公司基本情况 - 公司股票简称中材节能，代码603126，在上海证券交易所上市[1] - 公司总资产52.59亿元人民币，较上年度末增长2.46%[1] - 归属于上市公司股东的净资产未披露具体数值[1] 财务表现 - 营业收入12.07亿元人民币，同比增长12.19%[1] - 利润总额亏损1645.58万元人民币，同比大幅下降141.48%[1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2044.48万元人民币，同比下降161.92%[1] - 扣除非经常性损益的净利润亏损2567.47万元人民币，同比下降201.64%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-9527.84万元人民币，较上年同期-3.78亿元有所改善[1] - 加权平均净资产收益率为-1.0077%，同比下降2.60个百分点[1] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0335元/股，同比下降161.92%[1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为47,741户[1] - 控股股东中国中材集团有限公司持股比例50.66%，持有309,275,786股[3] - 北京国建易创投资有限公司持股0.98%，为第二大股东[3] - 阿拉丁能源集团有限公司持股0.57%，为第三大股东[3] - 前十大股东中包括国有法人、境内非国有法人和自然人等多种股东性质[3] - 中国中材集团有限公司与中材(天津)重型机械有限公司同属中国建材集团有限公司控制[3] 重要事项 - 报告期内未披露需要说明的重要事项[3]

会议基本信息 - 股东会于2025年8月29日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第1会议室召开 [1] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由董事会召集 董事长孟庆林主持 [1] 议案表决情况 - 董事会换届选举非独立董事议案获得通过 其中同意票数占比99.735% 反对票0.794% 弃权票0.879% [1] - 董事会换届选举独立董事议案获得通过 其中同意票数占比99.702% 反对票0.578% 弃权票0.187% [1] - 所有议案均无否决情况 [1] 法律合规性 - 会议召集召开程序符合公司法及公司章程规定 [1][2] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 [1][2] - 表决程序与表决结果经律师鉴证确认合法有效 [1][2]

项目中标主要内容 - 全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司作为联合体牵头方中标咸宁高新矿业有限公司的咸安区大屋邵矿区白云岩矿综合利用项目 [1] - 联合体由武汉建材院、天津矿山工程有限公司及湖北汪盛建材有限公司共同组成 [1] - 中标通知由湖北中公工程项目管理有限公司发出 [1] 中标项目财务细节 - 中标价工程费用投标报价为3.47亿元（347,166,400元） [1] - 矿产品采购单价包含在招标范围内但未披露具体数值 [1] 项目对公司业绩影响 - 中标项目预计将对公司未来经营业绩产生积极影响 [1] - 正式合同尚未签署 具体金额以最终签署的合同为准 [1]

人事任命 - 公司于2025年8月29日召开第五届董事会第一次会议 审议通过聘任孟祥俊继续担任董事会秘书 马琳继续担任证券事务代表 [1] - 董事会秘书任期三年 自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [1] - 证券事务代表任期三年 任期届满自动续展 自董事会审议通过之日起至不再担任相关职务或董事会另行决定之日止 [1] 高管背景 - 孟祥俊女士1976年8月出生 硕士研究生学历 高级会计师 注册会计师 现任公司财务总监 董事会秘书 总法律顾问 首席合规官 [2] - 孟祥俊曾历任中国中材股份有限公司审计部副部长 纪检监察审计部副部长 中材集团财务有限公司计划财务部副总经理 中国建材集团财务有限公司计划财务部总经理 [2] - 孟祥俊于2024年9月参加上海证券交易所2024年第4期主板董秘任职线上培训并取得任职培训证明 [2] 证券事务代表背景 - 马琳女士1988年3月出生 大学本科学历 现任公司董事会办公室（法律合规部）主任 纪委委员 中材节能国际投资有限公司董事 [3] - 马琳历任公司经济运行部 证券投资部证券事务专员 主管 董事会办公室（法律合规部）副部长（主持工作） [3] - 马琳于2015年6月通过上海证券交易所第六十三期上市公司董事会秘书资格培训教育考试并取得考核合格证明 [3] 联系方式 - 联系地址为天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 [3] - 联系电话为022-85307668 022-86341590 传真为022-86341588 [3] - 电子邮箱为sinoma-ec@sinoma-ec.cn [3]

核心观点 - 公司制定"提质增效重回报"行动方案 聚焦主业提升经营质量 积极回报股东 加强科技创新 完善治理结构 践行ESG理念 推动高质量发展 [1][2][3][4][5][6][7] 主业经营与战略规划 - 秉持稳中求进工作基调 推动高质量发展 做优存量提升盈利能力 践行绿色低碳战略 深挖转型升级新动能 加大市场开拓力度 [1] - 实施"1331"战略 聚焦清洁能源 工程服务与装备 建筑节能材料三大主业 推行轻资产运营模式 实现投建运一体化 打造世界一流绿能环保综合服务商 [2] - 围绕"在海外再造一个中国建材"战略目标 积极投身共建"一带一路" 聚焦东南亚 南亚 中亚 中东 非洲等市场 打造核心利润区 大幅提高国际化指数 [2] 股东回报与利润分配 - 高度重视投资者回报 通过良好经营业绩和持续分红共享发展成果 上市以来每年现金分红占归母净利润比率均在30%以上 累计现金分红金额远超IPO募集资金金额 [2] - 未来将加强盈利能力提升 严格按照制度规定和监管要求实施利润分配 与投资者共享企业发展成果 [3] 科技创新与研发投入 - 坚持科技创新与体制机制创新结合 加大新技术新工艺研发投入 聚焦关键核心技术攻关 推动技术升级和成果转化 [3] - 基于ORC技术的水泥余热发电技术 第四代余热发电技术及成套装备 大产能数字化低碳硅酸钙板生产示范线 日处理垃圾1000吨的垃圾焚烧炉等项目成功落地应用 [3] - 未来将保持高水平研发投入 促进产业技术提升和科技成果产业化 打造细分领域原创技术策源地 聚焦战略性新兴产业 挖掘新技术新产业新赛道 [4] 投资者关系与信息披露 - 严格遵守信息披露要求 确保信息真实准确完整及时公平披露 建立多层次投资者互动机制 通过热线 上证e互动 业绩说明会等形式加强沟通 [5] - 未来将持续关注监管政策变化 增强信息披露有效性 畅通日常交流渠道 丰富业绩说明会形式 自愿披露投资者关注非法定披露事项 通过微信公众号等平台发布最新信息 [5] 公司治理与规范运作 - 完成董事会监事会改革 构建科学治理结构 修订公司章程等制度 规范召开董事会股东会 听取外部董事意见 提升治理管理水平 [5] - 未来将及时调整完善治理制度 提高"关键少数"合规意识和能力 推动规范高效履职 提高重大事项决策效率 发挥外部董事"外脑"作用 [6] ESG管理与可持续发展 - 践行"双碳"战略 制定"双碳"目标 加速低碳技术创新和绿色转型升级 连续3年发布ESG报告 入选中国企业ESG优秀案例 获上市公司可持续发展优秀实践案例 [6] - 未来将持续推动社会绿色低碳发展 环境方面推动节能减排 治理方面提升风险管控能力 社会方面优化产业服务 履行央企社会责任 [7]

北京市嘉源律师事务所 关于中材节能股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年八月 源 温州事务所 IIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西 安 XI'AN 致:中材节能股份有限公司 北京市高源律师 关于中村节能股份有 2025 年第四次临时股 中材节能 2025 年第四次临时股东会 北京市嘉源律师事务所 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准 确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并承担相应法律责任。 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东会的相关事项 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入12.07亿元人民币，同比增长12.19%[17] - 公司实现营业收入12.07亿元，同比上升12.19%[28] - 营业收入12.065亿元人民币，同比增长12.19%[37] - 营业总收入从10.75亿元增至12.07亿元，增长12.2%[104] - 营业收入为2.807亿元人民币，同比下降7.9%[108] 利润和亏损（同比环比） - 利润总额亏损1645.58万元人民币，同比下降141.48%[17] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2044.48万元人民币，同比下降161.92%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损2567.47万元人民币，同比下降201.64%[17] - 基本每股收益-0.0335元/股，同比下降161.92%[18] - 稀释每股收益-0.0335元/股，同比下降161.92%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.0421元/股，同比下降201.69%[18] - 加权平均净资产收益率-1.0077%，同比下降2.60个百分点[18] - 净利润从3705万元转为亏损2003万元，同比下降154%[105] - 归属于母公司股东的净利润从3302万元转为亏损2044万元[105] - 净利润为1053.14万元人民币，同比下降85.4%[109] 成本和费用（同比环比） - 营业成本10.445亿元人民币，同比增长23.21%[37] - 研发费用4709.86万元人民币，同比下降18.21%[37] - 研发费用从5759万元降至4710万元，下降18.2%[105] - 营业总成本从10.37亿元增至12.36亿元，增长19.1%[104] - 营业成本为2.454亿元人民币，同比增长1.5%[108] - 研发费用为1396.28万元人民币，同比下降10.4%[108] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-9527.84万元人民币，较上年同期-3.78亿元有所改善[17] - 2025年1-6月经营活动现金流量净额同比增长74.79%[19] - 经营活动现金流量净额-9527.84万元人民币，较上年-3.78亿元改善[37] - 经营活动现金流量净额为-9527.84万元人民币，同比改善74.8%[112] - 销售商品提供劳务收到现金10.781亿元人民币，同比增长14.1%[112] - 投资活动现金流量净额为-1.360亿元人民币，主要由于资本支出增加[112][113] - 筹资活动现金流量净额为1.447亿元人民币，主要来自借款增加[113] - 投资活动现金流入小计为435,781.38元，对比期大幅下降99.5%[116] - 投资活动现金流出小计为31,390,181.40元，同比增长940.1%[116] - 投资活动产生的现金流量净额为-30,954,400.02元，同比大幅下降133.2%[116] - 筹资活动现金流入小计为53,000,000.00元，全部来自取得借款[116] - 筹资活动产生的现金流量净额为42,913,145.07元，同比大幅改善171.9%[116] 资产和负债 - 货币资金减少至10.27亿元人民币，较期初下降0.9%[97] - 应收账款为10.96亿元人民币，较期初下降1.6%[97] - 合同资产增长至7.17亿元人民币，较期初增加18.3%[97] - 短期借款大幅上升至1.04亿元人民币，较期初增长114.2%[98] - 应付票据增至5.01亿元人民币，较期初增长35.4%[98] - 长期借款增长至3.47亿元人民币，较期初增加39.2%[98] - 未分配利润下降至12.19亿元人民币，较期初减少1.9%[99] - 母公司应收账款下降至1.37亿元人民币，较期初减少21.3%[100] - 母公司合同资产增至4.06亿元人民币，较期初增长20.2%[100] - 母公司其他应收款上升至1.63亿元人民币，较期初增长12.4%[100] - 公司总资产从234.12亿元增至248.87亿元，增长6.3%[101][102] - 流动资产从97.19亿元增至109.12亿元，增长12.3%[101] - 长期股权投资从10.36亿元增至10.65亿元，增长2.8%[101] - 合同负债从7662万元增至1.24亿元，增长62.1%[101] - 短期借款从1000万元增至1600万元，增长60%[101] - 短期借款1.039亿元人民币，同比激增114.19%[41] - 应付票据5.012亿元人民币，同比增长35.42%[41] - 长期借款3.473亿元人民币，同比增长39.17%[41] - 总资产52.59亿元人民币，较上年度末增长2.46%[17] 业务线表现 - 南通万达能源动力科技营业收入30,075.13万元，营业利润81.08万元，净利润49.51万元[49] - 武汉建筑材料工业设计研究院营业收入48,761.95万元，营业亏损1,057.73万元，净亏损1,240.00万元[49] - 中材节能（武汉）营业收入10,372.43万元，营业亏损296.77万元，净亏损288.74万元[49] - 中材节能国际投资营业收入4,042.03万元，营业利润211.04万元，净利润104.16万元[49] 各地区表现 - 公司国际市场新签合同额同比增长约90%[28] - 境外资产2.555亿元人民币，占总资产比例4.86%[42] - 全球承接近500个清洁能源项目，覆盖40余个国家[36] 管理层讨论和指引 - 2024年全球可再生能源新增装机容量585GW占新增电力装机92.5%[26] - 预计2030年塑料化学回收市场将激增至千亿规模[26] - 中国工业节能设备及工程市场规模预计2027年达到7229.1亿元[27] - 绿色低碳行业面临政策调整及市场竞争加剧风险，公司计划拓展东南亚及中东市场[51] - 公司境外业务面临汇率波动风险，部分项目以美元及当地小币种结算[52] - 国际化业务占比提升导致海外经营风险增加，需加强项目所在国政治及法律风险管控[52] 项目进展和研发 - 公司在运营BOOT/EMC发电项目共9个，累计完成发电量0.54亿度[29] - 公司新增发明专利授权6项，参与制修订国家及行业标准4项[32] - 公司池州年产2000万m²硅酸钙板项目已初步具备试生产条件[31] - 公司签订乌兹别克斯坦费尔干纳州等5大区域共计13台超高压垃圾焚烧锅炉订单[31] - 公司完成首台套满足欧盟标准要求的1000t/d高效清洁炉排垃圾焚烧锅炉方案研发设计[31] - 累计获得授权专利465项，其中发明专利58项[35] 公司治理和人事变动 - 公司副总裁魏文华离任，左大勇被聘任为新副总裁[54][55] - 公司董事及高级管理人员报告期内持股数均为0股[89][90] - 公司2021年股票期权激励计划已全部注销，涉及股票期权60.72万股[91][92] - 公司于2022年5月27日完成股票期权授予登记手续[59] - 公司于2024年5月24日董事会和监事会审议通过注销部分股票期权的议案[59] - 公司于2024年7月10日完成部分股票期权注销事宜[59] - 公司于2025年4月1日董事会和监事会再次审议通过注销部分股票期权的议案[59] - 公司于2025年5月7日完成部分股票期权注销事宜[59] - 公司已办理完成全部股票期权注销事宜[59] 关联交易和承诺 - 2025年新签关联交易合同预计金额调整为不超过24亿元人民币，其中从关联方采购约16亿元人民币，向关联方销售约8亿元人民币[71] - 报告期内公司实际签署关联交易合同额为14.84亿元人民币，完成调整后预计总额的61.8%[71] - 关联交易中向关联方采购金额达12.74亿元人民币，占实际交易总额的85.8%[71] - 关联交易中向关联方销售金额为2.10亿元人民币，占实际交易总额的14.2%[71] - 控股股东承诺通过委托管理、资产重组等方式解决同业竞争问题[67] - 控股股东承诺减少关联交易并确保定价公允，有效期自2016年9月5日起长期有效[67] - 公司及控制企业未从事与中材节能主营业务存在直接或间接竞争的业务[65] - 中材集团及下属公司承诺不直接或间接从事中材节能主营业务[66] - 公司确认未独立对外承揽余热发电设施建造及经营业务[66] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[64] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[64] - 公司承诺若未履行承诺将按监管要求承担相应责任[64] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等重大违法违规情形将回购已转让的全部限售股份[65] - 回购计划需在证券主管部门或司法机关认定违法违规情形之日起10个交易日内提供[65] - 回购窗口期为认定违法违规情形之日起6个月内完成回购[65] - 回购价格按首次公开发行价或违法违规认定前30个交易日股票每日加权平均价算术平均值的孰高确定[65] - 公司承诺若因未履行承诺致投资者损失将依法赔偿投资者损失[65] 股东和股权结构 - 公司普通股股东总数为47,741户[85] - 第一大股东中国中材集团有限公司持股3.093亿股，占比50.66%[86] - 第二大股东北京国建易创投资有限公司持股600万股，占比0.98%，报告期内增持25万股[86] - 第三大股东阿拉丁能源集团有限公司持股350万股，占比0.57%[86] - 中国中材集团有限公司持有无限售条件流通股309,275,786股，为最大股东[87] - 北京国建易创投资有限公司持有无限售条件流通股6,000,000股[87] - 阿拉丁能源集团有限公司持有无限售条件流通股3,500,000股[87] - 徐银持有无限售条件流通股3,383,200股[87] - 白素萍持有无限售条件流通股2,278,000股[87] - 中国民生银行金元顺安元启基金持有无限售条件流通股2,200,000股[87] - 中材（天津）重型机械有限公司持有无限售条件流通股1,710,000股，占总股本0.28%[87] - 刘永倩持有无限售条件流通股1,632,200股，占总股本0.27%[87] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为5,494,768.71元[21] - 债务重组损益为-19,000.00元[22] - 其他营业外收支金额为788,333.49元[22] - 个税手续费返还金额为657,116.61元[22] - 非经常性损益所得税影响额为978,034.42元[22] - 非经常性损益少数股东权益影响额为469,822.71元[22] - 非经常性损益合计金额为5,229,887.00元[22] 安全和环保 - 公司组织开展安全环保培训488场次，培训12390人次[33] - 公司组织开展各类型应急演练60场次，1200余人次参与演练[33] 子公司和投资 - 公司新设三家海外子公司包括荷兰清洁能源及纳沃伊清洁能源科技[50] - 公司控股子公司中材节能（武汉）与关联方池州中建材共同出资设立中材（池州）节能新材料有限公司，截至报告期末注册资本已全部实缴到位[72] 财务资助和关联方交易 - 关联方中国建材集团财务有限公司贷款额度为2.987亿元，利率范围2.20%-2.62%，期末余额2.987亿元[76] - 关联存款业务每日最高限额9亿元，利率活期0.55%/协定1.35%，期末存款余额7.349亿元[77] - 关联方综合授信总额8.785亿元，实际发生额3.025亿元[80] - 报告期内关联贷款期初余额2.67亿元，本期新增贷款0.907亿元，本期还款0.59亿元[76] - 报告期内关联存款期初余额7.912亿元，本期存入19.637亿元，本期取出20.2亿元[77] 法律和仲裁 - 公司涉及重大仲裁案件，项目发电容量为10MWe，目前尚未开庭审理[69] - 报告期内未发生控股股东非经营性资金占用情况[68] - 报告期内未出现违规担保情形[68] 公司独立性和治理 - 公司保证与控股股东在资产、人员、财务等方面保持独立[67] 利润分配和所有者权益 - 2025年半年度未安排利润分配或资本公积金转增预案[56] - 归属于母公司所有者权益合计为2,019,569,492.56元[122] - 未分配利润为1,218,688,064.01元[122] - 资本公积为58,212,602.73元[122] - 少数股东权益为403,616,316.33元[122] - 实收资本（或股本）为6.105亿元人民币[127][128] - 资本公积为1.8676亿元人民币[128] - 其他综合收益为-339,196.64元[129] - 专项储备为978.46万元[128] - 盈余公积为1.4337亿元人民币[128] - 未分配利润为5.7885亿元人民币[128] - 所有者权益合计为15.2921亿元人民币[128] - 本期综合收益总额为1055.05万元[128] - 本期利润分配总额为305.06万元[129] - 期末未分配利润增至5.8633亿元人民币[129] - 实收资本（或股本）为610,500,000.00元[131] - 期初所有者权益合计为1,524,841,681.41元[131] - 本期综合收益总额为72,352,195.87元[131] - 本期利润分配为50,671,500.00元[131] - 专项储备本期提取510,377.54元[132] - 专项储备本期使用30,479.21元[132] - 期末所有者权益合计增至1,547,002,275.61元[132] 会计政策和计量 - 公司采用人民币作为主要记账本位币[138] - 境外子公司使用当地货币（如比索、奈拉、林吉特、美元）作为记账本位币[138] - 公司财务报表编制遵循中国企业会计准则及证监会披露规则[133] - 合并成本包含购买日资产、负债及权益性证券公允价值，中介费用计入当期损益[141] - 或有对价按购买日公允价值计入合并成本，12个月内调整证据出现可调整商誉[141] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[141] - 合并成本小于可辨认净资产份额时复核后差额计入当期损益[141] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异新证据可实现时确认递延所得税资产并冲减商誉[142][143] - 非一揽子交易中购买日前股权按购买日公允价值重计量，差额计入当期投资收益[144] - 合并财务报表以控制为基础确定范围，包含公司及全部子公司[145] - 非同一控制下企业合并子公司以购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[146] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重计量，处置对价与份额差额计入投资收益[147] - 共同经营中公司确认单独持有资产及负债，并按份额确认共同资产与负债[149][150] - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及持有期限短（三个月内到期）、流动性强、价值变动风险小的投资[151] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益或按借款费用资本化原则处理[152] - 外币非货币性项目以历史成本计量时按交易发生日即期汇率折算 以公允价值计量时按公允价值确定日即期汇率折算[152] - 现金流量表所有项目按现金流量发生日即期汇率折算 汇率变动对现金影响单独列示为"汇率变动对现金及现金等价物的影响"[152] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益或以公允价值计量且变动计入当期损益[155] - 以摊余成本计量的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为本金和未偿付本金利息支付[155] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）需满足业务模式既收取合同现金流量又出售该金融资产[156] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益（权益工具） 相关股利计入当期损益[157] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产等 公允价值变动计入当期损益[158] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益或以摊余成本计量 终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[158] - 金融资产整体转移终止确认时，账面价值与对价及终止确认部分其他综合收益公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[160] - 金融资产部分转移终止确认时，按相对

法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以 下简称"中国建材集团"）出资 36.79 亿元，占比 77.93%；中国建材 股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 22.07%。 中材节能股份有限公司在中国建材集团财务有限公司 办理存贷款业务的持续风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等规则要求，中材节能股份有限公司（以下简称本公司） 通过查验中国建材集团财务有限公司（以下简称财务公司）《金融许 可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监督管理 委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提 ...

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价7.07元 单日上涨0.28% 换手率2.63% [1] - 成交量16.08万手 成交金额1.13亿元 [1] - 主力资金净流出1492.33万元 占成交额13.16% 其中超大单净流出643.34万元(占比5.67%) 大单净流出848.99万元(占比7.49%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出276.37万元 占成交额2.44% [1] - 小单资金净流入1215.96万元 占成交额10.72% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入5.46亿元 同比减少0.53% [1] - 归属净利润836.43万元 同比大幅减少131.31% [1] - 扣非净利润997.09万元 同比大幅减少145.02% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.527 速动比率1.425 [1] - 资产负债率51.93% [1] 公司基本信息 - 成立于1998年 位于天津市 从事专业技术服务业 [1] - 注册资本61050万人民币 实缴资本61050万人民币 [1] - 法定代表人孟庆林 [1] 投资与商业活动 - 对外投资23家企业 参与招投标项目169次 [2] - 拥有商标信息2条 专利信息197条 [2] - 获得行政许可57个 [2]

会议信息 - 现场会议时间为2025年8月29日13:30[6] - 网络投票交易系统投票平台时间为8月29日9:15 - 15:00[6] - 会议地点在天津市北辰区中材节能大厦11层第一会议室[6] 议案审议 - 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》等2项议案[5][8] 换届选举 - 提名孟庆林等5人为第五届非独立董事候选人[14] - 提名邱苏浩等3人为第五届独立董事候选人[32] - 第五届董事会董事任期3年[14][32] 津贴拟定 - 第五届董事会独立董事津贴拟定为每人每年10万元（含税）[32]