公司中标项目 - 全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司作为联合体牵头方中标咸宁高新矿业有限公司的咸安区大屋邵矿区白云岩矿综合利用项目 [1] - 中标项目工程费用投标报价约3.47亿元 矿产品采购单价16.38元/吨 [1] 公司业务结构 - 2024年1至12月份营业收入构成为节能环保工程占比60.08% 装备制造占比27.43% 建筑节能材料占比10.96% 其他业务占比1.53% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为41亿元 [1]

公司中标项目 - 全资子公司武汉建材院作为联合体牵头方中标咸宁高新矿业白云岩矿综合利用项目 [1] - 中标联合体包括天津矿山工程有限公司和湖北汪盛建材有限公司 [1] - 中标报价包含工程费用3.47亿元及矿产品采购单价16.38元/吨 [1] 项目影响 - 项目顺利实施将对公司未来经营业绩产生积极影响 [1] - 项目业主方为咸宁高新矿业有限公司 [1] - 项目名称为咸安区大屋邵矿区白云岩矿综合利用项目 [1] 子公司动态 - 武汉建筑材料工业设计研究院有限公司为公司全资子公司 [1] - 中标通知书由湖北中公工程项目管理有限公司发出 [1] - 子公司作为联合体牵头方负责项目执行 [1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入12.07亿元 同比增长12.19% [1] - 归属母公司股东净利润-2044.48万元 上年同期盈利3301.58万元 [1] - 基本每股收益-0.0335元 [1]

三、风险提示 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-043 中材节能股份有限公司 关于全资子公司收到项目中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、项目中标主要内容 近日，中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司武汉建筑材 料工业设计研究院有限公司（以下简称"武汉建材院"）收到湖北中公工程项目 管理有限公司发来的《中标通知书》，在咸宁高新矿业有限公司（以下简称"咸 宁矿业公司"）的咸安区大屋邵矿区白云岩矿综合利用项目（以下简称"中标项 目"）公开招标中，确定由武汉建材院、天津矿山工程有限公司、湖北汪盛建材 有限公司组成的联合体为中标单位，武汉建材院为联合体牵头方。 二、中标项目对公司业绩影响 中标项目中标价为工程费用投标报价 347,166,400 元、矿产品采购单价 16.38 元/吨，该中标项目如能顺利签订并实施，预计将会对公司未来经营业绩 产生积极影响。 （一）本公告相关内容来自《中标通知书》，中标单位尚未与咸宁矿业公司 签署正式合同，合同签订和合同条款尚 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-041 中材节能股份有限公司 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 29 日 联系电话：022-85307668、022-86341590 传真：022-86341588 电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第五 届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、 总法律顾问、首席合规官的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意 聘任孟祥俊女士继续担任公司董事会秘书，马琳女士继续担任公司证券事务代表， 协助董事会秘书履行相关职责。董事会秘书任期三年，自董事会审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。证券事务代表任期三年，任期届满自动续展，自董 事会审议通过之日起至本人不再担任相关职务或董事会另行决定之日止。 孟祥俊，中国国籍，无境外永久居留权，女，1976 年 8 月 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-042 中材节能股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强 监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，积极响应上海证券交 易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资 者为本"的理念，切实保障和维护投资者合法权益，推动公司实现高质量发展， 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身发展战略、经营情况及财 务状况，制定了"提质增效重回报"行动方案，具体方案如下： 一、聚焦公司主业，提升经营质量 公司秉持稳中求进的工作总基调，着力推动高质量发展，突出重点，把握关 键，扎实做好经营管理、市场开拓、科技创新、改革发展等各项工作。坚持做优 存量，提升公司盈利能力，践行绿色发展和低碳战略，深挖转型升级新动能，加 大市场开拓力度，推进战略目标落地；做大增量，落实资产协同效应，加快培育 战新产业，拓展多元融资渠道 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-039 中材节能股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 8 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大 厦 11 层第 1 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 124 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 317,756,188 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.0485 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持 情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与 网络投票相结合的方式表决。本次会议参 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-040 中材节能股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会前全体董事一致同意豁免本次会议提前 10 日发 出会议通知。会议经公司半数以上董事推荐，由公司董事孟庆林先生召集并主持， 本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议参与表决人数及召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 同意选举孟庆林先生为公司第五届董事会董事长，任期 3 年，自本次董事会 审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 同意聘任刘鑫 ...

董事会换届及高管任命 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年8月29日以通讯方式召开 全体8名董事参与表决 会议程序合法有效 [1] - 选举孟庆林为第五届董事会董事长 任期3年 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [1] - 聘任刘鑫为公司总裁 任期3年 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [1] - 聘任葛立武和左大勇为公司副总裁 任期3年 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [2] - 聘任孟祥俊为财务总监、董事会秘书、总法律顾问及首席合规官 任期3年 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [2] - 聘任马琳为证券事务代表 任期三年 任期届满自动续展 [2] 董事会专门委员会设置 - 设置战略与投资委员会 由孟庆林、夏之云、邱苏浩、谢纪刚和耿利航组成 孟庆林任主任委员 [3] - 设置提名委员会 由陈军荣、邱苏浩和耿利航组成 邱苏浩任主任委员 [3] - 设置薪酬与考核委员会 由刘鑫、耿利航和谢纪刚组成 耿利航任主任委员 [3] - 设置审计委员会 由宋伯庐、谢纪刚和邱苏浩组成 谢纪刚任主任委员 [3] - 各委员会任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满 需按议事规则规范运行 [3] 高管背景及资质 - 董事长孟庆林为1967年12月出生 硕士学位 正高级工程师 曾任职中国建材装备有限公司副总经理、中材国际工程股份有限公司副总裁等 现任公司党委书记、董事长 未持有公司股份且无关联关系 [4][5] - 总裁刘鑫为1972年10月出生 硕士学位 正高级工程师 曾获国家科技进步二等奖 历任中材高新材料股份有限公司常务副总裁等 现任公司党委副书记、董事、总裁 未持有公司股份且无关联关系 [6][7] - 副总裁葛立武为1973年3月出生 本科学历 正高级工程师 拥有压力管道及容器审核资格 为国内首个国产技术余热发电系统专利发明人之一 现任公司党委委员、副总裁 未持有公司股份且无关联关系 [8][9] - 副总裁左大勇为1979年6月出生 本科学历及硕士学位 正高级工程师 曾任职中工国际工程股份有限公司及葛洲坝集团 现任公司副总裁及中材节能国际投资有限公司董事长 未持有公司股份且无关联关系 [10][11] - 财务总监孟祥俊为1976年8月出生 硕士研究生 高级会计师及注册会计师 曾任职中国建材集团财务有限公司计划财务部总经理 现任公司财务总监、董事会秘书等职 未持有公司股份且无关联关系 [12] - 证券事务代表马琳为1988年3月出生 本科学历 历任公司证券事务主管 现任董事会办公室主任及纪委委员 未持有公司股份且无关联关系 [13][14] 会议审议事项 - 审议通过2025年半年度报告 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [4] - 审议通过在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告 关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘鑫、陈军荣回避表决 非关联董事3票同意0票反对0票弃权 [4] - 审议通过"提质增效重回报"行动方案 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [4]

核心财务表现 - 营业收入12.07亿元，同比增长12.19% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-2044.48万元，同比下降161.92% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为-9527.84万元，较上年同期-37796.52万元有所改善 [2] - 总资产52.59亿元，较上年度末增长2.46% [2] 主营业务发展 - 清洁能源业务收入显著增长，带动整体营收提升 [17] - 国际市场新签合同额同比增长约90% [8] - 在运营BOOT/EMC发电项目9个，累计完成发电量0.54亿度 [9] - 硅酸钙板产业持续优化，池州年产2000万m²生产线具备试生产条件 [12] 技术与创新进展 - 新增发明专利授权6项，参与制修订国家及行业标准4项 [12] - 第四代水泥余热发电技术应用于赞比亚工业园项目 [12] - 废旧塑料制油工艺在潍坊低碳循环新材料项目实现产业化应用 [12] - 完成首台套欧盟标准1000t/d垃圾焚烧锅炉方案研发 [11] 市场拓展与项目突破 - 乌兹别克斯坦市场取得重大突破，签署13台超高压垃圾焚烧锅炉订单 [11] - 中标乌兹别克斯坦卡尔卡帕克水泥厂光储一体化项目 [8] - 签署越南海防水泥余热发电、阿尔及利亚纤维水泥板生产线等项目 [10] - 国内签署甘肃张掖、陇南祁连山水泥余热发电等项目 [10] 行业机遇与定位 - 全球可再生能源新增装机容量585GW，占新增电力装机92.5% [6] - "双碳"战略与设备更新政策形成叠加效应 [5] - 塑料化学回收市场预计2030年达千亿规模 [6] - 工业节能设备市场2027年预计达7229.1亿元 [7] 产能与装备制造 - 南通万达能源动力科技总资产18.17亿元，营收3.01亿元 [18] - 大产能数字化硅酸钙板生产线实现产业化应用 [4] - 装备业务国际市场竞争力提升，产品符合美标、日标等国际标准 [11] 管理与企业治理 - 完成董事会、监事会改革，修订治理制度近30项 [13] - 主要污染物排放达标率保持100%，能耗指标连续三年下降 [13] - 开展安全环保培训488场次，应急演练60场次 [13]