公司治理变动 - 公司董事会于2025年12月9日收到非独立董事谢安源先生的书面辞职报告 其辞去第五届董事会非独立董事及战略委员会委员职务 辞职自报告送达董事会时生效[2] - 谢安源先生的辞职未导致公司董事会成员数量低于法定最低人数 不会影响董事会正常运作 其已按规定完成工作交接[2] - 公司董事会由9名董事组成 其中包括1名职工代表董事[3] 新任董事任命 - 公司于2025年12月10日召开职工代表大会 选举刘斌先生为公司第五届董事会职工代表董事 任期至本届董事会届满[2][3] - 刘斌先生当选后 公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一 符合法规要求[3] - 刘斌先生出生于1982年 大专学历 自2006年4月起在公司体系内任职 历任车间主任 销售员 销售副部长 工厂总经理助理 工厂副总经理等职 2024年8月至今任机电事业部副总经理[5] - 刘斌先生于2025年3月至2025年11月期间曾任公司监事会主席[5] - 截至目前 刘斌先生未持有公司股票 与公司其他董事 监事 高级管理人员 实际控制人及持股5%以上股东无关联关系[5]