证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-071 公司于 2025 年 9 月 22 日使用闲置募集资金向重庆农商行北碚支行购买了金 额为 7,000 万元的大额存单产品，上述大额存单产品于近日赎回，收回本金 7,000 万元，实现收益 17.5 万元。 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况 单位：万元 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 95 | | — | | 2 | 券商理财产品 | 2,500 | 2,500 | 13.57 | | — | | 3 | 银行理财产品 | 6,000 | 6,000 | 48 | | — | －1－ 神驰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 ...

光刻胶 - 上海新阳的光刻胶各类产品已实现稳定连续销售 [1] 通信与商业航天 - 航天电子的激光通信产品已在卫星星间通信领域配套使用 [1] - 航天电器近年来在商业航天领域的客户订货呈上升趋势 [1] 高端制造与新材料 - 恒而达正推动滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等产品量产，相关产线预计明年一季度起陆续投产 [1] - 永太科技的氟化液产品近期逐步开始应用于冷板式两相液冷方案中 [1] 公司业务进展与合作 - 铂力特和凌空天行有合作 [1] - 神驰机电与七腾机器人的合作正常推进中 [1] - 中兵红箭的全资子公司中南钻石订单同比显著增长 [1] - 佩蒂股份正推进新西兰工厂产品进入国内市场，预计明年一季度大规模铺货 [1]

公司战略合作 - 神驰机电于2025年8月与七腾机器人达成战略合作关系 [2] - 双方将深度整合优势资源，在生产制造、市场开拓与推广、产品研发等方面开展战略合作 [2] - 目前，双方合作正常推进中 [2]

公司治理变动 - 公司董事会于2025年12月9日收到非独立董事谢安源先生的书面辞职报告 其辞去第五届董事会非独立董事及战略委员会委员职务 辞职自报告送达董事会时生效[2] - 谢安源先生的辞职未导致公司董事会成员数量低于法定最低人数 不会影响董事会正常运作 其已按规定完成工作交接[2] - 公司董事会由9名董事组成 其中包括1名职工代表董事[3] 新任董事任命 - 公司于2025年12月10日召开职工代表大会 选举刘斌先生为公司第五届董事会职工代表董事 任期至本届董事会届满[2][3] - 刘斌先生当选后 公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一 符合法规要求[3] - 刘斌先生出生于1982年 大专学历 自2006年4月起在公司体系内任职 历任车间主任 销售员 销售副部长 工厂总经理助理 工厂副总经理等职 2024年8月至今任机电事业部副总经理[5] - 刘斌先生于2025年3月至2025年11月期间曾任公司监事会主席[5] - 截至目前 刘斌先生未持有公司股票 与公司其他董事 监事 高级管理人员 实际控制人及持股5%以上股东无关联关系[5]

人事变动 - 2025年12月9日谢安源因公司治理辞职，仍任副总经理[2][3] - 2025年12月10日刘斌当选第五届董事会职工代表董事[2][7] 公司情况 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[7] - 刘斌有多家公司及神驰机电多岗位任职经历，未持股[11]

2025年第二次临时股东会决议 - 会议于2025年11月17日在公司重庆办公楼召开，由董事长艾纯主持 [2][3] - 会议审议并通过了全部11项议案，无否决议案 [2][5][6][7] - 出席会议的董事为3人，公司在任董事共9人，部分董事及监事因工作安排未能出席 [4] 审议通过的关键议案 - 调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期 [5] - 取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》 [5] - 修订多项公司内部治理制度，包括《董事会议事规则》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》、《独立董事工作制度》等共计10项制度 [5][6][7] 闲置募集资金现金管理 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，授权总额度不超过人民币2亿元 [8] - 近期赎回一笔于2025年10月15日购买的重庆农商行大额存单，本金8,000万元，实现收益6.67万元 [8] - 该现金管理行为已获得董事会、监事会及保荐机构同意 [8]

资金管理额度 - 公司12个月内可用不超2亿元闲置募集资金现金管理[2] - 目前已使用理财额度7000万元，未使用13000万元[6] 资金管理情况 - 2025年10月买8000万元大额存单，已赎回，收益6.67万元[3] - 近12个月投入93500万元，收回本金86500万元，收益276.08万元[6] - 近12个月单日最高投入20500万元，占净资产10.73%，委托理财收益占净利润1.43%[6]

会议安排 - 2025年10月29日决定11月17日召开2025年第二次临时股东会[7] - 10月30日董事会刊登股东会通知[7] - 现场会议11月17日14点在重庆北碚区召开，由董事长主持[8] - 网络投票11月17日9:15至15:00进行[10] 参会情况 - 出席股东及代理人238名，代表股份126,224,779股，占比61.3559%[11] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，均获通过[15][16][17][19][21][22][23][25][26] 合规情况 - 律师认为股东会召集、召开、表决等程序合法有效[27]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于11月17日在重庆北碚区召开[3] - 出席会议股东及代理人238人，所持表决权股份126,224,779股，占比61.3559%[3] 议案表决 - 《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的议案》同意票数125,912,599，占比99.7527%[4] - 《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》同意票数125,905,139，占比99.7468%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票数125,911,639，占比99.7519%[7] - 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意票数125,883,339，占比99.7295%[7] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票数125,915,539，占比99.7550%[8] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意票数125,889,299，占比99.7342%[9] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意票数125,913,499，占比99.7534%[9]

行业定义与重要性 - 数据中心是算力的核心承载设施，用于集中处理、存储、传输、交换和管理数据信息[1] - 数据中心供电系统至关重要，断电可能导致服务停止、数据丢失、硬件损坏等严重后果[1][2] - 供电系统通常由电网、UPS和柴油发电机组组成，UPS负责快速切换保障短时供电，柴发负责维持更长时间运行[1][2] - 除C级数据中心外，A级和B级数据中心的建设必须配备柴油发电机作为备用电源[2] 市场结构与产业链 - 数据中心成本中IT硬件占60%、配套基建占30%、土建占10%，柴发机组在配套基建中占比23%，在整个建设成本中占比6%-7%[4] - 柴发机组由柴油发动机、发电机、控制系统等组成，其中柴油发动机是核心部件，在发电机组成本中占比60%-70%[5] - 产业链上游为原材料及关键零部件，中游为柴油发动机制造，下游通过集成商制成发电机组供给数据中心客户[7] - 行业存在较高技术壁垒，供应厂商较少[7] 市场需求与规模 - 受益于新基建、东数西算及AI算力需求爆发，我国数据中心机架总规模截至2025年6月底达1085万标准机架，较2021年底实现翻倍[1][11] - 截至2024年底，我国算力总规模达280EFLOPS，其中智能算力规模为90EFLOPS，占比32%[9] - 2024年我国数据中心柴发需求量为4555台，同比增长66.9%，预计2025年需求量将超5600台，到2027年将超7000台[1][11][13] 竞争格局 - 中国数据中心柴油发动机市场被外资主导，康明斯和MTU形成双寡头格局，中国企业如潍柴重机扮演次要角色[1][12] - 外资垄断源于先发优势和技术壁垒，如博世高压共轨系统[1][12] - 康明斯凭借全自研的一站式预集成方案市占率领先，MTU 2024年发电业务收入同比增长25%[12] - 国内厂商如潍柴、玉柴通过并购和合资突破技术壁垒，2024年潍柴首次中标中国移动集采[12] 国产化进展与趋势 - 国产大缸径发动机在总功率、升功率、瞬间响应等关键指标上已不逊于国际竞品[1][12] - 国产品牌具备价格较低和快速交付的优势，交付周期仅为国际厂商的1/2[1][12] - 2025年上半年潍柴动力大缸径发动机累计销售超5000台，同比增长41%，其中数据中心用发动机销售近600台，同比增长491%[12] - 未来行业将朝需求增加、国产化水平提高、效率提升以降低碳排放的方向发展[13]