浙江越剑智能装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浙江越剑智能装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号-规 范运作》《浙江越剑智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 内部审计制度 浙江越剑智能装备股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强浙江越剑智能装备股份有限公司及其控股子公司(以下简称 "公司")内部管理和控制，促进公司内部管理层行为的合法性、合规性，为管 理层正确决策提供可靠的信息和依据，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《浙江越剑智能装备股份有 限公司章程》，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司设立的内部审计部和内部审计人员 通过独立客观的监督，对公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动，以确保公司经营 目的的实现。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的安全； 委员会成员全部由公司董事组成 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 总经理工作细则 浙江越剑智能装备股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关 法律法规及《浙江越剑智能装备股份有限公司章程》的规定，制订本工作细则。 第二条 本工作细则一经实施，对总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员的行为具有约束力。法律法规及其 他规范性文件对公司高级管理人员的职责及行为规范另有规定的，从其规定。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理 1 名，主持公司日常生产经营管理工作，由董事会聘 任或解聘，在董事会领导下工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第四条 总经理每届任期 3 年，从董事会决议聘任之日起计算，连聘可以连 任。总经理在任期届满前辞职或被董事会解聘的，继任总经理的任期从董事会决 议聘任之日起至前任总经理任期届满时止。 第五条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召 开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，公司由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会的职权。同时，为了进一步完善公司治理结构，满足公司实 际业务管理需要，提高公司经营管理效率，董事会结合公司的实际需求，拟对公 司组织架构进行调整。调整后的公司组织架构图详见附件。 本次调整主要系根据修订后的《公司章程》对公司组织架构的优化，不会对 公司生产经营活动产生重大影响。 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-035 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 附件：浙江越剑智能装备股份有限公司组织架构图 2 特此公告。 浙江越剑智能装备股份有限公司董事会 2025 年 9 月 2 日 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-033 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 特此公告。 浙江越剑智能装备股份有限公司董事会 2025 年 9 月 2 日 1 附件：简历 孙国华先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 历任绍兴电缆厂质检科员、浙江越剑机械制造有限公司纺机冲床车间主任、公司 纺机冲床车间主任，现任公司钣金部件工序部部长。 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，浙江越剑智能装备股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开了 2025 年第一次职工代表大会， 选举孙国华先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本 次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 孙国华先生符合《公司法》《公司章程》等相关规定的关于董事任职的资格 和条件。本次选举后，公司董事会将由 8 名成员组成，董事会中兼任高级管理人 员的董事以及由职工代表担任的 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-032 浙江越剑智能装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 1 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公司会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 114 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 159,767,522 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.1320 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江越剑智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 致：浙江越剑智能装备股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江越剑智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-034 一、董事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议通知于 2025 年 9 月 1 日以电话通知、电子邮件等方式发出，全体董事一 致同意豁免通知时间要求。会议于 2025 年 9 月 1 日以现场方式在公司会议室召 开。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，公司高管人员列席会议。会 议由董事长孙剑华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及要求，公司拟选举公司董事长孙 剑华先生（简历详见附件）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代 表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决 ...

大宗交易概况 - 8月29日发生大宗交易成交量159.64万股，成交金额2180.68万元，占当日总成交额37.88% [1] - 成交价格13.66元，较市场收盘价15.04元折价9.18% [1] 交易细节 - 证券代码603062，成交价13.66元对应成交金额2180.68万元 [2] - 买方营业部为华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 [2] - 卖方营业部为浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道营业部 [2]

股东大会基本信息 - 会议为浙江越剑智能装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会 旨在维护股东合法权益并确保议事效率 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月1日14:00 网络投票时间为同日9:15-15:00通过上交所系统进行 [3] - 会议地点位于浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号会议室 采取现场与网络投票相结合的表决方式 [3] 会议议程及规则 - 股东需提前登记签到 否则无法参与表决和发言 会议拒绝非邀请人员入场及个人录音录像 [1][2] - 股东发言需围绕会议议题 主持人有权制止无关发言 表决开始后不再安排发言 [2] - 议程包括股东签到 宣布到会情况 选举监票计票人 审议议案 讨论投票 统计结果及宣读决议等环节 [3][7] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会 由董事会审计委员会履行监事会职权 并废止监事会议事规则 [5] - 董事会成员由7名增至8名 新增1名职工代表董事由职工代表大会选举产生 [5] - 修订公司章程 删除监事会相关表述 新增控股股东 实际控制人 独立董事及董事会专门委员会等内容 [6] 利润分配方案 - 2025年半年度拟每10股派发现金红利3.00元（含税） 总股本258,269,200股 扣除回购专户股份1,127,000股 [7][8] - 合计派发现金红利77,142,660元（含税） 占母公司期末可供分配净利润92,226.88万元的比例为8.36% [7][8] 制度修订与新增 - 根据2024年7月实施的新公司法及监管规定 拟新增一项公司治理制度并修订九项现有制度 [8][9] - 相关制度文件已于2025年8月16日通过上交所网站披露 议案已获董事会审议通过 [8][9]