重大信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等[2] 需报告的交易及事项 - 公司及控股子公司“提供担保”“财务资助”交易不论金额都应报告[7] - 其他交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应报告[7] - 关联交易金额超规定标准应报告[9] - 为关联人提供担保不论数额大小均应及时报告[11] - 重大诉讼、仲裁事项涉案金额超规定标准应报告[11] - 营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%应报告[11] - 除董事长、总经理外其他董高无法正常履职达3个月以上应报告[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况或有强制过户风险应报告[12] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况发生较大变化应报告[12] 报告流程及要求 - 报告义务人24小时内将书面文件报送董事会秘书[15] - 各部门等在重大事项最先触及规定时点当日向董事会秘书报告[15] - 董事会秘书接到报告后分析、判断并向董事长汇报[16] - 重大信息报告需履行必要审批程序，不同主体报送资料审核要求不同[17] 制度相关 - 公司实行重大信息实时报告制度[19] - 报告义务人未履行义务致公司违规，公司可给予处分并要求赔偿[19] - 信息报告义务人在信息未公开披露前负有保密义务[19] - 本制度自董事会审议通过后生效，修订时亦同[23] - 本制度由董事会负责解释、修订[23] 信息保管 - 证券部建立重大信息内部报告档案，对上报信息整理保管[22]

公司治理结构调整 - 取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 废止《神驰机电股份有限公司监事会议事规则》[2] 经营范围变更 - 新增润滑油销售、通用设备制造等多项业务[3][4] 公司章程修订 - 第一条增加维护职工合法权益内容[5] - 第二条注册登记机关变为重庆市北碚区市场监督管理局[5] - 第八条公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任[5] - 新增第九条规定法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受[5] - 第十条明确股东与公司责任承担方式[5] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[9] - 增加资本方式包括向不特定对象发行股份等[10] - 收购本公司股份情形有减少公司注册资本等六种[11] - 发起人、董事等人员股份转让有时间和比例限制[8] - 持有公司5%以上股份股东买卖股票收益规定及质押股份报告要求[8][11][27] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东有权查阅会计账簿等[9] - 股东请求撤销决议、提起诉讼等权利及相关时间规定[10][11] 担保与重大事项审议 - 不同情形下担保须经股东会审议，董事会审议担保事项有表决要求[14][30] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[29] 股东会相关规定 - 临时股东会召开情形、召集流程及投票时间等规定[14][15][16][17] - 股东提案、参会、投票等相关要求[16][17][18] 董事相关规定 - 董事选举、任期、辞职、职责等规定[23][24][25] - 董事会组成、会议召开及表决规定[72][74][75][76][77] 利润分配与财务报告 - 公司按规定时间报送并披露年度和中期报告[29] - 利润分配方式、比例及公积金转增规定[29][30][31][32] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准实施并披露[32] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[33] - 公司合并、减少注册资本相关程序[33] - 股东请求法院解散公司及公司存续决议规定[100][101] - 清算组组成时间规定[102] - 控股股东定义[107] - 章程修订涉及关联关系等条款及版本规定[36] - 修订后《公司章程》披露于上海证券交易所网站[37]

募集资金情况 - 公司公开发行3667万股，募集资金总额6.74亿元，净额5.77亿元[4] - 原募集资金用于4个项目，投资总额与拟使用募集资金规模均为5.77亿元[6] 新项目情况 - 2022年变更部分募集资金用途，投资建设新项目，总投资3.49亿元[7] - 截至2025年9月30日，新项目投资进度为37.44%[8] - 调整后新项目总投资3.20亿元，拟以募集资金投入2.81亿元[11] - 截至2025年9月30日，新项目累计使用募集资金0.98亿元，账户余额1.97亿元[11] - 新项目预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年6月[11] 项目论证与审议 - 公司对新项目可行性等进行重新论证，认为具备投资可行性[12] - 本次调整和延期经董事会、监事会审议通过，尚需股东会审议[15]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月17日14点在重庆北碚区召开[4] - 网络投票起止时间为2025年11月17日[6][7] - 本次股东会审议11项议案[9] 其他信息 - 议案于2025年10月30日披露[10] - 股权登记日为2025年11月12日[15] - 会议登记时间为2025年11月14日[19]

会议相关 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年10月29日召开，3位监事全出席[3] - 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，3票同意[4] 项目调整 - 拟调整“通用动力机械产品生产基地建设项目”投资结构，延期至2026年6月[4] - 审议通过调整募投项目议案，需提交股东会[4][5] 公司治理 - 公司将取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[6] - 拟变更经营范围并修订《公司章程》，议案需提交股东会[6]

会议相关 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年10月29日召开，9位董事全出席[3] - 公司拟定于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会[11] 议案情况 - 《关于2025年第三季度报告的议案》获9票同意通过[4] - 拟调整项目投资结构并延期，需股东会审议[4] - 多项制度和细则修订议案获9票同意，部分需股东会审议[6][7][8][9][10][11] 组织调整 - 审计委员会委员调整，刘向强任主任委员[5] - 公司将取消监事会，变更经营范围并修订《公司章程》，需股东会审议[5]

募资情况 - 公司首次公开发行3667万股A股，募资总额6.74亿元，净额5.77亿元[2] 项目投资 - 原募投项目计划投资5.77亿元，2022年变更用途用于生产基地项目[4][5] - 生产基地项目总投资3.19亿元，拟募投2.81亿元[8][9] 项目进度 - 截至2025年9月30日，项目累计用资9847.56万元，进度37.44%[7] - 项目资金账户余额1.97亿元（含1.7亿未到期理财）[10] 项目调整 - 项目达预定可使用状态时间延至2026年6月，需股东会审议[10][16] - 保荐机构对调整、延期事项无异议[17]

收入和利润（同比变化） - 第三季度营业收入为7.418亿元，同比下降5.40%[4] - 年初至报告期末营业收入为22.876亿元，同比增长17.77%[4] - 营业总收入为22.88亿元人民币，较去年同期的19.42亿元增长17.8%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5095.32万元，同比下降32.49%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.686亿元，同比增长25.57%[4] - 净利润为1.69亿元人民币，较去年同期的1.34亿元增长25.6%[19] - 归属于母公司股东的净利润为1.69亿元人民币，未分配利润增至11.65亿元[17][19] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为3555.36万元，同比下降49.16%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.558亿元，同比增长19.15%[4] - 基本每股收益为0.8141元/股，较去年同期的0.6457元增长26.1%[20] 成本和费用（同比变化） - 营业总成本为21.16亿元人民币，较去年同期的18.07亿元增长17.1%[18] - 营业成本为16.90亿元人民币，较去年同期的14.21亿元增长19.0%[18] - 研发费用为8447.57万元人民币，较去年同期的6367.06万元增长32.7%[18] - 财务费用为-1958.75万元人民币，去年同期为280.69万元，主要由于利息收入增加[18][19] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9369.17万元，同比下降40.4%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为0.94亿元，同比下降40.4%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为20.10亿元，同比增长17.5%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为16.18亿元，同比增长32.6%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.94亿元，同比增长17.8%[23] - 收到的税费返还为1.47亿元，同比增长24.4%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.59亿元，同比扩大48.4%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.53亿元，去年同期为-0.44亿元[23][24] - 取得借款收到的现金为3.86亿元，同比增长28.6%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-1.03亿元，同比扩大77.8%[24] - 期末现金及现金等价物余额为5.55亿元，同比下降0.8%[24] 资产与负债关键项目变化 - 2025年9月30日货币资金为10.59亿元，较2024年末的11.37亿元下降6.84%[14] - 2025年9月30日交易性金融资产为828.63万元，较2024年末的3,278.07万元下降74.72%[14] - 2025年9月30日应收账款为6.35亿元，较2024年末的5.40亿元增长17.70%[14] - 2025年9月30日存货为5.88亿元，较2024年末的5.22亿元增长12.82%[15] - 2025年9月30日固定资产为5.13亿元，较2024年末的3.64亿元增长40.89%[15] - 报告期末总资产为36.522亿元，较上年度末增长3.77%[5] - 2025年9月30日资产总计为36.52亿元，较2024年末的35.20亿元增长3.75%[15] - 2025年9月30日短期借款为1.23亿元，较2024年末的5,000万元增长146.53%[15] - 负债合计为16.64亿元人民币，所有者权益合计为19.89亿元[16][17] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为19.886亿元，较上年度末增长4.13%[5] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中，政府补助为1078.87万元，金融资产公允价值变动及处置损益为755.61万元[7][8] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为21,790人[11] - 公司第一大股东艾纯持股6,242.2万股，占总股本29.89%[11] - 主要股东艾纯、艾利、重庆神驰实业集团及重庆神驰投资合计持股12,532.2万股，占总股本60%[12]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，主任委员由独立董事担任[5][6] 职责与权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案[7] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[10] 会议规则 - 会议提前五日通知，紧急情况可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[16]

人员离职 - 董事、高管离职情形含任期届满未连任、主动辞职等[4] - 书面辞职报告收到日辞任生效，两交易日内披露[4] 履职与补选 - 特定情形原董事继续履职，公司60日内完成补选[4] 职务解除 - 股东会、董事会可在任期届满前解除职务，决议作出日生效[5][7][8] 离职要求 - 离职前办妥移交手续，完成工作交接[7] - 离职后不得干扰公司经营，保密等义务仍有效[7] 股份转让 - 离职后6个月内不得转让所持公司股份[9] - 任期届满前离职，每年减持不超总数25%[9] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过后生效，修订亦同[11]