一、董事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 19 日以微信、电话方式发出通知， 2025 年 12 月 25 日以现场和通 讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长艾纯先生主 持本次会议，公司高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-072 神驰机电股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 公司选举董事王春谷先生为公司第五届董事会战略委员会委员，与艾纯先生、 赵立军先生共同组成第五届董事会战略委员会。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 特此公告。 （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》； 具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于预 计 2026 年度日常关 ...