神驰机电（603109.SH）12月26日在投资者互动平台表示，尊敬的投资者，您好，神驰（越南）科技有 限公司系公司全资子公司，注册资本1235亿越南盾，约500万美元。 （文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：贵公司披露的神驰（越南）科技有限公司注册资本 1235亿元，这一信息准确吗？ ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-073 神驰机电股份有限公司关于 预计2026年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次关联交易无需提交股东会审议。 ● 本次关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易价格定价公允、合 理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易不会对公司的独立性造成 影响，公司亦不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 以上事项经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过，独立董事发表如下事前认可意见：公司2026 年日常关联交易主要系公司日常经营活动所需，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不 会对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将本议案提交第五届董事会第八次会 议审议。 （二）2025年日常关联交易预计及执行情况 ■ 注1：以上金额为不含税金额，2025年1-11月实际发生金额未经审计。 （三）2026年日常关联 ...

证券日报网讯 12月25日，神驰机电发布公告称，公司第五届董事会第八次会议于12月25日召开，审议 通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》《关于选举战略委员会委员的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

本次关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易价格定价公允、合 理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易 不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-073 神驰机电股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易无需提交股东会审议。 （一）日常关联交易履行的审议程序 神驰机电股份有限公司于 2025 年 12 月 25 日召开第五届董事会第八次会议， 在关联董事艾纯、艾姝彦回避表决的情况下，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权， 2 票回避的表决结果审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》。 以上事项经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，独立董事发表 如下事前认可意见：公司 2026 年日常关联交易主要系公司日常经营活动所需， 定价公允，不存在损害公司及全体股东利益 ...

一、董事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 19 日以微信、电话方式发出通知， 2025 年 12 月 25 日以现场和通 讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长艾纯先生主 持本次会议，公司高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-072 神驰机电股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 公司选举董事王春谷先生为公司第五届董事会战略委员会委员，与艾纯先生、 赵立军先生共同组成第五届董事会战略委员会。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 特此公告。 （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》； 具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于预 计 2026 年度日常关 ...

资金使用 - 2025 年 8 月 26 日会议同意公司 12 个月内用不超 2 亿元闲置募集资金现金管理[2] 理财情况 - 2025 年 9 月 22 日买 7000 万元大额存单赎回，收回本金 7000 万元，收益 17.5 万元[3] - 最近 12 个月投入 92500 万元，收回 85500 万元，收益 259.58 万元[12] - 最近 12 个月单日最高投入 18500 万元，占最近一年净资产 9.69%[13][14] - 最近 12 个月委托理财累计收益占最近一年净利润 1.34%[15] 额度情况 - 目前已使用 7000 万元，未使用 13000 万元[16][17]

光刻胶 - 上海新阳的光刻胶各类产品已实现稳定连续销售 [1] 通信与商业航天 - 航天电子的激光通信产品已在卫星星间通信领域配套使用 [1] - 航天电器近年来在商业航天领域的客户订货呈上升趋势 [1] 高端制造与新材料 - 恒而达正推动滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等产品量产，相关产线预计明年一季度起陆续投产 [1] - 永太科技的氟化液产品近期逐步开始应用于冷板式两相液冷方案中 [1] 公司业务进展与合作 - 铂力特和凌空天行有合作 [1] - 神驰机电与七腾机器人的合作正常推进中 [1] - 中兵红箭的全资子公司中南钻石订单同比显著增长 [1] - 佩蒂股份正推进新西兰工厂产品进入国内市场，预计明年一季度大规模铺货 [1]

公司战略合作 - 神驰机电于2025年8月与七腾机器人达成战略合作关系 [2] - 双方将深度整合优势资源，在生产制造、市场开拓与推广、产品研发等方面开展战略合作 [2] - 目前，双方合作正常推进中 [2]

公司治理变动 - 公司董事会于2025年12月9日收到非独立董事谢安源先生的书面辞职报告 其辞去第五届董事会非独立董事及战略委员会委员职务 辞职自报告送达董事会时生效[2] - 谢安源先生的辞职未导致公司董事会成员数量低于法定最低人数 不会影响董事会正常运作 其已按规定完成工作交接[2] - 公司董事会由9名董事组成 其中包括1名职工代表董事[3] 新任董事任命 - 公司于2025年12月10日召开职工代表大会 选举刘斌先生为公司第五届董事会职工代表董事 任期至本届董事会届满[2][3] - 刘斌先生当选后 公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一 符合法规要求[3] - 刘斌先生出生于1982年 大专学历 自2006年4月起在公司体系内任职 历任车间主任 销售员 销售副部长 工厂总经理助理 工厂副总经理等职 2024年8月至今任机电事业部副总经理[5] - 刘斌先生于2025年3月至2025年11月期间曾任公司监事会主席[5] - 截至目前 刘斌先生未持有公司股票 与公司其他董事 监事 高级管理人员 实际控制人及持股5%以上股东无关联关系[5]

人事变动 - 2025年12月9日谢安源因公司治理辞职，仍任副总经理[2][3] - 2025年12月10日刘斌当选第五届董事会职工代表董事[2][7] 公司情况 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[7] - 刘斌有多家公司及神驰机电多岗位任职经历，未持股[11]