可转债管理 - 公司将聘请承销机构或其他机构担任可转债受托管理人[2] 债券持有人会议组成与权限 - 债券持有人会议由全体债券持有人组成，决议对全体持有人有同等约束力[3] - 债券持有人会议权限包括对变更《募集说明书》等事项作决议[5] 会议召集相关 - 董事会或受托管理人应在提议后30日内召开会议，15日前公告通知[9] - 紧急召集应最晚于现场会议召开日前第3个交易日或非现场会议召开日前第2个交易日披露通知[9] - 出现13种情形时应召集会议[10] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的持有人书面提议，应在5个交易日内回复[11] - 董事会、受托管理人、单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的持有人可提议召开会议[11] - 董事会或受托管理人未履职时，单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的持有人有权发召开会议通知[12] 会议其他规定 - 债权登记日不得早于会议召开日期前10日，且不得晚于会议召开日期前3日[13] - 合计持有本次未偿还债券面值总额10%以上的持有人提议召集会议时可推举1名联络人[15] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的持有人等有权提临时议案，应不迟于会议召开前10日提交[16][17] - 召集人收到临时提案5日内发补充通知并公告相关信息[17] - 授权委托书应在会议召开24小时前送交召集人[18] - 若会议开始后1小时内未推举出主持人，由持有未偿还债券表决权总数最多者担任[21] - 应召集人或单独或合计持有本次债券表决权总数10%以上的持有人要求，公司应派至少1名董事或高管列席会议[22] - 会议登记在主持人宣布现场出席会议相关信息前终止[23] 表决权相关 - 每张未偿还债券（面值100元）拥有一票表决权[24] - 持有公司5%以上股份的公司股东及其关联方在债券持有人会议无表决权[26] - 债券持有人会议决议须经出席并有表决权的债券持有人所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效[27] 决议与文件保管 - 召集人应在债券持有人会议作出决议后二个交易日内公告决议[28] - 债券持有人会议记录等文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年[29] 规则生效与其他 - 本规则经公司股东会会议审议通过后自本次可转债发行之日起生效[35] - 公告方式为上海证券交易所网站及/或发行人指定的其他法定信息披露媒体[32] - 对债券持有人会议相关争议应在公司住所所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决[32] - 本规则与《募集说明书》约定不一致时以《募集说明书》为准[33]