项目投资 - 机加工项目投资总额由56437.53万元增至78511.92万元，追加22074.39万元用自有资金投入[3][5] - 机加工项目变更前拟投入募集资金52500万元，变更后为54000万元[3] - 铸造项目1500万元募集资金调至机加工项目，用自有资金补足缺口[5] - 铸造项目变更前拟投入募集资金5151.07万元，变更后为3651.07万元[3] - 补充流动资金项目拟投入募集资金均为21000万元[4] 债券相关 - “华翔转债”2024年6月18日评级主体和债项等级均为AA -，展望稳定[2] - 回售价格100.58元/张，申报期2025年5月12 - 16日，资金发放日5月21日[5] - 截至2025年5月9日，“华翔转债”未转股金额2.75亿元[7] - 中证鹏元维持公司主体及“华翔转债”信用等级为AA -，有效期至存续期[7] 股价情况 - 2025年3月21 - 4月25日，十五个交易日收盘价不低于15.15元/股[6]

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于"华翔转债"可选择回售的第七次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回售价格：100.58 元人民币/张（含当期利息） "华翔转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转债。"华翔转债"持 有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以 100.58 元/张（含当期利息） 卖出持有的"华翔转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"华翔转债"的 收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转 债持有人注意风险。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开"华 翔转债"2025 年第一次债券持有人会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于部分募投项目调整投资金额 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于"华翔转债"可选择回售的第六次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回售价格：100.58 元人民币/张（含当期利息） "华翔转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转债。"华翔转债"持 有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以 100.58 元/张（含当期利息） 卖出持有的"华翔转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"华翔转债"的 收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转 债持有人注意风险。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开"华 翔转债"2025 年第一次债券持有人会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于部分募投项目调整投资金额 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 20 日（周二）14:00-17:00 会议召开地点、方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可 登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或 下载全景路演 APP，参与本次互动交流。 关于参加山西辖区上市公司 2025 年投资者 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西华翔集团股份有限公司 公司出席本次业绩说明会的人员有：总经理王渊先生、董事会秘书张敏先生、 财务总监廖洲先生、独立董事杨瑞平女士等（如有特殊情况，参会人员将可能进 行调整）。 四、联系人及咨询办法 联系人：崔琦帅 一、 会议类型 为进一步加强与投资者的互动交流，山西华翔集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山西证监局、山 ...

股东大会召集与召开程序 - 股东大会经第三届董事会第二十五次会议决议同意召开，会议通知提前20天公告披露 [5][6] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月13日在山西华翔集团307会议室召开，网络投票通过上交所系统及互联网平台同步进行 [6][7] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [7] 参会人员构成 - 出席股东及代理人共100名，代表有表决权股份356,046,452股，占公司总股本72.36% [7] - 现场出席股东13名，代表股份304,971,456股（占总股本61.997%）；网络投票股东87名，代表股份51,074,996股 [7] - 中小投资者股东88名，代表股份5,810,096股（占总股本1.1811%） [8] 议案表决结果 - 全部议案通过率超99.93%，反对票占比0.0643%-0.0665%，弃权票均不足0.0016% [9][11][12][13] - 中小投资者对核心议案支持率95.83%-96%，反对票最高占比4.08% [12][13][16] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票合并统计，结果经监票人验证 [9] 法律意见结论 - 康达律所确认会议召集程序、出席资格及表决结果均符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [17] - 法律意见书经律所负责人及经办律师签字盖章生效 [19]

会议召开和出席情况 - 股东会于2025年5月13日在山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司307会议室召开 [1] - 出席会议人员包括董事长张华先生、副董事长李伟先生等董事会成员及财务总监廖洲先生 [1] - 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 所有议案均获得通过，无否决议案 [1][2][3] - 非累积投票议案表决情况： - A股股东同意票数355,814,204股，占比99.9347% [1] - 反对票229,048股，占比0.0643% [1] - 弃权票3,200股，占比0.0010% [1] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况显示各项议案均获通过 [2][3] 审议通过的议案内容 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 [3] - 通过公司2024年度利润分配预案 [3] - 批准开展票据池业务 [3] - 批准开展远期结售汇业务 [3] - 通过2025年度向金融机构申请授信额度的议案 [3] - 批准公司董事2025年度薪酬方案 [3] 法律见证情况 - 张力、王鑫律师见证确认会议程序及表决结果合法有效 [3] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》等法律法规要求 [3]

重要内容提示： | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于"华翔转债"可选择回售的第五次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回售价格：100.58 元人民币/张（含当期利息） "华翔转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转债。"华翔转债"持 有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以 100.58 元/张（含当期利息） 卖出持有的"华翔转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"华翔转债"的 收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转 债持有人注意风险。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开"华 翔转债"2025 年第一次债券持有人会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于部分募投项目调整投资金额 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人100人[5] - 出席股东所持表决权股份356,046,452股，占比72.3799%[5] - 公司9名董事、5名监事全部出席，董秘出席，多位高层列席[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等4项议案A股同意比例超99.93%[8][9][10] - 开展票据池等3项议案5%以下股东同意比例超95.89%[14]

致：山西华翔集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山西华翔集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"） 的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于山西华翔集团股份有限公司 2024 年年 度股东大会的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）和《山西华翔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表 决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明： 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax ...

股东权益变动 - 山西临汾华翔实业有限公司作为控股股东权益比例从58.58%降至57.75% [1] - 权益变动方式为可转债转股导致持股比例被动稀释 [1] - 本次变动未违反已作出的承诺、意向、计划且未触发强制要约收购义务 [1] 权益变动细节 - 变动前持股数为29,778.4820万股，变动后持股数保持不变 [1] - 权益变动时间为可转债转股期间，具体转股数量及时间存在不确定性 [1] - 公司可转债目前处于转股期，后续可能继续发生权益变动 [1] 公司控制权 - 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 [1] - 信息披露义务人山西临汾华翔实业有限公司无一致行动人 [1]