深圳市汇顶科技股份有限公司 因素。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能 力。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利， 以偿还其占用的资金。公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。 三、 公司利润分配的条件 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规要求，为明确深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称 "公司"）对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政 策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分 配进行监督，依据《深圳市汇顶科技股份有限公司长期股东分红回报规划》，公司 董事会制定了《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》（以下简称"本 规划"），具体内容如下： 一、 公司制定分红回报规划考虑的因素 公司应着眼于长远和可持续发展，牢固树立回报股东的意识，综合考虑公司 实际情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 ...

关于取消公司监事会、变更注册资本 并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关 于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提请 公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、 关于公司取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会，《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止，同时对现行《公司章程》 相关条款进行相应修订。 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-054 二、 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于9月9日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为9月9日[6][7] - 股权登记日为9月2日[18] 会议相关信息 - 地点在深圳福田区汇顶科技总部大厦会议室[3] - 审议议案于8月22日披露[10][11] - 会议登记时间为9月3日[21] 投票相关 - 采用现场和网络投票结合方式[3][5] - 特别决议议案为1[14] - 对中小投资者单独计票议案有1、2.09等[14] 其他 - 会期预计半天，费用自理[22] - 联系人王丽，有电话、传真、邮箱[24] - 委托出席需填授权委托书[27][29]

深圳市汇顶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市汇顶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月九日 1 深圳市汇顶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会现场会议须知 | 4 | | 议案一：《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 . | 5 | | 议案二：《关于修订部分公司治理制度的议案》 | 7 | | 议案三：《关于 2025 年半年度利润分配的预案》 | 9 | 2 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 9 月 9 日 14:30 会议地点：深圳市福田区梅康路 1 号汇顶科技总部大厦会议室 会议召集人：公司董事会 表决方式：现场投票与网络投票相结合 参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和 高级管理人员；公司聘请的律师 会议主持人：公司董事朱星火先生 会议议程： 3 深圳市汇顶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-052 深圳市汇顶科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议通知于 2025 年 8 月 10 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2025 年 8 月 20 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《2025 年半年度报告》及其摘要； 监事会认为： （1）公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》等相关法律法规的有关规定。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025 年半年度报告》及 其摘要。 (二) 审议通过了《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》； 根据 2024 年 7 月 1 日 ...

财报审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[2] 资本变更 - 公司注册资本由458,265,780元变更为462,079,234元，总股本相应变更[4] 议案表决 - 《取消监事会等议案》等表决均7票同意，0反对，0弃权[3][5][9] 利润分配 - 2025年半年度利润分配预案每股派现0.15元（含税）[12][14] 股东大会 - 定于2025年9月9日开第一次临时股东大会[16]

业绩总结 - 2025 年半年度 A 股每股派发现金红利 0.15 元（含税）[1] - 截至 2025 年 6 月 30 日，母公司报表期末未分配利润 71.3059814675 亿元[2] - 2025 年半年度现金分红总额 6911.65593 万元，占净利润比例 16.05%[2] 决策进展 - 2025 年 8 月 20 日董事会、监事会审议通过利润分配方案[4][5] - 方案尚需提交临时股东大会审议通过方可实施[3][6]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约22.51亿元，同比减少0.2% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约4.31亿元，同比增加35.74% [2] - 基本每股收益0.94元，同比增加36.23% [2]

收入和利润表现 - 营业收入为22.51亿元人民币，同比下降0.20%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为4.31亿元人民币，同比增长35.74%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.40亿元人民币，同比增长23.80%[23] - 利润总额为4.81亿元人民币，同比增长27.17%[23] - 基本每股收益0.94元，同比增长36.23%[24] - 稀释每股收益0.93元，同比增长34.78%[24] - 扣非基本每股收益0.74元，同比增长23.33%[24] - 加权平均净资产收益率4.85%，同比增加0.98个百分点[24] - 扣非加权平均净资产收益率3.83%，同比增加0.49个百分点[24] - 营业收入22.51亿元，同比微降0.2%[58] - 归属于上市公司股东的净利润4.31亿元，同比增长35.7%[58] - 报告期内营业收入为22.51亿元人民币，较上年同期减少0.20%[77][79] - 公司2025年半年度净利润为4.306亿元人民币，较上年同期的3.172亿元增长35.7%[162] - 营业利润同比增长27.5%，从3.783亿元增至4.823亿元[162] - 基本每股收益从0.69元/股增至0.94元/股，增长36.2%[163] - 综合收益总额从3.202亿元增至4.225亿元，增长32%[162] - 母公司营业收入增长2.7%，从20.71亿元增至21.27亿元[164] 成本和费用 - 营业成本为12.77亿元人民币，较上年同期减少2.33%[77][79] - 研发费用为5.54亿元人民币，较上年同期增长11.32%[77][79] - 毛利率同比由42.0%提升至43.3%[58] - 研发费用从4.98亿人民币增至5.54亿人民币，增长11.3%[161] - 营业成本从13.07亿人民币降至12.77亿人民币，下降2.3%[161] - 财务费用为负6434.93万人民币，主要由于利息收入5471.60万人民币超过利息支出332.45万人民币[161] - 母公司研发费用达4.669亿元，同比增长3.2%[164] - 财务费用为负3788万元，主要因利息收入3711万元超过利息费用285万元[164] - 母公司其他收益增长85.5%，从5974万元增至1.108亿元[164] - 支付职工现金同比增长5.8%至5.86亿元[167] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.37亿元人民币，同比下降17.54%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为4.37亿元人民币，较上年同期减少17.54%[77][79] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.83亿元人民币，较上年同期减少578.11%[78][79] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降4.8%至24.73亿元[167] - 经营活动现金流量净额同比下降17.5%至4.37亿元[167] - 投资活动现金流出大幅增加至27.45亿元[168] - 期末现金及现金等价物余额同比下降19.8%至5.65亿元[168] - 母公司投资活动现金流入同比增长20.3%至12.86亿元[171] - 母公司筹资活动现金净流出3.64亿元[171] - 收到的税费返还同比增长93.8%至1.96亿元[167] - 处置子公司收到现金净额1.67亿元[168] - 汇率变动对现金影响为605万元正收益[168] 资产和负债状况 - 总资产为104.67亿元人民币，较上年度末增长1.58%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为90.20亿元人民币，较上年度末增长3.42%[23] - 资产负债率2025年6月30日为13.8%，较2024年12月31日15.4%降低[60] - 存货账面价值6.30亿元，较2024年末5.70亿元增长10.6%[60] - 其他应收款期末金额1.68亿元人民币，较上年期末增长113.16%[80] - 应付职工薪酬期末金额1.64亿元人民币，较上年期末减少39.35%[80] - 短期借款期末金额8595.63万元人民币，较上年期末减少53.57%[80] - 开发支出期末金额为零，较上年期末减少100%[80] - 境外资产规模为262,060.28万元人民币，占总资产比例25.04%[81] - 受限货币资金期末账面价值为60,343,945.33元人民币，主要用于信用保证金及工程履约保函[83] - 受限固定资产期末账面价值为3,201,859.55元人民币，涉及企业人才住房有限产权[83] - 货币资金为34.88亿元人民币，较期初34.8亿元略有增长[153] - 交易性金融资产为16.57亿元人民币，较期初13.05亿元增长27.0%[153] - 应收账款为5.95亿元人民币，较期初5.16亿元增长15.3%[153] - 存货为6.30亿元人民币，较期初5.70亿元增长10.6%[153] - 资产总计为104.67亿元人民币，较期初103.04亿元增长1.6%[153][155] - 短期借款为0.86亿元人民币，较期初1.85亿元大幅下降53.5%[154] - 应付职工薪酬为1.64亿元人民币，较期初2.71亿元下降39.4%[154] - 未分配利润为66.27亿元人民币，较期初63.78亿元增长3.9%[155] - 公司总资产从2024年12月31日的108.27亿人民币增长至2025年6月30日的109.75亿人民币，增幅1.4%[157][158][159] - 货币资金从25.94亿人民币增至26.26亿人民币，增长1.2%[157] - 交易性金融资产从11.36亿人民币增至13.01亿人民币，增长14.6%[157] - 未分配利润从68.81亿人民币增至71.31亿人民币，增长3.6%[159] - 流动负债从13.57亿人民币降至12.05亿人民币，下降11.2%[158] - 短期借款从1.85亿人民币降至0[158] - 公司所有者权益总额从2024年上半年期末的80.45亿元增长至2025年上半年期末的90.20亿元，同比增长12.1%[174][173] - 2025年上半年未分配利润增加24.91亿元，达到66.27亿元，较期初增长3.9%[173] - 资本公积增加5690万元，主要来自股份支付计入所有者权益的4513万元和所有者投入普通股涉及的1177万元[173] - 实收资本（股本）增加21.4万元，反映股权结构微小变动[173] - 库存股保持3.42亿元未发生变动，表明公司未进行股份回购或注销[173] - 2025年上半年其他综合收益为-810万元，与2024年同期+302万元相比出现显著恶化[174][173] - 少数股东权益从2024年上半年的840元降至2025年上半年的1399元，变动幅度微小[174][173] - 盈余公积保持在2.31亿元未提取，与2024年同期保持一致[174][173] - 公司2025年上半年期末所有者权益合计为9,508,601,765.08元[179] 业务线表现 - 公司新一代超窄侧边电容指纹在2025年上半年出货量与市占率双增长[43] - 公司新一代多模态模拟前端AFE在2025年上半年已规模量产并商用于头部品牌客户[44] - 公司主动笔方案2025年上半年出货量大幅增长[47] - 公司车规级触摸按键芯片2025年上半年出货量同比大幅增长[48] - 公司数字架构智能音频放大器TFA986X系列2025年下半年市场份额将持续提升[51] - 低功耗蓝牙SoC在国内第三方Apple Find My智能寻物市场位列前三[55] - 车规级低功耗蓝牙GR5405系列在头部主机厂数字钥匙项目上量产出货[55] - 增强型NFC方案支持手机品牌客户更多价位段机型量产[63] 投资和金融活动 - 交易全资孙公司100%股权产生投资收益7800万元[64] - 以公允价值计量的金融资产期末数为184,797.66万元人民币，本期公允价值变动收益2,316.51万元人民币[91] - 金融资产本期购买金额224,866.96万元人民币，出售/赎回金额191,971.60万元人民币[91] - 汇顶科技（香港）有限公司总资产230,749.86万元人民币，净利润1,211.46万元人民币[100] - 汇顶科技（香港）有限公司营业收入17,559.55万元人民币，营业利润1,667.80万元人民币[100] - 2025年上半年母公司对外投资额同比减少314.6万元人民币至0元[84] - 出售DCT资产组100%股权首期收款3,009.5万欧元[87][95] - 出售DCT资产组100%股权二期收款1,110.3977万欧元[89][98] - 投资收益大幅增长406%，从1673万元增至8473万元[162] - 公允价值变动收益增长75%，从982万元增至1719万元[162] 股东权益和利润分配 - 拟每股派发现金红利0.15元（含税），合计派发6911.66万元[5] - 现金分红总额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为16.05%[5] - 母公司期末未分配利润为71.31亿元人民币[5] - 半年度利润分配预案为每10股派息1.5元（含税），每股派发现金股利0.15元（含税）[109] - 公司2025年上半年对所有者（或股东）的分配为-181,525,357.98元[178] - 公司2025年上半年所有者投入和减少资本总额为57,111,932.66元[178] - 公司2025年上半年股份支付计入所有者权益的金额为45,129,549.57元[178] - 公司2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为71,779,767.80元[179] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）的分配为-82,205,953.56元[179] 股权激励和持股计划 - 2025年3月完成注销643,145份股票期权，涉及524名激励对象[110] - 公司完成对23名激励对象合计持有的93,007份股票期权的注销手续[111] - 公司完成对6名激励对象和913名因绩效考核未达标激励对象合计持有的2,340,968份股票期权的注销手续[111] - 2021年第三期股票期权行权价格因每股派现0.394元从111.6元/份调整为111.21元/份[111] - 公司完成对1名激励对象合计持有的4,293份股票期权的注销手续[111] - 2022年第一期股票期权第二个行权期累计行权402,051股，占可行权总量的66.60%[111] - 2022年第一期股票期权行权价格因每股派现0.394元从74.17元/份调整为73.78元/份[111] - 公司完成对8名激励对象合计持有的73,761份股票期权的注销手续[111] - 311名激励对象第三期可行权股票期权合计606,712份，行权期限为2025年6月30日至2026年6月19日[111] - 2022年第一期股票期权激励计划第二个行权期累计行权402,216股，占可行权总量66.62%[112] - 2022年第一期股票期权激励计划第三个行权期累计行权0股，占可行权总量0%[112] - 2023年第一期股票期权激励计划第一个行权期累计行权3,675,104股，占可行权总量93.45%[112] - 2023年第一期股票期权行权价格因每股派息0.394元从55.77元/份调整为55.38元/份[112] - 注销8名激励对象合计82,389份股票期权[112] - 2020年第一期员工持股计划持股354,200股，占总股本0.08%，将于2025年9月14日届满终止[112] - 2021年第一期员工持股计划第四个归属期因2024年业绩考核未达标导致部分权益被无偿收回[112][113] - 2022年第一期员工持股计划第三个归属期向512名持有人归属754,458股，占总股本0.16%[113] - 2022年股票期权激励计划行权3,773股[140] - 2023年股票期权激励计划行权210,205股[140] 股东结构和变动 - 公司控股股东、实际控制人及部分董事、高管计划增持股份，累计增持金额下限为人民币4000万元，上限为人民币6000万元[106] - 截至报告期末，累计增持总金额为人民币2200万元[106] - 股份总数从变动前的461,865,256股增加213,978股至变动后的462,079,234股，增幅0.05%[139] - 无限售条件流通股份数量由461,865,256股增至462,079,234股，占比保持100%[139] - 报告期末普通股股东总数为79,974户[142] - 控股股东张帆持股206,493,976股，占比44.69%[144] - 汇发国际（香港）有限公司持股13,126,705股，占比2.84%[144] - 朱星火持股11,000,000股，占比2.38%[144] - 全国社保基金五零三组合持股8,000,000股，占比1.73%[144] - 香港中央结算有限公司持股6,824,769股，占比1.48%[144] - 董事长张帆持股206,493,976股，报告期内增持197,600股[148] - 董事郭峰伟持股15,000股，为报告期内新增[148] - 公司截至2025年6月30日累计发行股本总数为462,079,234股[181] - 公司注册资本为462,079,234.00元[181] 非经常性损益 - 非经常性损益总额9107.02万元，主要来自非流动资产处置损益7928.79万元[25][26] 行业和市场数据 - 全球半导体销售额第一季度1677亿美元，同比增长18.8%[31] - 全球智能手机出货量第二季度2.952亿部，同比增长1.0%[33] - 全球PC出货量第二季度6840万台，同比增长6.5%[34] - 全球智能腕戴设备出货量第一季度4660万台，同比增长13%[37] - 2025年上半年中国汽车产销量双双突破1500万辆大关，分别达到1562.1万辆和1565.3万辆，同比增长12.5%和11.4%[40] - 2025年上半年中国汽车出口308.3万辆，同比增长10.4%[40] - 2025年上半年新能源汽车产销量分别为696.8万辆和693.7万辆，同比增长41.4%和40.3%，市场占有率达44.3%[40] - 2025年上半年新能源汽车出口106万辆，同比激增75.2%[40] 公司治理和人员 - 公司员工总数约1200人，其中研发人员占比80%以上，硕士及以上学历占比超50%[70] - 公司总裁变动，胡煜华离任，柳玉平聘任为新总裁[108] - 累计申请和授权的国内外专利超过7500件[65] 风险因素 - 公司信用风险主要来自赊销客户的应收账款，已建立信用评级和额度管理制度[104] - 公司面临汇率风险，主要与美元结算及境外子公司相关，将采用金融工具管理[105] - 公司存货风险主要为下游需求变化导致存货无法顺利出售，已制定完善管理制度[105] - 公司作为Fabless芯片设计企业，面临晶圆产能紧张及价格波动的原材料风险[102] - 集成电路设计行业技术升级换代快，存在技术创新风险[102] 承诺和担保 - 控股股东及实际控制人作出解决同业竞争及关联交易的长期有效承诺[116] - 公司及管理层涉及股份限售、增持计划等多项承诺均严格履行[116] - 公司持股5%以上主要股东张帆承诺不从事与公司业务相同或类似业务，避免同业竞争[118] - 若招股说明书虚假记载导致不符合发行条件，公司承诺10日内制定回购全部新股计划[119] - 若招股说明书虚假记载，公司主要股东承诺10日内制定购回全部老股计划[120] - 张帆承诺无条件承担公司及子公司补缴社会保险和住房公积金的全部费用[122] - 公司实际控制人承诺交易完成后保持上市公司业务、资产、机构、人员和财务独立性[123] - 公司实际控制人承诺交易完成后避免控制与上市公司从事相同或相似业务的企业[124] - 公司实际控制人承诺规范关联交易，按市场公允价格进行并履行信息披露义务[125][126] - 公司承诺不为激励对象获取股票期权/限制性股票提供任何形式财务资助[128] - 公司控股股东承诺增持计划实施期间及法定期限内不减持直接持有股份[129] - 报告期末对子公司担保余额合计为3.571亿元人民币[135] - 公司担保总额（A+B）为3.571亿元人民币[135] - 担保总额占公司净资产比例为3.96%[135] - 公司为汇顶香港提供累计不超过4500万美元的台积电服务担保[135] - 公司为汇顶香港提供不超过500

财务表现 - 2025年上半年营业收入22.51亿元 同比下降0.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.31亿元 同比增长35.74% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税） [1] - 本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股 [1]