董事会会议 - 第三届董事会第十一次会议于2025年9月1日召开，8名董事全部出席[2] 人事选举 - 选举孙剑华先生为执行事务董事及法定代表人[3] - 选举黄苏华女士等三人为审计委员会委员，黄苏华女士为召集人[5][6] 公司制度 - 拟调整组织架构，审计委员会行使监事会职权[8] - 拟新增2项、修订13项内部管理制度[10] 议案表决 - 15项议案均以8票同意通过[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25]