证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2025-100 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1. 审议通过《关于制订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于2025年12月29日以现场 加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2025年12月24日以电子邮件方式送达全体董事。会 议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会 议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 兰州兰石重型装备股份有限公司 2025年12月30日 特此公告。 兰 ...

证券日报网讯 12月29日，兰石重装发布公告称，兰石重装第六届董事会第十次会议于2025年12月29日 以现场加通讯方式召开，会议审议通过《关于制订的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1. 审议通过《关于制订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 制度>的议案》 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-100 兰州兰石重型装备股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于 2025 年 12 月 29 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议 通知于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持， 会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2025 年 12 月 30 日 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州兰石 ...

公司治理动态 - 公司于2025年12月29日召开第六届第十次董事会会议，审议了《关于制订 <董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度> 的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：机械制造占比72.87%，金属新材料占比14.29%，工程总包占比9.96%，技术服务占比2.02%，其他业务占比0.86% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为138亿元 [1] - 公司股票收盘价为10.59元 [1]

股份转让限制 - 公司董事、高管任职及任期届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转让[9] - 公司股票上市交易之日起1年内，董事、高管所持股份不得转让[6] - 董事、高管离职后6个月内，所持公司股份不得转让[6] - 董事、高管因离婚分割股份减持，任期内及届满后6个月内，各自每年转让不得超各自持有总数25%[11] 买卖时间限制 - 公司年度、半年度报告公告前15日内，董事、高管不得买卖公司股份[7] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内，董事、高管不得买卖公司股份[8] 违规处理 - 董事、高管违规6个月内买卖，收益归公司所有[8] - 董事、高管违规买卖，董事会秘书应立即向监管机构报告[18] - 公司董事会核实违规并收回所得收益[18] - 公司可追究违规董事、高管赔偿责任[19] - 公司对违规董事、高管可行政、经济问责或结合[19] 信息申报与披露 - 董事、高管应在规定时点或期间申报个人及相关人员身份信息[13] - 相关人员申报信息需在2个交易日内完成[14] - 原定增持计划期限过半，实际增持未过半或未达区间下限50%应公告说明原因[14] - 董事、高管减持需在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划，每次披露时间区间不超3个月[15] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，需在2个交易日内向交易所报告并公告[16] - 董事、高管股份被强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露[16] - 董事、高管股份变动应自事实发生日起2个交易日内报告并公告[16] 监督检查 - 公司董事会秘书每季度检查董事、高管买卖公司股票披露情况，发现违规及时报告[13] - 董事、高管买卖公司股份及其衍生品种前，应书面通知董事会秘书[6]

核心观点 - 兰石重装与合肥综合性国家科学中心能源研究院签署两项联合实验室共建协议 聚焦氢氨融合与核聚变高效换热两大前沿领域 这是公司向高端化、绿色化战略转型的关键举措 旨在抢占未来能源产业技术制高点 [1] 合作具体内容与目标 - 签署“氢氨融合工程技术及装备开发”与“聚变高效紧凑换热装备”两项联合实验室共建协议 [1] - 聚变高效换热装备联合实验室旨在攻关未来聚变堆面临的极端低温、高性能紧凑换热技术难题 推动高性能聚变换热装备迭代升级 引领磁约束聚变发电技术革命 [3] - 氢氨融合工程技术及装备开发联合实验室核心目标是推进模块化柔性合成氨、绿氢柔性液化、氨裂解制氢等氢氨融合零碳新技术领域的基础研究、工程化应用与产业化推广 [4] - 氢氨融合实验室阶段目标：力争在二至五年内 在模块化柔性合成氨领域建成集成可再生能源供电的集装箱式模块化万吨级至10万吨级合成氨工业装置并实现连续示范运行 在氨裂解制氢方向建成供氢量大于1000kg/d的加氢站并实现规模化推广应用 [4] 公司在核能/聚变领域的现有基础与布局 - 公司在核能装备领域已构建覆盖上游核级材料到下游核环保装备的全产业链条 布局从三代核电延伸至四代堆型及核聚变领域 [3] - 2024年上半年 公司在核能领域新增订单3.06亿元 同比增长32.16% [3] - 2024年10月底 公司与中国核电工程有限公司签订合同暂定金额5.81亿元的合同协议书 [3] - 子公司换热公司成功研制国内聚变工程领域新型高效紧凑型焊接式热交换器 为EAST、CFETR、HL-3等核聚变大科学装置及“华龙一号”等核电工程提供核级及非核级产品超千台套 [3] - 公司核级板式换热器市场占有率达90%以上 [3] 公司在氢能/氨能领域的现有基础与布局 - 公司在氢氨赛道布局已超越单点设备制造 初步构建起“制、储、加、输、用”全产业链能力 [4] - 公司建成甘肃省首个绿氢一体化试验示范基地 [4] - 公司自主研制的多系列氢氨能源领域核心装备达到行业领先水平 形成“制氢加氢一体站整体解决方案”等多项氢基能源解决方案 [4] 合作模式与战略意义 - 此次合作构建了“国家队+龙头企业”协同攻关的产学研深度融合新范式 能源研究院提供前沿基础研究与核心技术攻关支持 兰石重装发挥工程化、装备制造与产业转化能力 旨在加速科技成果从实验室走向市场 [2][6] - 合作同日 兰石集团与兰州大学共建核聚变科学与工程学院 补强人才培养环节 形成“研发—转化—人才”的良性生态闭环 [6] - 合作有助于推动氢能、核聚变核心装备国产化 破解“卡脖子”难题 [2] - 合作契合甘肃新能源装备制造基地建设规划 可依托兰石重装的绿氢示范基地带动本地产业链与人才集聚 [2] - 合作服务于国家能源安全与“双碳”目标落地 为零碳技术产业化提供装备保障 [2] - 此次合作将为能源领域重大技术突破提供可复制路径 [2] - 兰石重装提前卡位将形成技术、资质、市场三重壁垒 既强化现有氢能与核能业务优势 又为核聚变商业化提前布局 [4]

公司与科研机构合作 - 兰石重装及其子公司换热公司与合肥综合性国家科学中心能源研究院签署“氢氨融合工程技术及装备开发联合实验室共建协议”及“聚变高效换热装备联合实验室共建协议” [1] - 合作旨在共同推进氢氨融合零碳新技术领域的基础研究及推动高性能聚变换热装备产业发展 [1] - 联合实验室的建立标志着公司与合肥能源研究院将在科研与需求、技术与市场、人才与产业等方面实现深度对接 [1] 可控核聚变领域合作详情 - 聚变高效换热装备联合实验室旨在推动高性能聚变换热装备更新迭代，引领磁约束聚变发电技术革命 [1] - 实验室将围绕三个方向开展研究：聚变发电系统新型介质一、二回路的紧凑高效换热装备；液氮、液氦温区的低温紧凑高效换热装备；托克马克装置胀板式冷屏部件的流道优化及精密制造 [1] - 针对托克马克装置，具体工作包括胀板式冷屏部件内双层夹板结构内部流道拓扑优化及成形方案研究、极端工况下的热机械可靠性实验分析、面向托卡马克运行环境的结构设计与密封焊接工艺验证 [1] - 阶段目标为一年内提出相关研发技术路线图及关键节点进度图；二至五年内形成一批标志性成果，并形成一系列装备样机及部件 [1] 氢氨融合领域合作详情 - 氢氨融合工程技术及装备开发联合实验室将共同推进模块化柔性合成氨、绿氢柔性液化、氨裂解制氢等氢氨融合零碳新技术领域的基础研究、工程化应用与产业化推广 [1] - 研究方向围绕模块化柔性合成氨、绿氢柔性低温制冷储运、氨裂解制氢等展开 [1] - 阶段目标为二至五年内在模块化柔性合成氨领域建成集成可再生能源的集装箱式模块化万吨级至十万吨级合成氨工业装置并实现连续示范运行；在氨裂解制氢方向，建成供氢量大于1000kg/d的加氢站并实现推广应用 [1] 合肥能源研究院背景 - 合肥能源研究院是国家级能源实验室，聚焦能源领域创新需求，以重大科技任务攻关和国家大型科技基础设施建设为主线 [1] - 在磁约束聚变领域，研究院全力推动聚变能工程化、商业化，牵头承担了2项国家磁约束核聚变能发展研究专项 [1] - 在可再生能源领域，聚焦推动氢氨能源替代传统化石能源，突破了煤电机组大比例掺氨燃烧、模块化柔性合成氨等关键技术 [1] 公司新能源产业布局与现有基础 - 兰石重装及其控股股东兰石集团大力培育发展以“核氢光储”新能源装备、高效节能换热装备等为主的战略性新兴产业 [1] - 在聚变高效换热装备领域，公司构建了“一体两翼三新”产业体系，建成三大基地区域支撑、8家涉核公司精准服务的联动体系 [1] - 公司成功研制了国内聚变工程领域新型（微通道）高效紧凑型焊接式热交换器，并为EAST、CFETR、HL-3等核聚变大科学装置及“华龙一号”、“国和一号”等核电工程提供核级及非核级产品上千余台套 [1] - 公司核级板式换热器市场占有率达90%以上 [1] - 公司核能装备产业链已覆盖从上游核级材料到下游核环保装备的全过程，战略眼光从三代核电延伸至四代堆型及核聚变领域 [1] 公司市场表现与订单情况 - 2025年上半年，公司核能领域订单3.06亿元，同比增长32.16%，并成功将核心设备出口海外 [1] - 公司在10月底与中国核电工程有限公司签订了《合同协议书》，合同暂定金额为5.81亿元 [1] - 公司正在提升产能，旨在强化核一级设备制造能力，为未来市场增长蓄力 [1] 公司在氢能领域的进展 - 公司大力开展氢能源装备研发与关键技术研究，现已拥有绿氢“制、储、输、用（加）”全产业链核心技术与装备 [1] - 2025年上半年，公司PC承包宣力（新疆）氢能科技有限公司“宣力氢能纯氢工厂及加氢站项目” [1] - 今年5月份，公司成功签订了首台套PEM电解水制氢设备的国际订单，标志着其氢能装备技术获得海外市场认可 [1]

产业发展，科研先行，力求在核能、氢能装备领域做大做强的兰石重装（603169）又有新动向。 12月26日下午，兰石重装及其子公司换热公司与合肥综合性国家科学中心能源研究院（简称"合肥能源 研究院"）分别签署了"氢氨融合工程技术及装备开发联合实验室共建协议"、"聚变高效换热装备联合实 验室共建协议"。 "两个联合实验室旨在共同推进氢氨融合零碳新技术领域的基础研究及推动高性能聚变换热装备产业发 展。"兰石重装相关人士告诉记者，联合实验室共建协议的签署标志着公司与合肥能源研究院将建立起 密切的合作关系，实现在科研与需求、技术与市场、人才与产业等方面的深度对接。 牵手头部科研机构联合开展科研攻关 从兰石重装与合肥能源研究院签署的联合实验室共建协议来看，双方的科研合作将围绕聚变高效换热装 备、氢氨融合工程技术深度展开。 首先来看可控核聚变领域的合作。记者在签约现场了解到，聚变高效换热装备联合实验室成立的目的旨 在推动高性能聚变换热装备更新迭代，引领磁约束聚变发电技术革命。 据介绍，该实验室将围绕三个方向开展研究工作：一是聚变发电系统新型介质一、二回路的紧凑高效换 热装备；二是液氮、液氦温区的低温紧凑高效换热装备；三是托 ...

公司股价与交易表现 - 12月26日盘中股价上涨2.27%至10.79元/股，成交额4.18亿元，换手率3.02%，总市值140.95亿元 [1] - 当日主力资金净流入447.68万元，特大单净买入1752.92万元，大单净卖出1305.25万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨97.98%，近5日、20日、60日分别上涨7.90%、9.99%、34.04% [1] - 今年以来公司9次登上龙虎榜，最近一次为11月26日，龙虎榜净卖出1675.29万元 [1] 公司业务与财务概况 - 公司主营业务涵盖传统能源化工装备、新能源装备、工业智能装备及节能环保装备的研发、制造与服务 [2] - 主营业务收入构成为：传统能源装备50.98%、金属新材料16.65%、工程总包12.09%、节能环保装备8.59%、工业智能装备6.49%、新能源装备4.13%、技术服务0.70%、其他0.37% [2] - 2025年1-9月实现营业收入47.46亿元，同比增长26.93%；归母净利润1119.64万元，同比减少88.40% [2] - 公司A股上市后累计派现2.56亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，股东户数为8.79万户，较上期减少12.59%；人均流通股14863股，较上期增加14.40% [2] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股1035.69万股，较上期增加215.35万股 [3] - 南方中证1000ETF（512100）为第六大流通股东，持股596.83万股，较上期减少7.30万股 [3] - 华夏中证1000ETF（159845）为第七大流通股东，持股355.00万股，较上期减少0.63万股 [3] - 广发中证1000ETF（560010）已退出十大流通股东之列 [3] 公司行业与概念属性 - 公司所属申万行业为机械设备-专用设备-能源及重型设备 [2] - 所属概念板块包括甘肃国资、可降解、核污染防治、核电、超超临界发电等 [2]

核心观点 - 兰石重装两家核心子公司分别获得国家级及省级重要资质认定 标志着公司在技术研发、专业化程度及细分市场领导力方面获得官方认可 有助于提升公司在节能环保及传统能源化工装备领域的竞争力与影响力 [4] 子公司资质认定详情 - 子公司兰州兰石换热设备有限责任公司通过第七批国家级专精特新“小巨人”企业认定 该认定由工业和信息化部最终确认 [2] - 子公司青岛兰石重型机械设备有限公司被认定为高新技术企业 认定后连续三年可享受15%的企业所得税优惠税率 [3] - 青岛公司同时入选第九批“山东省制造业单项冠军企业”名单 [3] 子公司业务与技术实力 - 换热公司始建于1965年 曾研制出中国第一台板式热交换器 是板式热交换器领域内唯一的国有企业 [2] - 换热公司历经60年发展 在技术实力、装备水平与生产规模上均处于国内行业领先地位 产品广泛应用于石化、核电、新能源等领域 [2] - 换热公司已研发100多个系列产品 包括可拆式、全焊式及核电用焊接板式热交换器 十余项研发成果填补国内空白 部分达到国内领先、国际先进水平 [3] - 青岛公司专注于炼油化工高端装备制造 龙头产品包括加氢反应器、重整反应器、冷热高压分离器、大型热交换器等 提供高技术含量、高附加值的核心设备 [4] 公司发展战略与影响 - 两家子公司均在推动产品向高端化、智能化、绿色化、国际化转型 并持续强化关键核心技术攻关和前沿技术研发 [3][4] - 相关资质认定是对公司研发技术实力、科技创新能力、专业化程度、产品服务等综合发展实力的充分认可 [4]