证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2026-001 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | 被担保人名称 | | 重庆安来动力机械有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 15,000 | 万元 | | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 35,000 | 万元（含本次） | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 | | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 | | □不适用：_________ | 担保对象及基本情况 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 101,320 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 | 53.05 | | 期经审计净资产的比例（%） | | | 特别风险提示 ...

行业板块表现 - 发电机概念板块整体表现疲软，单日领跌，板块整体下跌1.57% [1] - 板块内多只个股出现显著下跌，其中智慧农业股价下跌6.44%，威马农机下跌3.78%，全柴动力下跌2.67% [1] - 板块内其他公司如中坚科技和神驰机电的股价跌幅也超过3% [1]

行业板块表现 - 发电机概念板块在12月31日领跌市场，整体下跌1.57% [1] - 板块内多只个股出现显著下跌，其中智慧农业跌幅最大，下跌6.44% [1] - 威马农机下跌3.78%，全柴动力下跌2.67% [1] - 中坚科技与神驰机电跌幅均超过3% [1]

神驰机电（603109.SH）12月26日在投资者互动平台表示，尊敬的投资者，您好，神驰（越南）科技有 限公司系公司全资子公司，注册资本1235亿越南盾，约500万美元。 （文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：贵公司披露的神驰（越南）科技有限公司注册资本 1235亿元，这一信息准确吗？ ...

文章核心观点 - 神驰机电股份有限公司董事会审议通过了关于预计2026年度日常关联交易额度的议案，预计与四家关联方发生采购和销售交易，交易定价参照市场价，被认为公允合理，且不会影响公司独立性 [1][4][17][18] 日常关联交易审议程序 - 公司于2025年12月25日召开第五届董事会第八次会议，在关联董事回避表决的情况下，以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果通过了该议案 [4] - 该事项已获公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见 [4] - 本次关联交易无需提交股东大会审议 [2] 2025年日常关联交易执行情况 - 2025年1-11月，公司向关联方**重庆北泉面业有限公司**采购挂面的实际发生金额为人民币**2.15万元**，占同类交易金额的比例为**0.01%** [5] - 2025年1-11月，公司向关联方**重庆神驰商业管理有限公司**采购服务的实际发生金额为人民币**1.15万元**，占同类交易金额的比例为**0.01%** [5] - 2025年1-11月，公司向关联方**常州市海润机电有限公司**销售产品的实际发生金额为人民币**1,183.64万元**，占同类交易金额的比例为**0.50%** [5] - 2025年1-11月，公司向关联方**重庆富皇建材有限公司**销售产品的实际发生金额为人民币**1,183.64万元**，占同类交易金额的比例为**0.50%** [5] - 以上2025年1-11月实际发生金额未经审计 [5] 2026年日常关联交易预计情况 - 2026年，预计向**重庆北泉面业有限公司**采购挂面的金额不超过人民币**5万元** [6] - 2026年，预计向**重庆神驰商业管理有限公司**采购服务的金额不超过人民币**5万元** [6] - 2026年，预计向**常州市海润机电有限公司**销售产品的金额不超过人民币**2,000万元** [6] - 2026年，预计向**重庆富皇建材有限公司**销售产品的金额不超过人民币**2,000万元** [6] - 以上预计金额为不含税金额 [6] 关联方基本情况与财务数据 - **重庆北泉面业有限公司**：截至2025年9月30日，总资产**1,580.73万元**，净资产**732.24万元**；2025年1-9月销售收入**170.61万元**，净利润**14.89万元** [7] - **重庆神驰商业管理有限公司**：截至2025年9月30日，总资产**1,893.33万元**，净资产**-39.06万元**；2025年1-9月销售收入**952.49万元**，净利润**-176.72万元** [10] - **常州市海润机电有限公司**：截至2025年9月30日，总资产**14,997.74万元**，净资产**11,271.36万元**；2025年1-9月销售收入**18,611.06万元**，净利润**1,124.74万元** [13] - **重庆富皇建材有限公司**：截至2025年9月30日，总资产**96,343.7万元**，净资产**79,951.89万元**；2025年1-9月销售收入**50,651.05万元**，净利润**10,112.33万元** [14] 关联交易定价与影响 - 公司与关联方之间的交易定价参照市场价确定，被认为定价公允、合理 [17] - 关联交易系公司经营所需，不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖 [18] 其他董事会决议事项 - 董事会会议审议通过了《关于选举战略委员会委员的议案》，选举董事王春谷为公司第五届董事会战略委员会委员 [23] - 该议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [24]

证券日报网讯 12月25日，神驰机电发布公告称，公司第五届董事会第八次会议于12月25日召开，审议 通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》《关于选举战略委员会委员的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

本次关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易价格定价公允、合 理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易 不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-073 神驰机电股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易无需提交股东会审议。 （一）日常关联交易履行的审议程序 神驰机电股份有限公司于 2025 年 12 月 25 日召开第五届董事会第八次会议， 在关联董事艾纯、艾姝彦回避表决的情况下，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权， 2 票回避的表决结果审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》。 以上事项经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，独立董事发表 如下事前认可意见：公司 2026 年日常关联交易主要系公司日常经营活动所需， 定价公允，不存在损害公司及全体股东利益 ...

一、董事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 19 日以微信、电话方式发出通知， 2025 年 12 月 25 日以现场和通 讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长艾纯先生主 持本次会议，公司高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-072 神驰机电股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 公司选举董事王春谷先生为公司第五届董事会战略委员会委员，与艾纯先生、 赵立军先生共同组成第五届董事会战略委员会。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 特此公告。 （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》； 具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于预 计 2026 年度日常关 ...

资金使用 - 2025 年 8 月 26 日会议同意公司 12 个月内用不超 2 亿元闲置募集资金现金管理[2] 理财情况 - 2025 年 9 月 22 日买 7000 万元大额存单赎回，收回本金 7000 万元，收益 17.5 万元[3] - 最近 12 个月投入 92500 万元，收回 85500 万元，收益 259.58 万元[12] - 最近 12 个月单日最高投入 18500 万元，占最近一年净资产 9.69%[13][14] - 最近 12 个月委托理财累计收益占最近一年净利润 1.34%[15] 额度情况 - 目前已使用 7000 万元，未使用 13000 万元[16][17]

光刻胶 - 上海新阳的光刻胶各类产品已实现稳定连续销售 [1] 通信与商业航天 - 航天电子的激光通信产品已在卫星星间通信领域配套使用 [1] - 航天电器近年来在商业航天领域的客户订货呈上升趋势 [1] 高端制造与新材料 - 恒而达正推动滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等产品量产，相关产线预计明年一季度起陆续投产 [1] - 永太科技的氟化液产品近期逐步开始应用于冷板式两相液冷方案中 [1] 公司业务进展与合作 - 铂力特和凌空天行有合作 [1] - 神驰机电与七腾机器人的合作正常推进中 [1] - 中兵红箭的全资子公司中南钻石订单同比显著增长 [1] - 佩蒂股份正推进新西兰工厂产品进入国内市场，预计明年一季度大规模铺货 [1]