会议安排 - 公司2025年8月15日召开第三届董事会第十次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[7] - 2025年8月16日在上海证券交易所网站刊载召开股东大会通知[8] - 股东大会现场会议于2025年9月1日14:00在浙江绍兴公司会议室召开[9] - 有权出席或列席人员以2025年8月25日收市后登记在册股东等为准[11] 参会情况 - 现场出席股东及代理人5名，代表有表决权股份158,667,896股，占比61.7043%[12] - 网络有效投票股东109名，代表有表决权股份1,099,626股，占比0.4276%[12] - 现场和网络出席股东合计114名，代表有表决权股份159,767,522股，占比62.1320%[12] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意159,681,162股，占比99.9459%[18] - 《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》同意159,730,626股，占比99.9769%；中小投资者同意1,062,730股，占比96.6446%[19] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意159,713,698股，占比99.9663%[21] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意159,708,626股，占比99.9631%[22] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意159,687,886股，占比99.9501%[23] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意159,683,602股，占比99.9474%[24] - 《关于修订<对外投融资管理制度>的议案》同意159,706,526股，占比99.9618%[25] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意159,685,758股，占比99.9488%[27] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意159,685,758股，占比99.9488%[28] - 本次股东大会审议议案均获通过，表决结果合法有效[34]

董事会会议 - 第三届董事会第十一次会议于2025年9月1日召开，8名董事全部出席[2] 人事选举 - 选举孙剑华先生为执行事务董事及法定代表人[3] - 选举黄苏华女士等三人为审计委员会委员，黄苏华女士为召集人[5][6] 公司制度 - 拟调整组织架构，审计委员会行使监事会职权[8] - 拟新增2项、修订13项内部管理制度[10] 议案表决 - 15项议案均以8票同意通过[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25]

大宗交易概况 - 8月29日发生大宗交易成交量159.64万股，成交金额2180.68万元，占当日总成交额37.88% [1] - 成交价格13.66元，较市场收盘价15.04元折价9.18% [1] 交易细节 - 证券代码603062，成交价13.66元对应成交金额2180.68万元 [2] - 买方营业部为华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 [2] - 卖方营业部为浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道营业部 [2]

股东大会基本信息 - 会议为浙江越剑智能装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会 旨在维护股东合法权益并确保议事效率 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月1日14:00 网络投票时间为同日9:15-15:00通过上交所系统进行 [3] - 会议地点位于浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号会议室 采取现场与网络投票相结合的表决方式 [3] 会议议程及规则 - 股东需提前登记签到 否则无法参与表决和发言 会议拒绝非邀请人员入场及个人录音录像 [1][2] - 股东发言需围绕会议议题 主持人有权制止无关发言 表决开始后不再安排发言 [2] - 议程包括股东签到 宣布到会情况 选举监票计票人 审议议案 讨论投票 统计结果及宣读决议等环节 [3][7] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会 由董事会审计委员会履行监事会职权 并废止监事会议事规则 [5] - 董事会成员由7名增至8名 新增1名职工代表董事由职工代表大会选举产生 [5] - 修订公司章程 删除监事会相关表述 新增控股股东 实际控制人 独立董事及董事会专门委员会等内容 [6] 利润分配方案 - 2025年半年度拟每10股派发现金红利3.00元（含税） 总股本258,269,200股 扣除回购专户股份1,127,000股 [7][8] - 合计派发现金红利77,142,660元（含税） 占母公司期末可供分配净利润92,226.88万元的比例为8.36% [7][8] 制度修订与新增 - 根据2024年7月实施的新公司法及监管规定 拟新增一项公司治理制度并修订九项现有制度 [8][9] - 相关制度文件已于2025年8月16日通过上交所网站披露 议案已获董事会审议通过 [8][9]

业绩与分红 - 2025年半年度期末可供分配净利润92,226.88万元[15] - 拟每10股派现3元，派现77,142,660元[15] - 半年度现金分红占比8.36%[15] 公司治理 - 拟取消监事会，董事会增为8人[10] - 拟新增《累积投票实施细则》[18] - 修订九项公司治理制度[18] 股本情况 - 截止2025年6月30日，总股本258,269,200股[15] - 扣除回购专户已累计回购股份1,127,000股[15]

核心观点 - 本次权益变动系公司实施差异化权益分派及股东减持所致，信息披露义务人合计持股比例由71.67%减少至70.00%，触及5%的整数倍[2][15] - 权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，对公司治理结构及持续经营无重大影响[2][5] - 公司总股本因资本公积金转增股本从184,800,000股增加至258,269,200股，股东持股比例被动上升至71.79%后因减持降至70.00%[3][15] 权益变动原因 - 差异化权益分派导致持股比例被动上升：2025年6月6日公司实施每10股转增4股的资本公积金转增股本方案[3][15] - 股东主动减持：马红光通过集中竞价减持1,058,840股（占总股本0.41%），孙剑华通过大宗交易减持3,568,900股（占总股本1.38%）[4][15] 股东结构变化 - 变动前：信息披露义务人合计持有132,440,140股（占原股本184,800,000股的71.67%）[4][15] - 变动后：合计持有180,788,456股（占转增后总股本258,269,200股的70.00%）[4][15] - 一致行动关系：孙剑华家族8名成员通过《一致行动协议》共同控制公司，包括夫妻、兄弟姐妹等亲属关系[3][11] 未来减持计划 - 已披露减持计划：孙剑华拟减持不超过2%股份（转增后调整为5,165,384股），马红光、孙文娟、孙建萍拟分别减持不超过0.41%、0.29%、0.29%[13] - 截至报告日减持计划未实施完毕，后续将择机继续减持[14] 其他关键信息 - 权益变动不涉及股份质押或冻结[16] - 前六个月内除本次披露外无其他股份买卖行为[17] - 信息披露义务人承诺报告内容真实准确完整[8][18][21]

股东权益变动 - 信息披露义务人合计持股比例由71 67%减少至70 00%，触及5%的整数倍 [1][3][4] - 权益变动原因包括公司实施差异化权益分派导致被动增持及股东基于资金需求主动减持 [1][3] - 本次变动不涉及要约收购，控股股东及实际控制人未发生变化 [1][4] 信息披露义务人基本情况 - 共8名信息披露义务人，包括孙剑华家族成员及控股公司浙江越剑控股有限公司 [1][2] - 浙江越剑控股注册资本1亿元，马红光持股67 21%，孙文娟持股14 33% [2] - 孙剑华家族存在多重亲属关系，构成一致行动人 [2][3] 权益变动具体数据 - 公司总股本因资本公积转增从1 848亿股增至2 5827亿股（每10股转增4股） [2][3] - 孙剑华个人持股比例从23 51%降至22 17%，越剑控股持股比例从34 98%微增至35 04% [4] - 股东通过集中竞价减持105 884万股，占总股本0 41% [3] 后续影响 - 公司治理结构及持续经营不受本次权益变动影响 [4] - 信息披露义务人需继续履行减持计划的信息披露义务 [5]

权益变动 - 本次权益变动后持股比例由71.67%降至70.00%[2][12] - 2025年6月实施权益分派，每10股转增4股[11] - 转增后总股本由1.85亿股增至2.58亿股[11] 股东减持 - 2025年6 - 7月马红光减持0.41%股份[11] - 2025年7 - 8月孙剑华减持1.38%股份[11] 其他 - 本次变动不影响控股权和公司经营[15]

公司概况 - 浙江越剑智能装备股份有限公司股票代码为603095[2] - 浙江越剑控股有限公司成立于2017年3月27日，注册资本10000万元，经营期限至无固定期限[14][15] - 浙江越剑控股有限公司主要股东为马红光67.21%、孙文娟14.33%、孙建萍14.26%、王伟良4.20%[15] 权益变动 - 本次权益变动性质为持股比例减少，签署日期为2025年8月20日[3] - 权益变动系实施差异化权益分派及部分股东减持所致[24] - 转增后公司总股本由1.848亿股增至2.582692亿股，股东合计持股比例由71.67%被动升至71.79%[29] - 2025年6月12日至7月3日，马红光集中竞价减持105.884万股，占总股本0.41%[29] - 2025年7月4日至8月20日，孙剑华大宗交易减持356.89万股，占总股本1.38%[29] - 权益变动前合计持股1.3244014亿股，占比71.67%；变动后合计持股1.80788456亿股，占比70.00%[30] - 本次权益变动后，权益股份变动数量为减少462.774万股、增加5297.6056万股，变动比例为 -1.67%[42] 减持计划 - 孙剑华拟大宗交易减持不超369.6万股，占公司股份总数不超2%[25] - 马红光、孙文娟及孙建萍拟集中竞价分别减持不超75万、54万、54万股，占比分别不超0.41%、0.29%、0.29%[25] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月暂无增持计划[43] 其他 - 孙剑华家族于2018年10月签订《一致行动协议》[20] - 截至报告书出具日，信息披露义务人除越剑智能股份外无其他超5%权益股份，所持股份无质押冻结[22][32] - 报告出具日前六个月内，除已披露权益变动外，信息披露义务人无买卖公司股份情况[33]

股权变动 - 信息披露义务人持股比例由71.67%降至70.00%[2][13] - 2025年6月6日总股本由1.85亿股增至2.58亿股，股东持股比例被动升至71.79%[12] 股东减持 - 2025年6月12 - 7月3日马红光减持105.88万股，占比0.41%[12] - 2025年7月4 - 8月20日孙剑华减持356.89万股，占比1.38%[12] 股东持股 - 越剑控股注册资本1亿元，股东马红光等持股比例分别为67.21%等[6] - 孙剑华、马红光、越剑控股权益变动前后持股占比有变化[14][15]