浙江越剑智能装备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-034 一、董事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议通知于 2025 年 9 月 1 日以电话通知、电子邮件等方式发出，全体董事一 致同意豁免通知时间要求。会议于 2025 年 9 月 1 日以现场方式在公司会议室召 开。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，公司高管人员列席会议。会 议由董事长孙剑华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及要求，公司拟选举公司董事长孙 剑华先生（简历详见附件）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代 表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决 ...