股东大会基本信息 - 会议为浙江越剑智能装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会 旨在维护股东合法权益并确保议事效率 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月1日14:00 网络投票时间为同日9:15-15:00通过上交所系统进行 [3] - 会议地点位于浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号会议室 采取现场与网络投票相结合的表决方式 [3] 会议议程及规则 - 股东需提前登记签到 否则无法参与表决和发言 会议拒绝非邀请人员入场及个人录音录像 [1][2] - 股东发言需围绕会议议题 主持人有权制止无关发言 表决开始后不再安排发言 [2] - 议程包括股东签到 宣布到会情况 选举监票计票人 审议议案 讨论投票 统计结果及宣读决议等环节 [3][7] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会 由董事会审计委员会履行监事会职权 并废止监事会议事规则 [5] - 董事会成员由7名增至8名 新增1名职工代表董事由职工代表大会选举产生 [5] - 修订公司章程 删除监事会相关表述 新增控股股东 实际控制人 独立董事及董事会专门委员会等内容 [6] 利润分配方案 - 2025年半年度拟每10股派发现金红利3.00元（含税） 总股本258,269,200股 扣除回购专户股份1,127,000股 [7][8] - 合计派发现金红利77,142,660元（含税） 占母公司期末可供分配净利润92,226.88万元的比例为8.36% [7][8] 制度修订与新增 - 根据2024年7月实施的新公司法及监管规定 拟新增一项公司治理制度并修订九项现有制度 [8][9] - 相关制度文件已于2025年8月16日通过上交所网站披露 议案已获董事会审议通过 [8][9]