会议安排 - 2025年1月27日召开第五届董事会第四十二次会议，决议2月12日召开2025年第一次临时股东会[6] - 2025年1月28日在指定媒体刊登召开股东会通知，公告距会议达15日[6] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人共560人，代表股份649,366,798股，占比49.7107%[12] - 出席现场会议4人，代表股份605,741,096股，占比46.3710%[12] - 参加网络投票556人，代表股份43,625,702股，占比3.3397%[13] 议案表决 - 《关于申请2025年度金融机构综合授信的议案》，所有股东同意占比98.3285%，中小股东同意占比77.0557%[18][20] - 《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》，所有股东同意占比99.5650%，中小股东同意占比94.0286%[21][22] - 公司2025年度日常关联交易议案，所有股东同意占比94.8201%，反对占比4.4571%，弃权占比0.7228%；中小股东同比例相同[23][24][25] 会议决议 - 本次股东会议案共3项，均为普通决议[25] - 股东会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[26]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于2月12日在兰州新区召开[2] - 560人出席，持有表决权股份649,366,798股，占比49.7107%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管及律师列席[2] 议案表决 - 申请2025年度金融机构综合授信议案，A股同意票638,513,126，占比98.3285%[4] - 为子公司授信担保议案，A股同意票646,542,094，占比99.5650%[5] - 预计2025年度日常关联交易议案，A股同意票44,854,318，占比94.8201%[6] - 5%以下股东对担保议案同意票44,479,898，占比94.0286%[7] - 5%以下股东对关联交易议案同意票44,854,318，占比94.8201%[7] 决议情况 - 律师认为股东会事宜合规，决议合法有效[10] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[11]

授信额度 - 公司拟申请2025年度授信额度共计113.45亿元[5] - 母公司申请授信额度小计81亿元[5] - 青岛重型机械设备有限公司申请7.65亿元[8] - 兰州兰石换热设备有限责任公司申请6.65亿元[8] - 兰州兰石重工有限公司申请4.65亿元[8] - 新疆兰石重装能源工程有限公司申请8000万元[8] - 兰州兰石环保工程有限责任公司申请5000万元[8] - 兰州兰石检测技术有限公司申请1000万元[8] - 兰州兰石超合金新材料有限公司申请7.8亿元[9] - 中核嘉华设备制造股份有限公司申请4亿元[9] 担保额度 - 2025年度公司为8家子公司提供新增担保额度不超257,455.00万元[12] - 6家全资子公司不超237,500.00万元，2家控股子公司不超19,955.00万元[12] - 截止公告日，公司及子公司累计对外担保余额78,720.59万元[23] 资产负债与业绩 - 重工公司资产负债率75.03%，新增担保额度32,500.00万元[12] - 新疆公司资产负债率79.99%，新增担保额度8,000.00万元[12] - 中核嘉华资产负债率73.87%，新增担保额度18,425.00万元[12] - 青岛公司资产负债率61.80%，新增担保额度76,500.00万元[12] - 换热公司资产负债率67.93%，新增担保额度56,500.00万元[12] - 检测公司资产负债率44.30%，新增担保额度1,000.00万元[12] - 超合金公司资产负债率33.43%，新增担保额度63,000.00万元[12] - 瑞泽石化资产负债率11.66%，新增担保额度1,530.00万元[12] - 中核嘉华2024年1 - 9月营业收入5,945.01万元、净利润 - 171.37万元[19] - 瑞泽石化2024年1 - 9月营业收入4,120.79万元、净利润855.62万元[23] 关联交易 - 公司预计2025年度向关联方采购49,500.00万元，销售36,000.00万元，借入资金20,000.00万元[30] 股东与公司信息 - 公司控股股东兰石集团注册资本177,286.3092万元[31] - 公司持股5%以上股东华菱湘钢注册资本1,020,000万元[34] - 中核嘉华注册资本6,500.00万元[19] - 瑞泽石化注册资本5,000.00万元[20] - 华菱湘钢控股股东为湖南华菱钢铁股份有限公司[40] - 衡阳华菱钢管有限公司是华菱湘钢控股股东所属企业[40]

授信与担保 - 公司申请2025年度金融机构综合授信额度1134500.00万元[3] - 公司为8家子公司257455.00万元金融机构综合授信提供担保[3] 会议相关 - 第五届董事会第四十二次会议于2025年1月27日召开[2] - 会议通知于2025年1月24日以邮件送达董事[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为高票同意通过[3][5][6][7][8]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会2月12日14点召开[2] - 网络投票2月12日9:15 - 15:00，交易系统投票分三段时间[2] - 股权登记日为2025年2月7日[8] 审议议案 - 审议申请2025年度金融机构综合授信等议案[4] - 议案2、3对中小投资者单独计票[4] - 议案3关联股东回避表决，关联股东为兰石集团等[4] 登记信息 - 登记时间为2月8 - 11日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为兰州市兰州新区黄河大道西段528号公司董事会办公室[9] 通信信息 - 会议通信地址邮编730314，电话0931 - 2905396，传真0931 - 2905333[10]

二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1. 审议通过《关于申请 2025 年度金融机构综合授信的议案》 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-009 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 二次会议于 2025 年 1 月 27 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知 于 2025 年 1 月 24 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公 司法》及公司《章程》的相关规定。 1 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子 公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》（临 2025-010）。 为满足公司及子公司的生产经营及业务发展需要，同意公司向金融机构申请 2025 年度综合授信 ...

担保情况 - 2025年度为子公司新增担保额度不超257,455.00万元[4] - 截至公告披露日已为子公司担保余额56,220.59万元，占最近一期经审计净资产17.91%[2] - 2025年新增担保额度上限未超最近一期经审计总资产30%，超净资产50%[5] 子公司情况 - 重工公司资产负债率75.03%，新增担保32,500.00万元，占净资产10.35%[4] - 新疆公司资产负债率79.99%，新增担保8,000.00万元，占净资产2.55%[4] - 中核嘉华资产负债率73.87%，新增担保18,425.00万元，占净资产5.87%[4] 财务数据 - 2023年10 - 12月负债27,805.74万元，2024年1 - 9月为38,189.33万元[11] - 2023年10 - 12月净资产56,442.22万元，2024年1 - 9月为76,059.06万元[11] - 2023年10 - 12月营收16,249.07万元，净利润1,160.29万元；2024年1 - 9月营收55,766.85万元，净利润1,919.52万元[11] 持股子公司情况 - 持有中核嘉华55%股权，2023年末资产20,138.07万元，2024年9月为21,523.12万元[12] - 中核嘉华2023年度营收15,031.74万元，净利润305.58万元；2024年1 - 9月营收5,945.01万元，净利润 - 171.37万元[12] - 持有瑞泽石化51%股权，2023年末资产33,063.97万元，2024年9月为34,110.77万元[12][13] - 瑞泽石化2023年度营收7,926.52万元，净利润2,764.23万元；2024年1 - 9月营收4,120.79万元，净利润855.62万元[13] 其他 - 公司及子公司累计对外担保余额78,720.59万元，占2023年度经审计归属于母公司净资产25.07%[17] - 董事会同意为子公司申请银行授信担保，认为风险可控[16]

股权结构 - 兰石集团持有公司602,062,196股，占总股本46.09%[2] 股份质押 - 2025年1月23日兰石集团解除质押130,000,000股，占其所持21.59%，总股本9.95%[2] - 解质后兰石集团累计质押313,000,000股，占所持51.99%，总股本23.96%[2] 后续情况 - 本次解质股份暂无后续质押计划[4] - 控股股东质押股份无平仓或强制平仓风险[7]

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-003 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 一次会议于 2025 年 1 月 10 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会 议通知于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富 永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1. 审议通过《关于确认环保公司增资对象并签订增资扩股协议的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资 子公司兰州兰石环保工程有限责任公司以公开挂牌方式引入战略投资者的进展 公告》（临 ...