会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2024年6月24日以现场加通讯方式召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于子公司新建检验检测基地项目的议案》[3] - 该议案投票结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年6月24日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于子公司新建检验检测基地项目的议案》[3] - 该议案投票结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

回购方案 - 首次披露日为2024/4/16，由董事会提议[2] - 实施期限为待股东会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1150 - 1700万元[2][3] - 用途为减少注册资本[2] - 价格不超过5.25元/股[3] 回购进展 - 2024年6月18日首次回购股份[5] - 累计回购394,600股，占比0.0788%[2][5] - 累计回购金额1,277,582元[2][5] - 实际回购价3.19 - 3.26元/股[2][5]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月16日[3] - 实施期限为待股东会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额1150万元 - 1700万元[3] - 用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计已回购股数0万股，占比0%[3] - 累计已回购金额0万元，价格区间0元/股 - 0元/股[3] 审议情况 - 2024年4月15日董事会审议通过回购议案[4] - 2024年5月10日股东大会审议通过回购议案[4]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.045元[2] - 以总股本501,047,151股为基数，派发现金红利22,547,121.8元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024/5/28，除权（息）日和发放日为2024/5/29[2][4] - 分配方案于2024年5月10日股东大会审议通过[2] 税负情况 - 持股超1年暂免个税，每股派0.045元[7] - 持股1个月内税负20%，1月以上至1年税负10%[7] - 限售股解禁前、QFII、港股通投资者按10%税率，每股派0.0405元[9]

回购方案 - 2024年4月15日董事会通过回购股份方案议案[2] - 2024年5月10日股东大会审议通过回购股份方案[2] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或提供担保[3] - 申报时间为2024年5月11日起45日内[6] - 申报地址、联系部门、电话、邮箱等信息[6]

参会情况 - 出席会议股东和代理人15人，持有表决权股份134,333,352股，占比26.8105%[4] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告同意票134,327,652，比例99.9957%[9] - 2023年度监事会工作报告同意票134,327,652，比例99.9957%[7] - 2023年度财务决算报告相关议案同意票134,327,652，比例99.9957%[7] - 2023年度利润分配预案同意票127,297,155，比例94.7621%[10] - 2023年度报告及摘要同意票134,327,652，比例99.9957%[11] - 聘任公司2024年度审计机构议案同意票134,327,652，比例99.9957%[12] - 董事、监事2023年度薪酬方案同意票127,291,455，比例94.7578%[13] - 调整独立董事薪酬方案议案同意票127,291,455，比例94.7578%[13] - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意票93,906,040，比例100%[18] - 2023年度利润分配预案同意票2,393,197，比例25.3801%[20] - 聘任公司2024年度审计机构议案同意票9,423,694，比例99.9395%[20] - 2023年度薪酬方案同意票2,387,497，比例25.3197%[20] - 修订公司章程部分条款议案同意票9,423,694，比例99.9395%[20] - 回购股份相关议案同意票均为9,429,394，比例100%[20][21] - 提请股东大会授权董事会办理股份回购事宜议案同意票9,429,394，比例100%[21] 股东结构 - 持股1%-5%普通股股东数量23,425,020，占比76.9011%[19] - 持股1%以下普通股股东数量9,966,095，占比100%[19] - 市值50万以下普通股股东数量209,298，占比100%[19] - 市值50万以上普通股股东数量9,756,797，占比100%[19] 其他 - 本次审议对中小投资者单独计票议案为4、6、7、9、10、11；特别表决议案为9、10[21] - 本次股东大会见证律师事务所为江苏九典律师事务所，律师为计慧萍、张冬梅[22]

股东大会信息 - 2024年4月16日公告召开2023年年度股东大会，提前20日通知[3] - 2024年5月10日14:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东15名，代表134,333,352股，占26.8105%[6] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》同意127,291,455股，占94.7578%[9] - 《2023年度监事会工作报告》同意134,327,652股，占99.9957%[10] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者同意2,393,197股，占25.3801%[10] - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》中小投资者同意9,423,694股，占99.9395%[11] - 《关于董事、监事2023年度薪酬方案的议案》中小投资者同意2,387,497股，占25.3197%[13] - 《关于公司回购股份方案的议案》表决同意134,333,352股，占100%[14] - 《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购各项事宜的议案》中小投资者同意9,429,394股，占100%[15][17] 其他 - 法律意见书2024年5月10日生效，正本一式三份[18][22]

回购计划 - 回购金额不低于1150万元，不超过1700万元[2] - 回购价格不超过5.25元/股[2] - 回购数量219.05万股 - 323.81万股，占总股本0.44% - 0.65%[5] - 2024年4月15日董事会、5月10日股东大会审议通过[4] - 回购期限为股东大会通过之日起12个月[5] - 资金来源为公司自有资金[2] - 用途为注销减少注册资本[2] - 方式为集中竞价交易[2] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产191358.81万元，净资产149887.19万元，货币资金18096.97万元[16] - 回购资金最高限额占总资产0.89%，占净资产1.13%，占货币资金9.39%[16] 人员动态 - 董事、财务总监任凭2024年2月7日增持22,000股，监事会主席李振全2月7 - 8日增持60,000股[17] - 截至2024年4月15日，相关人员暂无未来3、6个月减持计划[18] 后续安排 - 回购完成后履行减少注册资本程序[19] - 回购股份全部注销并通知债权人[20] - 提请股东大会授权董事会办理相关事项[21][22] 风险提示 - 股价超区间、资金未到位致方案无法实施[23] - 公司重大变化或董事会决定可能变更或终止方案[23] 实施策略 - 公司将在回购期限内择机回购[23]

公司决策 - 2024年4月15日召开第四届董事会第二次会议，审议通过回购股份方案[1] - 董事会公告股东大会股权登记日为2024年4月29日[1] 股东持股 - 吴小翔持股37,055,723股，占比7.40%[3] - 黄春生持股31,323,420股，占比6.25%[3] - 吴其超持股25,526,897股，占比5.09%[3] - 王惠明持股23,425,020股，占比4.68%[3] - 冯国宝持股10,175,130股，占比2.03%[3] - 王鹏飞持股7,562,697股，占比1.51%[3] - 张素芬持股7,180,000股，占比1.43%[3] - 钱晴芳持股5,080,834股，占比1.01%[3]