独立董事提名 - 公司董事会提名邱苏浩、谢纪刚为第五届董事会独立董事候选人[1][6] 独立性及资格要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[2][7][12] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[3][13] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形人员不符合要求[3] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3][13] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3][13] 其他任职条件 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1][11] - 兼任独立董事境内上市公司数量未超过三家[4][14] - 在公司连续任职未超过六年[4][14] 声明日期 - 声明日期为2025年7月14日[5][15]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会7月30日召开[2] - 现场会议7月30日14点在天津北辰区中材节能大厦11层第2会议室召开[2] - 网络投票7月30日进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网平台9:15 - 15:00[3] 选举信息 - 董事会换届非独立董事应选5人，为孟庆林等[4] - 独立董事应选3人，为邱苏浩等[4] 登记信息 - 股权登记日7月23日[8] - 登记时间7月29日9:00 - 17:00[8] - 登记地点天津北辰区中材节能大厦1301室[8] - 书面信函或传真7月29日17:00前送达登记地点[9] 投票信息 - 股东每股拥有与应选董事人数相等投票总数[15] - 投资者持有100股，选董事有500票、选独立董事有200票表决权[15] - 投资者可集中或分散投给董事候选人[16]

董事会换届 - 2025年7月14日通讯召开第四届董事会第四十一次会议[2] - 同意提名孟庆林等5人为第五届非独立董事候选人，邱苏浩等3人为独立董事候选人，任期3年[3] - 第五届独立董事津贴拟定为每人每年10万元（含税），其他董事不单独领津贴[3] 制度与会议审议 - 审议通过修订三项制度议案及提请召开2025年第四次临时股东会会议议案[3][5] 人员信息 - 孟庆林、刘鑫等现任公司职务，均未持有公司股份[8][9][15][16] - 邱苏浩、谢纪刚、耿利航等符合董事任职要求，与相关方无关联[20][23][26]

收入和利润（同比） - 2025年半年度归属母公司所有者净利润预计-2400万元到-1200万元[3][4] - 2025年半年度归属母公司所有者扣非净利润预计-2900万元到-1600万元[3][4] - 上年同期利润总额为3966.94万元[5] - 上年同期归属母公司所有者净利润为3301.58万元[5] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为2526.14万元[5] - 上年同期每股收益为0.0541元[5] - 2025年受行业竞争影响业务毛利率降低利润下降[6] - 2025年公司收入同比增加市场趋好[6] 其他财务数据 - 2025年公司经营活动净现金流同比明显改善[6] 管理层讨论和指引 - 预告数据未经审计以正式半年度报告为准[7][8]

财务表现 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-2400万元到-1200万元，与上年同期相比将出现亏损 [1] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2900万元到-1600万元 [1] 经营情况 - 2025年行业竞争加剧导致业务毛利率降低，利润下降 [1] - 公司收入同比增加，市场趋好，经营活动净现金流同比明显改善 [1] 战略举措 - 公司加大模式创新，发展基础较为稳固，为未来发展提供支撑 [1]

建筑节能服务市场 - 建筑节能服务主要包括建筑节能工程服务、建筑节能软件配套、绿色装配式建筑、BIPV建筑光伏一体化 [1] - 公共建筑节能侧重系统性节能，采用建筑节能工程服务改造高耗能系统，结合BIPV降低电力依赖，利用软件配套实现能耗监测与调控 [1] - 住宅建筑节能聚焦舒适度与成本平衡，采用绿色装配式建筑提升气密性，节能窗等技术减少热损失，BIPV实现家庭发电自用 [1] - 工业建筑节能强调生产流程适配，定制高温车间隔热方案，节能软件接入生产线管理能效，BIPV覆盖厂房屋顶 [1] 建筑节能产品分类 - 建筑节能工程服务包括节能规划与设计、施工、智能工程、电梯与照明节能服务等 [2] - 建筑节能软件配套包括节能设计分析、天然采购模拟、热环境与风环境模拟分析等 [2] - 绿色装配式建筑和BIPV建筑光伏一体化各自形成独立市场 [2] 节能建筑面积情况 - 2020年我国节能建筑面积238亿平方米，占城镇既有建筑面积63% [4] - 2022年节能建筑面积增长至303亿平方米 [4] - 2023年节能建筑面积达326.8亿平方米，占比超64% [4] - 2024年建筑节能面积预计达360亿平方米 [4] 公共建筑节能情况 - 公共建筑能耗占全国能源消费超20%，占全部建筑能耗38% [5] - 2018-2023年商业经营用房投资额年均复合下降10.69%，办公楼下降5.45% [5] - 2024年办公楼开发投资额4160亿元，同比下降9% [5] 住宅建筑节能情况 - 住宅节能采用高性能门窗、优化建筑朝向、集成光伏系统和地源热泵等技术 [8] - 光伏与地源热泵结合可覆盖超80%能源需求 [8] - 2023年住宅开发投资规模83820亿元，2024年降至76040亿元，下降10.5% [8] 工业建筑节能情况 - 工商业光伏累计装机容量2023年超1亿千瓦，两年年均复合增速超50% [10] - 2024年工商业光伏累计装机容量超2亿千瓦，占全国光伏总装机26% [10]

建筑节能技术路线 - 中国建筑节能围护结构技术聚焦外墙、屋面、外窗三大环节，通过聚苯板、岩棉外保温系统降低传热系数，屋面改造采用隔热层、绿化屋顶或反射涂料，外窗升级为低辐射玻璃、多层中空窗并加装智能遮阳装置，整体降低能耗30%以上 [1] - 外墙节能改造采用EPS板作为保温层，结合机械锚固技术提高稳定性，适用于各类建筑外墙改造 [2] - 屋面节能改造通过添加混凝土砖块或结合绿植设计种植屋面，提升通风效果并降低热量吸收 [2] - 外窗改造采用双层玻璃设计，外层使用Low-E中空玻璃，兼顾隔热隔声功能，符合建筑节能标准 [2] 公共建筑风平衡管理 - 风平衡管理对公共建筑节能低碳运行至关重要，涉及室外环境、建筑本体和空调系统三方面因素 [4] - 公共建筑暖通空调系统是运行能耗最大组成部分，过渡季采用自然通风排热，冬季减少渗透风以降低耗热量，机械与自然通风结合强化换气效率 [5] - 实际管理中侧重建筑气密性（阻力）和空间形式与空调系统（动力）优化，以平衡空气流动 [5] 建筑节能专利分析 - 截至2025年5月，中国建筑节能相关专利申请达9069项，2023年峰值1397项，2024年下滑至991项 [7] - 专利申请人梯队分化明显：承德绿建（143项）、中国建筑（124项）、卓宝科技（121项）为第一阵营，郑州中天（108项）、山东地平线（100项）等区域性企业构成第二梯队 [9] - E04B（建筑物）专利占比24.1%最热门，F24F（空气调节）占9.7%，E06B（门窗闭合装置）占9.1%，前三类合计占比45% [10][12] 行业上市公司 - 主要上市公司包括中材节能、北新建材、启迪设计、南网能源、亚士创能、南玻A、中铁装配等 [1]

会议信息 - 股东大会于2025年6月27日在天津召开[2] - 出席会议股东及代理人234人[2] - 出席股东表决权股份总数319,162,786股，占比52.2789%[2] 人员出席 - 公司8位在任董事全部出席会议[3] - 公司3位在任监事全部出席会议[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》同意票比例99.7715%[4] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》同意票比例99.7799%[4] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意票比例99.7815%[4] - 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》同意票比例99.7690%[4]

股东大会信息 - 公司第四届董事会第四十次会议决议于2025年6月27日召开2025年第三次临时股东大会[5] - 2025年6月12日公司披露召开股东大会通知[5] - 2025年6月27日14:00股东大会在天津举行，采取现场与网络投票结合方式[5] 投票情况 - 网络投票时间为2025年6月27日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 出席股东大会的股东及委托代理人共234名，代表有表决权股份319,162,786股，占总数的52.2789%[6] 会议结果 - 股东大会对通知中议案进行审议，各项议案均获通过[11] - 本所认为股东大会召集、召开程序等均合法有效[12]

股东大会安排 - 现场会议将于2025年6月27日下午14:00在天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第二会议室召开 [1] - 网络投票时间为6月27日9:15-15:00通过上海证券交易所网络投票系统进行 [1] - 会议议程包括审议5项议案、股东提问环节和逐项表决等9个环节 [1] 公司章程修订 - 取消监事会设置，原监事刘现肖、周立珍、李岚职务自然免除 [3] - 审计委员会将行使原监事会职权 [4] - 新增控股股东和实际控制人专节，明确其义务 [4] - 新增独立董事和董事会专门委员会专节 [4] - 调整股东会及董事会部分职权 [4] 股东会议事规则修订 - 规则标题改为《股东会议事规则》 [45] - 规则正文中"股东大会"统一修改为"股东会" [45] - 删除监事会相关规定，由审计委员会行使相关职权 [45] - 根据章程调整相应调整股东会的职权 [45] 公司治理结构变化 - 法定代表人制度调整，董事长辞任时视为同时辞去法定代表人 [4] - 新增董事离职管理制度，明确对未履行承诺的追责措施 [24] - 独立董事职权扩大，可独立聘请中介机构进行审计 [30] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名 [34] 财务与资本管理 - 公积金使用顺序调整为先使用任意公积金和法定公积金 [40] - 公司减少注册资本时，股东按持股比例相应减少出资额 [42] - 带息负债融资审批标准调整为占最近一期经审计净资产高于25% [27]