.71%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为6,029.22万元人民币，同比下降46.23%[23] - 基本每股收益为0.12元人民币，同比下降45.45%[24] - 加权平均净资产收益率为3.78%，同比减少3.58个百分点[24] - 2024年营业总收入为907,505,674.80元，同比增长1.7%[189] - 归属于母公司股东的净利润为60,292,232.62元，同比下降46.2%[190] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 营业成本为4.68亿元，同比增长8.75%[49] - 销售费用为4070万元，同比增长11.96%[49] - 管理费用为1.978亿元，同比增长5.35%[49] - 研发费用为6100万元，同比增长4.80%[49] - 2024年营业总成本为777,598,193.50元，同比增长7.6%[189] - 公司2024年研发费用为60,997,851.80元，同比增长4.8%[190] 财务数据关键指标变化（现金流量） - 经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元人民币，同比增长41.19%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.836亿元，主要由于检验检测基地基础建设投入增加[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为6640万元，主要由于短期流动借款增加[49] - 经营活动产生的现金流量净额为106,923,805.49元，同比增长41.2%[195] - 投资活动产生的现金流量净额为-183,578,580.40元，较上年同期的-38,178,679.49元扩大381%[196] - 筹资活动现金流入小计为149,112,500.00元，较上年同期的4,180,602.26元增长3467%[196] 各条业务线表现 - 专业技术服务行业营业收入为846,204,124.77元，同比增长2.40%，毛利率为50.89%，但同比减少3.56个百分点[51] - 商品销售营业收入为57,340,374.54元，同比下降11.23%，毛利率为10.97%，同比减少5.76个百分点[51] - 工程检测营业收入为641,321,250.71元，同比增长2.49%，毛利率为56.25%，但同比减少4.77个百分点[51] - 工程监理营业收入为65,168,706.39元，同比增长14.97%，毛利率为62.18%，同比增加8.56个百分点[51] - 防水涂料生产量为5,117,564.94千克，同比增长24.61%，销售量为5,183,923.50千克，同比增长25.58%[52] - 防水卷材生产量为2,042,922.84平方米，同比下降20.93%，销售量为2,016,429.60平方米，同比下降20.48%[52] 管理层讨论和指引 - 公司十四五战略目标为成为较大规模上市企业，聚焦四化建设、七大研究方向和九大产业[73] - 2025年经营计划包括加强市场开拓（长三角等重点区域）、科研创新（加大投入和人才引进）和人才队伍建设[74] - 公司计划推动检验检测产业链建设，加快华维检测能力健全以形成规模[74] - 公司面临行业波动风险，因固定资产投资和工程技术服务业增速放缓[76] - 市场竞争风险加剧，公司需应对竞争压力以巩固市场占有率[76] - 应收账款坏账风险较高，三年以上账龄占比高，客户付款延迟可能影响资金周转[76] 资产和负债变化 - 2024年末总资产为22.85亿元人民币，同比增长7.06%[23] - 货币资金期末余额为2.7亿元，占总资产比例11.82%，较上期下降3.34%[63] - 应收账款期末余额为6.41亿元，占总资产28.05%，较上期增长9.09%[63] - 交易性金融资产期末余额232.32万元，较上期增长457.13%[63] - 在建工程期末余额1967.32万元，较上期增长202.38%[64] - 无形资产期末余额6670.25万元，较上期增长79.59%[64] - 2024年12月31日总资产为2,285,419,823.09元，同比增长7.06%[149] - 2024年12月31日总负债为594,984,795.04元，同比增长20.33%[149] - 归属于母公司股东的净资产为1,604,030,035.89元，同比增长1.61%[150] - 资产负债率从23.16%上升至26.03%，增加2.87个百分点[150] 股东和股权结构 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），合计拟派发现金红利12,428,831.28元（含税），现金分红占当年实现可供投资者分配净利润比例为20.61%[4] - 截至2024年12月31日，公司总股本为497,153,251股[4] - 第一大股东吴小翔持股37,055,723股，占比7.45%[153] - 第二大股东黄春生持股31,323,420股，占比6.30%[153] - 第三大股东吴其超持股25,526,897股，占比5.13%[153] - 吴小翔、王惠明、黄春生签署一致行动协议，构成一致行动关系[154] - 截至报告期末普通股股东总数为23,194户，较上一月末减少4,598户[151] 研发和创新 - 研发投入总额为60,997,851.80元，占营业收入比例为6.72%[59] - 公司研发人员数量为233人，占总员工比例的12.62%[61] - 研发人员学历结构中，本科占比最高为168人，硕士研究生30人，博士研究生5人[61] - 研发人员年龄结构中，30-40岁占比最高为105人，40-50岁69人，30岁以下35人[61] - 新增科研创新平台3个（苏州市城乡建设领域碳中和创新联合体等）[33] - 公司新型建筑材料业务拥有20余项授权发明专利和10余项高新技术产品[43] 子公司和收购 - 公司全资子公司包括苏州市建筑工程设计院有限公司、苏州市建设工程质量检测中心有限公司等15家[15] - 公司控股子公司包括太仓市建设工程质量检测中心有限公司、徐州市宏达土木工程试验室有限公司等6家[15] - 公司以3956.58万元收购浙江宏业检测科技有限公司51%股份[67] - 子公司苏州检测中心营业收入2.22亿元，净利润3522.09万元[70] - 宏业检测2024年度承诺净利润735万元，实际实现净利润815.64万元，超额完成业绩承诺[128] - 宏业检测商誉及相关资产组公允价值为34,941,945.80元，未来现金流量现值为40,239,000.00元，商誉本期未减值[129] 行业和市场趋势 - 公司主营业务为专业技术服务业，主要服务领域为建筑行业，受国内固定资产投资和工程技术服务业增速放缓影响[9] - 我国工程技术服务业市场规模增加，城镇化推动城市更新和棚户区改造需求[34] - 建筑产业现代化推动BIM技术普及，向施工、运维全生命周期延伸[35] - 行业集中度较低，未来优质资源将向技术成熟、服务优良、综合实力强的企业集中[72] - 建筑产业现代化加速，BIM技术普及，物联网、5G、AI技术应用提升智慧化水平[72] - 公司所处工程技术服务业市场规模增加，受城镇化发展和双碳目标推动，城市更新改造和工业园区投资保持较高水平[71] 风险因素 - 公司应收账款余额呈上升趋势，三年以上账龄占比相对较高，存在坏账风险[10] - 公司面临行业波动、市场竞争、应收账款坏账及政策调控四大风险[9][10] - 政策风险显著，公司业务与宏观经济形势和政策调控高度相关[77] - 信用减值损失为-30,583,819.94元，同比扩大14.4%[190] - 公司客户主要为政府、机关事业单位、国企及信誉良好的民营企业，资信状况良好[10] 董事会和高管信息 - 董事长、总经理吴小翔持股37,055,723股，年度税前报酬总额为153.23万元[82] - 董事、副总经理王惠明持股23,425,020股，年度税前报酬总额为141.60万元[82] - 董事、副总经理黄春生持股31,323,420股，年度税前报酬总额为139.80万元[82] - 董事吴其超持股25,526,897股，年度税前报酬总额为6.95万元[82] - 董事、财务总监任凭持股从987,676股增至1,009,676股，增持22,000股，年度税前报酬总额为52.44万元[82] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1,145.65万元[87] 公司治理和内部控制 - 公司第四届董事会第二次会议审议通过《2023年度利润分配预案》[90] - 公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[90] - 公司第四届董事会第六次会议审议通过《2024年半年度报告及摘要》[90] - 公司第四届董事会第八次会议审议通过《2024年第三季度报告》[90] - 公司内部控制体系有效运行，下一年度将继续完善内控制度[116] - 公司对子公司实施有效管理控制，防范经营风险[118] - 公司披露的《内部控制审计报告》为标准无保留意见[119] 分红和利润分配 - 2023年度现金分红方案为每10股派发现金红利0.45元（含税），合计派发22,547,121.80元，占当年可供分配净利润的20.11%[110] - 2023年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为60,292,232.62元，现金分红金额占其比例为20.61%[112] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为55,761,483.35元，累计回购并注销金额为12,501,228.00元，合计占年均净利润的74.29%[113] - 公司现金分红政策规定每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现可分配利润的20%[105] - 成熟期无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中最低占比为80%[105] - 2023年合计分红金额（含现金分红和股份回购）为24,930,059.28元，占归属于上市公司普通股股东净利润的41.35%[112] 股份回购 - 公司拟回购股份用于减少注册资本[97] - 2024年股份回购方案拟回购219.05万股-323.81万股，占总股本比例0.44%-0.65%[164] - 拟回购金额为1,150万元-1,700万元[164] - 回购期间为股东会审议通过后12个月内（股东会2024年10月5日召开）[164] - 已回购股份数量为3,893,900股[164] - 回购用途为减少注册资本[164] - 公司于2024年累计回购并注销股份3,893,900股[147] - 2024年度公司累计回购股份3,893,900股并注销完毕[148] 员工和人才 - 公司员工增加，高层次、高素质人才占比提升[33] - 公司员工总数1,846人，其中生产人员1,082人占比58.6%，技术人员389人占比21.1%[99] - 员工教育程度：本科1,123人占比60.8%，研究生143人占比7.7%[100] - 劳务外包支付报酬总额1,875.53万元[103] 其他重要事项 - 公司注册地址为苏州市吴中经济开发区横泾街道北官渡路82号，2022年7月因总部基地投入使用变更[19] - 公司股票简称建研院，代码603183，在上海证券交易所上市[21] - 公司业务范围涵盖建筑服务和检验检测两条产业链，包括设计咨询、工程检测等[37] - 公司检测业务资质齐全，涉及房建、市政、道路、桥梁等多个领域[38] - 设计业务具有建筑行业甲级资质，涵盖公共建筑、绿色建筑等[40] - 公司拥有多项高级资质，包括建筑工程设计甲级资质、公路工程综合甲级等[45] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[134]

业绩相关 - 2023年度拟每10股派现0.45元，合计派现22,547,121.80元[15] - 2023年度现金分红占净利润比例20.11%[15] 治理情况 - 2024年独立董事各会议出席率100%，审议多项议案[4] - 2024年无对外担保及资金占用情况[11] 未来展望 - 2025年独立董事提升履职能力，维护股东权益[18]

公司基本信息 - 公司于2017年9月5日在上海证券交易所上市，首次发行2200万股普通股[7] - 公司注册资本为49715.3251万元[8] - 公司股份全部为普通股，共计49715.3251万股[20] 股东持股情况 - 陈辉持股1193907股，占比1.99%[18] - 陈健持股1133391股，占比1.89%[18] - 黄春生持股6794786股，占比11.32%[18] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额的5%[25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[27] - 董监高所持股份上市一年内不得转让[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[65] 董事会相关 - 公司设董事会，由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[92] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[102] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[103] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表1名[127] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[128] 财报报送 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报[133] - 前6个月结束后2个月内报送半年度财报[133] - 前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[133] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[134] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[143] - 股东大会审议利润分配方案需经出席股东所持表决权2/3以上通过[148] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[155] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第10个工作日为送达日期[161] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[169]