本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-019 陕西康惠制药股份有限公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及 接受关联方担保的公告 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及 接受关联方担保的议案》；同时，该议案经公司第五届监事会第十次会议审议通 过，监事会认为：公司董事会审议的关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额 度及接受关联方担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定， 不影响公司正常生产经营，不存在损害公司和股东利益的情形。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日分别召开 第五届董事会第十三次次会议、第五 ...

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好主板 上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的重要提醒》相关要求,现将公司 2024 年第一季度主要经营数据披露如下: 一、报告期内，公司主营业务收入按分行业经营情况如下: 单位: 万元 | 收入类别 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比 上年增减(%) | 营业成本比 上年增减(%) | 毛利率比上 年增减(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 医药制造 | 6,961.13 | 3,931.99 | 43. 52 | -19. 26 | -22. 19 | 2. 13 | | 医药流通 | 5,515.07 | 4, 522. 36 | 18. 00 | 49. 64 | 50. 43 | -0. 43 | | 合 计 | 12, 476. 20 | 8, 454. 35 | 32. 24 | 1.37 | 4. 90 | -2. 28 | 公告编号:2024-026 陕西康惠制药股份有限公司 关于2024年第 ...

业绩总结 - 2023年度拟计提信用和资产减值损失共2457.26万元[1] - 2023年应收相关计提信用减值382.80万元[3] - 2023年存货等计提资产减值2074.46万元[5] - 计提减值使2023年合并报表利润总额减少2457.26万元[6] 决策情况 - 第五届董事会第十三次会议通过计提减值议案[7] - 董事会认为计提符合准则和政策[7] - 监事会认为计提合规，不损害公司和股东利益[8]

陕西康惠制药股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的说明 1、作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主要社会关系不在该公司或 其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上、不是该公司 前十大股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职、 不在该公司前五名股东任职、不在公司实际控制人及附属企业任职。 2、作为公司独立董事，本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨 1 询等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未披露的其他利益。 因此，不存在影响独立董事独立性的情况。 2023 度独立董事述职报告 作为陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《陕西康惠制药股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及《陕西康惠制药股份有限公司独立董事制度》等相 关法律、法规的规定和要求，勤勉尽责、独立地履行职责，充分发挥独立董事作 用，有效维护了公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况汇报如下 ...

陕西康惠制药股份有限公司 2023 度独立董事述职报告 本人作为陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 等相关法律、法规的规定和要求，勤勉尽责、独立地履行职责，充分发挥独立董 事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东,特别是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 二、独立董事年度履职情况 （一）参与董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开了 6 次董事会和 1 次股东大会，本人依法出席会议并 1 认真履行职责，审议公司董事会和股东大会各项议案，并按规定对相关议案发表 独立意见，对董事会议案均投赞成票，未提出异议。报告期内本人出席会议情况 如下： | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | 参加股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参 加董事会 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 出席股东大 | 是否 ...

陕西康惠制药股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评价报告 2023 年度经审计的收入总额为 7.06亿元,其中审计业务收入 4.64亿元,证券 业务收入2.11亿元。 2023 年度上市公司年报审计客户家数为 68 家; 2023 年度上市公司年报审计收 费 0.69亿元。 签字会计师:朱清滨,中国注册会计师,1995年起从事注册会计师业务,证券 服务业务从业年限 23年,负责过多家上市公司、拟上市公司的年报审计、IPO申报 审计和重大资产重组审计等工作。2004年开始在上会会计师事务所执业,近三年签 署了2家上市公司的审计报告。 签字会计师:孔德伟,中国注册会计师,2020年开始在上会所从事上市公司审 计,作为主要成员参与了多家上市公司财务报表审计工作,具有较为丰富的证券业 务从业经验和较强的专业胜任能力。 项目质量控制复核人:张骏、2004年成为注册会计师,2004年开始在上会会计 师事务所执业,2006年开始从事上市公司审计,近三年担任过交运股份、先惠技术 等多家上市公司质控复核工作。 二、执业记录 陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"公司") 聘请上会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-024 陕西康惠制药股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 25 日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合 伙）担任公司 2024 年度的财务报告审计机构和内控审计机构，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 上会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具 有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制为 有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月 27 日上海上会会计师事务所有 限公司改 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-027 陕西康惠制药股份有限公司 投资者可于 2024 年 5 月 17 日(星期五)至 5 月 23 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （irsxkh@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发 布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 24 日上午 11:00-12:00 通过上海证券交易所路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内 ...

陕西康惠制药股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2024 年 4 月 25 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参 加监事 3 人。本次会议由郝朝军先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席 了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-017 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2023 年年度 股东大会审议。 2、会议审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该 ...

人员数据 - 截止2023年末，上会合伙人108人，注册会计师506人，签署过证券服务业务审计报告的179人[2] 审计相关 - 2023年经审议续聘上会为年度审计机构[3] - 审计委员会认为上会具备审计资质和专业能力[4] - 上会审计后认为公司财务报表编制合规，内控有效[5] - 审计委员会认为上会遵循准则，按时完成审计[6]