利润分配 - 公司审议通过2024年度利润分配方案[1] 工商变更 - 公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[2] - 变更后公司注册资本为40,483.6375万元整[2] 公司信息 - 公司法定代表人为孙秋新[2] - 公司成立日期为2010年6月30日[2] - 公司住所为镇江新区青龙山路3号[2]

华培动力 - 收到国内新能源车企热管理系统PTC水加热器项目定点意向书，生命周期5年，预计2026年量产，销售金额约900万元 [1] - 主营业务为涡轮增压器、传感器等汽车零部件研发生产 [1] - 所属行业为汽车–汽车零部件–底盘与发动机系统 [1] 安图生物 - 取得"巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒"等医疗器械注册证 [1] - 主营业务为体外诊断试剂及仪器的研发制造 [1] - 所属行业为医药生物–医疗器械–体外诊断 [2] 映翰通 - 回购股份价格上限调整为65.04元/股，已累计回购19.8万股，支付695.83万元 [2] - 主营业务为工业物联网技术研发应用 [2] - 所属行业为通信–通信设备–其他通信设备 [2] 亚辉龙 - 取得乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒医疗器械注册证，有效期至2030年5月28日 [2] - 主营业务为化学发光免疫分析法体外诊断产品研发销售 [3] - 所属行业为医药生物–医疗器械–体外诊断 [3] 全信股份 - 拟开展铜、银、锡等商品期货套期保值业务，保证金额度不超过800万元 [3] - 主营业务为军用光电线缆及组件研发生产 [3] 佳禾智能 - 拟出租闲置资产6年，月租金87043.2元，合同总金额631.93万元 [4] - 主营业务为智能电声产品和智能穿戴产品研发生产 [4] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [4] 钱江生化 - 董事长孙玉超、董事邬海凤辞职，副董事长陈鹃代行职权 [4] - 主营业务为生态环保、生物农药及水务运营 [5] - 所属行业为环保–环境治理–水务及水治理 [6] 航天晨光 - 被暂停参加军队物资工程服务采购活动，因存在违规行为 [6] - 主营业务为核工装备、航天防务等领域产品研发 [6] - 所属行业为机械设备–专用设备–其他专用设备 [7] 广安爱众 - 全资子公司拟设立新能源产业投资基金，规模7070万元，认缴7000万元 [7] - 主营业务为发电、供电及天然气供应 [7] - 所属行业为公用事业–电力–电能综合服务 [8] 采纳股份 - 全资子公司取得"一种断针明显的注射针头"实用新型专利 [8] - 主营业务为注射穿刺器械及实验室耗材研发生产 [9] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗耗材 [9] 华是科技 - 近期取得船舶检测、激光点云去噪等领域多项专利 [9] - 主营业务为智慧城市信息化系统集成 [9] - 所属行业为计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [9] 浙江医药 - 拟使用不超过10亿元闲置资金进行委托理财 [9] - 主营业务为生命营养品及医药制造 [10] - 所属行业为医药生物–化学制药–原料药 [11] 恒瑞医药 - 子公司HRS9531注射液获临床试验批准，用于治疗2型糖尿病 [11] - 主营业务为药品研发生产 [11] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [12] 台基股份 - 使用1000万元闲置资金购买债券型证券投资基金 [12] - 主营业务为功率半导体器件研发制造 [12] - 所属行业为电子–半导体–分立器件 [12] 开创电气 - 董事、副总经理胡斌辞职 [13] - 主营业务为手持式电动工具研发生产 [13] - 所属行业为机械设备–通用设备–其他通用设备 [14] 安徽建工 - 子公司涉2起诉讼，涉案金额合计2.46亿元 [14] - 主营业务为基础设施建设与投资 [15] - 所属行业为建筑装饰–基础建设–基建市政工程 [15] 常青科技 - 特种高分子单体二期项目进入试生产阶段 [15] - 主营业务为高分子新材料特种单体研发生产 [15] - 所属行业为基础化工–化学制品–其他化学制品 [16] 仁度生物 - 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒获医疗器械注册证，有效期至2030年5月28日 [16] - 主营业务为分子诊断试剂和设备一体化产品研发 [16] - 所属行业为医药生物–医疗器械–体外诊断 [17] 康泰生物 - 吸附无细胞百白破联合疫苗开启Ⅲ期临床试验 [17] - 主营业务为人用疫苗研发生产 [18] - 所属行业为医药生物–生物制品–疫苗 [18] 海特生物 - 减少产业投资基金出资额85万元，实缴出资降至415万元 [18] - 主营业务为大分子生物药、小分子化学药研发生产 [18] - 所属行业为医药生物–医疗服务–医疗研发外包 [18] 优彩资源 - 与全资子公司签订1.5亿元租赁合同 [18] - 主营业务为涤纶纤维生产销售 [19] - 所属行业为基础化工–化学纤维–涤纶 [19] 宋城演艺 - 签订"东海千古情"项目合作协议，计划用地约200亩 [19] - 主营业务为现场演艺和旅游服务 [19] - 所属行业为社会服务–旅游及景区–人工景区 [19] 汇宇制药 - 注射用环磷酰胺获英国上市许可 [19] - 主营业务为肿瘤治疗领域药物研发生产 [20] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [20] 迈威生物 - 注射用阿格司亭α上市申请获批 [20] - 主营业务为治疗用生物制品研发生产 [21] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [21] 黄山胶囊 - 高管拟减持43万股，占总股本0.1438% [21] - 主营业务为明胶空心胶囊研发生产 [21] - 所属行业为医药生物–化学制药–原料药 [21] 光庭信息 - 收到政府补助1358.78万元，占净利润45.55% [21] 风范股份 - 10亿元中期票据注册申请获准 [22] 长源电力 - 100MW新能源项目全容量并网发电 [23] - 主营业务为电力、热力生产 [23] - 所属行业为公用事业–电力–火力发电 [23] 好上好 - 全资子公司拟投资510万元设立合资公司 [23] - 主营业务为电子元器件分销 [23] - 所属行业为电子–其他电子Ⅱ–其他电子Ⅲ [23] 誉衡药业 - 3高管拟合计减持143.46万股，占总股本0.064% [24] - 主营业务为药品研发生产 [24] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [25] 龙洲股份 - 控股孙公司中汽宏远延长停工停产至2025年11月30日 [25] - 主营业务为现代物流及汽车制造销售 [25] - 所属行业为交通运输–物流–公路货运 [26] 福元医药 - 利多卡因丙胺卡因气雾剂获临床试验批准 [26] - 主营业务为药品及医疗器械研发生产 [27] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [28] 海创药业 - 氘恩扎鲁胺软胶囊新药获批上市，用于治疗前列腺癌 [28] - 主营业务为创新药物研发 [28] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [28] 珠海冠宇 - 获上汽大众定点，供应汽车低压锂电池 [29] - 主营业务为消费类电池研发生产 [30] - 所属行业为电力设备–电池–锂电池 [31] 汇嘉时代 - 开通境外旅客购物离境退税服务 [31] - 主营业务为百货、超市零售 [32] - 所属行业为商贸零售–一般零售–多业态零售 [32] 保变电气 - 拟1.37亿元转让控股子公司90%股权 [32] - 主营业务为变压器制造销售 [33] - 所属行业为电力设备–电网设备–输变电设备 [34] 移为通信 - 拟投资1亿元设立全资子公司 [34] - 主营业务为物联网终端设备研发 [35] - 所属行业为通信–通信设备–通信终端及配件 [36] 天威视讯 - 签署IDC服务协议，预计合同金额不超过5400万元 [36] - 主营业务为数据中心及电视购物业务 [36] - 所属行业为传媒–电视广播Ⅱ–电视广播Ⅲ [37] 深桑达A - 董事长司云聪辞职 [37] - 主营业务为数字与信息服务 [37] - 所属行业为建筑装饰–专业工程–其他专业工程 [38] 龙蟠科技 - 拟对控股子公司常州锂源增资3.7亿元 [38] - 主营业务为磷酸铁锂正极材料研发生产 [39] - 所属行业为电力设备–电池–电池化学品 [39] 紫光股份 - 向香港联交所递交H股发行上市申请 [39] - 主营业务为ICT基础设施及服务 [39] - 所属行业为计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [39]

新产品和新技术研发 - 公司七期（特种高分子单体二期）项目完成主体工程建设及设备安装、调试，具备试生产条件[2] - 七期项目生产线建成将扩大公司产能，完善产品矩阵，提高产品附加值及核心竞争力[3] 未来展望 - 项目试生产期间可能增加公司运营成本，但对长远发展有积极作用[3] - 试生产阶段，生产装置、产量和质量稳定性有待提升[4] - 项目建成投产后可能受宏观经济与市场需求变化等因素影响[4]

人事变动 - 2025年5月26日第一次临时股东会任命严大景为非独立董事[1] - 2025年5月7日工会职工代表大会选举吴玮娟为职工代表董事[1] - 严大景和吴玮娟与其余7名董事组成第二届董事会[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月27日[3] - 严大景和吴玮娟简历详见2025年5月9日公告[2]

现金管理额度 - 公司现金管理授权额度为5亿元，12个月内可滚动计算[2][10][17] - 授权期限内任一时点现金管理最高金额为3.6亿元[17] - 截至公告日已使用现金管理额度为3.6亿元，未使用额度为1.4亿元[17] 过往投资情况 - 此前到期赎回2亿元结构性存款，实际收益25.94万元和38.92万元[3] - 2024年4 - 9月多笔结构性存款到期，投资4400 - 6000万元，收益4.63 - 27.30万元[13] 本次投资情况 - 本次现金管理投资2亿元，投向江苏银行两支行[5][7] - 江苏银行两支行产品预计年化收益率1.40% - 2.03%[3][7] 各银行存款情况 - 江苏银行2024 - 2025年多笔到期和未到期结构性存款，金额4900 - 8000万元，利率2.03% - 2.49%[15][17] - 中国银行2024 - 2025年到期结构性存款，金额4900万元，利率2.87% - 2.9575%[15] - 中国光大银行2025年未到期结构性存款8000万元，利率2.05%/2.15%[17]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于5月26日13点30分召开[4] - 董事会提前15日发布公告通知股东[7] - 网络投票时间为2025年5月26日[7] 参会情况 - 出席现场会议8人，代表股份209,549,200股[9] - 参加网络投票146人，代表股份641,515股[10] 议案表决 - 《非独立董事严大景薪酬方案》同意206,651,930股，占比99.8874%[14] - 《职工代表董事吴玮娟薪酬方案》同意209,957,930股，占比99.8892%[16] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》同意209,974,185股，占比99.8969%[19] - 《关于选举非独立董事严大景的议案》同意209,422,948票[22]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于5月26日在江苏镇江新区公司二楼会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人154人，持有表决权股份210,190,715股，占比75.2838%[2] - 公司在任董事7人，6人出席，1名非独立董事缺席[3] 议案表决 - 《关于非独立董事严大景薪酬方案的议案》A股同意票206,651,930，比例99.8874%[4] - 《关于职工代表董事吴玮娟薪酬方案的议案》A股同意票209,957,930，比例99.8892%[4] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》A股同意票209,974,185，比例99.8969%[5] 董事选举 - 选举非独立董事严大景议案得票209,422,948，占比99.6347%，严大景当选[5] 小股东表决 - 5%以下股东对严大景薪酬方案同意票1,882,930，比例88.9973%[5] - 5%以下股东对吴玮娟薪酬方案同意票1,882,930，比例88.9973%[5] - 5%以下股东对选举严大景议案得票1,347,948，比例63.7112%[5]

会议基本信息 - 江苏常青树新材料科技股份有限公司将于2025年5月26日下午1:30召开股东会 现场会议 [6] - 网络投票时间为2025年5月26日9:15-15:00 通过上海证券交易所网络投票系统进行 [6] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] 会议议程及议案 - 审议非累积投票议案：包括非独立董事严大景和职工代表董事吴玮娟薪酬方案议案 该方案与2024年年度股东大会通过的方案一致 [6] - 审议非累积投票议案：修订公司部分治理制度 包括对外担保管理、对外投资决策、关联交易决策等六项制度 [7] - 审议累积投票议案：选举严大景为公司第二届董事会非独立董事 [9] 董事候选人信息 - 董事候选人严大景先生大专学历 现任公司副总经理 [11] - 严大景先生1987年至1991年任溧水县工商局洪蓝工商所协管员 1991年至1996年任溧水县洪蓝丝织厂销售经理 [11] - 严大景先生1996年至2002年任南京市溧水县安泽化工厂负责人 2002年4月起任职于江苏常青树新材料科技股份有限公司 [11] 股东会议事规则 - 股东会现场表决采用记名投票方式 网络投票通过上交所系统进行 [2] - 每位股东发言时间不超过5分钟 需先报股东名称和持股数额 [3] - 表决票设同意、反对、弃权三项选择 未填、错填或字迹无法辨认的视为弃权 [4]

现金管理额度 - 公司可在不超5亿元额度内使用闲置自有资金进行现金管理，12个月内额度可滚动计算[2][9] - 现金管理授权额度为50000.00，已使用36000.00，尚未使用14000.00[14] - 授权期限内任一时点现金管理最高金额为36000.00[14] 本次投资情况 - 本次现金管理投资总额8000万元，产品为结构性存款[4][5] - 资金来源为公司闲置自有资金[6] - 预计年化收益率为1.3%/2.05%/2.15%，期限90天，起息日2025.05.19，到期日2025.08.19[7] - 受托方为中国光大银行，与公司无关联关系，不构成关联交易[8] 过往投资收益 - 2024年有多笔结构性存款投资，各笔投资金额、预期年化收益率及实际收益不同[12] 存款利率 - 江大港支行收益型存款利率有2.9495%等多个数值[14] - 中国银行镇结构性保本最低存款利率有1.1000%等[14] - 江苏银行镇结构性保本浮动存款利率有1%-2.10%等[14] 到期存款金额 - 2024年10月15日至12月27日到期存款金额为5100.00[14] - 2025年1月有多笔不同时间段到期存款金额[14]

会议信息 - 2025年5月26日下午1:30现场会议，网络投票时间9:15 - 15:00[8][16][19] - 股权登记日为2025年5月20日[19] - 会议地点在江苏省镇江新区青龙山路3号公司二楼会议室[19] 制度与薪酬 - 非独立董事严大景和职工代表董事吴玮娟薪酬方案自2025年1月1日起执行[21] - 《对外担保管理制度》等六项制度提交本次股东会审议[24] 投票规则 - 采用现场和网络投票结合，股东选一种，重复以第一次为准[8][11][19] - 推选2名股东代表与见证律师监票和计票[11] - 最终表决结果现场和网络合并统计[11] 董事提名 - 提名严大景为第二届董事会非独立董事候选人[28] - 非独立董事采取累积投票制选举[28]