浙江越剑智能装备股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-026 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意公司取消监事会，并对 《公司章程》进行修订，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况 公告如下： 一、本次取消监事会并修订《公司章程》的基本情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引 （2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）及《上海证券交易所股票上市规 则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并 结合公司实际情况， ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-029 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2025年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日 至2025 年 9 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-025 浙江越剑智能装备股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 （三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议通知于 2025 年 8 月 5 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 15 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出 席监事三名。会议由监事会主席黄晓明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为6.51亿元，同比增长13.22%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为6262.88万元，同比增长46.99%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5200.73万元，同比增长30.34%[22] - 基本每股收益为0.2436元/股，同比增长47.64%[23] - 利润总额为7023.50万元，同比增长45.84%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2023元/股，同比增长30.94%[24] - 加权平均净资产收益率为2.51%，同比增加0.80个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.09%，同比增加0.49个百分点[24] - 2025年上半年营业收入65,112.96万元，同比增长13.22%[32] - 归属于上市公司股东的净利润6,262.87万元，同比增长46.99%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,200.73万元，同比增长30.34%[32] - 营业收入同比增长13.22%，达到651,129,648.76元[38] - 公司2025年半年度营业总收入为6.51亿元，同比增长13.2%[86] - 公司2025年半年度营业利润为7021万元，同比增长44.2%[86] - 公司2025年半年度营业收入为6.262亿元，同比增长13.0%（2024年同期为5.541亿元）[89] - 归属于母公司股东的净利润为6262.88万元，同比增长47.0%（2024年同期为4260.78万元）[87] - 基本每股收益0.24元/股，同比增长50.0%（2024年同期为0.16元/股）[87] - 营业利润为7209.18万元，同比增长35.0%（2024年同期为5341.20万元）[89] - 母公司净利润为6450.72万元，同比增长36.3%（2024年同期为4733.46万元）[89] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长9.55%，达到543,961,052.70元[38] - 销售费用同比增长43.99%，达到6,478,970.95元[38] - 研发费用同比增长20.69%，达到21,251,639.69元[38] - 公司2025年半年度研发费用为2125万元，同比增长20.7%[86] - 研发费用为2192.96万元，同比增长29.4%（2024年同期为1695.22万元）[89] 业务线表现 - 大加弹机销售208台，同比增长1.46%；小加弹机销售357台，同比增长26.15%[32] 资产和负债变化 - 货币资金同比下降61.37%，为256,608,766.77元[40] - 应收账款融资同比增长31.59%，达到352,665,781.82元[40] - 一年内到期的非流动资产同比增长371.39%，达到50,703,833.33元[40] - 其他非流动资产同比增长116.69%，达到265,775,888.89元[40] - 短期借款同比增长149.94%，达到50,033,333.34元[40] - 交易性金融资产期末数为736,006,335.62元，较期初增加82,105,184.00元[45] - 货币资金从2024年末的6.64亿元降至2025年6月末的2.57亿元，降幅61.4%[79] - 交易性金融资产从6.54亿元增至7.36亿元，增幅12.6%[79] - 应收账款从3.22亿元增至3.54亿元，增幅9.9%[79] - 短期借款从2001.8万元增至5003.3万元，增幅150%[80] - 应付票据从2.93亿元增至3.70亿元，增幅26%[80] - 应付账款从2.92亿元降至2.23亿元，降幅23.6%[80] - 合同负债从1.28亿元降至1.17亿元，降幅8.1%[80] - 其他非流动资产从1.23亿元增至2.66亿元，增幅116%[79] - 公司2025年6月30日货币资金为2.51亿元，较2024年末下降61.9%[82] - 公司2025年6月30日交易性金融资产为7.34亿元，同比增长12.2%[82] - 公司2025年6月30日应收账款为3.48亿元，同比增长9.6%[83] - 公司2025年6月30日存货为2.79亿元，同比下降4.8%[83] - 公司2025年6月30日短期借款为5003万元，同比增长149.9%[83] - 公司2025年6月30日应付票据为3.62亿元，同比增长23.3%[84] - 公司2025年6月30日未分配利润为9.22亿元，同比下降8.2%[84] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-203.83万元，上年同期为4650.15万元[22] - 经营活动现金流入总额为5.398亿元，同比增长30.2%（2024年同期为4.148亿元）[92] - 销售商品收到的现金为4.855亿元，同比增长29.7%（2024年同期为3.743亿元）[92] - 经营活动现金流出小计为541,869,983.39元，同比增长47.1%[93] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,038,314.75元，去年同期为46,501,467.32元[93] - 投资活动现金流入小计为1,405,465,575.30元，同比增长757.6%[93] - 投资活动现金流出小计为1,649,593,023.32元，同比增长621.3%[93] - 筹资活动现金流出小计为211,705,379.18元，同比增长133.2%[93] - 期末现金及现金等价物余额为256,308,766.77元，同比下降81.2%[93] - 销售商品、提供劳务收到的现金为474,201,817.16元，同比增长30.8%[95] 股东权益和分配 - 归属于上市公司股东的净资产为23.78亿元，较上年度末减少3.42%[22] - 公司总资产为32.43亿元，较上年度末减少2.07%[22] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计拟派发7714.27万元[6] - 公司总股本为258,269,200股，已累计回购1,127,000股[6] - 非经常性损益项目合计金额为10,621,525.19元，主要包括金融资产公允价值变动损益10,144,566.71元和政府补助2,222,683.52元[25] - 公司股本增加至258,269,200股，因资本公积金转增股本[24] - 2025年上半年拟派发现金红利约7,714.27万元[33] - 半年度利润分配预案：每10股派息3.00元（含税），无送红股或转增[54] - 归属于母公司所有者权益合计为2,461,898,947.45元，同比下降4.3%[98] - 未分配利润为978,493,848.55元，同比下降8.6%[98] - 综合收益总额为62,628,795.89元，同比下降55.0%[98] - 公司所有者权益内部结转金额为73,469,200元[99] - 公司资本公积转增资本金额为73,469,200元[100] - 公司本期期末所有者权益合计为2,378,243,123.20元[100] - 公司上年期末所有者权益合计为2,480,326,093.23元[101] - 公司本年期初所有者权益合计为2,480,326,093.23元[101] - 公司本期综合收益总额为42,607,765.35元[101] - 公司对所有者分配利润金额为46,200,000元[102] - 公司本期所有者权益减少金额为3,038,826元[101] - 公司2025年1-6月母公司所有者权益合计期末余额为2,405,931,518.21元[105] - 2025年半年度综合收益总额为64,507,182.93元[105] - 2025年半年度对所有者（或股东）的分配金额为-146,938,400.00元[105] - 2025年半年度资本公积转增资本（或股本）金额为73,469,200.00元[105] - 2024年半年度综合收益总额为47,334,648.01元[106] - 2024年半年度对所有者（或股东）的分配金额为-46,200,000.00元[106] - 2024年半年度所有者投入和减少资本金额为-3,038,826.00元[106] - 2024年半年度母公司所有者权益合计期末余额为2,496,486,473.40元[106] - 公司总股本从184,800,000股增加至258,269,200股，通过资本公积金转增73,469,200股[68][69] - 无限售条件流通股份从184,800,000股（占比100%）增至258,269,200股（占比100%）[68] - 普通股股东总数为11,510户[70] - 浙江越剑控股有限公司为第一大股东，持股90,509,958股（占比35.04%）[72] - 孙剑华为第二大股东，持股60,831,540股（占比23.55%）[72] - 孙文娟持股9,216,900股（占比3.57%）[72] - 孙建萍持股9,216,900股（占比3.57%）[72] - 马红光持股4,023,740股（占比1.56%）[72] - 王伟良持股3,871,098股（占比1.50%）[72] - 中信证券持股1,343,732股（占比0.52%）[72] - 浙江越剑控股有限公司持有无限售条件流通股90,509,958股，占总股本比例未披露[73] - 董事长孙剑华期末持股60,831,540股，较期初增加17,380,440股，增幅40%[76] 子公司和投资 - 德宁悦涧认缴出资8,000万元，持股比例99.01%，总资产6,605.18万元，净资产6,603.18万元，净利润-0.51万元[46][49] - 德宁旭景认缴出资1,050万元，持股比例29.09%，总资产5,515.77万元，净资产5,512.07万元，净利润-0.58万元[46] - 德宁冠越认缴出资1,050万元，持股比例26.18%，总资产3,814.94万元，净资产3,813.93万元，净利润-2.96万元[46] - 嘉兴诗竹认缴出资1,200万元，持股比例39.99%，总资产0.78万元，净资产-0.22万元，净利润-0.50万元[46] - 公司拟转让绍兴毅聚新材料20.6061%股权，作价4,121.21万元，截至报告日未完成交割[47] 风险和管理层讨论 - 公司前五大客户销售收入占比当期营业收入9.89%，客户分散性增加市场开发成本[50] - 公司获高新技术企业资格，2024-2026年享受所得税优惠，若资格失效将增加税负[50] - 公司加弹机产品面临技术替代风险，智能化竞争可能削弱技术领先优势[51] - 控股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，若股价低于发行价则自动延长锁定期6个月[57] - 公司控股股东及实际控制人承诺不从事与公司存在同业竞争的业务活动[58][59] - 公司关联交易将遵循公平合理原则，避免损害公司及其他股东利益[59] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，无不良记录[60] 其他财务数据 - 利息收入达3793.82万元，同比增长87.0%（2024年同期为2029.53万元）[89] - 营业外支出大幅减少至2.04万元（2024年同期为51.67万元）[89]

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-027 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，尚需 提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司期末可供分配净利润 为人民币 92,226.88 万元（母公司报表口径）。经董事会决议，本次半年度利润 分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 258,269,200 股，扣除公司回购专户中已累计回购的股份 1,127,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 77,142,660.00 元（含税）。本次半 年度现金分红占公司期末可供分配净利润（母公司报表口径）的比例为 8.36%。 一、利润分配方案 ...

行业背景 - 国家促销费政策效应持续释放推动纺织服装内需消费平稳增长 [1] - 纺织企业生产经营活动体现较强韧性 [1] 财务表现 - 营业收入6511296万元 较上年同期增长1322% [1] - 归属于上市公司股东的净利润626287万元 较上年同期增长4699% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润520073万元 较上年同期增长3034% [1] 股东回报 - 向全体股东每10股派发现金红利人民币300元 [1]

权益变动概况 - 实际控制人及其一致行动人合计持股比例由71.67%减少至70.61%，触及1%披露刻度 [1][2] - 权益变动方向为比例减少，变动前比例71.67%，变动后比例70.61% [1] - 本次变动未违反承诺且不触发强制要约收购义务 [1] 权益变动原因 - 资本公积金转增股本导致持股比例被动上升：2025年5月30日实施每10股转增4股，持股比例从71.67%升至71.79% [2] - 集中竞价减持导致比例下降：孙剑华减持200万股（占总股本0.77%），马红光减持105.884万股（占总股本0.41%），最终持股比例降至70.61% [2][4] 股东持股明细变动 - **孙剑华**：持股数量从4,345.11万股增至6,083.154万股（转增后），后减持至5,883.154万股，比例从23.51%降至22.78% [2][4] - **马红光**：持股数量从314.02万股增至439.628万股（转增后），后减持至333.744万股，比例从1.70%降至1.29% [2][4] - **其他一致行动人**：孙文娟、孙建萍、王伟良、韩明海、王君垚及浙江越剑控股有限公司持股比例均因转增股本暂时上升，未主动减持 [4] 交易方式与时间 - 减持通过集中竞价方式完成：孙剑华减持时间为2025年6月5日至7月3日，马红光减持时间为2025年6月12日至7月3日 [2][4] - 资本公积金转增股本于2025年6月5日完成 [2][4] 其他说明 - 减持计划与股东此前披露一致，且截至公告日尚未实施完毕 [4] - 本次权益变动符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规要求 [5]

权益变动 - 权益变动前实控人及其一致行动人持股71.67%[3,5] - 2025年转增股本后持股升至71.79%[5] - 2025年孙剑华大宗交易减持200万股，占0.77%[6] - 2025年马红光集中竞价减持1058840股，占0.41%[6] - 权益变动后持股降至70.61%[3,6] 其他情况 - 2024年每10股转增4股[5] - 权益变动为履行减持计划，未实施完毕[8] - 不触及要约收购，不导致控股权变化[8,9] - 符合相关法律法规，不涉及披露报告书[9,10]

公司注册资本变更 - 公司注册资本由18,480万元变更为25,826.92万元，增幅约39.7% [1] - 变更已通过第三届董事会第八次会议及2024年年度股东大会审议 [1] - 相关公告包括《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-009）及《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-018） [1] 工商变更登记完成 - 公司已完成工商变更登记手续并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》 [1] - 新营业执照显示注册资本为贰亿伍仟捌佰贰拾陆万玖仟贰佰元 [1] - 公司统一社会信用代码为91330621721077606P，类型为其他股份有限公司（上市） [1] 公司基本信息 - 公司名称为浙江越剑智能装备股份有限公司，住所为浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号 [1] - 法定代表人为孙剑华，成立日期为2000年4月7日 [1] - 经营范围包括智能装备的研发、制造和销售，纺织机械、焊割机械及工具的生产加工，以及货物进出口等 [1]

公司信息 - 公司类型为其他股份有限公司（上市）[2] - 住所为浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号[2] - 法定代表人为孙剑华[2] - 成立日期为2000年04月07日[2] - 统一社会信用代码为91330621721077606P[1] - 经营范围包括智能装备研发、制造和销售等[1] 资本变更 - 2025年4月10日和5月6日通过变更注册资本议案[1] - 注册资本由18480万元变更为25826.92万元[1] - 近日完成工商变更登记并换发营业执照[1] 公告信息 - 公告发布日期为2025年6月7日[4]