机构持股情况 - 截至2025年8月15日共有2个机构投资者持有越剑智能A股股份合计持股量达9185.37万股占公司总股本的35.57% [1] - 机构投资者包括浙江越剑控股有限公司和中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 [1] - 机构持股比例较上一季度上涨0.59个百分点 [1] 外资持股变化 - 本期较上一季度新增1家外资机构即中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 [1]

公司经营业绩 - 2025年1-6月公司实现营业收入65,112.96万元，同比增长13.22% [11] - 归属于上市公司股东的净利润6,262.87万元，同比增长46.99% [11] - 扣除非经常性损益的净利润5,200.73万元，同比增长30.34% [11] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税） [3] - 总股本258,269,200股，扣除回购股份1,127,000股后拟派发现金红利77,142,660元 [3] - 分红占母公司可供分配净利润比例为8.36% [7] - 2024年年度权益分派已派发现金红利14,693.84万元 [13] 公司治理结构 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权 [64] - 董事会成员由7名增至8名，新增1名职工代表董事 [65] - 修订《公司章程》及相关制度，删除监事会相关条款 [66] - 新增《累积投票制实施细则》等10项治理制度 [33][38] 业务发展策略 - 深耕纺织机械领域，推进高端装备智能化 [12] - 通过客户实地调研提供个性化定制解决方案 [12] - 巩固国内市场同时拓展国际市场 [12] 投资者关系管理 - 2025年8月25日将召开半年度业绩说明会 [17] - 2024年年度股东大会及业绩说明会已顺利召开 [14] - 通过多种渠道加强与投资者沟通，提升信息披露透明度 [14] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月1日召开 [48] - 将审议利润分配、取消监事会及修订公司章程等议案 [51] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 [49]

主营业务与经营业绩 - 2025年上半年公司实现营业收入65,11296万元，同比增长1322%，归属于上市公司股东的净利润6,26287万元，同比增长4699%，扣非净利润5,20073万元，同比增长3034% [1] - 公司坚持"客户至上、品质为先、诚信经营、创新高效"理念，经营业绩保持稳健态势 [1] - 公司深耕纺织机械领域，通过实地调研精准把握客户需求，提供个性化定制产品与解决方案，加快高端装备智能化步伐 [2] 投资者回报与分红政策 - 2025年上半年完成2024年年度权益分派，派发现金红利14,69384万元 [2] - 拟实施2025年半年度利润分配方案，派发现金红利约7,71427万元，需股东大会审议通过 [2] - 公司重视投资者合理回报，在兼顾经营业绩和可持续发展前提下，通过现金分红回馈投资者 [2] 投资者关系与公司治理 - 公司常态化召开业绩说明会，就经营业绩、利润分配、战略规划等事项与投资者深入交流 [3] - 公司修订《公司章程》及部分内部控制制度，确保内部制度与外部规则有效衔接，维护中小股东权益 [3] - 公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，完善治理体系，提升科学决策水平 [3] 管理层与合规建设 - 公司组织相关人员参加培训，提升履职能力和风险意识，重点关注内幕信息管理、关联交易等事项 [5] - 公司确保管理层严格遵守法律法规及《公司章程》，依法合规履行职责 [5]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为临时股东大会，届次为2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会召集人为董事会，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 现场会议召开时间为2025年9月1日14点00分，地点为浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号公司会议室 [3] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为2025年9月1日9:15-15:00 [2] - 通过交易系统投票平台的时间为股东大会召开当日的交易时间段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00） [2] - 首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证，网址为vote.sseinfo.com [4] 股东投票规则 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按上交所相关规定执行 [2] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [5] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [4] 会议审议事项 - 审议议案已通过公司第三届董事会第十次会议及监事会第九次会议审议，具体内容详见2025年8月16日上交所公告 [3] - 无关联股东需回避表决，非累积投票议案需对所有议案表决完毕才能提交 [3][5] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年8月25日，登记在册的A股股东（股票代码603095）有权出席 [5] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师可出席会议 [5] 会议登记方法 - 个人股东需携带身份证或有效证明，法人股东需出示法定代表人资格证明或授权委托书 [6] - 登记时间为2025年8月29日9:00-17:00，支持扫描件发送至邮箱secretary@yuejian.com.cn [6] - 异地股东需在登记截止时间前完成书面登记，不接受电话登记 [6] 其他事项 - 股东大会会期半天，与会股东交通食宿费用自理 [6] - 联系方式为公司董事会办公室，地址为浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号 [6]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权，相关制度将废止[1] - 董事会成员由7名增至8名，新增1名职工代表董事由职工代表大会选举产生[1] - 公司章程修订涉及统一"股东大会"表述为"股东会"，新增控股股东和实际控制人章节[2] 公司章程修订内容 - 删除原章程中"监事"、"监事会"表述，修改为审计委员会相关表述[2] - 修订法定代表人条款，明确董事长为公司法定代表人[3][4] - 新增法定代表人职务行为追偿条款，公司可向有过错的法定代表人追偿[5] 股份与股东权利 - 公司股份总数现为258,269,200股，均为人民币普通股[8] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时需单独计票并披露结果[55] - 关联股东需回避表决，未回避将导致决议无效[57] 股东会议事规则 - 年度股东会每年召开1次，临时股东会在特定情形下2个月内召开[33] - 股东会可采用现场与电子通信方式结合召开，地点变更需提前2个工作日公告[34] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[40] 特别决议事项 - 公司增减注册资本、合并分立、章程修改等事项需特别决议通过[54] - 一年内购买出售重大资产或担保金额超总资产30%需特别决议[54] - 股权激励计划需以特别决议通过[54]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年8月25日09:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开[1][2] - 投资者可在2025年8月18日至8月22日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱secretary@yuejian.com.cn提交问题[1][3] - 参会人员包括董事长孙剑华、董事会秘书周钦泽、财务总监邱代燕及独立董事黄苏华[2] 会议内容 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行交流[2] - 说明会将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题[2] 投资者参与方式 - 投资者可通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与互动[2][3] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容回顾[3] 公司信息披露 - 公司已于2025年8月16日发布《2025年半年度报告》及摘要[2] - 董事会办公室为指定咨询联系人(电话:0575-85579980 邮箱:secretary@yuejian.com.cn)[3]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），相当于每股0.30元 [1] - 截至2025年6月30日，公司总股本为258,269,200股，扣除回购股份后实际分配总额为7,712.08万元 [1] - 本次现金分红占公司期末可供分配净利润（母公司报表口径92,226.88万元）的比例为8.36% [1] 分配方案实施细节 - 分配基数以权益分派股权登记日登记的总股本为准，若总股本变动将维持每股分配比例不变并调整总额 [1] - 具体实施日期将在权益分派实施公告中明确 [1] 决策程序 - 利润分配方案已通过第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议审议 [1] - 监事会认为方案符合法律法规及公司章程，符合公司长远发展需求 [2] - 方案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1][2] 财务数据 - 公司2025年半年度未经审计的母公司报表口径可供分配净利润为92,226.88万元 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十次会议于2025年8月15日以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 2025年半年度报告 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》，内容已披露于上海证券交易所网站，表决结果为7票同意、0票反对 [1][2] 公司治理结构调整 - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议，表决结果为7票同意 [2] - 审议通过《关于修订、新增部分公司治理制度的议案》，拟新增1项制度并修订9项现行制度，需提交股东大会审议 [3][4] 利润分配方案 - 审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，具体方案已披露，需提交股东大会审议，表决结果为7票同意 [2] 专项行动实施评估 - 审议通过《2025年"提质增效重回报"专项行动方案半年度实施情况评估报告》，内容已披露于上海证券交易所网站 [2] 临时股东大会召开 - 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，具体通知已披露 [6]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月5日通过电话及电子邮件发出 [1] - 会议于2025年8月15日以现场方式在公司会议室召开 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 会议由监事会主席黄晓明主持 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 2025年半年度报告 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 [1] - 表决结果为3票同意 0票弃权 0票反对 [1] 公司治理结构变更 - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 [1] - 议案需提交股东大会审议 [2] - 表决结果为3票同意 0票弃权 0票反对 [1][2] 利润分配方案 - 审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》 [2] - 议案需提交股东大会审议 [2] - 表决结果为3票同意 0票弃权 0票反对 [2]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入6.51亿元，同比增长13.22%[2] - 归属于上市公司股东的净利润6262.87万元，同比增长46.99%[2] - 基本每股收益0.2436元/股，同比增长47.64%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-203.83万元，上年同期为4650.15万元[2] - 总资产32.43亿元，较上年末下降2.07%[2] 业务运营情况 - 主要产品加弹机系列和经编机系列销量均实现增长，大加弹机销售208台(增长1.46%)，小加弹机销售357台(增长26.15%)[3] - 采用"以销定产、合理库存"的生产模式和直销模式[3] - 入选"浙江省2024年度省级工业互联网平台名单"，推进数字化建设[3] - 前五大客户销售收入占比9.89%，客户分散性较高[5] 分红与股东回报 - 拟每10股派发现金红利3元(含税)，合计派发7714.27万元[1] - 2024年年度权益分派已实施，派发现金红利1.47亿元[3] - 总股本2.58亿股，较上年末增加39.76%[6] 行业与竞争 - 属于纺织专用设备制造业(C3551)，国家重点支持和鼓励行业[3] - 拥有32项发明专利在内的90余项自主知识产权[4] - 面临技术进步替代风险，需保持智能化领域技术领先[5] - 提供个性化定制服务，增强产品竞争力[5] 投资与资产 - 交易性金融资产7.36亿元，较上年末增加12.56%[6] - 其他非流动资产2.66亿元，较上年末增加116.69%[6] - 研发费用2125.16万元，同比增长20.69%[4]