交易情况 - 本次交易完成后各交易对方持股预计不超5%，预计不构成关联交易[6] - 本次交易审计及评估未完成，标的资产估值及定价未确定，预计不构成重大资产重组[7] - 本次交易前后实控人均为张帆先生，近36个月未变，预计不构成重组上市[8] 股价表现 - 2024年11月25日开市起停牌，停牌前20个交易日公司股价从88.77元/股降至81.80元/股，跌幅-7.85%[14] - 停牌前20个交易日上证指数跌幅-0.99%，半导体指数跌幅-1.69%[14] - 剔除大盘因素公司股票涨跌幅-6.87%，剔除同行业板块涨跌幅-6.16%[14] - 剔除大盘和同行业因素，停牌前20个交易日公司股价累计涨跌幅未超20%，无异常波动[14] 其他情况 - 公司前十二个月内无购买、出售与本次交易同一或相关资产情况[15] 授权事宜 - 董事会可提请股东大会授权处理交易一切事宜，有效期12个月，审核注册通过延至交易实施完毕[18][20]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买云英谷科技100%股份并募集配套资金[1] - 2024年12月6日公司会议审议通过本次交易相关议案[1] 交易进展 - 本次交易需上交所审核通过及证监会同意注册[2] - 相关审计、评估工作尚在进行中[2] - 审计完成后将再开董事会，后召集股东大会审议[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买云英谷科技100%股份并募集配套资金[1] 其他信息 - 公司证券自2024年11月25日开市起停牌，预计不超10个交易日[1] 股权结构 - 截至2024年11月22日，张帆持股206,296,376股，占总股本44.72%[3] - 截至2024年11月22日，汇发国际（香港）有限公司持股13,126,705股，占总股本2.85%[3] - 截至2024年11月22日，朱星火持股11,000,000股，占总股本2.38%[3] - 截至2024年11月22日，香港中央结算有限公司持股8,302,609股，占总股本1.80%[3] - 截至2024年11月22日，全国社保基金五零三组合计持股7,000,000股，占总股本1.52%[3] - 截至2024年11月22日，国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户持股5,000,000股，占总股本1.08%[3] - 截至2024年11月22日，中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股4,121,792股，占总股本0.89%[3] - 截至2024年11月22日，杜宣持股3,209,701股，占总股本0.70%[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买云英谷科技100%股份并募集配套资金[2] 其他新策略 - 董事会认为公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[2] - 本次交易符合相关规定[3,4] 信息补充 - 说明发布时间为2024年12月6日[6,7]

证券交易 - 公司证券2024年11月25日开市起停牌，预计不超10个交易日[3] - 公司证券2024年12月9日开市起复牌[2][5] 会议安排 - 2024年12月6日召开第五届董事会第四次会议审议交易预案及相关议案[4] 交易情况 - 截至公告披露日，交易审计、评估工作未完成[5] - 交易尚需多项审批，结果和时间不确定[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买云英谷科技100%股份并募集配套资金[1] 其他情况说明 - 公司本次交易前12个月内无购买、出售与本次交易同一或相关资产情况[1] - 公司本次交易前12个月内无纳入本次交易累计计算范围的情况[1] 时间信息 - 说明发布时间为2024年12月6日[3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买云英谷科技100%股份并募集配套资金[1] - 交易完成后公司将持有云英谷100%股份，云英谷成全资子公司[2] 其他情况 - 本次交易不涉及立项等报批事项，尚需履行程序已披露并提示风险[1] - 交易对方合法拥有标的全部权益，拟转让股份无限制转让情形[2] - 董事会认为交易符合相关监管要求第四条规定[3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买云英谷100%股份并募集配套资金[1] - 本次交易拟向56名交易对方购买云英谷股份，向不超过35名特定投资者募集配套资金[7] 数据相关 - 定价基准日前20个交易日股票交易均价89.63元/股，其80%为71.71元/股[11] - 定价基准日前60个交易日股票交易均价83.71元/股，其80%为66.97元/股[11] - 定价基准日前120个交易日股票交易均价77.73元/股，其80%为62.19元/股[11] - 本次发行股份价格为62.30元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司A股股票交易均价的80%[11] - 公司股票自2024年11月25日开市起停牌，停牌前20个交易日公司股票收盘价从88.77元/股降至81.80元/股，跌幅为 -7.85%[74] - 停牌前20个交易日上证指数从3,299.70降至3,267.19，跌幅为 -0.99%[74] - 停牌前20个交易日半导体指数从3,600.93降至3,540.05，跌幅为 -1.69%[74] - 剔除大盘因素影响后公司股票涨跌幅为 -6.87%，剔除同行业板块影响后为 -6.16%[74] 交易规则 - 发行股份及支付现金购买资产决议有效期为股东大会通过之日起12个月，若获证监会同意注册文件则延长至交易完成日[24] - 募集配套资金发行股份决议有效期为股东大会通过之日起12个月，若获证监会同意注册文件则延长至交易完成日[41] - 募集配套资金发行股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[27] - 募集配套资金拟向不超过35名特定对象发行股份，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%且不低于每股净资产[30] - 募集配套资金不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易前公司总股本的30%[32] - 募集配套资金发行对象认购股份自发行完成之日起6个月内不得转让[36] - 募集配套资金用于交易标的建设项目等，补充流动资金、偿还债务比例不超过交易作价的25%或募集资金总额的50%[39] - 交易对方对标的资产权益不足12个月，获股后36个月内不转让；超12个月（含），获股后12个月内不转让[17] - 深圳翼势一号等4家企业承诺自股份上市之日起36个月内不转让获股[18] 议案审议 - 各议案表决结果多为同意3票、反对0票、弃权0票，且均需提交董事会、股东大会审议[16][17][19][21][23][25][27][29][31][33] - 公司决定暂不召集股东大会审议本次交易相关事项，待审计、评估完成后再推进[90]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买云英谷科技100%股份并募集配套资金[1] 股价相关 - 公司股票自2024年11月25日开市起停牌[1] - 汇顶科技股票收盘价从88.77元/股降至81.80元/股，跌幅7.85%[1] - 剔除大盘和同行业板块因素，公司股价在交易首次公告日前20个交易日累计涨跌幅未超20%，不构成异常波动[1]

产品发布 - iQOO Neo10系列于11月29日正式发布 [1] - 该机搭载联发科天玑9400旗舰芯片和vivo自研电竞芯片Q2 [1] - 采用第三代硅碳负极材料的等效6100mAh蓝海电池 [1] - 支持低温直驱供电 [1] - 屏幕采用维信诺护眼屏 [1] 技术合作 - 汇顶科技为该机提供超声波指纹方案 [1] - 超声波指纹方案支持油手、湿手解锁 [1] - 该解锁方案已商用于vivo、iQOO、一加、红米等知名品牌旗舰机型 [1]